Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 (и ст. 174.1) УК, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование. При этом по смыслу закона ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.
Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Состав преступления - формальный.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
Субъект - общий.
Квалифицирующим признаком (ч. 2 ст. 174) является совершение сделок с имуществом в крупном размере. Согласно примечанию к ст. 174, к таким сделкам относятся сделки, совершенные на сумму, превышающую 1 млн. руб.
Особо квалифицирующими признаками являются совершение сделок:
а) группой лиц по предварительному сговору или
б) лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 174), а также
в) организованной группой (ч. 4 ст. 174).
7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК). Единственное отличие от предыдущего преступления в предмете. В ст. 174 УК - это имущество, заведомо приобретенное другими лицами преступным путем, а в ст. 174.1 - имущество, приобретенное лицом в результате совершения им самим преступления.
8. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК). Предмет преступления - имущество, заведомо добытое преступным путем.
Объективная сторона включает приобретение или сбыт такого имущества.
Состав преступления - формальный.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175, - общий.
Квалифицирующими признаками являются приобретение или сбыт, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 175);
б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (ч. 2 ст. 175);
в) организованной группой лиц (ч. 3 ст. 175);
г) лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 175).
1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК). Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176, заключается в получении кредита или льготных условий кредитования, если это деяние причинило крупный ущерб. Крупным признается ущерб в сумме, превышающей 250 тыс. руб.
Способ преступления - представление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект - специальный: индивидуальный предприниматель или руководитель организации.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176, заключается в:
1) незаконном получении государственного целевого кредита;
2) использовании государственного целевого кредита не по прямому назначению.
Вид состава - материальный.
Последствие - причинение крупного ущерба (в сумме, превышающей 250 тыс. руб.) гражданам, организациям или государству.
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). Объективная сторона предусматривает злостное уклонение от:
1) погашения кредиторской задолженности в крупном размере;
2) оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
Состав преступления - формальный.
Субъективная сторона - прямой умысел.
Субъект - специальный: руководитель организации-должника или гражданин-должник.
3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195:
- имущество (имущественные права или имущественные обязанности);
- информация об имуществе (имущественных правах или имущественных обязанностях);
- бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Объективная сторона заключается в следующих деяниях:
1) сокрытие имущества (имущественных прав или обязанностей) либо информации об имуществе (имущественных правах или обязанностях);
2) передача имущества во владение иным лицам, его отчуждение или уничтожение;
3) сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность.
Указанные действия совершаются при наличии признаков банкротства.
Преступление имеет материальный состав. Обязательным является последствие - причинение крупного ущерба (на сумму, превышающую 250 тыс. руб.).
Субъективная сторона - прямой или косвенный умысел.
Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195, - специальный: руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195, заключается в неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника в ущерб другим кредиторам. Указанное действие совершается при наличии признаков банкротства.
Обязательным является последствие - причинение крупного ущерба (на сумму, превышающую 250 тыс. руб.).
Субъективная сторона - прямой умысел.
Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195, - специальный: руководитель или учредитель (участник) юридического лица - должника либо индивидуальный предприниматель, действующие заведомо в ущерб другим кредиторам.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195, заключается в незаконном воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации. Обязательный признак - причинение крупного ущерба (на сумму, превышающую 250 тыс. руб.).
Субъективная сторона - прямой или косвенный умысел.
Субъект преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195, - специальный (в том числе арбитражный управляющий или руководитель временной администрации кредитной организации, на которых возложены функции руководителя юридического лица либо кредитной организации).
4. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). С объективной стороны преднамеренное банкротство означает совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя:
1) в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
2) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Последствием является причинение крупного ущерба (на сумму, превышающую 250 тыс. руб.). Поэтому преступление имеет материальный состав.
С субъективной стороны преднамеренное банкротство характеризуется прямым умыслом.
Субъект - специальный: руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель.
5. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК). С объективной стороны преступление выражается в заведомо ложном публичном объявлении о своей несостоятельности, причинившем крупный ущерб (на сумму, превышающую 250 тыс. руб.).
Состав преступления - материальный.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект - специальный: руководитель или учредитель (участник) юридического лица, а равно индивидуальный предприниматель.
обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию
1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК). Объективная сторона преступления заключается в совершении следующих альтернативных деяний:
1) недопущение конкуренции;
2) ограничение конкуренции;
3) устранение конкуренции.
Последствие - причинение крупного ущерба (в сумме, превышающей 1 млн. руб.) или извлечение дохода в крупном размере (в сумме, превышающей 5 млн. руб.).
Состав преступления - материальный.
Способы преступления:
1) заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию;
2) осуществление согласованных действий, ограничивающих конкуренцию;
3) неоднократное (более двух раз в течение 3 лет) злоупотребление доминирующим положением, выразившимся в:
а) установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;
б) необоснованном отказе или уклонении от заключения договора;
в) ограничении доступа на рынок.
Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 178) образует совершение указанных деяний:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) сопряженных с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой уничтожения или повреждения чужого имущества (обязательное условие наступления ответственности в данном случае - отсутствие в действиях лица признаков вымогательства);
в) причинивших особо крупный ущерб (в сумме, превышающей 3 млн. руб.) либо повлекших извлечение дохода в особо крупном размере (в сумме, превышающей 25 млн. руб.).
Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 178) имеет место, если преступление совершено с применением насилия или с угрозой его применения.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект основного состава преступления - общий, квалифицированных составов - также специальный.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 178, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет иного состава преступления и если оно:
- способствовало раскрытию этого преступления;
- возместило причиненный ущерб или перечислило в федеральный бюджет полученный доход.
2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК). Объективная сторона заключается в принуждении под угрозой к:
1) совершению сделки;
2) отказу от совершения сделки.
Виновный может угрожать:
- применением насилия;
- уничтожением или повреждением чужого имущества;
- распространением сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.
Ответственность по ст. 179 наступает при условии, что в действиях виновного отсутствуют признаки вымогательства.
Состав преступления - формальный.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект - общий.
Квалифицирующими признаками принуждения (ч. 2 ст. 179) являются:
а) применение насилия;
б) совершение организованной группой.
3. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК). Предметом преступлений, ответственность за совершение которых установлена ч. ч. 1 и 3 ст. 180, является:
- чужой товарный знак;
- знак обслуживания;
- наименование места происхождения товара;
- сходные с ними обозначения, использованные для однородных товаров.
Исходя из положений действующего законодательства РФ товарный знак и знак обслуживания представляют собой обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.
Чужим считается товарный знак (знак обслуживания), который зарегистрирован на имя иного лица и не уступлен по договору в отношении всех или части товаров либо право на использование которого не предоставлено владельцем товарного знака другому лицу по лицензионному договору.
Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении определенного товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.
Сходные с товарными знаками, знаками обслуживания, наименованием места происхождения товара обозначения для однородных товаров представляют собой обозначения, тождественные или сходные с чужими знаками и наименованиями до степени их смешения (например, Panasonix вместо Panasonic - для бытовой техники). Они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в случаях тождественности или сходства с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РФ на имя другого лица в отношении однородных товаров, а также с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров РФ, с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законом РФ (кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием, с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке).
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180, предусматривает незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
Преступление может иметь формальный состав (если деяние совершено неоднократно) или материальный состав (если оно причинило крупный ущерб, то есть ущерб на сумму более 250 тыс. руб.).
Неоднократность предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. (При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара.) Неоднократным признается совершение два и более раза незаконного использования предупредительной маркировки в отношении товарного знака или наименования места происхождения товара, не зарегистрированных в РФ.
Под незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации:
- на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров;
- в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект - общий.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 180, выражается в незаконном использовании предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в РФ:
- товарного знака;