Оценивая вышеуказанное заключение экспертизы, суд находит его объективным, а выводы эксперта – научно аргументированными, обоснованными и достоверными. У суда также нет оснований сомневаться в компетентности эксперта. Выводы экспертизы не противоречивы, подтверждаются другими, исследованными судом, доказательствами, и суд им доверяет.
Исследованные в судебном заседании доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, а их совокупность находит достаточной для достоверного вывода о том, что Гегамян Г.И. являясь единственным учредителем и руководителем ООО «***», используя указанную организацию, действуя из личной заинтересованности, в период с 03.06.2016 года по 08.12.2016 года, совершил валютные операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере – на общую сумму 43.317.442 руб. 75 коп.
С учетом изложенного, действия подсудимого Гегамян Г.И. суд квалифицирует как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, - по ст.193.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ.
Квалифицирующий признак совершения подсудимым преступления «группой лиц по предварительному сговору», суд усматривает исходя из того, что преступление Гегамян Г.И. совершил совместно и по предварительному сговору с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Квалифицирующий признак совершения подсудимым преступления «в крупном размере», суд усматривает, исходя примечания к статье ст.193.1 УК РФ, в соответствии с которым крупным признается размер незаконно переведенных денежных средств в валюте РФ превышающий 9.000.000 руб.
При назначении подсудимому Гегамян Г.И. наказания суд учитывает общественную опасность совершенного им преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, а также учитывает данные о личности.
Гегамян Г.И. не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, вину полностью признал, раскаился в содеянном, также при назначении наказания суд учитывает состояние здоровья подсудимого.
Полное признание Гегамян Г.И. своей вины, его раскаяние в содеянном, положительные характеристики, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.
Обстоятельства, отягчающие наказание Гегамян Г.И. – отсутствуют.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменении категории преступления, в отношении Гегамян Г.И., на менее тяжкое, в соответствии с частью 6 ст.15 УК РФ.
С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого Гегамян Г.И., обстоятельств: смягчающих наказание подсудимого, а также влияния назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает, что исправление Гегамян Г.И. возможно без изоляции от общества и считает возможным назначить Гегамян Г.И. наказание в виде лишения свободы условное, применив ст.73 УК РФ. Вместе с тем, в соответствии со ст.73 ч.5 УК РФ, суд полагает необходимым возложить на Гегамян Г.И., в период отбывания наказания обязанности, способствующие его исправлению.
С вещественными доказательствами по вступлении приговора в законную силу поступить следующим образом: - предложение по индивидуальным условиям договора потребительского кредита от 25.05.2015 года к договору № *** Гегамяну Г.И., заявление – анкета на получение кредитной карты АО «Тинькофф Банк» Гегамяна Г.И., уведомление об открытии банковского счета в ЗАО «***» Гегамяну Г.И., свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «***», свидетельство о государственной регистрации юридического лицав ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», устав ООО «***», лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», приказ № 1 от 21.03.2016 года о вступлении Гегамяна Г.И. на должность генерального директора ООО «***», решение № 1 о создании и деятельности ООО «***» от 15 марта 2016 года, печать ООО «***»; карточка с образцами подписей Гегамяна Г.И. и оттиска печати ООО «***»; подтверждение о присоединении к договору о рассчетно – кассовом обслуживании в АО «***» ООО «***»; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «***» ООО «***»; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «***»; анкета клиента – юридического лица ООО «***»; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «***» ООО «***»; распоряжение об открытии счета ООО «***»; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце ООО «***»; заявление о закрытии счета ООО «***»; копия паспорта Гегамяна Г.И.; устав ООО «***»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» № ***, отрытого в АО «***», согласно которой ООО «***» с расчетного счета № ***, открытого в АО «***», а также CD-диск CD-R диск с серийным номером *** с документами валютного контроля и сведениями об IP-адресах в отношении ООО «***», хранящиеся в материалах уголовного дела, в соответствии со ст.81 ч.3 п. 5 УПК РФ, подлежит хранению при уголовном деле в течение всего срока его хранения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Гегамян Г.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.193.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ, и назначить ему наказание, в виде ДВУХ лет лишения свободы.
На основании ст.73 УК РФ, назначенное Гегамян Г.И. наказание считать условным, с испытательным сроком в течении ДВУХ лет. В соответствии со ст.73 ч.5 УК РФ, в период отбывания наказания возложить на Гегамян Г.И. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных органов, ведающих исправлением осужденных, периодически, в установленные специализированным органом, ведающим исправлением осужденных дни, являться на регистрацию в специализированный орган, ведающий исправлением осужденных.
До вступления приговора в законную силу оставить Гегамян Г.И. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по делу: - предложение по индивидуальным условиям договора потребительского кредита от 25.05.2015 года к договору № 0165063363 Гегамяну Г.И., заявление – анкета на получение кредитной карты АО «Тинькофф Банк» Гегамяна Г.И., уведомление об открытии банковского счета в ЗАО «***» Гегамяну Г.И., свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «***», свидетельство о государственной регистрации юридического лицав ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», устав ООО «***», лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», приказ № 1 от 21.03.2016 года о вступлении Гегамяна Г.И. на должность генерального директора ООО «***», решение № 1 о создании и деятельности ООО «***» от 15 марта 2016 года, печать ООО «***»; карточка с образцами подписей Гегамяна Г.И. и оттиска печати ООО «***»; подтверждение о присоединении к договору о рассчетно – кассовом обслуживании в АО «***» ООО «***»; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «***» ООО «***»; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «***»; анкета клиента – юридического лица ООО «***»; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «***» ООО «***»; распоряжение об открытии счета ООО «***»; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце ООО «***»; заявление о закрытии счета ООО «***»; копия паспорта Гегамяна Г.И.; устав ООО «***»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» № 40702810402840001545, отрытого в АО «***», согласно которой ООО «***» с расчетного счета № ***, открытого в АО «***», а также CD-диск CD-R диск с серийным номером *** с документами валютного контроля и сведениями об IP-адресах в отношении ООО «***», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня постановления приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы на приговор, осужденные в течение десяти суток со дня вручения им копии приговора, вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано непосредственно в апелляционной жалобе.
Председательствующий Глухов А.В.