П Р И Г О В О Р
г.Москва 29 ав*та 2016 года
Зеленоградский районный суд города Москвы в составе председательствующего - федерального судьи Шелкошвейн Е.В.,
при секретарях Башкайкине С.А., Лаврусь Е.С.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора * АО г.Москвы Красных Н.Б.,
защитников – адвокатов: Воронина В.В., представившего удостоверение №* и ордер №*, Перерва А.П., представившего удостоверение №* и ордер № *., Ворониной Н.В., представившей удостоверение № * и ордер №*.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Мамедова Г.С.о, *, ранее не судимого,
Алиева А.Г.о, *, ранее не судимого,
обвиняемых, каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171, п.п. «а», «б» ч. 6 ст.171.1, ч. 3 ст. 180, ч. 4 ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), (в редакции Федерального закона от 03.07.2016г. № 325-ФЗ),
Мамедов Г.С.о. и Алиев А.Г.о. совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
Они же, совершили приобретение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Они же, совершили незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба группой лиц по предварительному сговору.
Они же, совершили использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок.
Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.
Мамедов Г.С.о. и в ноябре 2015 года, точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел на совершение преступления связанного с незаконным оборотом алкогольной продукции, а именно на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, выражающейся в реализации на территории РФ немаркированной нелегально произведенной алкогольной продукции (далее – контрафактная алкогольная продукция), в нарушение положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года (в редакции Федеральных законов от 07.01.1999 № 18-ФЗ, от 29.12.2001 № 186-ФЗ, от 24.07.2002 № 109-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 21.07.2005 №102-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 29.12.2006 № 248-ФЗ, от 19.07.2007 № 219-ФЗ, от 01.12.2007 № 302-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 30.12.2008 № 313-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 05.04.2010 № 41-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 28.12.2010 № 430-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 18.07.2011 № 218-ФЗ (ред.30.06.2012), от 21.07.2011 № 253-ФЗ от 25.12.2012 № 93-ФЗ, от 30.12.2012 № 286-ФЗ, от 23.07.2013 № 232-ФЗ, от 02.11.2013 № 296-ФЗ, от 31.12.2014 № 490-ФЗ, от 31.12.2014 № 491-ФЗ, от 31.12.2014 № 494-ФЗ, от 06.04.2015 № 82-ФЗ, от 29.06.2015 №182-ФЗ, с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 12.11.2003 № 17-П, Федеральными законами от 26.07.2006 года № 134-ФЗ, от 20.04.2007 № 55-ФЗ), согласно которому любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию, вступил в предварительный преступный сговор с Алиевым А.Г.о. и неустановленными лицами, совместно с которыми разработал преступный план.
В соответствии с разработанной преступной схемой Мамедову Г.С.о. отводилась преступная роль, которая заключалась в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно в: поиске покупателей с целью последующей реализации им заведомо для него (Мамедова Г.С.о.) контрафактной алкогольной продукции, обсуждении с ними условий предстоящей сделки, в том числе наименования и количества подлежащей сбыту контрафактной алкогольной продукции, ее стоимости, передаче сведений о заказе Алиеву А.Г.о., совершении сделки, то есть непосредственном сбыте контрафактной алкогольной продукции покупателям, получении денежных средств, вырученных за ее реализацию и их передача неустановленным лицам для дальнейшего распределения преступного дохода между соучастниками.
Преступная роль неустановленных лиц заключалась в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно в: производстве контрафактной алкогольной продукции, выражающейся в закупке ингредиентов для производства спиртосодержащей жидкости, дальнейшем ее производстве, закупке необходимых материалов и изготовлении различных емкостей (тары), последующем её бутылировании, организации транспортировки контрафактной алкогольной продукции от места ее производства к местам дальнейшего хранения и сбыта покупателям, не осведомленным об их преступном умысле, получении денежных средств от Мамедова Г.С.о., Алиева А.Г.о., вырученных за ее реализацию.
Преступная роль Алиева А.Г.о. заключалась в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно в: получении от неустановленных соучастников заведомо для него (Алиева А.Г.о.) контрафактной алкогольной продукции, организации ее транспортировки от места хранения к местам дальнейшей реализации, совершении сделки, то есть непосредственном сбыте контрафактной алкогольной продукции покупателям, получении денежных средств, вырученных за ее реализацию и их передача неустановленным лицам для дальнейшего распределения преступного дохода между соучастниками.
Действуя в целях реализации совместного преступного умысла Мамедов Г.С.о., в неустановленное точно следствием время, но не позднее 18 ноября 2015 года подыскал ФИО участвующего в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии – «оперативный эксперимент», проводимом сотрудниками ОЭБиПК *, которого убедил в наличии возможности поставки крупной партии контрафактной алкогольной продукции - спиртосодержащей жидкости под маркой водки «*», воспринимая при этом ФИО как потенциального покупателя и источник получения преступного дохода, от которого 18 ноября 2015 года получил заказ на поставку пробной партии контрафактного алкоголя.
Действуя в развитие совместно преступного умысла, Мамедов Г.С.о. 18 ноября 2015 года, в неустановленное точно следствием время, сообщил о поступившем заказе Алиеву А.Г.о., который в тот же день получил от неустановленных лиц контрафактную алкогольную продукцию в виде 108 бутылок водки марки «*», объемом 0,5 литра и 12 бутылок водки марки «*», объемом 0,5 литра.
Реализуя совместный преступный умысел Мамедов Г.С.о., в тот же день 18 ноября 2015 года, в неустановленное время, в неустановленном месте получил указанную партию контрафактной алкогольной продукции, передав Алиеву А.Г.о. денежные средства в сумме 20 400 рублей, причитающиеся последнему и неустановленным лицам от последующей ее реализации, а затем, в тот же день в 22 часа 30 минут, находясь на парковке ресторана «*» по адресу: *, незаконно реализовал ФИО, вышеуказанную контрафактную алкогольную продукцию, получив от последнего денежные средства в сумме 36 000 рублей, тем самым извлек материальную выгоду. При этом, указанная контрафактная алкогольная продукция согласно заключению эксперта №* года требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и значениям, указанным на этикетках, не соответствует, следовательно, водкой не является, а нанесенные на нее федеральные специальные марки согласно заключению эксперта №*года изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка – способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) – способом электрографии.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Мамедов Г.С.о., в период времени с 18 ноября 2015 года по 28 декабря 2015 года, точное время следствием не установлено, получил от ФИО заказ на поставку крупной партии контрафактной алкогольной продукции в количестве 840 коробок, содержащих 10 080 бутылок со спиртосодержащей жидкостью под маркой водки «*» и «*» на общую сумму 2 500 000 рублей, и сообщил о поступившем заказе Алиеву А.Г.о., который 28 декабря 2015 года в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 10 минут, в неустановленном месте получил от неустановленных соучастников указанную контрафактную алкогольную продукцию, организовал перевозку части указанного товара на автомобиле «*» (модель *), государственный регистрационный знак Республики * *, под управлением ФИО1, неосведомленного о преступном умысле соучастников, и в тот же день примерно в 16 часов 00 минут, он (Мамедов Г.С.о.) совместно с Алиевым А.Г.о., находясь на участке местности, расположенном между съездом с 4 километра * (внутренняя сторона) на ул. * и съездом с * шоссе на внутреннюю сторону *, по предварительной договоренности с ФИО относительно поставки контрафактного алкоголя двумя партиями, незаконно реализовали последнему первую партию указанной контрафактной алкогольной продукции, а именно: 499 коробок с находившимися внутри 5 988 бутылками контрафактной алкогольной продукции – водки марки «*», объемом 0,5 литра и 224 коробки с находившимися внутри 2 688 бутылками контрафактной алкогольной продукции – водки марки «*», объемом 0,5 литра, после чего он (Мамедов Г.С.о.) получил от ФИО денежные средства в сумме 2 500 000 рублей в виде имитации Билетов *купюрами номиналом по 5 000 рублей, то есть извлек доход в крупном размере, после чего был задержан сотрудниками полиции. При этом, указанная контрафактная алкогольная продукция согласно заключению эксперта №*года не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и данным, указанным на этикетках, а нанесенные на нее федеральные специальные марки согласно заключению эксперта №*года изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка – способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) – способом электрографии.
Таким образом, Мамедов Г.С.о., действуя группой лиц по предварительному сговору с Алиевым А.Г.о. и неустановленными следствием лицами, совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, сопряженное с извлечением дохода в общей сумме 2 536 000 рублей, то есть в крупном размере.
Они же, Мамедов Г.С.о и Алиев А.Г.о., в ноябре 2015 года, точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел на совершение преступления связанного с приобретением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной контрафактной алкогольной продукции (далее – контрафактная алкогольная продукция), подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в нарушение положений Постановления Правительства РФ от 21 декабря 2005 года № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 31.12.2005 № 863, от 15.11.2006 года № 684, от 08.01.2009 №2, от 28.02.2010 № 106, от 01.06.2010 № 392, от 26.01.2011 № 25, от 21.04.2011 № 297, от 21.12.2011 № 1079, от 11.07.2012 № 704 (ред.27.03.2014), от 25.12.2013 года № 1243, от 18.03.2014 № 202, от 03.12.2014 № 1302, от 16.06.2015 № 593), и утвержденных указанным Постановлением Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, вступили в предварительный преступный сговор друг с другом и неустановленными лицами, совместно с которыми разработали преступный план.
В соответствии с разработанной преступной схемой Мамедову Г.С.о. отводилась преступная роль, которая заключалась в осуществлении приобретения, перевозки в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, а именно в: поиске покупателей с целью последующей реализации им заведомо для Мамедова Г.С.о. и Алиева А.Г.о. контрафактной алкогольной продукции, обсуждении с ними условий предстоящей сделки, в том числе наименования и количества подлежащей сбыту контрафактной алкогольной продукции, ее стоимости, передаче сведений о заказе Алиеву А.Г.о., совершении сделки, то есть непосредственном сбыте контрафактной алкогольной продукции покупателям, получении денежных средств, вырученных за ее реализацию и их передача неустановленным лицам для дальнейшего распределения преступного дохода между соучастниками.
Преступная роль неустановленных лиц заключалась в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, а именно в: производстве контрафактной алкогольной продукции, выражающейся в закупке ингредиентов для производства спиртосодержащей жидкости, дальнейшем её производстве, закупке необходимых материалов и изготовлении различных емкостей (тары), последующем бутылировании, приискании и нанесении (маркировке) на указанные емкости поддельных акцизных марок для придания произведенной продукции вида легальной алкогольной продукции, организации транспортировки контрафактной алкогольной продукции от места ее производства к местам дальнейшего хранения и сбыта покупателям, не осведомленным об их преступном умысле, получении денежных средств от него (Мамедова Г.С.о.), Алиева А.Г.о. вырученных за ее реализацию.
Преступная роль Алиева А.Г.о. заключалась в осуществлении приобретения, перевозки в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, а именно в: получении от неустановленных соучастников заведомо для Алиева А.Г.о. контрафактной алкогольной продукции, организации ее транспортировки от места хранения к местам дальнейшей реализации, совершении сделки, то есть непосредственном сбыте контрафактной алкогольной продукции покупателям, получении денежных средств, вырученных за ее реализацию и их передача неустановленным лицам для дальнейшего распределения преступного дохода между соучастниками.
Действуя в целях реализации совместного преступного умысла Мамедов Г.С.о., в неустановленное точно следствием время, но не позднее 18 ноября 2015 года подыскал ФИО участвующего в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии – «оперативный эксперимент», проводимом сотрудниками ОЭБиПК *, которого убедил в наличии возможности поставки крупной партии контрафактной алкогольной продукции - спиртосодержащей жидкости под маркой водки «*», маркированной поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированной, воспринимая при этом ФИО как потенциального покупателя и источник получения преступного дохода, от которого 18 ноября 2015 года получил заказ на поставку пробной партии контрафактной алкогольной продукции.
Действуя в развитие совместно преступного умысла, Мамедов Г.С.о. 18 ноября 2015 года, в неустановленное точно следствием время, сообщил о поступившем заказе Алиеву А.Г.о., который в тот же день получил от неустановленных лиц маркированную поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированную контрафактную алкогольную продукцию в виде 108 бутылок водки марки «*», объемом 0,5 литра и 12 бутылок водки марки «*», объемом 0,5 литра.
Реализуя совместный преступный умысел Мамедов Г.С.о., в тот же день 18 ноября 2015 года, в неустановленное время, в неустановленном месте получил указанную партию контрафактной алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированной, передав Алиеву А.Г.о. денежные средства в сумме 20 400 рублей, причитающиеся последнему от последующей ее реализации. Затем, в тот же день он (Мамедов Г.С.о.) в 22 часа 30 минут, находясь на парковке ресторана «*» по адресу: *, незаконно реализовал ФИО, вышеуказанную алкогольную продукцию, с наклеенными на неё заведомо поддельными федеральными специальными марками, то есть фактически немаркированных, получив от последнего денежные средства в сумме 36 000 рублей, тем самым извлек материальную выгоду. При этом, указанная контрафактная алкогольная продукция согласно заключению эксперта №* года требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и значениям, указанным на этикетках, не соответствует, следовательно, водкой не является, а нанесенные на нее федеральные специальные марки согласно заключению эксперта №*года изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка – способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) – способом электрографии.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Мамедов Г.С.о., в период времени с 18 ноября 2015 года по 28 декабря 2015 года, получил от ФИО заказ на поставку крупной партии контрафактной алкогольной продукции в количестве 840 коробок, содержащих 10 080 бутылок маркированных поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированных, со спиртосодержащей жидкостью под маркой водки «*» и «*» на общую сумму 2 500 000 рублей, сообщил о поступившем заказе Алиеву А.Г.о., который 28 декабря 2015 года получил от неустановленных соучастников указанную алкогольную продукцию, организовал перевозку части указанного товара на автомобиле «*» (модель *), государственный регистрационный знак Республики * *, под управлением ФИО1, неосведомленного о преступном умысле соучастников, и в тот же день примерно в 16 часов 00 минут, совместно с Алиевым А.Г.о., находясь на участке местности, расположенном между съездом с 4 километра * (внутренняя сторона) на ул. * и съездом с * шоссе на внутреннюю сторону *, по предварительной договоренности с ФИО относительно поставки алкоголя двумя партиями, незаконно реализовали последнему первую партию указанной алкогольной продукции, а именно: 499 коробок с находившимися внутри 5 988 бутылками алкогольной продукции – водки марки «*», объемом 0,5 литра и 224 коробки с находившимися внутри 2 688 бутылками алкогольной продукции – водки марки «*», объемом 0,5 литра, после чего он (Мамедов Г.С.о) получил от ФИО денежные средства в сумме 2 500 000 рублей в виде имитации Билетов *купюрами номиналом по 5 000 рублей, то есть в особо крупном размере, после чего был задержан сотрудниками полиции. При этом, указанная контрафактная алкогольная продукция согласно заключению эксперта №*года не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и данным, указанным на этикетках, а нанесенные на нее федеральные специальные марки согласно заключению эксперта №*года изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка – способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) – способом электрографии.
Таким образом, Мамедов Г.С.о. и Алиев А.Г.о., действуя группой лиц по предварительному сговору и неустановленными следствием лицами, совершили приобретение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, общей стоимостью 2 536 000 рублей, то есть в особо крупном размере.
Они же, Мамедов Г.С.о и Алиев А.Г.о., в ноябре 2015 года, точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел на незаконное извлечение прибыли, путем незаконного использования чужого товарного знака, предвидя возможность причинения крупного ущерба правообладателям, вступили друг с другом в предварительный преступный сговор, а также с неустановленными лицами, совместно с которыми разработали преступный план.
В соответствии с разработанной преступной схемой Мамедову Г.С.о. отводилась преступная роль, которая заключалась в: поиске клиентов с целью последующей реализации контрафактной алкогольной продукции, с незаконно нанесенными на них наименованиями известных марок алкогольной продукции, обсуждении с ними условий предстоящей сделки, в том числе наименования и количества подлежащей сбыту контрафактной алкогольной продукции, ее стоимости, передаче сведений о заказе Алиеву А.Г.о., совершении сделки, то есть непосредственном сбыте контрафактной алкогольной продукции покупателям, получении денежных средств, вырученных за ее реализацию и их передача неустановленным лицам для дальнейшего распределения преступного дохода между соучастниками.
Преступная роль неустановленных лиц заключалась в закупке ингредиентов для производства спиртосодержащей жидкости, дальнейшем производстве, закупке необходимых материалов и изготовлении различных емкостей (тары), с нанесенными на них наименованиями известных марок алкогольной продукции, последующем бутылировании, для придания произведенной продукции вида легальной алкогольной продукции, организации транспортировки контрафактной алкогольной продукции от места ее производства к местам дальнейшего хранения и сбыта покупателям, не осведомленным об их преступном умысле, получении денежных средств от Мамедова Г.С.о., Алиева А.Г.о. вырученных за ее реализацию.
Преступная роль Алиева А.Г.о. заключалась в: получении от неустановленных соучастников заведомо для него (Алиева А.Г.о.) контрафактной алкогольной продукции, с незаконно нанесенными на них наименованиями известных марок алкогольной продукции, организации ее транспортировки от места хранения к местам дальнейшей реализации, совершении сделки, то есть непосредственном сбыте контрафактной алкогольной продукции покупателям, получении денежных средств, вырученных за ее реализацию и их передача неустановленным лицам для дальнейшего распределения преступного дохода между соучастниками.
Действуя в целях реализации совместного преступного умысла Мамедов Г.С.о., в неустановленное точно следствием время, но не позднее 18 ноября 2015 года подыскал ФИО участвующего в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии – «оперативный эксперимент», проводимом сотрудниками ОЭБиПК *, которого убедил в наличии возможности поставки крупной партии контрафактной алкогольной продукции - спиртосодержащей жидкости под маркой водки «*», воспринимая при этом ФИО как потенциального покупателя и источник получения преступного дохода, от которого 18 ноября 2015 года получил заказ на поставку пробной партии контрафактной алкогольной продукции.
Действуя в развитие совместно преступного умысла, Мамедов Г.С.о. 18 ноября 2015 года, в неустановленное точно следствием время, сообщил о поступившем заказе Алиеву А.Г.о., который в тот же день получил от неустановленных лиц контрафактную алкогольную продукцию в виде 108 бутылок водки марки «*», объемом 0,5 литра и 12 бутылок водки марки «*», объемом 0,5 литра.
Реализуя совместный преступный умысел он (Мамедов Г.С.о.), в тот же день 18 ноября 2015 года, в неустановленное время, в неустановленном месте получил указанную партию контрафактной алкогольной продукции, передав Алиеву А.Г.о. денежные средства в сумме 20 400 рублей, причитающиеся последнему от последующей ее реализации. Затем, в тот же день он (Мамедов Г.С.о.) в 22 часа 30 минут, находясь на парковке ресторана «*» по адресу: *, незаконно реализовал ФИО, вышеуказанную алкогольную продукцию, с нанесенными на них наименованиями марок алкогольной продукции «*» и «*», получив от последнего денежные средства в сумме 36 000 рублей, тем самым извлек материальную выгоду. При этом, указанная контрафактная алкогольная продукция согласно заключению эксперта №* года требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и значениям, указанным на этикетках, не соответствует, следовательно, водкой не является, а нанесенные на нее федеральные специальные марки согласно заключению эксперта №*года изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка – способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) – способом электрографии.