В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
*** признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 193, п. «а» ч. 2 ст. 193, ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 226.1, ч. 1.1 ст. 193 УК РФ и назначить ей наказание:
- по ч. 1.1 ст. 193 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года
- по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев
- по ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года
- по ч. 1.1 ст. 193 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ч 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ***ой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ***о наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет, возложив контроль за поведением осужденной на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных лиц, по месту ее жительства.
На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную *** исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных лиц.
Меру пресечения *** до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, отменить.
Вещественные доказательства по делу, в качестве которых признаны:
Паспорт сделки *** от *** № ***; Паспорт сделки *** от *** № ***; Паспорт сделки ***АО от *** № ***. Копия паспорта сделки *** от ** № ***; Копия паспорта сделки *** от *** № ***; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ***номер банковского счета ***; Заявление на открытие банковского счета № ***; Договор банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя от *** № ***; Заявление на закрытие банковского счета № *** Заявление на открытие текущего валютного счета № ***; Договор банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя от 26.02.2014 № ***; Заявление на закрытие текущего валютного счета № ***; Заявление на открытие текущего валютного счет № ***; Договор банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя *** № ***; Заявление на закрытие текущего валютного счет № ***; Договор на использование системы «Интернет-Клиент» от *** с приложениями; CD-R диск «TDK».; Заявление на открытие валютных счетов; Заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций к системе «Интернет-Клиент»; Заявление на открытие расчетного счета № ***; Бланк с образцами подписей для сканирования; Бланк с образцами подписей для сканирования *** от ***; Бланк с образцами подписей для сканирования *** от ***; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО ***номер банковского счета ***; СD-R диск «Verbatim»; СD-R диск «SmartTrack»; Товарная накладная от *** № ***; Оригинал накладной по отправке № ***; Оригинал накладной по отправке № ***; Электронный образ статистической декларации (периодической статистической декларации) от *** № ***; Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от *** № *** Товарная накладная от *** № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № **; Электронный образ статистической декларации (периодической статистической декларации) от *** № ***; Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от *** № ***; Товарная накладная от *** № ***; Оригинал накладной по отправке № ***; Электронный образ статистической декларации (периодической статистической декларации) от *** № ***; Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от *** № ***; Личная карточка работника ***ой Л.Н.; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером *** Письмо-заявка от *** № ***; Письмо от *** № ***; Письмо-заявка от *** № ***; Письмо-заявка от *** № *** Письмо от *** № *** Письмо от *** № *** Договор об оказании услуг связи от **** № ***.; Технический акт приемки от ***; Акт приемки от *** № *** к заказу на услуги Gars IP от *** № *** Соглашение о расторжении договора об оказании услуг связи от *** № *** от ***; Договор поставки от *** № ***; Протокол согласования разногласий от *** к договору поставки от *** № ***; Протокол разногласий от *** к договору поставки от *** №***; Приложение от *** № ***к договору поставки от *** № *** Приложение от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Изменение от *** к приложению от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Договор поставки от *** № ***; Дополнительное соглашение от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Дополнительное соглашение от *** №*** к договору поставки от *** № ***; Дополнительное соглашение от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Договор поставки от *** № ***;Дополнительное соглашение от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Дополнительное соглашение от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Заявка от *** № *** на отгрузку по договору поставки от *** № *** Заявка от *** № *** на отгрузку по договору поставки от *** № ***; Договор на оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава от *** № *** с приложениями и дополнительными; Договор от *** № *** поставки нефтепродуктов; Приложение от *** № *** к договору поставки от *** № *** поставки нефтепродуктов; Дополнительное соглашение от *** к Приложению от *** № *** к договору поставки от *** № *** поставки нефтепродуктов; Анкета клиента (юридического лица, не являющегося кредитной организацией); Заявление на открытие счета в АКБ ***ПАО № *** Заявление на открытие счета в АКБ ***ПАО № ***; Заявление на открытие счета в АКБ ***ПАО № ***; Копия уведомления из филиала АКБ ***ПАО в г. Москве об открытии счетов; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО ***номер счета ***; Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой банком ***; Договор расчетного счета (в валюте РФ) от *** № *** Договор расчетного счета на обслуживание в иностранной валюте от *** № *** Договор расчетного счета на обслуживание в иностранной валюте от *** № ***; Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ***; Договор об использовании системы «Интернет-Банк-Клиент» от *** с приложениями; Копия Решения от *** № *** об учреждении ***; Копия Решения от *** № *** единственного участника ***; Копия изменений в Уставе ООО ***утвержденные решением от *** № *** единственного участника; Копия Решения от *** № *** единственного участника ***; Копия решения единственного участника ООО ***от **** № ***; Копия списка участников ООО ***от ***; Копия приказа от *** № *** по ***; Копия приказа от *** № *** по ***; Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ***; Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ***; Копия Устава ООО ***утвержденного решением единственного учредителя от ***; Выписка из журнала событий интернет пользователя ID=*** (***) за период с 05.05.2015 00:00:01.0000- 29.03.2016 23:59:59.0000; Паспорт сделки *** от *** № *** Паспорт сделки *** от *** № *** Паспорт сделки ***АО от *** № ***; Копия письма конкурсному управляющему АО ***ГК «Агентство по страхованию вкладов»; Копия заявления на открытие счета в ***ЗАО./Распоряжение банка на открытие; Копия договора от *** № *** банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Копия дополнительного соглашения от *** к договору от *** № ***; Копия дополнительного соглашения от *** № *** к договору от *** № ***; Копия дополнительного соглашения от *** к договору от *** № ***; Копия заявления на открытие счета в ***ЗАО./Распоряжение банка на открытие счета; Копия договора от *** № *** банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Копия договора от *** № *** на обслуживание клиентов Банка с использованием системы «Клиент-Банк»; Копия приложения № *** к договору от *** № ***на обслуживание клиентов Банка с использованием системы «Клиент-Банк»; Копия протокола встречи генерального директора ООО ******ой Л.Н. и представителей Банка- начальника отдела финансового контроля Т.Ю. Арефьевой; Копия служебной записки; Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ***номер банковского счета ***; Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ***номер банковского счета ***; Копия заявления на открытие счета в ***ЗАО./ Распоряжение банка на открытие счета; Копия договора от *** № *** банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Копия сертификата открытия ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) № ***; Копия приказа от *** № *** по ***; Копия приказа от *** № ***; Копия паспорта гражданина РФ на имя ***ой Любови Николаевны; Копия доверенности от *** № *** в ***ЗАО; Копия паспорта гражданина РФ на имя ***; CD-R диск «Verbatim»; Протокол от *** № *** общего собрания участников *** Решение от *** № *** об учреждении ***; Устав ООО ***утвержденного решением единственного учредителя от 15.03.2012; Гарантийное письмо *** от 16.03.2012 № ***; Копия свидетельства серия *** о государственной регистрации права о собственности на нежилое помещение по адресу: ***; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; Решение о государственной регистрации от *** № ***; Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц ***, сформированный по состоянию на ***; Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц ООО ***сформированный по состоянию на ***; Заявление от 08.11.2012 ***. о внесении имущественного вклада (монитор компьютерный) стоимость 5 000 рублей; Акт оценки имущественного вклада в уставной капитал ООО ***от 20.11.2012; Акт передачи на баланс имущественного вклада в уставной капитал ООО ***от 20.11.2012; Решение от *** единственного участника ***; Изменение в Уставе ООО ***утвержденные решением от *** № *** единственного участника; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме ***; Решение о государственной регистрации от *** № ***; Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц ***, сформированный по состоянию на ***; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме ***; Решение о государственной регистрации от *** № ***; Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц ***, сформированный по состоянию на *** Выписка ***; Заявление о выходе из общества от *** ООО *** Решение от *** № *** единственного участника ***; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме ***; Решение о государственной регистрации от *** № ***; Протокол изменений о юридических лицах входящий от *** *** Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц ***, сформированный по состоянию на 25.12.2012; Сообщение от *** об открытии *** счета ООО ***в ***; Сообщение от 16.11.2012 об открытии 16.11.2012 счета ООО ***в ОАО ***»; Сообщение от 11.03.2014 об открытии 26.02.2014 счета ООО ***в ЗАО *** № ***; Сообщение от 11.03.2014 об открытии 26.02.2014 счета ООО ***в ЗАО *** № ***; Сообщение от 09.04.2014 об открытии 07.04.2014 счета ООО ***в ЗАО «*** № *** Сообщение от 30.04.2014 об открытии 23.04.2014 счета ООО ***в ***ЗАО г. Москва № *** Сообщение от 30.04.2014 об открытии 23.04.2014 счета ООО ***в ***ЗАО г. Москва ***; Приказ от 01.09.2013 № 4; Сведения об открытых (закрытых) счетах ООО ***в кредитных организациях; Копия договора аренды нежилого помещения от *** № ***; Копия приложения № *** к договору аренды нежилого помещения от *** № ***; Копия приложения № *** к договору аренды нежилого помещения от *** № *** Копия приложения № *** к договору аренды нежилого помещения от *** № *** Копия акта приема- передачи нежилого помещения от *** к договору аренды нежилого помещения от *** № ***; Копия соглашения о расторжении от *** договора аренды нежилого помещения от *** № ***; Копия акта приема- передачи нежилого помещения от *** к договору аренды нежилого помещения от *** № ***; Копия Устава ООО ***утвержденного решением единственного учредителя от ***; Копия договора поставки углеводородного сырья от *** № *** Копия приложения от *** к договору от *** № ***/; Копия дополнительного соглашения от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Копия дополнительного соглашения от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Копия дополнительного соглашения от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Копия дополнительного соглашения от *** № *** к договору поставки от *** № *** Копия накладной по отправке № ***; Копия приложения к накладной по отправке № *** Копия листа уведомления о прибытии груза по отправке № *** Копия накладной по отправке № *** Копия приложения к накладной по отправке № *** Копия листа уведомления о прибытии груза по отправке № ***; Копия накладной (досылка) по отправке № ***; Копия приложения к накладной по отправке № ***; Копия листа уведомления о прибытии груза по отправке (досылка) № ***; Копия накладной по отправке № ***; Копия накладной по отправке № ***; Копия накладной по отправке № ***; Копия накладной по отправке № ***; Копия товарной накладной от *** № ***; Копия товарной накладной от *** № ***; Копия счет-фактуры от *** № ***; Копия счет-фактуры от *** № ***; Копия счета на оплату от *** № ***; Копия счета на оплату от *** № ***; Копия счета на оплату от *** № *** Копия счета на оплату от *** № ***; Копия акта от *** № ***; Копия заявки от *** № ***; Копия письма от *** № *** на от *** № ***; Копия письма от *** № ***; Копия заявки на имя генерального директора ООО ******ой Л.Н; Копия претензии от *** № *** Копия претензии от *** № *** Заверенная копия статистической формы учета перемещения товаров во взаимной торговле РФ с государствами – членами таможенного союза под системным номером ***; Заверенная копия статистической формы учета перемещения товаров во взаимной торговле РФ с государствами – членами таможенного союза под системным номером ***; Копия искового заявления о взыскании суммы задолженности по договору и договорной неустойки (пени) по договору в Арбитражный суд г. Москвы; Копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от *** № *** зарегистрированное *** за № ***; Копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от *** № *** зарегистрированное *** за № ***; Копия свидетельства серия *** Федеральной налоговой службы о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту ее регистрации; Копия свидетельства серия *** Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица; Копия свидетельства серия 77 № ***Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; Копия свидетельства серия 77 № ***Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; Копия свидетельства серия 77 № *** Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; Копия приказа от 13.09.2012 № *** по ***; Копия уведомления о регистрации юридического лица – ООО ***в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ; Копия извещения о регистрации в качестве страхователя ***; Копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; Копия решения от 15.03.2012 № ***; Копия приказа от 20.04.2012 № ***по ***; Копия приказа от 20.04.2012 № *** по ***; Копия приказа от 14.03.2015 № *** по ***; Копия решения единственного участника ООО ***от 13.03.2015 № 4; Копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от ***; флеш-накопитель, поступившие с заключением эксперта от 08.04.2016 № ***; трудовой договор от 20.04.2012 № *** с генеральным директором; Выписка по счету № ***; Выписка по счету № *** Выписка по счету № ***; Товарная накладная от 15.12.2014 № ***; Оригинал накладной по отправке № *** Оригинал накладной по отправке № ***; Электронный образ статистической декларации (периодической статистической декларации) от 28.01.2015 № ***; Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от 22.01.2015 № *** Товарная накладная от 13.03.2015 № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Электронный образ статистической декларации (периодической статистической декларации) от 23.03.2015 № ***; Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от 22.04.2015 № ***, хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения.
Разъяснить ***ой Л.Н., что она вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Судья Я.В. Исаева