Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Мамедов Г.С.о., в период времени с 18 ноября 2015 года по 28 декабря 2015 года, получил от ФИО заказ на поставку крупной партии контрафактной алкогольной продукции в количестве 840 коробок, содержащих 10 080 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, с нанесенными на них наименованиями марок алкогольной продукции «*» и «*» на общую сумму 2 500 000 рублей, сообщил о поступившем заказе Алиеву А.Г.о., который 28 декабря 2015 года получил от неустановленных соучастников указанную алкогольную продукцию, организовал перевозку части указанного товара на автомобиле «*» (модель *), государственный регистрационный знак Республики * *, под управлением ФИО1, неосведомленного о преступном умысле соучастников, и в тот же день примерно в 16 часов 00 минут, он (Мамедов Г.С.о.) совместно с Алиевым А.Г.о., находясь на участке местности, расположенном между съездом с 4 километра * (внутренняя сторона) на ул. * и съездом с * шоссе на внутреннюю сторону *, по предварительной договоренности с ФИО относительно поставки алкоголя двумя партиями, незаконно реализовали последнему первую партию указанной алкогольной продукции, а именно: 499 коробок с находившимися внутри 5 988 бутылками алкогольной продукции – водки марки «*», объемом 0,5 литра и 224 коробки с находившимися внутри 2 688 бутылками алкогольной продукции – водки марки «*», объемом 0,5 литра, после чего он (Мамедов Г.С.о) получил от ФИО денежные средства в сумме 2 500 000 рублей в виде имитации Билетов *купюрами номиналом по 5 000 рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции. При этом, указанная контрафактная алкогольная продукция согласно заключению эксперта №*года не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и данным, указанным на этикетках, а нанесенные на нее федеральные специальные марки согласно заключению эксперта №*года изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка – способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) – способом электрографии.
Согласно заключению эксперта АНО «*» №*года, представленная на экспертизу продукция, содержит товарные знаки (обозначения), тождественно равные товарным знакам, зарегистрированным по свидетельствам №№ *, *, *,*. Предоставленная на экспертизу продукция является однородной к продукции, для которой зарегистрированы вышеуказанные товарные знаки. Предоставленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции с вышеуказанными товарными знаками, содержит незаконное воспроизведение товарных знаков. Данная продукция произведена без соблюдения требований к маркировке, и обладает признаками контрафактной. Реализация вышеуказанной продукции производится с нарушением прав правообладателей. Владельцем прав на товарные знаки (1,2,3,4) является компания *, 5-й этаж (*). Лицензиат - Акционерное общество «*», *); Лицензиат - Общество с ограниченной ответственностью "*", *). Сумма ущерба правообладателям в пересчете на количество изъятой продукции (2700 бутылок) составляет 1 935 900 рублей.
Согласно заключению эксперта ООО «*» №*года, предоставленные на экспертизу образцы продукции, с нанесёнными на них вышеуказанными товарными знаками являются не оригинальными товарами, по признакам, указанным в вышеуказанной таблице. Используя данные Правообладателя о правах на товарные знаки, нанесённые на предоставленные, на исследование образцы продукции, установлено, что обладателем исключительных прав на выше указанный товарные знаки «*» является - компания *). На предоставленных образцах продукции размещены два товарных знака: словесное обозначение (свидетельство о регистрации № *), изображение бутылки с этикеткой (свидетельство о регистрации № *). Сумма причиненного ущерба составляет 6 096 000 (шесть миллионов девяноста шесть тысяч) рублей.
Таким образом, Мамедов Г.С.о и Алиев А.Г.о., действуя группой лиц по предварительному сговору и с неустановленными лицами, неоднократно, совершили незаконное использование чужих товарных знаков «*», «*», чем причинили правообладателю товарного знака «*» - компании *материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 6 096 000 рублей и правообладателю товарного знака «*» - «*» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 1 935 900 рублей.
Они же, Мамедов Г.С.о и Алиев А.Г.о., в ноябре 2015 года, точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел на использование заведомо поддельных специальных федеральных марок и получения материальной выгоды, реализуя алкогольную продукцию, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства продукции заведомо зная, что специальные федеральные марки, имеющиеся на ней, содержат признаки подделки в нарушении Федерального закона от 21 июля 2005 года №102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», письма Федеральной налоговой службы от 28 февраля 2006 года №ШТ-6-07/205 «О маркировке алкогольной продукции», письма Министерства Финансов Российской Федерации от 10 февраля 2006 года №03-01-14/1-31 «О порядке маркировки и оборота маркированной алкогольной продукции», вступили друг с другом в предварительный преступный сговор и неустановленными лицами, совместно с которыми разработали преступный план.
В соответствии с разработанной преступной схемой Мамедову Г.С.о. отводилась преступная роль, которая заключалась в осуществлении приобретения, перевозки в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, а именно в: поиске покупателей с целью последующей реализации им заведомо для Мамедова Г.С.о. контрафактной алкогольной продукции, обсуждении с ними условий предстоящей сделки, в том числе наименования и количества подлежащей сбыту контрафактной алкогольной продукции, ее стоимости, передаче сведений о заказе Алиеву А.Г.о., совершении сделки, то есть непосредственном сбыте контрафактной алкогольной продукции покупателям, получении денежных средств, вырученных за ее реализацию и их передача неустановленным лицам для дальнейшего распределения преступного дохода между соучастниками.
Преступная роль неустановленных лиц заключалась в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, а именно в: производстве контрафактной алкогольной продукции, выражающейся в закупке ингредиентов для производства спиртосодержащей жидкости, дальнейшем её производстве, закупке необходимых материалов и изготовлении различных емкостей (тары), последующем бутылировании, приискании и нанесении (маркировке) на указанные емкости поддельных акцизных марок для придания произведенной продукции вида легальной алкогольной продукции, организации транспортировки контрафактной алкогольной продукции от места ее производства к местам дальнейшего хранения и сбыта покупателям, не осведомленным об их преступном умысле, получении денежных средств от Мамедова Г.С.о., Алиева А.Г.о. вырученных за ее реализацию.
Преступная роль Алиева А.Г.о. заключалась в осуществлении приобретения, перевозки в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, а именно в: получении от неустановленных соучастников заведомо для Алиева А.Г.о. контрафактной алкогольной продукции, организации ее транспортировки от места хранения к местам дальнейшей реализации, совершении сделки, то есть непосредственном сбыте контрафактной алкогольной продукции покупателям, получении денежных средств, вырученных за ее реализацию и их передача неустановленным лицам для дальнейшего распределения преступного дохода между соучастниками.
Действуя в целях реализации совместного преступного умысла Мамедов Г.С.о., в неустановленное точно следствием время, но не позднее 18 ноября 2015 года подыскал ФИО участвующего в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии – «оперативный эксперимент», проводимом сотрудниками ОЭБиПК *, которого убедил в наличии возможности поставки крупной партии контрафактной алкогольной продукции - спиртосодержащей жидкости под маркой водки «*», маркированной поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированной, воспринимая при этом ФИО как потенциального покупателя и источник получения преступного дохода, от которого 18 ноября 2015 года получил заказ на поставку пробной партии контрафактной алкогольной продукции.
Действуя в развитие совместно преступного умысла, Мамедов Г.С.о. 18 ноября 2015 года, в неустановленное точно следствием время, сообщил о поступившем заказе Алиеву А.Г.о., который в тот же день получил от неустановленных лиц маркированную поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированную контрафактную алкогольную продукцию в виде 108 бутылок водки марки «*», объемом 0,5 литра и 12 бутылок водки марки «*», объемом 0,5 литра.
Реализуя совместный преступный умысел Мамедов Г.С.о., в тот же день 18 ноября 2015 года, в неустановленное время, в неустановленном месте получил указанную партию контрафактной алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированной, передав Алиеву А.Г.о. денежные средства в сумме 20 400 рублей, причитающиеся последнему от последующей ее реализации. Затем, в тот же день Мамедов Г.С.о. в 22 часа 30 минут, находясь на парковке ресторана «*» по адресу: *, незаконно реализовал ФИО, вышеуказанную алкогольную продукцию, с наклеенными на неё заведомо поддельными федеральными специальными марками, то есть фактически немаркированных, получив от последнего денежные средства в сумме 36 000 рублей, тем самым извлек материальную выгоду. При этом, указанная контрафактная алкогольная продукция согласно заключению эксперта №* года требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и значениям, указанным на этикетках, не соответствует, следовательно, водкой не является, а нанесенные на нее федеральные специальные марки согласно заключению эксперта №*года изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка – способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) – способом электрографии.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Мамедов Г.С.о., в период времени с 18 ноября 2015 года по 28 декабря 2015 года, получил от ФИО заказ на поставку крупной партии контрафактной алкогольной продукции в количестве 840 коробок, содержащих 10 080 бутылок маркированных поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированных, со спиртосодержащей жидкостью под маркой водки «*» и «*» на общую сумму 2 500 000 рублей, сообщил о поступившем заказе Алиеву А.Г.о., который 28 декабря 2015 года получил от неустановленных соучастников указанную алкогольную продукцию, организовал перевозку части указанного товара на автомобиле «*» (модель *), государственный регистрационный знак Республики * *, под управлением ФИО1, неосведомленного о преступном умысле соучастников, и в тот же день примерно в 16 часов 00 минут, он (Мамедов Г.С.о.) совместно с Алиевым А.Г.о., находясь на участке местности, расположенном между съездом с 4 километра * (внутренняя сторона) на ул. * и съездом с * шоссе на внутреннюю сторону *, по предварительной договоренности с ФИО относительно поставки алкоголя двумя партиями, незаконно реализовали последнему первую партию указанной алкогольной продукции, а именно: 499 коробок с находившимися внутри 5 988 бутылками алкогольной продукции – водки марки «*», объемом 0,5 литра и 224 коробки с находившимися внутри 2 688 бутылками алкогольной продукции – водки марки «*», объемом 0,5 литра, после чего он (Мамедов Г.С.о) получил от ФИО денежные средства в сумме 2 500 000 рублей в виде имитации Билетов *купюрами номиналом по 5 000 рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции. При этом, указанная контрафактная алкогольная продукция согласно заключению эксперта №*года не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и данным, указанным на этикетках, а нанесенные на нее федеральные специальные марки согласно заключению эксперта №*года изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка – способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) – способом электрографии.
Таким образом, Мамедов Г.С.о. и Алиев А.Г.о., действуя группой лиц по предварительному сговору и неустановленными следствием лицами, совершили использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальным марок.
Оба подсудимых Мамедов Г.С.о. и Алиев А.Г.о. в процессе судебного разбирательства дела вину во вменяемых преступлениях признали в полном объеме при обстоятельствах, подробно описанных в фабуле обвинения, пояснили, что мотивом к совершению преступлений послужило желание улучшить свое материальное положение и получить новый источник дохода. Подсудимые раскаялись в совершении преступлений.
При этом, подсудимый Алиев А.Г. о. дал показания о том, что проживал в г.*, арендовал квартиру и занимался реализацией фруктов и овощей на рынке «*», расположенном в г. *. У него имелся клиент по имени ФИО2, который приобретал у него (Алиева А.Г.о.) фрукты и овощи. В середине октября 2015 года данный ФИО2 предложил ему (Алиеву А.Г.о.) приобретать у него водку «*» и «*», или предлагать её своим знакомым, сказав при этом, что цена зависит от партии, продает только коробками (12 бутылок), 160 рублей за бутылку. После чего он (Алиев А.Г.о.) рассказал о данном своему знакомому по имени ФИО3, при этом назвав стоимость 170 рублей за бутылку, на что он (Алиев А.Г.о.) сказал, что будет предлагать кому-либо. Через 10 дней к нему (Алиеву А.Г.о.) обратился ФИО3 и сказал о том, что он нашел клиента и ему нужна водка в количестве 10 коробок. Далее он (Алиев А.Г.о.) обратился к ФИО2 и сказал, что есть клиент и нужно 10 коробок водки, при этом марку он (Алиев А.Г.о.) не уточнял, на что ФИО2 согласился, после чего о данном он (Алиев А.Г.о.) сообщил ФИО3у и примерно через 2 дня ФИО2 привез ему (Алиеву А.Г.о.) 9 коробок по 12 бутылок водки «*» и 1 коробку водки «*». Водка была в бутылка объёмом 0,5 л. каждая. Далее он (Алиев А.Г.о.) взял данную водку в 10 коробках и передал их ФИО3у за что получил от ФИО3а денежные средства в сумме 20 400 рублей, из расчета 170 рублей за одну бутылку, после чего на следующий день он (Алиев А.Г.о.) передал ФИО2 денежные средства в сумме 19 200 рублей, а разницу 1 200 рублей оставил себе. Кому ФИО3 передал данные 10 коробок с водкой ему (Алиеву А.Г.о.) не известно, он ему (Алиеву А.Г.о.) ничего не говорил, а он (Алиев А.Г.о.) и не интересовался.
Примерно спустя 10 дней к нему (Алиеву А.Г.о.) обратился ФИО3 и сообщил о том, что клиенту данная водка понравилась, и он готов взять большую партию на 1 500 000 рублей. На что он (Алиев А.Г.о.) сказал ФИО3у о том, что поговорит с ФИО2. ФИО2 на данное сказал, что это возможно, и это будет 731 коробка, и сказал, что ему нужно сказать, на какой день нужна, и он к этому дню привезет.
ФИО3 сказал ему (Алиеву А.Г.о.) о том, что водка необходима на понедельник 28 декабря 2015 года, он (Алиев А.Г.о.) в свою очередь передал данную информацию ФИО2. Цена, по которой он (Алиев А.Г.о.) приобретал водку у ФИО2 оставалась та же – 160 рублей за бутылку, а ФИО3у продавал по 170 рублей.
Сделка по продаже водки состоялась на рынке «*», денежные средства за нее должны были передать на территории АЗС, однако когда это должно было случиться, их всех задержали сотрудники полиции.
О том, что данная водка является поддельной ему (Алиеву А.Г.о.) ФИО2 ничего не говорил, говорил только то, что она является качественной, он не понимал, что она поддельная, о том, что на бутылках имелись поддельные марки ему (Алиеву А.Г.о.) также ничего не известно, почему ФИО2 продавал водку по цене 160 рублей он (Алиев А.Г.о.) не знает, однако в магазине он (Алиев А.Г.о.) видел, что данная водка стоит примерно 800 рублей.
Ранее он (Алиев А.Г.о.) водку не реализовывал. При реализации водки он (Алиев А.Г.о.) говорил ФИО3у, что данная водка качественная, о том, что она была поддельной он не говорил, так как этого не знал.
Подсудимый Мамедова Г.С.о. вину в содеянном признал полностью. При этом пояснил, что не осознавал, что осуществляет реализацию поддельной водки. Подтвердил все обстоятельства своего участия в реализации алкогольной продукции в полном объеме, изложенные в фабуле обвинения.
Вина обоих подсудимых: Алиева А.Г.о. и Мамедова Г.С.о. в совершении каждым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171, п.п. «а», «б» ч. 6 ст.171.1, ч. 3 ст. 180, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, в полном объеме подтверждается следующими доказательствами:
-показаниями свидетеля ФИО4, допрошенного в судебном заседании о том, что в его (ФИО4) должностные обязанности входит выявление преступлений экономической направленности. В ноябре 2015 года в ОЭБиПК * начала поступать оперативная информация о том, что некий гражданин, представляющийся именем ФИО3, на территории г.Москвы, являясь членом преступной группы, занимается противоправной деятельностью, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции, а именно реализацией нелегальной алкогольной продукции в крупных объемах, предположительно маркированной поддельными акцизными марками. С целью проверки указанной оперативной информации, им (ФИО4) вынесено постановление о проведении оперативного эксперимента от 18 ноября 2015 года, утвержденное моим руководителем, в соответствии с которым, указанное ОРМ подлежало проведению с использованием специальных технических средств. Для участия в указанном оперативно-розыскном мероприятии, как представитель общественности приглашен ФИО, который дал свое добровольное согласие на участие в оперативных мероприятиях по закупке алкогольной продукции, о чем написал заявление. ФИО было сообщено о том, что организованная группа физических лиц занимается продажей алкогольной продукции, не являясь при этом представителями какого-либо юридического лица, не имея на это лицензии, и предоставлены контакты «ФИО3а», а именно его номер телефона, полученный оперативным путем. ФИО при этом был проинструктирован о действиях и линии проведения ОРМ «оперативный эксперимент», также ФИО разъяснено о недопустимости провокационных действий в отношении «ФИО3а».
После договоренности между ФИО и «ФИО3ом», между ними была запланирована встреча на парковке ресторана «*», по адресу: *, на которой ФИО3 должен продать ФИО 10 (десять) коробок алкогольной продукции, а именно водки «* *», «*», в общем количестве 120 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, предположительно немаркированной акцизными марками сбора, либо маркированной поддельными марками, с незаконным использованием товарного знака «* *», «*» по цене, 300 рублей за бутылку, общей стоимостью 36 000 рублей. После этого в здании ОЭБ и ПК * в присутствии двух представителей общественности, которым разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст. 60 УПК РФ, ФИО выдан цифровой диктофон «*», с помощью которого разговоры с «ФИО3ом» должны быть записаны. Далее также в присутствии двух представителей общественности, ФИО были выданы денежные средства в сумме 36 000 рублей, купюрами достоинством 5000 рублей каждая. После чего ФИО под контролем сотрудников ОЭБ и ПК * выехал в адрес предполагаемой встречи с «ФИО3ом». ФИО, подъезжая к указанному адресу на парковку ресторана «*», примерно в 22 часа 15 минут получил указания по телефону от ФИО3а немного его подождать, что тот и сделал. Примерно в 22 часа 30 минут на парковку заехал черный автомобиль марки «*», г.р.з. *, из которого вышел мужчина, подошел к ФИОу и представился ФИО3ом. ФИО3 открыл багажник автомобиля и предложил ФИО забрать коробки и помог погрузить их в транспортное средство, после чего последний передал ему, подготовленную заранее денежную сумму, в размере 36 000 рублей. Забрав деньги, ФИО3 пояснил, что 1 коробку водки «* *» при погрузке разбили и предложил вместо нее забрать по той же цене водку марки «*», на что ФИО согласился. После перегрузки коробок и пересчета денежных средств, гражданин, представившийся именем ФИО3 сел в вышеуказанное транспортное средство и направился в неизвестном направлении. При проверке содержимого коробок установлено, что внутри находятся предположительно поддельные емкости в виде 108 бутылок водки, объемом 0,5 литра, с нанесенной на них, предположительно поддельной, маркировкой «*», с наклеенными на них предположительно поддельными федеральными специальными марками и предположительно поддельные емкости в виде 12 бутылок водки, объемом 0,5 литра, с нанесенной на них, предположительно поддельной маркировкой «*», с наклеенными на них предположительно поддельными федеральными специальными марками. После этого ФИО прибыл под контролем сотрудников ОЭБиПК * в здание ОЭБиПК *, по адресу*, где добровольно выдал 9 (девять) коробок алкогольной продукции с нанесенной на них, предположительно поддельной, маркировкой «*» и 1 коробку алкогольной продукции с нанесенной на нее, предположительно поддельной маркировкой «*». После этого у ФИО изъят цифровой диктофон «*», выданный ему ранее для фиксации разговора в процессе проведения ОРМ, после чего вся информация, находившаяся на данном диктофоне, была скопирована на компьютерный диск, который упакован в бумажный конверт белого цвета, при этом составлен акт осмотра и изъятия специального технического устройства аудиозаписи в присутствии двух представителей общественности. После этого также в присутствии двух представителей общественности произведен осмотр и расшифровка аудиозаписи, содержащейся на вышеуказанном компьютерном диске, в ходе чего установлено дословное содержание текстов разговоров между ФИО и мужчиной по имени «ФИО3», которое занесено в составляемый акт, подписанный по итогам составления всеми участвующими лицами. Из содержаний разговоров, которые зафиксированы на записи следовало, что между «ФИО3ом» и ФИО идет разговор о приобретаемой алкогольной продукции «* *» ФИО у «ФИО3а», при этом «ФИО3» говорит, что когда рабочие грузили, один ящик уронили и вместо него он взял один ящик «Белуги», по той же цене, после чего ФИО передал «ФИО3у» 36 000 рублей, «ФИО3» говорил о том, что коробка как будто с завода, а номер акцизной марка идет одинаковый, один в один, также сообщает о том, что есть еще вино лучше, также идет речь о приобретении крупной партии алкогольной продукции на сумму от трех до пяти миллионов.