- при сокрытии правонарушения и сообщения поступкам преступников законного характера (56,85 %);
- в ходе подготовки к агрессии (45,1 % случаев);
- непосредственно в процессе перехода прав на имущество в собственность преступников (37,2 %).
Лицами, задействованными на данной стадии рейдерского захвата, достаточно часто осуществляется фальсификация доказательств, т.е. преступление, ответственность за которое предусматривает ст. 303 УК РФ. Факты совершения данных преступлений отмечают 40 % анкетированных следственных работников. В тоже время в результате анализе судебно-следственной практики было выявлено только 5,7 % случаев, когда была доказана вина по данной статье Уголовного кодекса России.
Подача фиктивных исковых заявлений в суд осуществляется в целях восстановления (отстранения от должности) руководителя, ограничения права голосовать установленными пакетами акций на собраниях, запрета собрания, признания права подставных лиц на собственность организации и др. [9].
При подаче заявлений для возбуждения уголовного дела при отсутствии признаков состава преступления преступники стремятся:
- приобрести выход на документы и информацию по вбираемой организации путем производства их выемки либо истребования в соответствии с запросами;
- осуществить психологический прессинг лиц, которые сопротивляются рейдерскому нападению, например, директора организации;
- достичь нейтрализации физических лиц, которые возможно будут оказывать противодействие, посредством их задержания.
Такие уголовные дела, как правило, прекращают на стадии предварительного расследования, после того как решены все назначенные задачи и рейдерский захват предприятия завершен. Так, при покушении на захват ОАО «Тольятти-азот» преступники осуществляли прессинг руководства химического завода. В этих целях ими было инициировано возбуждение уголовного дела в отношении президента ОАО «М.» и управляющего предприятием «Мак» по ч. 4 ст. 159, ст. 174 ст. І99 Ук РФ, а также пресс-секретаря (по ст. 308 УК РФ - отказ свидетеля от дачи показаний) [10].
3) Выработка стратегического плана деяний по нападению на организацию, основываясь на добытой информации, ее разборе, а также на выводах и рекомендациях юристов.
Преступники используют следующие варианты действий, направленные на захват собственности организаций:
- разорение организации;
- приобретение необходимого для абсолютного контроля числа акций (долей) организации;
- переведение федерального либо муниципального имущества в личное достояние;
- вывод активов организации, в том числе путем их хищения (растрата);
- осуществление преступниками от имени предприятия - цели экономически невыгодных операций, которые влекут за собой рост долгов перед кредиторами.
Нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. позволили резко сократить количество незаконных захватов имущества организаций, где в качестве главного инструмента использовались бы методы процедуры банкротства. Анализ судебно-следственной практики показал, что только 2 % преступлений были реализованы путем процедуры преднамеренного либо фиктивного банкротства.
Способами завладения имущественным комплексом предприятия при банкротстве являются следующие:
- создание искусственной задолженности предприятия и последующее его банкротство;
- заключение фиктивных договоров с целью вывода активов (имущества) предприятия;
- составление фиктивных исковых заявлений и обращение в арбитражный суд с целью введения процедуры банкротства и назначения судом «своего» арбитражного управляющего;
- приобретение собственности организации по небольшой стоимости в процессе банкротства при реализации внешнего управления;
- замена преступниками финансовых обязательств предприятия на контрольный пакет акций на любой стадии банкротства при подписании мирового соглашения;
- получение контрольного пакета акций новой организации при замещении активов.
1. Нами предлагается следующее авторское определение понятия рейдерства - это система уголовно-наказуемых действий физического или юридического лица, которая направлена на поглощение юридического лица, осуществляемая против воли собственника или руководителя организации.
Криминалистическими признаками, общими для всех преступлений, связанных с незаконным захватом имущественных комплексов юридических лиц, следует назвать следующие:
- все правонарушения, связанные с противозаконным нападением на имущественные комплексы организаций, в своей совокупности выступают как единая целенаправленная деятельность;
- предмет посягательства - имущественный комплекс юридического лица (полностью или частично);
- мотив преступления - корыстный, но не только в своих личных интересах, но и в интересах других лиц;
- основная цель действий - переход права собственности на имущество из законного владения к другому собственнику, осуществляемая против воли собственника или руководителя организации;
- общественно-опасные последствия - поглощение юридического лица в обход установленным нормам и правилам присоединения.
рейдерский собственность банкротство криминалистический
Литература
1. Гаухман Л.Д., Филаненко А.Ю. Отграничение хищений чужого имущества от хищений других предметов, предусмотренных специальными нормами // Уголовное право. 2008. №
2. Рыбакова Е.А. Предупреждение рейдерских захватов вузов // Юридическое образование и наука. 2008. № 4.
3. Пронин К.В. Защита коммерческой тайны. М., 2006.
4. Зубков С.А. Коммерческая тайна: Ее роль в снижении делового риска // Социально-политический журнал. 1995. № 5.
5. Сычев П. Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений // Корпоративный юрист. 2006. J2q
6. «О коммерческой тайне» Федеральный закон от 29.07.2004 J9b 98-ФЗ.
7. Словарь русского языка. / Под ред. А.П. Евгеньевой. Т.4.
8. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996.
9. Шамратов И.М. Некоторые способы и технология преступного захвата предприятий // Российский следователь. 2010. № 16.
10. Архив Следственного комитета МВД России за 2005 г., дело№ 444080.
Bibliography
1. Gaukhman L.D., Filanenko A.Yu. Delimiting the theft of someone else's property from theft of other items provided for by special rules // Criminal Law. 2008. №
2. Rybakova E.A. Prevention of raider seizures of universities // Legal Education and Science. 2008. №
3. Pronin K.V. Trade secret protection. M., 2006.
4. Zubkov S.A. Commercial Secret: Its Role in Reducing Business Risk // Socio-Political Journal. 1995. №
5. Sychev P. Criminal legal analysis of hostile takeovers // Corporate lawyer. 2006. № 2.
6. “On commercial secrets” Federal Law of July 29, 2004 № -F-F
7. Dictionary of the Russian language. / Ed. A.P. Evgenieva. T. 4.
8. Enikeev M.I. Foundations of General and Legal Psychology. M., 1996.
9. Shamratov I.M. Some methods and technology of criminal seizure of enterprises // Russian investigator. 2010. №16.
10. Archive of the Investigative Committee of the Ministry of Internal Affairs of Russia for 2005, case №448080.