Ключевым моментом в раскрытии и расследовании транснационального преступления экстремистского характера в РК является начало досудебного расследования, предполагающее регистрацию заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований либо первое неотложное следственное действие (ст.179 УК РК). Согласно ст.187 УПК РК, предварительное следствие по транснациональным преступлениям экстремистского характера может проводиться следователями Комитета национальной безопасности, органов внутренних дел или службой экономических расследований Республики Казахстан. Своевременное начало досудебного расследования способствует выявлению и задержанию лиц, причастных к совершению транснационального преступления экстремистской направленности, и доказыванию их вины.
По рассматриваемой категории дел нередко складывается такая ситуация, когда, например, распространение материалов экстремистского характера с использованием сети Интернет посредством их размещения на страницах социальных сетей и с помощью мессенджеров осуществляется в разное время на территории различных городов и районов. При этом такие отдельные действия в разных местах, по существу, являются эпизодами одного продолжаемого преступления. Чтобы важная информация, имеющая доказательственное значение, не была рассредоточена в материалах нескольких уголовных дел и не оказывалась разрозненной, надо изучать и своевременно решать вопрос о возможном соединении уголовных дел. В таком случае подследственность будет определяться прокурором (ст.187 УПК РК).
Определенные сложности в решении вопроса о начале досудебного расследования возникают в ситуациях выявления фактов размещения публикаций, комментариев и сообщений на страницах социальных сетей, в личной переписке в мессенджерах. В этом случае необходимо проведение исследования соответствующей информации для установления признаков возбуждения социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Так, Б. на своей странице в социальной сети Instagram, а также в личной переписке мессенджера WhatsApp разместил публикации, комментарии и сообщения, которые, согласно выводам заключения экспертов, содержат признаки возбуждения религиозной вражды и розни.
Информация, которой располагают органы расследования, исходя из сложившейся на конкретном этапе следственной ситуации, служит основой для построения версий и планирования действий следователя по проверке данных версий. Анализ следственной практики свидетельствует о зависимости выдвижения версии от сложившейся ситуации по делам о транснациональном экстремизме.
Так, при выявлении факта совершения преступления экстремистского характера с использованием возможностей сети Интернет выдвигаются в первую очередь версии о возможных местах нахождения точки выхода в сеть, об оборудовании и материалах, используемых для указанной цели, о личности преступника, его причастности к деятельности конкретной запрещенной организации. Вторая типичная ситуация добавляет версию о возможных местах нахождения преступника и его сообщников.
Результаты обобщения практики раскрытия и расследования транснациональных преступлений экстремистского характера, в частности изучения уголовных дел, показывают, что разработка и выдвижение версий о личности руководителя преступной группы (ячейки) по делам данной категории имеют предметную основу лишь после проведения, по крайней мере, первоначальных следственных действий с задержанным подозреваемым. Первостепенное значение при организации расследования рассматриваемого вида преступлений имеют версии об источнике получения информации, материалов экстремистского характера, каналах связи задержанного с преступной группой.
В этом аспекте в качестве типичных версий можно выделить следующие: преступник действовал в одиночку, вдохновившись идеями, полученными через материалы, размещенные в сети Интернет, и преступник является членом организованной преступной группы.
Третья типичная ситуация диктует необходимость выдвижения и проверки версии о круге возможных лиц, обладающих информацией о преступной деятельности экстремистского характера. Для этой ситуации характерно то, что часть возможных версий уже была проверена оперативным путем, и тот объем информации, которым располагают органы и должностные лица, осуществляющие функции уголовного преследования на момент начала досудебного расследования, значительно облегчает выдвижение следственных версий и позволяет их конкретизировать. Так, к этому моменту, как правило, уже известны подозреваемые, способы их действий, причастность к деятельности конкретной запрещенной организации (сообщества) и ряд других обстоятельств.
Представляется необходимым обратить внимание на тот факт, что, вне зависимости от складывающейся ситуации, практически во всех случаях должна выдвигаться версия о принадлежности подозреваемого к организованной преступной группе, о связях такой группы внутри страны и за рубежом. Особое значение имеет выдвижение и проверка данной версии в условиях четвертой типичной ситуации, когда из сообщений Интерпола или правоохранительных органов зарубежных стран становится известно о задержании за рубежом граждан РК, подозреваемых в совершении транснациональных преступлений экстремистского характера, о нахождении на территории РК граждан, в том числе иностранных государств, подозреваемых в экстремизме и терроризме.
Важным методическим требованием при расследовании транснационального экстремизма является множественность версий. Его практической реализацией обеспечивается одновременный поиск доказательств в разных направлениях, что, в свою очередь, позволяет разрешить противоречия между отдельными доказательствами, глубже исследовать их содержание [13]. Кроме того, это положительно сказывается и на профилактической деятельности следователя [14].
Однако проведенный нами опрос практических работников показал, что 21% следователей, 34% оперативных работников и 39% имеют весьма расплывчатое представление о значении версий и возможностях использования при расследовании преступлений типовых версий. Тем не менее разработка и выдвижение версии является важной логической основой планирования расследования транснационального преступления экстремистского характера в процессе работы по конкретному уголовному делу. Определение содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершённого преступления и изобличению виновных, программирование действий субъектов расследования выступает одним из слагаемых эффективности данной деятельности.
Библиографические ссылки
1. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. / А.Н. Колесниченко. - Харьков, 1967. - 28 с.
2. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. - Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1987. - 164 с.
3. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. - М.: Изд- во НОРМА, 1999. - 496 с.
4. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности: учеб. пособ. / Т.С. Волчецкая. - Калининград, 1999. - 74 с.
5. Головин А.Ю. Криминалистические классификационные исследования ситуаций и их значение / А.Ю. Головин // В кн.: Теория и практика классификационных исследований в криминалистической науке. - Тула, 2000. - С. 54-82.
6. Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук / В.К. Гавло. - М., 1983. - 330 с.
7. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики / Р.С. Белкин. - Волгоград: ВШ МВД РФ, 1993. -71 с.
8. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. - М.: Юристъ, 1997. - С. 135.
9. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учеб. пособ. / И.А. Копылов. - Волгоград, 1988. - С. 7.
10. Гавриш С.Б., Грузкова В.Г. Экологические преступления: квалификация и методика расследования / СБ. Гавриш, В. Г. Грузкова и др. - Харьков, 1994. - С. 93.
11. Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: учеб. пособ. / Т.С. Волчецкая. - Калининград: Калининградский университет, 1997. - С. 29.
12. Хижняк Д.С. Борьба с транснациональными преступлениями и их расследование: стратегические аспекты: моногр. / Под ред. А.Г. Волеводза. - М.: Юрлитинформ, 2015. - С. 114-115.
13. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин. - М.: Юридическая литература, 1973. - С. 134, 149.
14. Грибунов О.П., Баских Е.И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе / О.П. Грибунов, Е.И. Баских // Российский следователь. - 2013. - №22. - С. 23-25.