опасность для общества (значительная опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.);
цель преступной деятельности (извлечение материальной и иной выгоды).
3. Две формы организованной преступной деятельности: преступная организация и преступное сообщество. Организованная группа относится к этим формам в тех случаях, когда она входит в преступную организацию или преступное сообщество. В противном случае ее следует именовать самостоятельная преступная группа.
4. Характеристика организованной преступности через составляющие:
направления организованной преступности (насильственные общеуголовные преступления; общеуголовные преступления, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления; преступления, связанные с пороками общества; преступления в экономической деятельности; симбиоз общеуголовной и экономической преступности);
отрасли и сферы экономики, в которых наиболее активно действует организованная преступность.
5. Модель организованной преступной деятельности, выполняющую эвристическую, познавательную, организационно-методическую, оценочную функции, построенную на основании обусловленности криминальной деятельности единством организационных, технических, хозяйственных, финансовых и иных экономических операций.
6. Анализ состояния и динамики организованной преступности в СССР и России в период проведения реформ, а также условий, способствующих становлению и развитию организованной преступности.
7. Предложения по формулировке двух статей, предусматривающих ответственность: а) за создание и совершение преступлений преступной организацией; б) за создание и совершение преступлений преступным сообществом.
8. Комплекс предложений по предупреждению преступлений, совершаемых организованной преступностью, по трем основным уровням: общесоциальный, специально-криминологический, индивидуальный с выделением для специально-криминологического предупреждения основных направлений и мер, а для индивидуальной профилактики - форм предупредительной деятельности.
Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение диссертации состоит в том, что она вносит определенный вклад в развитие уголовного права и криминологии, так как восполняет пробел относительно системы теоретических взглядов на решение проблемы использования уголовно-правовых и криминологических средств борьбы с организованной преступностью применительно к современным социально-экономическим условиям.
Практическая значимость исследования состоит в том, что внедрение в законодательную деятельность и деятельность субъектов предупреждения преступлений, разработанных в процессе исследования предложений, рекомендаций и выводов, будет способствовать повышению эффективности работы, направленной на своевременную превенцию уголовно наказуемых деяний, совершаемых организованными преступными формированиями.
Апробация результатов исследования и внедрение их в практику. Результаты проведенного исследования, основанные на них выводы, предложения и рекомендации, докладывались на 2-х научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом», состоявшейся 17 декабря 2003г. в г. Москве и посвященной 15-летию Службы по борьбе с организованной преступностью и 15-летию НИЛ-3 ВНИИ МВД России; «Преступность в России: причины и перспективы», состоявшейся во ВНИИ МВД России 27.04.2004 г., в процессе обсуждения на заседании Центра 4 ВНИИ МВД РФ, при подготовке публикаций по теме исследования.
Разработанные с участием диссертанта методические рекомендации «Выявление и раскрытие хищений цветных и драгоценных металлов на предприятиях по их производству, хранению и реализации (на примере горно-металлургической компании «Норильский никель») одобрены руководством ДЭБ МВД России и направлены в регионы страны, где имеются предприятия по производству, хранению и реализации драгоценных металлов (исх. ГУБЭП № 148с от 04.08.2004 г.) для использования в управленческой и практической деятельности подразделений экономической безопасности.
Основные положения исследования отражены в 4 публикациях автора по теме диссертации общим объемом 1,7 п. л.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 2-х глав, содержащих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы и 2-х приложений.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность; определяются цель, задачи, объект и предмет исследования; раскрываются методологический и методический подходы к решению поставленных задач, новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся данные об апробации результатов исследования.
В первой главе («Характеристика организованной преступности») рассматриваются разнообразные и многочисленные признаки организованной преступности, дается ее определение.
В первом параграфе рассматриваются сущностные признаки организованной преступности. В ходе исследования был проанализирован существующий и имеющий законодательное закрепление терминологический аппарат, позволяющий иметь наиболее полное представление о том, что в настоящее время понимается под понятием «организованная преступность».
Изучение характеристик, понятий и законодательных определений организованной преступности показало, что в зарубежном и российском законодательстве, научной литературе отличительные признаки (критерии), позволяющие идентифицировать преступные группы (организации, сообщества), которые могут быть квалифицированы как "организованные", довольно многочисленны и характеризуют самые различные стороны субъектов преступной среды и совершаемых ими преступных деяний. Данные признаки могут относиться к:
· количественному составу группы (организации, сообщества);
· социальному составу членов организованной преступности;
· длительности преступной деятельности;
· планомерности совершения преступлений;
· видам преступной деятельности;
· уровню преступной деятельности;
· категории преступлений;
· этапам преступной деятельности;
· внутриструктурной деятельности субъекта преступления.
Значительное внимание при этом уделяется организационному построению и правилам внутреннего поведения субъекта преступной среды. В основном через этот признак определяют организованную преступность А. И. Долгова, С. В. Дьяков, В. С. Устинов, С. Шаронов, В. В. Лунев и ряд других. В российском законодательстве в основе понятия организованной преступности также лежит в основном организационно-структурный подход.
В связи с использованием такого подхода на практике нередко по ст. 210 УК РФ возбуждаются уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях (мошенничества, фальшивомонетничество и др.), совершенных не организованными преступными формированиями, а иными субъектами.
Выявление и раскрытие таких преступлений не оказывает существенного положительного влияния на улучшение криминогенной обстановки как в целом в стране, так и в отдельных ее регионах.
В то же время в некоторых зарубежных странах наряду с отмеченными выше признаками, используемыми для идентификации организованной преступности, юридические работы и законодательные акты содержат и другие, по мнению автора, весьма значимые, отсутствующие в российском законодательстве признаки, относящиеся к:
· средствам достижения цели (подкуп, физическое и (или) психологическое насилие либо угроза применения такого насилия);
· степени опасности для общества (значительная опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.);
· цели преступной деятельности (извлечение материальной и иной выгоды).
Наряду с этим был проведен опрос практических работников подразделений по борьбе с организованной преступностью на предмет выяснения их мнения относительно цели деятельности организованных преступных формирований (сообществ, организаций), в ходе которого получены следующие ответы:
получение материальной выгоды (86% респондентов);
оказание влияния на экономику, субъектов предпринимательской деятельности (76%);
оказание влияния на политические или общественные органы (63%);
оказание влияния на органы юстиции (63%);
совершение тяжких или особо тяжких преступлений (55%);
затруднились с ответом (2%);
дали иные ответы (14%).
Таким образом, на первое место практические работники подразделений по борьбе с организованной преступностью среди целей организованной преступной деятельности поставили получение значительных преступных доходов. Значительное количество респондентов среди целей организованной преступности указало также оказание влияния на политические, общественные и правоохранительные органы (органы юстиции).
Все изложенное позволило диссертанту определить организованную преступность как преступную деятельность, осуществляемую планомерно, систематически, в широких масштабах преступными организациями, сообществами и иными преступными группами, в целях извлечения материальной и иной выгоды, представляющую значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.), сопряженную с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой применения такого насилия.
Второй параграф посвящен рассмотрению форм организованной преступной деятельности, под которой следует понимать способ и порядок согласованной деятельности организованной преступности.
Диссертант анализирует понятие «организация», раскрывая ее признаки, к которым относятся:
· структура, включающая в себя совокупность взаимосвязанных ролей, а также упорядоченных взаимоотношений между членами организации, в первую очередь отношения власти подчинения;
· взаимодействие персонала друг с другом в соответствии с нормативной и поведенческой структурой;
· специфическая цель деятельности;
· координация деятельности для достижения общего результата;
· наличие взаимосвязи с окружающим миром;
· наличие в своей структуре специального органа, основным видом деятельности которого служит выполнение совокупности функций, направленных на обеспечение участников организации целями, координацию их усилий.
Такой вид деятельности называется управлением. Управление - это функция специфического органа организации, которая обеспечивает направление деятельности всех без исключения ее элементов, удерживает в допустимых пределах отклонение отдельных частей и организации в целом от поставленных целей.
Структура и принципы деятельности любой организованной преступной группы, преступной организации или преступного сообщества подчиняется общим социологическим законам, регулирующим существование любой социальной организации. Поэтому методы и формы управления по отношению к социальным организациям вполне применимы и для воздействия на организации преступного характера и, как следствие, на организованную преступность в целом.
Исходя из этого, под термином «преступная организация» следует понимать противоправное объединение, в состав которого входит две или более преступные группы, которые возглавляются лицами, находящимися в подчинении руководителей преступной организации.
К ОПД преступной организации должны относиться; во-первых, горизонтальные антиобщественные отношения, возникающие между независимыми лидерами преступных организаций или отдельными лицами по поводу создания условий для последующего совершения преступлений; во-вторых, вертикальные антиобщественные отношения, возникающие между организаторами преступной организации и лидерами преступных групп, находящимися в состоянии иерархической соподчиненности с последними, т.е. отношения внутри преступной организации; в-третьих, непосредственная групповая преступная деятельность нижестоящих организованных формирований, а вместе с ней организационная деятельность их лидеров, направленная на подготовку и совершение конкретных преступлений, т.е. отношения внутри преступной группы.
Под термином «преступное сообщество» следует понимать объединение организаторов, руководителей преступных организаций. В основе данного предложения лежит этимологический подход, указывающий на наличие ассоциативных отношений, устанавливаемых между равными, не имеющими соподчиненного положения субъектами.