Весной или летом 2005 года по просьбе руководителей ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» он был назначен на должность генерального директора, вновь созданной сотрудниками компании, организации - ООО «Маркет». Кто юридически являлся (числился) учредителям ООО «Маркет» * Д.А. не помнит, так как соответствующие документы не подписывал. Возможно, учредителем (соучредителем) указанного общества мог быть он.
ООО «Маркет» было создано не для осуществления дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности, а в целях участия (учреждения) во вновь создаваемых обществах, которые в дальнейшем в «готовом» (зарегистрированном виде) продавались клиентам. При этом деятельность * Д.А. в качестве генерального директора ООО «Маркет» носила исключительно формальный характер и заключалась в подписании необходимых документов (подготовленных сотрудниками фирмы) по деятельности ООО «Маркет», документов, учрежденных этим обществом новых организаций, а также осуществление необходимых регистрационных действий в налоговых органах.
В конце 2009 года по решению руководства ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» было принято решение о создании ЗАО «ПерсейИнвест» для дальнейшей продажи общества клиентам.
Учредителями и первоначальными акционерами ЗАО «ПерсейИнвест» по решению руководства компании «ЮрБи» стали * В.А. как физическое лицо (ему формально принадлежало 990 акций в уставном капитале общества), и ООО «Маркет», в лице *а Д.А. как генерального директора (принадлежало 10 акций в уставном капитале). На должность генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест» первоначально был назначен * Д.А. После создания (регистрации) ЗАО «ПерсейИнвест» какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, так как было специально создано для дальнейшей продажи клиентам.
В марте 2010 года в ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» обратился клиент, которому было продано ЗАО «ПерсейИвест». Данных указанного клиента * Д.А. не знал, так как с ним никогда не общался (это не входило в обязанности как курьера). С клиентами работали и общались сотрудники - менеджеры и руководство.
При продаже ЗАО «ПерсейИнвест» (по аналогии работы со всеми клиентами), первоначально была произведена смена генерального директора общества. По решению клиента на должность генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест» в марте 2010 года вместо * Д.А. был назначен * А.Б. Смена генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест» была оформлена документально протоколом собрания акционеров указанного общества, то есть ООО «Маркет» и К. В.А. Указанные изменения были в установленном порядке зарегистрированы в налоговых органах.
* Д.А. * А.Б. не знаком, его он никогда не видел и с ним никогда не общался. Подготовкой документов по смене директора в ЗАО «ПерсейИнвест» * Д.А. не занимался, а лишь подписал предоставленные ему уже подготовленные сотрудниками компании документы.
Клиенту были переданы в полном объеме все учредительные и регистрационные документы (в том числе реестры акционеров) и печати ЗАО «ПерсейИнвест». Каких-либо решений (о смене директоров, одобрение сделок и т.д.) по деятельности ЗАО «ПерсейИнвест» в дальнейшем * Д.А, как генеральный директор ООО «Маркет» и * В.А. не принимали, соответствующие документы не подписывали, в собраниях участия принимали. Продав готовую фирму клиенту * Д.А. к деятельности ЗАО «ПерсейИнвест» ни как физическое лицо, ни как генеральный директор ООО «Маркет» отношения не имел.
На кого именно в дальнейшем были оформлены документы по продаже принадлежавших ООО «Маркет» и * В.А. акции в уставном капитале «ПерсейИнвест» и в каком процентом соотношении, * Д.А. не знал, поскольку подготовкой соответствующих документов и обсуждением условий сделок, не занимался. Поскольку данные сделки носили формальный характер, * Д.А. ни с кем из новых акционеров не общался, условия и цену продажи акции не осуждал, на собраниях акционеров и директоров не присутствовал. * Д.А. лишь подписал предоставленные документы по продаже принадлежащих ему акций новому владельцу (том № 12, л.д. 137-141).
Из показаний свидетеля * В.Е., оглашенных и проверенных с согласия сторон, следует, что с марта 2008 года * В.Е. работал в ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), сначала в должности юрисконсульта, затем с 2009 года в должности заместителя начальника юридической службы. Начальником юридической службы являлся * В.В. Примерно с 16.08.2011 года * В.Е. единолично занимался юридическим сопровождением организации. Об увольнении * В.В. * В.Е. ничего не известно. Также примерно с середины августа 2011 года организация сменила офис, который ранее располагался по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д. 46. После чего офис компании находился по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 4 А.
ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806) входит в группу компаний «Риквэст», в которую также входят такие организации, как ООО «Желдор- Сервис»; ООО «Нева-Проект»; ООО «Риквэст-Сервис». Данные организации оказывали услуги по стирке и химической чистке текстильных изделий для государственных и частных предприятий. В роли так называемой управляющей компании всегда выступало ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), генеральным директором которого являлся Малышев А.А. Позже Малышев А.А. с должности директора снят и на эту должность назначен * А.С.
Владельцами долей в названных ООО с 2010 года являются ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест». Кто является владельцем акций данных ЗАО, *у В.Е. не известно.
По своим должностным обязанностям * В.Е. занимался правовой экспертизой договоров, подготовкой конкурсной документации для участия в тендерах, работой со страховыми компаниями и другими юридическими вопросами, связанными с деятельностью ООО «Риквэст-Сервис».
В период работы в офисе на ул. Мишина, д. 46, вся первичная документации в отношении ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест» находилась в кабинете юридической службы. Папки с документами привез * А.Д. и передал * В.В. Отметил, что * А.Д. являлся директором ЗАО «ТрейдИн».
По поручению *а В.В. * В.Е. готовил документы по утвержденной форме для подачи в МИФНС России № 46 по г. Москве сведений относительно стоимости активов, всех указанных ЗАО. При этом, *ым В.Е. заполнялось соответствующее заявление, которое вместе с выпиской из ЕГРЮЛ передавалось для заверения нотариусу * А.И. Далее * А.Д. приглашались директора ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест» * О.В. и * А.Б. для подписания заявления в присутствии нотариуса. После подписания документов * В.Е. отправлял их почтой в налоговую инспекцию. Большинство документов, требующих нотариального удостоверения, оформлялись у нотариуса * А.И.
Каких-либо иных подробностей, связанных с указанными ЗАО, * В.Е. не известно, его в них не посвящали.
Примерно в начале лета 2011 года * В.Е. заметил, что в шкафу в кабинете отсутствуют папки с первичными документами ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест». * В.В. пояснил, что все документы передал генеральному директору Малышеву А.А. Более судьбой документов * В.Е. не интересовался, заявления о стоимости активов * В.Е. делал по ранее готовой форме.
Согласно заранее поданного * В.Е. заявления, его очередной отпуск был запланирован с 18.07.2011 года. Однако, за несколько дней до отпуска * В.В. попросил * В.Е. задержаться на два дня, до 20.07.2011 года. Он пояснил, что готовится смена директоров ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест» и необходимо будет заверить документы у нотариуса. * В.Е. предполагал, что * В.В. попросит именно его, так как ранее он не раз работал с помощником нотариуса и был знаком последнему как представитель ООО «Риквэст-Сервис». Затем, 19 или 20.07.2011 года, по просьбе *а В.В., * В.Е. унес переданные ему документы к нотариусу *. В пакет документов входили протоколы собраний акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест» по вопросам смены директоров и списки участников этих Обшеств, а также заявления в МИФНС по утвержденной форме о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Также * В.В. пояснил *у В.Е, что новый директор ЗАО будет ждать у нотариальной конторы.
Когда * В.Е. прибыл к нотариусу, на улице его ждал ранее не знакомый мужчина – Рашидов Р.А. Ранее этого мужчину * В.Е. никогда не видел, сотрудником «Риквэста» он не являлся, Рашидов Р.А. сам обратился к *у В.Е. по имени, после чего они вместе прошли к нотариусу. В нотариальной конторе помощник нотариуса проверил и отксерокопировал все документы, после чего нотариус заверила подпись Рашидова. Затем Рашидов забрал все документы себе, а * В.Е. после этого ушел в отпуск. Подачей указанных заявлений в МИФНС * В.Е. не занимался.
Его отпуск должен был продлиться две недели, однако, когда * В.Е. попытался вернуться на работу, в офис его не пустили охранники. Из объявления на воротах следовало, что всем сотрудникам представлен отпуск до 16.08.2011 года. В указанный день * В.Е. узнал о смене директора и местонахождении нового офиса (том № 12, л.д. 190-193).
Из показаний свидетеля *а В.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что с 2006 года работал в группе компаний «Риквэст». Управленческие функции были сосредоточены в ООО «Риквэст-Сервис». Фактическое руководство осуществлял Малышев А.А. В октябре 2010г. Малышев А.А. передал ему и * Т.Н. денежные средства для оплаты сделок по отчуждению долей Обществ, входящих в группу компаний «Риквэст» в пользу ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ТрейдИн» в размере 26 000 000 рублей, которыми они по указанию Малышева А.А. распорядились следующим образом: 8 040 000 руб. * В.В. по квитанции от 06 октября 2010 года внес на расчетный счет ЗАО «ПерсейИнвест» в ОАО Банк «Кузнецкий Мост»; 4 000 000 руб. были оформлены приходным кассовым ордером от Малышева А.А. и расходным кассовым ордером от 06.10.2010 г. выплачены из кассы ЗАО «ПерсейИнвест» компании ООО «Инвест-Сервис»; 6 300 000 руб. * В.В. по квитанции от 06 октября 2010 года внес на расчетный счет ЗАО «ВерейсПроджект» в ОАО Банк «Кузнецкий Мост»; 5 620 000 руб. по приходному кассовому ордеру от 06.10.2010 г. от Малышева А.А. были оприходованы в кассе ЗАО «ВирейсПроджект»; 2 025 000,00 руб. внесены *ым В.В. по квитанции от 06 октября 2010 года на расчетный счет ЗАО «ТрейдИн» в ОАО Банк «Кузнецкий мост» (том № 12, л.д. 182-187).
Далее * В.В. показал, что денежные средства вносились по договорам займа, которые были предоставлены Малышевым А.А., а он являлся лишь исполнителем.
По поводу предъявленных копий квитанции № 0823 от 06.10.2010 г. о принятии от *а В.В. в пользу ЗАО «ПерсейИнвест» денежных средств в размере 8 040 000 рублей, источник поступления – процентный займ по договору займа №17/09 от 30.09.2010г., квитанции №0825 от 06.10.2010г. о принятии от *а В.В. в пользу ЗАО «ВерейсПроджект» денежных средств в размере 6 300 000 рублей, источник поступления – процентный займ по договору займа №103 от 30.09.2010г.; квитанции №0824 от 06.10.2010г. о принятии от *а В.В. в пользу ЗАО «ТрейдИн» денежных средств в размере 2 025 000 рублей, источник поступления – процентный займ по договору займа №30/09 от 30.09.2010г. * В.В. показал, что денежные средства вносились по договорам займа, которые были предоставлены Малышевым А.А., иначе бы у него не приняли денежные средства. В данном случае он являлся лишь формальным исполнителем, денежные средства передавались Малышевым А.А. По поводу договоров займа показал, что вносил денежные средства от имени ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ТрейдИн», предоставив копии указанных договоров займов. Исходя из смысла договоров, указанные ЗАО получали займ от трех юридических лиц - каких, он не помнит. Где находятся указанные договоры займа ему не известно. Ему не известно с какой целью была соблюдена описанная схема внесения денежных средств, принадлежащих Малышеву А.А., на расчетные счета ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ТрейдИн», он являлся лишь исполнителем (том № 12, л.д. 179-181).
Показания * В.В. были подтверждены в ходе очной ставки в * А.В., в ходе которой * В.В. об обстоятельствах подписания договора купли-продажи от 01.07.2010 года, согласно которому он продал в собственность ЗАО «ТрейдИн» 100 % долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания промышленные технологии», * В.В. показал, что указанный договор им был действительно подписан, эта одна из сделок, в результате которой бизнес, связанный с группой компаний «Риквэст» был переоформлен в собственность ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн». Договор был подписан им и генеральным директором ЗАО «ТрейдИн» * А.Д. Согласно договору, в собственность ЗАО «ТрейдИн» перешли 100 % доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания промышленные технологии». Долю в уставном капитале указанной компании * В.В. продал по поручению Малышева А.А. и * В.А. Сделка была направлена на реструктуризацию управленческой схемы бизнеса, связанного с группой компаний «Риквэст». Конечная цель указанной сделки ему была не известна, его об этом никто не информировал. * В.В. предположил, что целью сделок являлось дальнейшее объединение с ООО «Мастер Клининг».
Об обстоятельствах подписания договора купли-продажи от 01.07.2010 года, согласно которому в собственность ЗАО «ТрейдИн» перешли 50,0 % доли в уставном капитале ООО «Желдор-Проект», * В.В. показал, что указанный договор был действительно им подписан, эта одна из сделок, в результате которой бизнес, связанный с группой компаний «Риквэст», был переоформлен в собственность ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн». Договор был подписан им и генеральным директором ЗАО «ТрейдИн» * А.Д. Согласно договору, в собственность ЗАО «ТрейдИн» перешли 50,0 % доли в уставном капитале «Желдор-Проект». 50% доли в уставном капитале указанной компании он продал по поручению Малышева А.А. и * В.А. Сделка была направлена на реструктуризацию управленческой схемы бизнеса, связанного с группой компаний «Риквэст». Конечная цель указанной сделки ему была не известна, его об этом никто не информировал, как ему казалось, цель заключалась в дальнейшем объединении с ООО «Мастер Клининг».
Об обстоятельствах получения денежных средств на оплату договоров и оплаты по договорам купли-продажи от 01.07.2010 года, * В.В. показал, что осенью 2010 года Малышев А.А. и * В.А. поручили ему и * Т.Н. осуществить формальную процедуру перевода в счет оплаты денежных средств по договорам купли-продажи от 01.07.2010 года, по которым доли ООО группы компаний «Риквэст» были отчуждены на ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн», а также произвести окончательный расчет за выкуп долей с учредителями группы компаний. Какую сумму передали ему и * Т.Н. для оплаты договоров, * В.В. вспомнить точно не смог, но указал, что сумма была более 20 000 000 рублей. В каких суммах и для кого им перечислялись денежные средства, он так же не вспомнил, указал, что детально суммы денежных средств им указаны на допросе.
* В.В. считает, что оплата по всем сделкам купли-продажи долей группы компаний «Риквэст» носила формальный характер по причине того, что бизнес, связанный с проданными компаниями стоил гораздо больше, чем указанная стоимость в договорах. Стоимость в договорах указывалась формально. После того, как он получил указания от Малышева А.А. и * В.А. подготовить договоры купли-продажи и произвести сделки в какой-то из договоров им была вписана придуманная *ым В.В. стоимость. Денежные средства, которые ему были перечислили за проданные доли в уставных капиталах ООО «Желдор-Проект» и ООО «Управляющая компания промышленные технологии», в сумме 15 000 рублей за проданные доли в уставных капиталах ООО «Желдор-Проект» и ООО «Управляющая компания промышленные технологии» * В.В. были перечислены на зарплатную карточку. По указанию Малышева А.А. он снял указанные деньги и сдал в кассу ООО «Риквэст-Сервис» работнику бухгалтерии (том № 14, л.д. 118-121).
Из показаний свидетеля * А.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что он занимал должность генерального директора клиринговой компании ООО «Управляющая компания «Коттонвэй» - партнера ОАО «РЖД».
В конце 2008 года руководство группы компаний «Риквэст» (которые также оказывали аналогичные услуги), в лице Малышева А.А. и * В.А. обратились с предложением о сотрудничестве, которое, после длительных обсуждений, выразилось в идею объединения бизнесов их организаций на паритетных началах (с равным участием в бизнесе обеих сторон), которое должно было произойти в форме слияния через корпоративную реструктуризацию.
Малышев А.А. и * В.А. выступали как равнозначные владельцы бизнеса ГК «Риквэст», о чем говорили сами, однако соответствующих подтверждающих документов * А.В. не видел, несмотря на многочисленные обещания. В связи с этим, *у А.В. было достоверно неизвестно, какие имении доли, в каком соотношении, каким образом (лично или опосредовано через иных физических или юридических лиц) и в каких компаниях ГК «Риквэст» принадлежали Малышеву А.А. и * В.А.
При этом функции управления ГК «Риквэст» осуществлял Малышев А.А., являясь первым управленцем, лидером и идейным вдохновителем данной группы. *у А.В. неизвестно было, какие должности занимал Малышев А.А. в ГК «Риквэст», но вся группа компаний подчинялась Малышеву А.А. как директору.
Какую юридическую должность в группе компаний «Риквэст» занимал * В.А., * А.В. также не знал. Согласно визитной карточки * В.А., последний являлся советником генерального директора. Так он себя и позиционировал в ходе переговоров - как один из собственников бизнеса и принимающий активное участие в его управлении.
На переговорах по поводу объединения бизнесов Малышев А.А. и * В.А. присутствовали, как правило, вместе, они всегда были единодушны в проявлении своей воли до самого последнего момента совместной деятельности, то есть до июля 2011 года.
В 2009 году к процессу переговоров со стороны ГК «Риквэст» подключился * Г.Л., который был представлен Малышевым А.А. и * В.А. как авторитетный и влиятельный человек в области бизнеса и экономики, способный оказать содействие в привлечении новых инвестиций и расширении сферы деятельности. При этом * Г.Л., в случае благоприятного исхода процесса объединения бизнесов, должен был стать одним из его совладельцев.
Также к моменту достижения договоренностей о дальнейшем сотрудничестве и объединении бизнесов ГК «Коттонвэй» и ГК «Риквэст» (то есть к началу 2009 года) появилась информация о том, что Малышев А.А. и * В.А. выкупили у всех других владельцев принадлежащие им доли в уставных капиталах группы компаний «Риквэст», однако *у А.В. достоверно было не известно ни о цене сделки, ни о процентном соотношении приобретенных долей каждым из них.
Одним из условий объединения бизнесов являлась необходимость к лету 2011 года проведение внутренней реструктуризации в каждой из групп компаний, чтобы к моменту слияния стороны соответствовали специально разработанной целевой структуре владения. То есть, чтобы каждый из участников слияния имел информацию о том, кто, в каком размере и в каких компаниях владеет долями, а также, какие у каждой компании имеются активы, каким образом они распределены.
Далее, одним из условий слияния являлось обстоятельство участия сторон во вновь создаваемых совместных проектах на паритетных началах. Одним из таких проектов являлось совместное оказание услуг химчистки населению под рабочим названием «Платформа чистоты», производственный комплекс которого располагается на территории Курского вокзала г. Москвы. В связи с осуществлением указанной совместной деятельности, по согласованию между всеми сторонами слияния, *ым А.В. было приобретено 50% доли в уставном капитале уже созданной компании - ООО «Желдор-Проект», которое было использовано для юридической фиксации совместного владения компанией ООО «Платформа чистоты». Занималось ли до момента допроса ООО «Желдор-Проект» какой-либо деятельностью под руководством своих генеральных директоров, ему было неизвестно, поскольку реализацией проекта «Платформа чистоты» занималось ООО «Платформа чистоты». ООО «Желдор-Проект» было предложено представителями ГК «Риквэст» в качестве наиболее удобной формы фиксации долей в совместном проекте.
Первоначально, вторым учредителем и генеральным директором ООО «Желдор-Проект» являлся * В.В., который при этом также работал юристом в ГК «Риквэст». С 01.07.2010 года вторым учредителем ООО «Желдор-Проект» (вместо *а В.В.) являлось ЗАО «ТрейдИн», а с августа 2011 года должность генерального директора указанного общества занимал * А.С.
Процесс объединения бизнесов ГК «Коттонвэй» и ГК «Риквэст» был приостановлен в июле 2011 года в связи с наличием внутрикорпоративного конфликта в ГК «Риквэст». До момента завершения данного конфликта дальнейшее объединение не представлялось возможным, в связи с чем процесс объединения был приостановлен ГК «Коттонвэй».
О причине возникновения конфликта в ГК «Риквэст» * А.В. пояснил, что по словам Малышева А.А., в процессе реструктуризации в момент оформления документов юридической службой ГК «Риквэст», он был неправомерно удален (выведен) * В.А. из числа владельцев и руководителей данной группы компаний.
По словам * В.А. Малышевым А.А. готовился рейдерский захват ГК «Риквэст», с целью удаления * В.А. из числа владельцев и руководителей данной группы компаний. И во избежание этого, в момент подготовки документов по реструктуризации он переоформил все компании на себя, имея такую возможность, ни с кем не согласовывая при этом свои действия.
* А.В. пояснил, что по обстоятельствам совершения сделок иных сделок он достоверной информацией не обладал. Единственное, что он мог пояснить, что об изменении участников в ООО «Желдор-Проект» (продажа *ым В.В. своей 50% доли компании ЗАО «ТрейдИн») ему было известно от Малышева А.А., как часть схемы реструктуризации их бизнеса. По поводу совершения данной сделки * А.В. получил официальное уведомление и дал нотариально удостоверенный отказ от преимущественного права покупки, принадлежащей * В.В. доли в уставном капитале ООО «Желдор-Проект» (том № 12, л.д. 219-222).
Из показаний П. В.И., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что * В.И. с * В.А. знаком более 20 лет, поддерживал с ним дружественные и деловые отношения; с Малышевым А.А. * В.И. знаком в течение 15 лет, познакомился с ним через * В.А., когда они занимались совместной деятельностью в представительстве железной дороги Белоруссии в России. В тот момент Малышев А.А. был помощником * В.А. С * В.А., у П. В.И. были совместные бизнес проекты. После того, как он и * В.А. перестали заниматься совместной деятельностью, * В.И. ни с ним и ни с Малышевым А.А. примерно около восьми лет не общался. * В.И. занимался банковской деятельностью в банке «Кузнецкий мост», к нему с целью получения кредитов для юридических лиц обратились * В.А. и Малышев А.А. Кредиты * В.А. и Малышеву А.А. были необходимы для финансирования их совместного бизнеса - для группы компаний «Риквэст». Кредит был предоставлен, в дальнейшем кредитные обязательства были погашены. При оформлении кредитов и в дальнейшем общении, у П. В.И. сложилось мнение о том, что между Малышевым А.А. и * В.А. сложились хорошие дружественные отношения. По их совместным утверждениям группа компаний являлась совместным бизнесом Малышева А.А. и * В.А. В 2008 -2009 годах Малышев А.А. и * В.А. обратились к *у В.И. с предложением об инвестировании банком «Кузнецкий мост» их бизнеса: инвестиции были необходимы для расширения бизнеса. Его это предложение устроило, но было поставлено условие о том, что банк должен был получить 25 % долей в уставных капиталах группы компаний «Риквэст». После длительных переговоров, * В.И. не пришел к общему мнению с Малышевым А.А. и * В.А., в связи с чем в дальнейшем они отказались от указанных идей и больше к ним не возвращались.