Примерно в начале 2011 года у Малышева А.А. и * В.А. произошел скандал по поводу ведения бизнеса. Со слов * В.А., Малышевым А.А. необоснованно были потрачены деньги, полученные * В.А. в банках для организационных действий. В суть скандала * В.И. не вникал, так как в период с конца 2010 года по конец 2011 года он тяжело болел и проходил лечение. По поводу условий и обстоятельств продажи долей группы компаний «Риквэст» трем ЗАО, принадлежащих * В.А., пояснить ничего не смог.
Ознакомившись с предоставленным на обозрение следователем копией меморандума от 01.06.2009 года, подписанного Малышевым А.А., * Г.Л. и * В.А., * В.И. пояснил, что указанный документ был предоставлен ему либо Малышевым А.А., либо * В.А., и в его подписании он не участвовал. Ему было разъяснено, что документ был составлен с намерением найти инвесторов с дальнейшем распределением долей в компании. Под какие условия *у В.И. были предоставлены 5% доли в Обществах, он не помнит. Осмотрев документ, он его не воспринял серьезно, его условия П. В.И. не устроили, в следствие чего он отказался их выполнять. Также отметил, что с * Г.Л. он никогда отношений не поддерживал, несколько раз его видел в компании с Малышевым А.А. и * В.А., с их слов - * Г.Л. являлся инвестором. Произвел ли он денежные вливания в группу компаний «Риквэст» * В.И. не знает (том № 12, л.д. 225-228).
Из показаний свидетеля * Е.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что * Е.В. работала в ООО «Риквэст-Сервис» с октября 2011 года по момент допроса в должности аудитора.
В начале июня 2014 года учредитель ООО «Риквэст-Сервис» * В.А. предложил ей в связи со сменой руководства занять должность генерального директора ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ТрейдИн», которые ранее являлись участниками ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект», ООО «Риквэст-Сервис» и других организаций.
ГК «Риквэст» представляла из себя фактически объединение ряда организаций, в том числе ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект», ООО «Риквэст-Сервис». С момент прихода * Е.В. на указанные должности генерального директора ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ТрейдИн», от учредителя (участника) организации ООО «Риквэст-Сервис» * В.А., генерального директора *а А.С. и советника генерального директора * А.Д. и из переданных ей документов, указанных организаций стало известно, что гражданин Малышев А.А. не позднее 28.07.2011 года передал Рашидову Р.А. фиктивные документы, содержащие заведомо ложные данные о назначении Рашидова Р.А. руководителем постоянно действующего исполнительного органа ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект», которые последний подписал и в период июля 2011 года представил в орган МИФНС России № 46 по г. Москве. Затем, получив решения МИФНС России № 46 по г. Москве о регистрации его в качестве генерального директора указанных обществ, Рашидов Р.А. в период с 08.08.2011 года по 09.08.2011 года заключил от лица названных акционерных обществ шесть договоров купли-продажи принадлежащих им долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» и ООО «Управляющая компания промышленные технологии», согласно которым указанные доли перешли в собственность подконтрольного Малышеву А.А. ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А., а общая цена отчуждаемых по этим договорам долей составила 26 115 000 рублей.
В результате Малышев А.А., Рашидов Р.А. обманным путем приобрели право на имущество акционерных обществ ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» в виде долей в уставных капиталах общей номинальной стоимостью свыше шести миллионов рублей (том № 12, 250-252).
Свидетель * А.Б., допрошенный как в ходе судебного следствия, так и на предварительном расследовании уголовного дела, показал, что в судебном заседании, показал, более десяти лет знаком с * В.А. и *ым В.И., с которыми у него сложились деловые отношения. * А.Б. работал в Банке «Кузнецкий Мост», где * В.И. являлся одним из учредителей. * В.А. же знал как друга и партнера П. В.И.
В марте 2010 года * В.И. обратился к * А.Б. с просьбой стать директором ЗАО «ПерсейИнвест» (ИНН 7721681341) и приобрести 1 % акций указанного Общества. Оставшиеся 99 % акций на тот момент принадлежали * Д.М., а в последствии планировались к приобретению * В.А. Фактически указанное Общество не вело коммерческой деятельности и приобреталось * В.А. для дальнейшего использования в качестве держателя активов других компаний. 1% акций указанного ЗАО был приобретен им 23.03.2010 года у ООО «Маркет».
Далее, в июне 2010 года * В.А. приобрел 99 % акций ЗАО «ПерсейИнвест» у * Д.М. Кроме того, ранее им были приобретены 99,9 % акций ЗАО «ТрейдИн», а также в июне 2010 года - 99 % акций ЗАО «ВирейсПроджект». В последствии указанными ЗАО были приобретены доли в различных ООО, а именно: ЗАО «ПерсейИнвест» приобрело 100 % долей ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806); ЗАО «ВирейсПроджект» приобрело 100 % долей в двух Обществах - ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Нева-Проект»; ЗАО «ТрейдИн» приобрело 100 % долей в ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), а кроме того 50 % долей ООО «Желдор-Проект» и 100 % ООО «Управляющая компания промышленные технологии». Доли выкупались у предыдущих собственников - юридических лиц, в частности * А.Б, как генеральный директор ЗАО «ПерсейИнвест», от имени компании приобрел 100 % долей в ООО «Риквэст- Сервис» (ИНН 7725235806) по договору купли-продажи доли в уставном капитале от 01.07.2010. Доли приобретались у компании «Бичер Инвест Энд Файнес Лимитед» и ООО «Инвест-Сервис». Аналогичные сделки заключались на приобретение долей в остальных ООО.
Для всего бизнеса в целом в роли управляющей организации фактически выступал ООО «Риквэст-Сервис», генеральным директором в котором являлся Малышев А.А. В ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Нева-Проект» директором был * А.С. * В.А. занимал должность советника генерального директора ООО «Риквэст-Сервис», то есть Малышева А.А.
В июле 2011 года * В.А. как владельцем контрольного пакета акций ЗАО совместно с генеральными директорами ЗАО «ТрейдИн» и ЗАО «ПерсейИнвест», то есть * А.Д. и * А.Б., было принято решение о досрочном прекращении полномочии Малышева А.А., как генерального директора обоих ООО «Риквэст-Сервис». Подобное решение было связано с подозрениями в отношении Малышева А.А. о недобросовестном исполнении им своих обязанностей и финансовых злоупотреблениях. В то же время было принято решение о проведении финансового аудита деятельности компании за последние три года, с целью выявления допущенных Малышевым А.А. ошибок при ведении финансово-хозяйственной деятельности.
Сразу после этого Малышевым А.А. стали приниматься активные меры к воспрепятствованию участия генеральных директоров ЗАО в управлении компанией и недопущению проверки финансово-хозяйственной деятельности. В частности, Малышев А.А. инициировал увольнение * В.А., якобы в связи с прогулами. Также доступ в офис компании был закрыт для *а А.С., являвшегося помимо прочего заместителем Малышева А.А. в обоих ООО «Риквэст-Сервис». Начальник юридического отдела ООО «Риквэст-Сервис» * В.В., фактически осуществлявший правовое сопровождение деятельности всех вышеперечисленных организаций, отказался предоставлять генеральным директорам ЗАО оригиналы учредительных документов Обществ, а заместитель Малышева А.А. по финансовым вопросам * Т.Н. отказалась выдать им документы по финансовой деятельности ЗАО.
22.07.2011 года стало известно о предоставлении в МИФНС России № 46 по г. Москве сфальсифицированных документов на внесение изменений в учредительные документы и смену генеральных директоров ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» на Рашидова Р.А. В действительности же подобные решения ни * А.Б., ни * В.А, * А.Д. и * О.В. не принимались. В случае с ЗАО «ПерсейИнвест» для принятия подобного решения необходимо было проведение общего собрания акционеров в составе * В.А., чего в действительности никогда не было и никаких решений о назначении неизвестного ни * А.Б., ни * В.А. Рашидова Р.А. не принималось. Также * А.Б. не подписывалось никаких документов по этому поводу, в связи с чем, * А.Б. предположил, что протокол общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест», а также выписка из реестра акционеров были сфальсифицированы при предъявлении нотариусу и подаче указанных заявлений в МИФНС № 46 по г. Москве.
Сдача в инспекцию такого рода документов была инициирована Малышевым А.А. и другими приближенными к нему лицами с целью недопущения смещения его с должности директора ООО «Риквэст-Сервис», и дальнейшего завладения всем бизнесом. Это стало возможным ввиду наличия в офисе и непосредственно у *а В.В. и * Т.Н. всей первичной документации указанных ЗАО и ООО. После получения сведений о подаче фальсифицированных документов, * А.Б. и другими директорами ЗАО незамедлительно были подготовлены и направлены в МИФНС России № 46 по г. Москве соответствующие заявления. Известно, что 28.07.2011 года МИФНС России № 46 по г. Москве отказала во внесении указанных изменений в учредительные документы. Однако была предпринята повторная попытка перерегистрации, в результате которой злоумышленникам удалось внести изменения в учредительные документы и сместить * А.Б. * А.Д. и Л. О.В. с должностей директоров ЗАО, назначив на их место неизвестного им Рашидова Р.А.
Кроме того, в начале июля 2010 года *.Б., по просьбе * В.А., приехал к нотариусу, у которого находились * В.А. и * А.Д. * В.А. у нотариуса * А.Б. были предоставлены документы, согласно которым ЗАО «ПерсейИнвест» (генеральным директором и одним из акционеров которого он являлся) приобретало доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» у предыдущих владельцев - иностранная компания «Бичер», полное название не помнит, и у ООО «Инвест-Сервис». Точной суммы сделки он не помнит, так как при обсуждении стоимости долей и подготовке необходимых документов он участия не принимал, своих денежных средств для ее совершения он не выделял. Кто на момент подписания документов (совершения сделки) являлся вторым акционером ЗАО «ПерсейИнвест», он не помнит, с ним он не встречался и переговоров по одобрению указанной сделки не вел. При этом им были лично подписаны все документы от имени ЗАО «ПерсейИнвест» относительно этой сделки, предоставленные ему у нотариуса. Расчеты с предыдущими владельцами ООО «Риквэст-Сервис» производились по указанию * В.А. двумя способами: с ООО «Инвест-Сервис» был произведен зачет взаимных требований, а в адрес иностранной компании «Бичер» (на ее счет) были перечислены денежные средства порядка 8 млн. рублей со счета ЗАО «ПерсейИнвест», открытого в Банке «Кузнецкий Мост». Наличные денежные средства для оплаты по сделке на счет ЗАО «ПерсейИнвест» были внесены юристом ООО «Риквэст-Сервис» *ым В.В., при этом он точно не знает, каким образом была юридически оформлена данная операция. Он сам не стал вносить указанные средства на счет ЗАО «ПерсейИнвест», так как изначально планировалось, что этим займется * А.Д., но ему пришлось ухать, а он был в тот момент занят. Ему достоверно не известно, кому принадлежали 8 млн. рублей, внесенные *ым В.В. на счет ЗАО «ПерсейИнвест» для оплаты сделки в пользу иностранной компании «Бичер», но со слов * В.А. - это были его денежные средства. После совершения сделки по приобретению ЗАО «ПерсейИнвест» 100% доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» он дальнейшего отношения к указанным организациям фактические не имел, при этом понимая, что их фактическим владельцем является * В.А. Кем осуществлялось в дальнейшем ведение бухгалтерского учета и подача налоговой отчетности по деятельности ЗАО «ПерсейИнвест», ему не известно. Он к этому отношения не имел. При этом оригиналы документов (в том числе реестры акционеров) и печати общества, находились у юриста ООО «Риквэст- Сервис» *а В.В. (том № 12, протоколы допросов на л.д. 34-50). Показания, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, * А.Б. полностью подтвердил.
Свидетель * С.М., допрошенный в ходе судебного следствия, показал, что на период августа 2011 года * С.М. работал в компании «Реквест Сервис», занимал должность руководителя отдела информатики и учета. На период принятия *а С.М. на работу должность генерального директора занимал Малышев А.А., на период августа 2011 года * С.М. видел приказ о назначении на должность директора компании *а А.С., который на указанную должность был назначен в конце июля 2011 года. * В.А. занимал должность руководителя одной из компаний данной группы компаний.
В конце июля 2011 года на территории офиса был усилен пропускной режим, причины указанных мероприятий *у С.М. неизвестны, на работу выходить было не нужно. Затем компания переехала в новый офис на ул. Пришвина, дом 46, города Москвы. На собрании коллектива, который проводил * В.А., последний сообщил о том, что переезд произошел по причине рейдерского захвата. Обстоятельства захвата *у С.М. неизвестны, * В.А. их не объяснял. Рашидова Р.А. * С.М. не видел.
Свидетель * А.С., допрошенный в ходе судебного следствия, показал, что * А.С. познакомился с *ым А.Г., который являлся акционером ООО «Желдорсервис». * А.Г. предложил *у А.С. работу в компании, познакомил с другими акционерами, в первую очередь – * В.А. Далее *у А.С. представили Малышева А.А. как генерального директора ООО «Риквест Сервис» Малышева А.А. Как известно *у А.С., учредителями компании являлись * А.Г., * В.А., Малышев А.А.
В 2010 году * В.А. принял решение купить доли у ООО «Реквест сервис» и ООО «Жилдор сервис». Как происходило приобретение долей *у А.С. не известно. * А.С. приезжал к нотариусу, где находились * А.Б., * О.В., * А.Д., Малышев А.А., * О.Н. Осенью 2010 года * В.А. показал *у А.С. документы, что он является владельцем компаний и просил все действия согласовывать с ним и действовать только после его одобрения. В конце 2010 года-начале 2011 года, * В.А. часто не было на работе, у компании были сложности, росла нагрузка, в 2009 году ввели новые стандарты и требовались дополнительные затраты. Брались кредиты, но закупки в том объеме, в котором надо было не производились, кредиты брались, а имущества не было. * А.С. говорил * В.А. об этих фактах, на что * В.А. ответил, что он разговаривал с Малышевым А.А., с его отцом, просил отчитаться перед ним о деятельности компании. К весне 2011 года вопрос стал более острым и летом 2011 года * В.А. распоряжением Малышева А.А. не пустили на работу: * В.А. на территорию ООО «Реквест сервис», *а А.С. так же не пустили, не разрешили забрать личные вещи из офиса. Все компании и руководство находились в одном офисе, аренда офиса была заключена на ООО «Реквест сервис». *у А.С. сказали, что договор аренды с ООО «Жилдор сервисе» и ООО «Нева проект» расторгнут. * А.С. обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщил, что его не пускают на территорию офиса, полиция ездила с *ым А.С. к офису, чтобы проверить обстоятельства, которые подтвердили. Затем * А.С. изучил сведения из ИФНС № 46 города Москвы, из которых следовало, что есть заявления от юридических лиц на смену генеральных директоров ЗАО. * В.А. по телефону связывался с директорами ЗАО, узнавал, подавали ли они заявления о смене генерального директора, оказалось, что двоих директоров на тот момент не было в стране, и, следовательно, они не могли принимать участие в собрании. * В.А. обратился в правоохранительные органы для защиты своих прав * В.А. принял решение о назначении *а В.А. генеральным директором, документы были поданы на регистрацию в ИФНС № 46 города Москвы, после получения необходимых документов * А.С, сообщил о том, что генерального директора Малышева А.А. освободили от должности, офис был переведен по новому адресу, так как в старое здание нас не пускали. В момент, когда Малышева А.А. снимали с должности, Малышев А.А. распустил сотрудников, желая нанести вред компании, так же с его стороны были злоупотребления в финансово – хозяйственной деятельности.
В дальнейшем *у А.С. стало известно, что документы о смене генеральных директоров в налоговый орган представлял Рашидов Р.А.
Свидетель * В.А., допрошенный в ходе судебного следствия, показал, что ООО «Реквест Севис» создано в 2003 году, которое занималось обслуживанием РЖД, стиркой белья. Участия в работе компании * В.А. не принимал. * В.А. * В.А. знаком как один из участников компании. В августе 2011 года Малышев А.А. позвонил * В.А., сообщил, что произошел рейдерский захват компании, просил о назначении * В.А. генеральным директором. * В.А. прибыл в офис, взял документы (Устав Общества, заявление о смене генерального директора) и отвез их в налоговую инспекцию. Малышев А.А. намеревался соединить ООО «Мастер Клининг» и ООО «Реквест Сервис». Как известно * В.А., Рашидов Р.А. являлся держателем акций, акционером, подписав ряд документов – каких именно, * В.А. неизвестно, документов, подтверждающих данные обстоятельства, * В.А. не видел, выпиской из реестра акционеров не располагал. Кроме того, Малышев А.А. являлся собственником ряда обществ фактически, однако, юридически оформление производилось на доверенных Малышеву А.А. лиц. Рашидов Р.А. также являлся доверенным лицом Малышева А.А. Группа компаний, которыми фактически владел и руководил Малышев А.А., являлась финансово успешной.
Свидетель * Д.С., допрошенный как в ходе судебного следствия, так и предварительного расследования уголовного дела, показал, что в 2003 году Малышев А.А. начал работу с компанией «Риквэст-Сервис» и на протяжении ряда лет он выстраивал бизнес в области клининга. В 2005-2006 годах по просьбе Малышева А.А. * Д.С. стал директором компании «БичерИнвест энд Файнест Лимитед». Обстоятельства приобретения данной компании и ее основания * Д.С. не помнит, так как с того момента прошло много времени, оформлением документов занимались юристы, привлечённые Малышевым А.А., * Д.С. подписывал предоставленные ими ему документы после обсуждения данных документов с Малышевым А.А. Как директор и представитель указанной компании по просьбе Малышева А.А. * Д.С. приобрел доли в ООО «Риквэст-Сервис» (66,5 %) и в ООО «Нева-Проект» (66,6 %). У кого именно приобретал доли, * Д.С. не помнит так, как с того времени прошло более десяти лет, а юридическим оформлением всех сделок занимались ранее упомянутые юристы, нанятые Малышевым А.А. В дальнейшем, в период с 2006 по 2010 год, указанные доли находились во владении «Бичер Инвест энд Файнест Лимитед».
Фактически деятельность группы компаний «Риквэст» базировалась на трех Обществах: ООО «Риквэст-Сервис», ООО «Нева-Проект» и ООО «Желдор-Сервис». Указанные организации оказывали услуги по стирке, химической обработке белья для ОАО «РЖД» и иных организаций. В свою очередь, Малышев А.А. являлся генеральным директором головной организации ООО «Риквэст-Сервис», фактически через «БичерИнвест энд Файнест Лимитед» в лице * Д.С. (как его доверенного человека) владея 66,5 % долей указанной организации. Также через «БичерИнвест энд Файнест Лимитед» Малышев А.А. владел 66,6 % в ООО «Нева-Проект» и лично владел 30 % в ООО «Желдор-Сервис». 10 % долей в ООО «Желдор-Сервис» принадлежали * В.А., который занимал должность советника Малышева А.А.
В течение 2009-2010 годов Малышев А.А. провел удачные переговоры с владельцами оставшихся долей и через подконтрольную ему компанию «Норовма инвестментс лимитед» (которой руководил доверенное лицо Малышева А.А. * О.Н.) выкупил оставшиеся доли в указанных выше Обществах.
После этого, весной 2010 года, Малышев А.А. сообщил о своих планах по реструктуризации всего бизнеса. Так, планировалось привлечение новых партнеров и создание руководящего органа по принципу совета директоров. Для прозрачности структуры собственности было принято решение перевести доли во всех ООО, входящих в группу компаний «Риквэст», на Закрытые акционерные общества. С этой целью в июле 2010 года состоялась сделка купли-продажи долей в ООО «Риквэст-Сервис» и ООО «Нева-Проект», принадлежавших «БичерИнвест энд Файнест Лимитед», в пользу ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест». В данных сделках участвовал * Д.С. как директор «БичерИнвест энд Файнест Лимитед» и действовал по просьбе Малышева А.А., являвшегося фактическим владельцем этих долей.
Организацией сделок по переводу долей на ЗАО занимался * В.А. В связи с этим, перед подписанием договоров купли-продажи * Д.С. лично разговаривал с Малышевым А.А., который заверил его, что фактически данные сделки не являются продажей бизнеса, ЗАО принадлежат надежному акционеру, который не утратит над ними контроль. Конкретного лица - акционера ЗАО Малышев А.А. не назвал. Также Малышев А.А. сообщил, что все денежные средства, проплаченные по данным сделкам, предоставит он. Впоследствии Малышев А.А. обеспечил проведение платежей по данным сделкам через банк.
В конечном итоге все Общества, входящие в группу компаний «Риквэст», были переоформлены на ЗАО. Это происходило в кабинете нотариуса в районе метро «Бауманская» г. Москвы. * Д.С. подписал от имени «БичерИнвест энд Файнест Лимитед» договор и иные документы по указанным сделкам. После производства данных сделок, по покупке долей все вышеуказанные организации продолжили свою финансово-хозяйственную деятельность.
В июле 2011 года от Малышева А.А. Федоровскому Д.С. стало известно, что при перерегистрации долей на ЗАО * В.А. обманул его, оформив документы на доли в ООО на свое имя в результате чего смог * В.А. отстранить Малышева А.А. от должности генерального директора и впоследствии переоформил на себя все Общества группы компаний «Риквэст» Показания, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, * Д.С. подтвердил, показав суду, что перечислении денежных средств знает со слов Малышева А.А., сам счетом не управлял, счет не контролировал (том № 12, л.д. 154-157).
Свидетелю Федоровскому Д.С. в ходе судебного следствия представлена копия протокола № 1-07/11 Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Трейд Ин», в котором имеется подпись секретаря Общего собрания акционеров * Д.С.: * Д.С. принадлежность подписи не подтвердил (том № 5, л.д. 197).
Свидетель * А.Г. показал, что с Малышевым А.А. знаком с 2000-х годов. В июле 2003 года создавалось ООО «Риквест-Сервис», * А.Г. явился учредителем, владел 25% долей; 25 % долей было у *а Д.Э., у ООО «УХК «Риквэст» – 50%, в котором генеральным директором был Харламов Д.А., учредителем являлись * К.К. ООО «Риквест-Сервис» * А.Г. лично регистрировал в ФНС № 25 по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 7, этой мой офис. Со стороны ООО «Риквест-Сервис» было предложено, чтобы учредители не вмешивались в финансовый контроль, они предложили на должность генерального директора Малышева А.А., к че6му возражений не было. Малышев А.А. был принят на работу в качестве генерального директора. * А.Г. являлся директором с правом подписи. Далее ООО «Риквест-Сервис» финансировал четыре проекта оборудованием, а не деньгами. В 2006 году, так как дела не очень хорошо шли, договорились с * В.А. о создании ООО «Желдор-Сервис» для финансирования ЛФК «Риквест», которую * А.Г. зарегистрировал по тому же адресу. * А.Г. предложил, чтобы участниками были только физические лица, которым выступили: * А.Г. с 60% долей, Малышев А.А. – с 30%, * В.А. – с 10%, который был учредителем и организатором. У *а А.Г. и *а Д.Э. по 30 % у каждого - в ООО «Желдор-Сервис», в ООО «Риквест-Сервис» - у каждого по 33 % долей; в ООО «Нева-Проект» – по 33 %. * А.Г. оставался генеральным директором, Малышев А.А. только учредителем, первым заместителем с правом подписи явился * В.А. * В.А. влился в работу, стал помогать с запуском объекта в Новороссийске и Москве. Непосредственно стал близким с другими филиалами. В 2008 году * А.Г. с *ом Д.Э. решили выйти из данного бизнеса, * Д.Э. практически не занимался им, в связи с чем * Д.Э. передал *у А.Г. доли согласно нотариально заверенному акту безвозмездной передачи долей. Передача долей *у А.Г. * Д.Э. была проведена после официального уведомления всех участников. Малышев А.А. и * В.А. были приглашены к нотариусу. Документы были подписаны. * А.Г. и * Д.Э. провели собрание акционеров, на котором на повестке дня стоял вопрос о передаче долей, решение было принято единогласно, * А.Г. представлял изменения в налоговую инспекцию. Далее * А.Г.ю сообщил, что намерен бизнес для себя закрыть, так как были другие дела. Было предложено, что приобретут доли те, с кем все начиналось. Получили предложение: Малышев А.А., * В.А., * К.К. Все были предупреждены. В ЛФК «Риквест» у *а А.Г. было 33,3% долей, в ООО «Нева-Проект» также 33,3%. Остались уведомления. Преимущественным правом приобретения указанные лица не воспользовались. Предлагали продать на открытом рынке. * В.А. сказал, что имеет желание приобрести, но это было некорректно. Тогда * В.А. открыл ООО «Инвест-Сервис», где он был учредителем, и приобрел доли через указанное Общество. Были составлены договоры, деньги поступили на счет. * А.Г. как физическое лицо заключил с ООО «Инвест-Сервис» договоры. На момент приобретения ООО «Инвест-Сервис» долей были уведомлены партнеры, не получены их возражения. Сделка с ООО «Риквест-Сервис» состоялась 09 июня 2008 года. 30 апреля 2008 года состоялась сделка по ООО «Нева-Проект», в указанное время с ООО «Желдор-Сервис». Приобрели доли * В.А. и * О.Н., генеральным директором был также генеральным директором. Малышеву А.А. предлагалось выкупить доли, о чем Малышев А.А. уведомлялся письменно, но сделать этого Малышев А.А. не смог по причине отсутствия денег. ООО «Нева Проект» также принадлежало *у А.Г.