Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:
- совершали преступления одним и тем же составом;
- принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС;
- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг, например, «реки» - реквизиты организаций, которые использовались соучастниками в незаконной банковской деятельности;
- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, общались по абонентским номерам телефонов, а также с мобильных устройств, которые меняли каждые полгода.
Устойчивая группа, созданная и руководимая Аникеевым В.В., существовала с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года. Существенным признаком организованной группы являлось то, что она была создана на постоянной основе для осуществления незаконной банковской деятельности.
Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.
Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.
В целях реализации преступного плана Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и иные неустановленные следствием соучастники, при неустановленных обстоятельствах, в период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года приискали организации, стоящие на налоговом учете в инспекциях федеральной налоговой службы Российской Федерации в качестве самостоятельных налогоплательщиков, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:
ООО «МонтажСтройСервис», ИНН 7723840741, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы Т-в А.А.;
ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК»), ИНН 7728782331, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы К-н А.В.;
ООО «Консул», ИНН 7728775013, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы Л-н А.К.;
ООО «Стальпоставка», ИНН 7723894962, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы К-н С.С.;
ООО «Супримтехномаш», ИНН 7705290196, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы Н-н А.В.;
ООО «ГК Стратегия строительства», ИНН 7701376822, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы Ш-н Е.М.;
ООО «Проминвест», ИНН 7713739157, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы К-н Ф.М.;
ООО «Стройтех», ИНН 7722845610, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы К-н А.А.;
ООО ПК «АВ-Сталь», ИНН 7728309816, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы К-в А.В., учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались.
С целью реализации преступного умысла неустановленные соучастники обеспечили открытие и управление расчетными счетами указанных подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях:
- расчетный счет ООО «МонтажСтройСервис» №40702810300201549691, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6;
- расчетный счет ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК») №40702810500201547765, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6;
- расчетный счет ООО «Консул» №40702810100201547547, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» расположенном, по адресу г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6;
- расчетный счет ООО «Стальпоставка» № 40702810300201551029, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном, по адресу г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6;
- расчетный счет ООО «Супримтехномаш» №40702810900201554222, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6;
- расчетный счет ООО «ГК Стратегия строительства» №40702810800201556605, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6;
- расчетный счет ООО «Проминвест» №40702810200201549225, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6;
- расчетный счет ООО «Стройтех» №40702810700201556572, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6;
- расчетный счет ООО ПК «АВ-Сталь» №40702810400201554395, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6.
При этом электронные ключи доступа к дистанционному управлению данными счетами были переданы через неустановленных лиц в распоряжение Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А. и неустановленных соучастников, которые находились в их непосредственном пользовании.
Незаконная банковская деятельность Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А. и иных неустановленных следствием соучастников осуществлялась в период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года в офисных помещениях, расположенных по следующим адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3; г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27, стр. 1, и других неустановленных адресах на территории г. Москвы, основным из которых являлся офис, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27, стр. 1.
Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся Аникеевым В.В. и составлял 6,5%. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной преступной группой в ходе своей деятельности.
В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой Аникеевым В.В. организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: Аникеев В.В. использовал мобильный телефоны с абонентскими номерами 89671210048 и 89672538965, Кузнецов М.Б. использовал мобильный телефон с абонентским номером 89652387573, Горенкова Н.В. использовала мобильный телефон с абонентским номером 89037288260, Рип М.А. использовала мобильный телефон с абонентским номером 89037951632.
Кроме того членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве «нелегального банка».
В период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на расчетных счетах их организаций, участниками организованной группы с целью извлечения дохода в особо крупном размере по телефону, по электронной почте, при личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ООО «МонтажСтройСервис» ИНН 7723840741, ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК») ИНН 7728782331, ООО «Консул» ИНН 7728775013, ООО «Стальпоставка» ИНН 7723894962, ООО «Супримтехномаш» ИНН 7705290196, ООО «ГК Стратегия Строительства» ИНН 7701376822, ООО «Проминвест» ИНН 7713739157, ООО «Стройтех» ИНН 7722845610, ООО ПК «АВ-Сталь» ИНН 7728309816, на расчетные счета которых под различными фиктивными основаниями необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщался установленный тариф комиссии 6,5% за проведение незаконных банковских операций.
Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем сотрудничестве, клиент заключал с Аникеевым В.В. и неустановленными соучастниками, устный договор ведения счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 №17-ФЗ).
Используя счета подконтрольных обществ, открытые в легальном банке, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Горенкова Н.В., Рип М.А. и неустановленные соучастники в период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, точная дата следствием не установлена, находясь по следующим адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3; г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27, стр. 1, и другим неустановленным адресам на территории г. Москвы, как лично, так и, давая соответствующие указания иным неосведомленным о преступном умысле лицам, подготавливали необходимые сведения для перечисления денежных средств и далее исполняли поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 №17-ФЗ).
Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Горенкова Н.В., Рип М.А. и неустановленные соучастники в период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, точная дата следствием не установлена, находясь по следующим адресам: г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3; г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27, стр. 1, и другим неустановленным адресам на территории г. Москвы, исполняя заявки клиентов и фактически осуществляя действия по выдаче наличных денежных средств, обеспечивая инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, незаконно осуществляли банковские операции, предусмотренные п.п. 4-6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 №17-ФЗ), сведения о которых отражались им в специальных регистрах учета.
В период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, после принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету на счета подконтрольных организованной группе вышеуказанных Обществ, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, с расчетных счетов: ООО «МонтажСтройСервис» ИНН 7723840741, ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК») ИНН 7728782331, ООО «Консул» ИНН 7728775013, ООО «Стальпоставка» ИНН 7723894962, ООО «Супримтехномаш» ИНН 7705290196, ООО «ГК Стратегия Строительства» ИНН 7701376822, ООО «Проминвест» ИНН 7713739157, ООО «Стройтех» ИНН 7722845610, ООО ПК «АВ-Сталь» ИНН 7728309816, используемых в структуре «нелегального банка» Рип М.А. и неустановленные соучастники в неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, а также иных неустановленных местах на территории г. Москвы, посредством сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств на счета подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц, которые направляли для исполнения в кредитное учреждение - ПАО «Межтопэнергобанк», расположенное по адресу г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6.
В период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года Аникеев В.В. и неустановленные соучастники, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, используя свое служебное положение в АО ПК «Хромбур», обладая в связи с этим информацией о потребностях ряда руководителей организаций, занимающихся коммерческой деятельностью, в том числе о нахождении у них наличных денежных средств, находясь по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27, стр. 1, при неустановленных обстоятельствах принимали от физических и юридических лиц - клиентов, имеющих в пользовании наличные денежные средства, нуждающихся в получении на подконтрольные им счета безналичных денежных средств и выдавали их другим физическим и юридическим лицам - клиентам, нуждающихся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.
В период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., и неустановленные лица, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, подыскали кредитное учреждение ПАО «Межтопэнергобанк», где подконтрольным физическим лицам являющимся учредителями и генеральными директорами юридических лиц, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей Банк-Клиент, банковских карт на имя подконтрольных физических лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении), которые в дальнейшем использовались для поступления безналичных и снятия наличных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения г. Москвы, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; выдавали данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение.
За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу и транзит наличных денежных средств участниками организованной группы удерживалась комиссия в размере 6,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «МонтажСтройСервис» ИНН 7723840741, ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК») ИНН 7728782331, ООО «Консул» ИНН 7728775013, ООО «Стальпоставка» ИНН 7723894962, ООО «Супримтехномаш» ИНН 7705290196, ООО «ГК Стратегия Строительства» ИНН 7701376822, ООО «Проминвест» ИНН 7713739157, ООО «Стройтех» ИНН 7722845610, ООО ПК «АВ-Сталь» ИНН 7728309816, (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта №12/3-190 от 20 июня 2018 года:
на расчетный счет ООО «МонтажСтройСервис» №40702810300201549691, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6, поступило 50.380.920 руб. 19 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6,5% составила 3.274.759 руб. 81 коп.;
на расчетный счет ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК») №40702810500201547765, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6, поступило 70.540.101 руб. 01 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6,5% составила 4.585.106 руб. 57 коп.;
на расчетный счет ООО «Консул» №40702810100201547547, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6, поступило 289.303.699 руб. 87 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6,5% составила 18.804.740 руб. 49 коп.;
на расчетный счет ООО «Стальпоставка» №40702810300201551029, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6, поступило 309.010.779 руб. 74 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6,5% составила 20.085.700 руб. 68 коп.;
на расчетный счет ООО «Супримтехномаш» №40702810900201554222, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6, поступило 218.031.197 руб. 74 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6,5% составила 14.172.027 руб. 85 коп.;
на расчетный счет ООО «ГК Стратегия строительства» №40702810800201556605, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6, поступило 49.505.927 руб. 40 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6,5% составила 3.217.885 руб. 28 коп.;
на расчетный счет ООО «Проминвест» №40702810200201549225, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6, поступило 90.279.009 руб. 63 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6,5% составила 5.868.135 руб. 63 коп.;
на расчетный счет ООО «Стройтех» №40702810700201556572, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6, поступило 97.280.805 руб. 08 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6,5% составила 6.323.252 руб. 33 коп.;
на расчетный счет ООО ПК «АВ-Сталь» №40702810400201554395, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6, поступило 136.409.531 руб. 40 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6,5% составила 8.866.619 руб. 54 коп.
Таким образом, общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 6,5% составила не менее 85.198.228 руб. 18 коп.
С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, и других неустановленных адресах, расположенных на территории г. Москвы, Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и иные неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), нанося на них оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Для придания видимости выполненных работ и легальности совершенных сделок, Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и неустановленные соучастники изготовленные бухгалтерские документы передавали клиентам «нелегального банка». Кроме того, Рип М.А., Горенкова Н.В. и неустановленные соучастники, каждый в своей части осуществляли ведение бухгалтерского, налогового учета организаций, подконтрольных членам организованной группы.
В ходе своей преступной деятельности Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и неустановленные соучастники в период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, и г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27, стр. 1, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.
Таким образом, Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и неустановленные соучастники в период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 6,5%, что составило 85.198.228 руб. 18 коп., что является особо крупным размером.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Аникеев В.В. вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.