Таким образом, с 06.09.2011 года и до настоящего времени * В.А. является единственным участником ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1037725037998), ООО «Желдор-Сервис» (ОГРН 1057746251918), ООО «Нева-Проект» (ОГРН 1057748354564), ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1097746279476).
Заявления * В.А. подтверждают показания потерпевшего (том № 1, л.д. 41-43, 44-47, 48-50).
Из показаний свидетеля * О.В., оглашенных и проверенных в ходе предварительного расследования уголовного дела с согласия сторон, следует, что в марте 2010 года * В.И. и * В.Л. предложили * О.В. стать директором ЗАО «ВирейсПроджект» (ИНН 7701850672) и приобрести 1% акций указанного Общества. Насколько ей было известно, остальные 99 % акций на тот момент принадлежали * С.И., которая являлась учредителем этого ЗАО. При этом * О.В. пояснили, что фактически коммерческая деятельность вестись не будет, каких-либо управленческих функций выполнять не нужно. Общество просто будет выступать держателем активов других компаний.
Учитывая товарищеские отношения с * В.А. и * В.И. и полное доверие к последним, * О.В. согласилась на указанное предложение. Так, 19.03.2011 года * О.В. у ООО «Амбер» в лице генерального директора * А.Б. было приобретено 10 акций (1%) ЗАО «ВирейсПроджект». При этом, общим собранием акционеров она была назначена на должность генерального директора Общества в тот же день.
19.03.2010 года В. С.И. продала 990 акций (99%) ЗАО «ВирейсПроджект» * В.М. 28.06.2010 года * В.М. продала свои акции * В.А.
* В.А. в марте 2010 года были приобретены 99,9 % акций ЗАО «ТрейдИн», а также в июне 2010 года - 99 % акций ЗАО «ПерсейИнвест». В последствии, 01.07.2010, указанными ЗАО были приобретены доли в различных ООО, а именно: ЗАО «ПерсейИнвест» приобрело 100 % долей ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806); ЗАО «ВирейсПроджект» приобрело 100 % долей в двух Обществах - ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Нева-Проект»; ЗАО «ТрейдИн» приобрело 100 % долей в ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), а кроме того 50 % долей ООО «Желдор-Проект» и 100 % ООО «Управляющая компания промышленные технологии». Доли выкупались у предыдущих собственников - юридических и физических лиц.
В частности, * О.В., как генеральный директор ЗАО «ВирейсПроджект», от имени компании приобрела 100 % долей в ООО «Желдор-Сервнс» и ООО «Нева- Проект». Покупка долей оформлялась по договорам купли-продажи доли в уставном капитале от 01.07.2010 года. Доли приобретались у компаний «Бичер Инвест Энд Файнес Лимитед» и ООО «Инвест-Сервис», а также у физических лиц Малышева А.А. и * В.А. Аналогичные сделки заключались на приобретение долей в остальных ООО.
Для всего бизнеса в целом в роли управляющей организации фактически выступал ООО «Риквэст-Сервис», генеральным директором в котором являлся Малышев А.А. В ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Нева-Проект» директором был * А.С. * В.А. занимал должность советника генерального директора ООО «Риквэст-Сервис», то есть Малышева А.А. * О.В. фактически не участвовала в управленческой деятельности, а как участник и директор ЗАО «ВирейсПроджект» принимала участие в собраниях акционеров и решении текущих вопросах Общества.
Со слов * В.А. * О.В. было известно, что в июле 2011 года им как владельцам контрольного пакета акций ЗАО совместно с генеральными директорами ЗАО «ТрейдИн» и ЗАО «ПерсейИнвест», то есть * А.Д. и * А.Б., было принято решение о досрочном прекращений полномочий Малышева А.А. как генерального директора обоих ООО «Риквэст-Сервис» Подобное решение было связано с подозрениями в отношении Малышева А.А. о недобросовестном исполнении им своих обязанностей и финансовых злоупотреблениях. О данных фактах * О.В. узнала, вернувшись из заграничной поездки 24.07.2011 года.
Также по возвращении ей стало известно о предоставлении 22.07.2011 года в МИФНС России № 46 по г. Москве сфальсифицированных документов на внесение изменений в учредительные документы и смену генеральных директоров ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» на Рашидова Р.А. В действительности же подобные решения ни * О.В., ни * В.А, * А.Д. и * А.Б. не принимались. В случае с ЗАО «ВирейсПроджект» для принятия подобного решения необходимо было проведение общего собрания акционеров, то есть * О.В. и * В.А., чего в действительности никогда не было и никаких решений о назначении неизвестного ни ей, ни * В.А. Рашидова Р.А. не принималось. Более того, в тот период * О.В. не было в России, она физически не могла подписывать никаких документов по этому поводу. Было высказано предположение, что протокол общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект», а также выписка из реестра акционеров были сфальсифицированы при предъявлении нотариусу и подаче указанных заявлений в МИФНС № 46 по г. Москве.
После получения сведений о подаче фальсифицированных документов, * О.В. и другими директорами ЗАО незамедлительно были подготовлены и направлены в МИФНС России № 46 по г. Москве соответствующие заявления. Известно, что 28.07.2011 года МИФНС России № 46 по г. Москве отказала во внесении изменений в учредительные документы. Однако, была предпринята повторная попытка перерегистрации, в результате которой злоумышленникам удалось внести изменения в учредительные документы и сместить Л. О.В., * А.Д. и * А.Б. с должностей директоров ЗАО, назначив на их место неизвестного им Рашидова Р.А.
Начальник юридического отдела ООО «Риквэст-Сервис» * В.В. отказался предоставить * О.В. и другим директорам ЗАО оригиналы учредительных документов Обществ, а заместитель Малышева А.А. по финансовым вопросам * Т.Н. отказалась выдать им документы по финансовой деятельности ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест». Оригиналы указанных документов всегда хранились в головном офисе на ул. Мишина, д. 46, доступ в которым был для них закрыт. Так как, новые сотрудники ЧОП, нанятые Малышевым А.А., препятствовали их проходу в здание офиса.
Через некоторое время после произошедших событий она обратилась к * В.А. с просьбой заменить ее на должности генерального директора ЗАО «ВирейсПроджект», которую занял * А.Д. При этом она продолжала оставаться акционером с долей размером 1% акций указанного общества. Кто при этом являлся другими акционерами ЗАО «ВирейсПроджект» она не помнит.
О факте продажи ЗАО «ВирейсПроджект» ранее приобретенных долей в уставных капиталах ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Нева-Проект», ей не известно. В связи с чем об обстоятельствах совершения указанных сделок купли-продажи она ничего пояснить не может (том № 12, л.д. 51-55, 56-61, 66-70).
Из показаний свидетеля * О.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что с 1999 года по февраль 2014 года она работала помощником нотариуса г. Москвы * Т.В. с правом исполнения её обязанностей на период временного отсутствия нотариуса. В её должностные обязанности входило совершение нотариальных действий в соответствии с Основами законодательства о нотариате и иными законодательными актами. Офис с 2009 года находился по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д.9/26, стр. 1, офис 305.
28.07.2011 года * О.В. исполняла обязанности нотариуса * Т.В. на момент отпуска последней. В этот день были засвидетельствованы подлинности подписи Рашидова Р.А. как генерального директора ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» на заявлениях в налоговый орган - в ИФНС № 46 по г. Москве - о государственной регистрации изменений в отношении указанных юридических лиц.
Для совершения указанных действий Рашидовым Р.А. были представлены подлинные учредительные документы перечисленных обществ, подтверждающие их правоспособность, а также документы (протоколы) подтверждающие полномочия Рашидова Р.А. как генерального директора указанных обществ.
05.08.2011 года в офисе по указанному адресу ей как исполняющего обязанности нотариуса засвидетельствованы подлинности - подписи Малышева В.А. на заявлениях в налоговый орган, то есть в МИФНС № 46 по г. Москве как генерального директора ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект» о государственной регистрации изменений в отношении указанных юридических лиц.
Для совершения указанных действий Малышевым А.А. были представлены подлинные учредительные документы перечисленных обществ, подтверждающие их правоспособность, а также документы (решения) подтверждающие полномочия Малышева А.А. как генерального директора указанных Обществ.
Ознакомившись с копиями заявлений, * О.В. пояснила, что указанные заявления оформлялись ей только на основе подлинных учредительных документов с представлением подлинных выписок из ЕГРЮЛ. Представлялись вышеперечисленные документы лично Малышевым В.А. и Рашидовым Р.А., чья личность была установлена по паспортам, указанным в реестровых записях. По указанным причинам, никаких сомнений в законности представленных Малышевым А.А. и Рашидовым Р.А. документов у неё не было (том № 12, л.д. 81-84).
Из показаний свидетеля * Т.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что с мая 1997 года она назначена на должность частнопрактикующего нотариуса г. Москвы. Офис с 2009 года находится по адресу : г. Москва, ул. Щипок, д.9/26, стр.1, офис 305.
28.07.2011 года в офисе по указанному адресу временно исполняющей обязанности нотариуса * О.В. (* Т.Б. была в тот момент в отпуске) были засвидетельствованы подлинности подписи Рашидова Р.А. как генерального директора ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» на заявлениях в налоговый орган - в МИФНС № 46 по г. Москве - о государственной регистрации изменений в отношении указанных юридических лиц.
Указанные нотариальные действия зарегистрированы в реестре для совершения нотариальных действий 3П-2369, ЗП-2370 - ЗАО «ТрейдИн», ЗП - 2371, ЗП 2372 - ЗАО «ВирейсПроджект», ЗП-2373, 3П-2374 - ЗАО «ПерсейИнвест».
Для совершения указанных действий Рашидовым Р.А. были представлены подлинные учредительные документы перечисленных обществ, подтверждающие их правоспособность, а также документы (протоколы) подтверждающие полномочия Рашидова Р.Л. как генерального директора указанных Обществ.
05.08.2011 года в офисе по указанному адресу исполняющим обязанности нотариуса * О.В. засвидетельствованы подлинности - подписи Малышева В.А. на заявлениях в налоговый орган, то есть в МИФНС № 46 по г. Москве как генерального директора ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект» о государственной регистрации изменений в отношении указанных юр.лиц. Указанные нотариальные действия зарегистрированы в реестре для совершения нотариальных действий 3П-2471 - ООО «Желдор-Сервис» и ЗП-2472 - ООО «Нева-Проект».
Для совершения указанных действий Малышевым В.А. были представлены подлинные учредительные документы перечисленных обществ, подтверждающие их правоспособность, а также документы (решения), подтверждающие полномочия Малышева В.А. как генерального директора указанных Обществ.
08.08.2011 года и 09.08.2011 года в офисе по указанному адресу ею лично были удостоверены договоры купли-продажи долей в уставных капиталах: ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» и ООО «Управляющая компания промышленные технологии».
По указанным договорам продавцами являлись ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» от имени которых в качестве генерального директора подписывал договоры Рашидов Р.А.
Для удостоверения указанных договоров были представлены подлинные документы, подтверждающие правоспособность ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» и ООО «Управляющая компания промышленные технологии» а также правоспособность ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» принадлежность этим акционерным обществам долей в уставных капиталах указанных ООО.
Помимо учредительных документов продавцом, то есть Рашидовым Р.А. были представлены соответствующие выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающие его полномочия как генерального директора, а также принадлежность акционерным обществам долей в уставных капиталах перечисленных выше ООО. Указанные договоры были зарегистрированы нотариусом в реестре за следующими номерами 2С - 941, 2С-945, 2С - 949, 2С - 953, 2С - 957, 2С - 969. По каждому договору она засвидетельствовала подлинность подписи Рашидова Р.А. как генерального директора ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» на заявлениях в МИФНС № 46 по г. Москве за следующими реестровыми номерами - 2С - 942, 2С-946, 2С - 950, 2С - 954, 2С-958, 2С - 970. Указанные заявления были переданы нотариусом в МИФНС № 46 по г. Москве на основании ст.21 Закона об ООО. Передача указанных заявлений зарегистрирована нотариусом за следующими номерами. 2С - 944, 2С-948, 2С - 952, 2С - 956, 2С-960, 2С - 972.
После ознакомления с указанными заявлениями, нотариус * Т.Б. подтвердила, что указанные заявления оформлялись ей и её врио * О.В. только на основе подлинных учредительных документов с представлением подлинных выписок из ЕГРЮЛ. Представлялись вышеперечисленные документы лично Малышевым В.А. и Рашидовым Р.А., чья личность была её и * О.В. установлена по паспортам, указанным в реестровых записях. По указанным причинам, никаких сомнений в законности представленных Малышевым В.А. и Рашидовым Р.А. документов у неё не было и нет (том № 12, л.д. 87-91).
Из показаний свидетеля * А.И., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что в период с 2004 года до момента допроса работала нотариусом г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 11.
19.07.2011 года в нотариальную контору обратился гражданин Рашидов Р.А., предъявивший паспорт гражданина РФ, который действовал в качестве генерального директора в интересах ЗАО «ПерсейИнвест», конкретно свидетельствовал подлинность подписи на заявлениях в МИФНС России № 46 по г. Москве на формах Р-13001 и Р-14001. В подтверждение правоспособности юридического лица Рашидов Р.А. предъявил выписку из ЕГРЮЛ от 05.07.2011 года. Рашидов Р.А. также предъявил протокол № 01-07/11 общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест», заверенный печатью Общества и отметкой прежнего генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест» * А.Б. о том, что он с протоколом и реестром акционеров ознакомлен.
Кроме указанного, Рашидов Р.А. действовал в качестве генерального директора в интересах ЗАО «ВирейсПроджект» - свидетельствовал подлинность подписи на заявлениях в МИФНС России № 46 по г. Москве на формах Р-13001 и Р-14001. В подтверждение правоспособности юридического лица Рашидов Р.А. предъявил выписку из ЕГРЮЛ от 05.07.2011 года. Рашидов Р.А. предъявил протокол № 01-07/11 общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект», заверенный печатью Общества и отметкой прежнего генерального директора ЗАО «ВирейсПроджект» * О.В. о том, что она с протоколом и реестром акционеров ознакомлена.
По предоставленным документам * А.И. были внесены записи в реестр, после чего перечисленные документы были возвращены заявителю для предоставления в МИФНС России № 46 по г. Москве (т. 12 л.д. 95-97).
Из показаний свидетеля * А.Б., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что * А.Б. работал в ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» в должности менеджера. Указанная организация занималась оказанием правовой помощи по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также внесению изменений в учредительные документы и ликвидацией организаций. Непосредственно в обязанности * А.Б. входило общение с клиентами, заключение договоров на оказание услуг и дальнейший контроль исполнения данного договора.
Примерно в марте 2010 года к * А.Б. обратился клиент указанной компании - * А.Д., который хотел приобрести уже созданные Закрытые акционерные общества. * А.Д. требовалось три организации. * А.Б. ему были предложены уже созданные ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект». Указанные организации были учреждены в конце 2009 начале 2010 года * С.И. и * В.А., как физическими лицами и юридическими лицами ООО «Маркет» и ООО «Амбер», в последнем * А.Б. являлся генеральным директором. Практика создания ЗАО для последующей продажей клиентам существует в ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» с целью экономии времени при их создании. Так, процедура регистрации и выпуск акций занимают не менее 1,5 месяцев. * В.А. и генеральный директор ООО «Маркет» * Д.А. также являлись сотрудниками ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи», В. С.И. по знакомству привлекалась для учреждения ЗАО. Стоит также отметить, что после создания указанные ЗАО на момент обращения * А.Д. не вели какой-либо хозяйственной деятельности, в связи с чем были пригодны для продажи последнему.
После достигнутых договоренностей, с * А.Д. был заключен договор на оказание услуг, который не сохранился. Далее, были подготовлены документы для сопровождения данной сделки, а именно договору купли-продажи акций, передаточные распоряжения, протоколы общего собрания акционеров по вопросам смены генеральных директоров, а также формы для регистрации изменений в регистрирующем органе. Кроме того, были подготовлены нотариально заверенные согласия супругов * С И. и К. В.А. на проведение сделок направленных на отчуждение акций.
После этого подготовленный пакет документов был подписан обеими сторонами сделки, а именно:
99 % акций ЗАО «ВирейсПроджект» В. С.И. продала * В.М.; оставшийся 1 % акций ООО «Амбер» в лице * А.Б., как генерального директора, продал * О.В., которая кроме того была назначена на должность генерального директора ЗАО;
99,9 % акций ЗАО «ТрейдИн» В. С.И. продала * В.А.; оставшийся 0,1 % акций ООО «Амбер» в лице * А.Б., как генерального директора, продало * А.Д., который также был назначен на должность генерального директора ЗАО;
99 % акций ЗАО «ПерсейИнвест» * В.А. продал * Д.М.; оставшийся 1 % акций ООО «Маркет» в лице генерального директора *а Д.А. продало * А.Б., который собранием акционеров был назначен на должность генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест».
Сделки по продаже акций ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» заключались в марте 2010 года, продажа акций ЗАО «ТрейдИн» - в нюне 2010 года. После совершения указанных сделок дальнейшая судьба данных ЗАО * А.Б. не интересовала (том № 12, л.д. 101-103, л.д. 104-106, 109-113).
Из показаний свидетеля *а Д.А., оглашенных и проверенных с ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что с 2002 года по август 2012 года * Д.А. работал курьером в юридической компании ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи», основным видом деятельности которой являлось оказание услуг по регистрации юридических лиц, а также продажа клиентам «готовых» (зарегистрированных) организаций, в том числе с уже полученными лицензиями, для осуществления дальнейшей работы.
Руководителями ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» являлись * В.А., а также его супруга. В обязанности *а Д.А., как курьера, входило подача и получение документов различных организаций в государственные учреждения, налоговые органы и фонды. При том * Д.А. с клиентами лично не общался, подготовкой документов, необходимых для регистрации фирм, внесения изменений, осуществления тех или иных регистрационных действий не занимался. Данные вопросы входили в компетенцию других сотрудников (менеджеров, юристов) ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи».
Одним из условий работы сотрудников в ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» являлось то, что сотрудники компании по решению руководства формально становились учредителями (в ООО и в ЗАО), первоначальными акционерами (в ЗАО) и генеральными директорами вновь созданных юридических лиц (до момента их дальнейшей продажи клиентам).