- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 20 июня 2018 года, согласно выводам которой, согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «МонтажСтройСервис» ИНН 7723840741, р/с №40702810300201549691, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 28 января 2016 года по 07 марта 2017 года, составила 50.380.920 руб. 19 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рид М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 28 января 2016 года по 07 марта 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «МонтажСтройСервис» ИНН 7723840741, р/с №40702810300201549691, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 3.274.759 руб. 81 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК»), ИНН 7728782331, р/с №40702810500201547765, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, составила 70.540.101 руб. 01 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК»), ИНН 7728782331, р/с №40702810500201547765, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 4.585.106 руб. 57 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Консул» ИНН 7728775013, р/с №40702810100201547547, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 28 января 2016 года по 13 июля 2016 года, составила 289.303.699 руб. 87 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 28 января 2016 года по 13 июля 2016 года на лицевой (расчетный) счет ООО «Консул» ИНН 7728775013, р/с №40702810100201547547, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 18.804.740 руб. 49 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Стальпоставка», ИНН 7723894962, р/с №40702810300201551029, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, составила 309.010.779 руб. 74 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «Стальпоставка», ИНН 7723894962, р/с №40702810300201551029, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 20.085.700 руб. 68 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «Супримтехномаш» ИНН 7705290196, р/с №40702810900201554222, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 22 марта 2016 года по 24 апреля 2017 года, составила 218.031.197 руб. 74 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 22 марта 2016 года по 24 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «Супримтехномаш», ИНН 7705290196, р/с №40702810900201554222, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 14.172.027 руб. 85 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «ГК Стратегия строительства» ИНН 7701376822, р/с №40702810800201556605, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 13 января 2017 года по 24 апреля 2017 года, составила 49.505.927 руб. 40 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 13 января 2017 года по 24 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «ГК Стратегия строительства» ИНН 7701376822, р/с №40702810800201556605, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 3.217.885 руб. 28 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Проминвест» ИНН 7713739157, р/с №40702810200201549225, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 28 января 2016 года по 22 декабря 2016 года, составила 90.279.009 руб. 63 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 28 января 2016 года по 22 декабря 2016 года на лицевой (расчетный) счет ООО «Проминвест» ИНН 7713739157, р/с №40702810200201549225, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 5.868.135 руб. 63 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройтех», ИНН 7722845610, р/с №40702810700201556572, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 16 декабря 2016 года по 21 апреля 2017 года, составила 97.280.805 руб. 08 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 16 декабря 2016 года по 21 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройтех», ИНН 7722845610, р/с №40702810700201556572, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 6.323.252 руб. 33 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «ПК «АВ-Сталь» ИНН 7728309816, р/с №40702810400201554395, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 04 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года, составила 136.409.531 руб. 40 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 04 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «ПК «АВ-Сталь» ИНН 7728309816, р/с №40702810400201554395, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 8.866.619 руб. 54 коп. Согласно представленным документам, общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевые (расчетные) счета следующих организаций: ООО «МонтажСтройСервис» ИНН 7723840741, р/с № 40702810300201549691, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 28 января 2016 года по 07 марта 2017 года; ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК»), ИНН 7728782331, р/с №40702810500201547765, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года; ООО «Консул» ИНН 7728775013, р/с №40702810100201547547, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 28 января 2016 года по 13 июля 2016 года; ООО «Стальпоставка», ИНН 7723894962, р/с №40702810300201551029, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года; ООО «Супримтехномаш», ИНН 7705290196, р/с №40702810900201554222, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 22 марта 2016 года по 24 апреля 2017 года; ООО «ГК Стратегия строительства» ИНН 7701376822, р/с №40702810800201556605, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 13 января 2017 года по 24 апреля 2017 года; ООО «Проминвест» ИНН 7713739157 , р/с №40702810200201549225, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 28 января 2016 года по 22 декабря 2016 года; ООО «Стройтех», ИНН 7722845610, р/с №40702810700201556572, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 16 декабря 2016 года по 21 апреля 2017 года; ООО «ПК «AB-Сталь» ИНН 7728309816, р/с №40702810400201554395, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 04 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года, составила 85.198.228 руб. 18 коп. (том 40 л.д. 123 - 149);
- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны: аудиозаписи, содержащиеся на дисках (том 10 л.д. 257-283); предметы и документы и предметы, изъятые в ходе проведения выемок в налоговых инспекциях, обысков в помещении ПАО «Межтопэнергобанк», а также по адресам: г. Москва. Ул. Долгоруковская, дом 27, строение 1; г. Москва, Рязанский проспект, дом 32, корпус 3 (том 26 л.д. 25-55; том 11 л.д. 87-91; том 16 л.д. 10-13; том 24 л.д. 53-54, 225-250; том 11 л.д. 47-48).
Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А. в совершении инкриминируемого им преступления.
Показания свидетелей А-й В.П., Б-ва С.Г., В-й Е.В., Г-ва И.А., З-й Е.В., К-на А.А., К-ва А.В., К-на Ф.М., К-на С.С., Н-на А.В., Н-й М.В., Т-ва А.А., У-ва Н.П., Ш-ва Ю.Б., Ф-ва М.К. суд признает достоверными, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Существенных противоречий в показаниях указанных свидетелей не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено. В судебном заседании установлено, что свидетели и подсудимые в каких-либо неприязненных отношениях не состояли.
Выводы экспертов, содержащиеся в заключениях, полученных в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречат собранным по делу доказательствам и научно аргументированы. Оснований подвергать сомнению выводы экспертов суд не находит.
Оценивая показания подсудимых суд полагает, что описание фактических обстоятельств дела, связанных с самими фактами осуществления подсудимыми незаконной банковской деятельности не противоречат и в целом соответствуют другим достоверным доказательствам по делу, так подсудимые осуществляли банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и выдаче наличных денежных средств за вознаграждение, организованной группой с неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере (свыше девяти миллионов рублей). О наличии у подсудимых единого умысла на совершение преступления свидетельствуют установленные в судебном заседании обстоятельства. Так, в частности, подсудимые не оспаривали, что знакомы между собой, имели хорошие отношения, систематически контактировали между собой, в том числе обсуждали все вопросы, касающиеся незаконной банковской деятельности. С учетом всех исследованных доказательств, размера причиненного ущерба, полномочий, роли и степени участия каждого подсудимого при осуществлении преступных намерений, подготовки и разработанности плана совместной преступной деятельности, распределения ролей между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, суд приходит к выводу, что действия подсудимых носили длительный, устойчивый, совместный и согласованный характер, направленный на достижение единой цели.
Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимых Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А., каждого, по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Подсудимые Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Горенкова Н.В., Рип М.А. могут и должны нести ответственность за совершенное преступление, в суде ведут себя адекватно, активно защищаются, их вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем суд признает указанных подсудимых вменяемыми в отношении содеянного и, на основании ст. 19 УК РФ, подлежащими уголовной ответственности.
При назначении наказания подсудимым суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, личности подсудимых и все обстоятельства дела. В тоже время суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.
Подсудимый Аникеев В.В. вину признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, не судим, отрицательных характеристик не имеет, имеет на иждивении отца – пенсионера, инвалида 1 группы, что в совокупности с состоянием здоровья Аникеева В.В., страдающего серьезным заболеванием, суд на основании ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание.
Подсудимый Кузнецов М.Б. вину признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2006 года рождения, занимается воспитанием двоих совершеннолетних детей, а также помогает матери – пенсионерке, страдающей различными возрастными заболеваниями, по месту работы характеризуется положительно, что в совокупности с состоянием здоровья Кузнецова М.Б., страдающего хроническим заболеванием, указанные обстоятельства суд на основании ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание.
Подсудимая Горенкова Н.В. вину признала, в содеянном чистосердечно раскаялась, не судима, отрицательных характеристик не имеет, суд на основании ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание.
Подсудимая Рип М.А. вину признала, в содеянном чистосердечно раскаялась, не судима, отрицательных характеристик не имеет, занимается воспитанием совершеннолетнего ребенка, имеет на иждивении родителей – пенсионеров, страдающих различными хроническими, указанные обстоятельства суд на основании ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Аникееву В.В., Кузнецову М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А., судом не установлено.
С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.
Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А., принимая во внимание их возраст, семейное и имущественное положение, состояние их здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты только с назначением подсудимым наказания в виде лишения свободы, при этом с учетом совокупности изложенных в приговоре обстоятельств, в том числе смягчающих наказание каждого из подсудимых, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания и применяет к ним нормы условного осуждения, предусмотренные ст. 73 УК РФ.
При этом, с учетом всех обстоятельств дела, тяжести содеянного, характера совершенного деяния и действий подсудимых, фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, суд назначает подсудимым Аникееву В.В., Кузнецову М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А. дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ, в виде штрафа, при определении размера которого суд учитывает имущественное положение подсудимых и членов их семей, возможность получения подсудимыми заработной платы или иного дохода.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Аникеева В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 500.000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Аникееву В.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.
В период испытательного срока возложить на Аникеева В.В. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.
Признать Кузнецова М.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 200.000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кузнецову М.Б. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.
В период испытательного срока возложить на Кузнецова М.Б. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.
Признать Горенкову Н.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 200.000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Горенковой Н.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.
В период испытательного срока возложить на Горенкову Н.В. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.
Признать Рип М.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 200.000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Рип М.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.
В период испытательного срока возложить на Рип М.А. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А. по вступлении приговора в законную силу - отменить.
В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбывания наказания:
- Аникеева В.В. время задержания с 25 апреля 2017 года по 27 апреля 2017 года;
- Кузнецова М.Б. время задержания с 25 апреля 2017 года по 27 апреля 2017 года;
- Рип М.А. время задержания и содержания под домашним арестом с 26 апреля 2017 года по 27 октября 2017 года;
- Горенковой Н.В. время задержания с 25 апреля 2017 года по 27 апреля 2017 года.
Вещественные доказательства по уголовному делу, по вступлении приговора в законную силу, а именно: диски – хранить при уголовном деле; документы, изъятые в ходе проведения выемок, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела; документы, банковские карты, печати, устройства авторизации, мобильные телефоны, флэш-накопители, ноутбуки, компьютеры-моноблоки, системный блок, ключи, хранящиеся при уголовном деле, - хранить до принятия решения по уголовному делу №41801450150003493, выделенному в отдельное производство в отношении неустановленных лиц.
Реквизиты для оплаты штрафа: получатель платежа – УФК по г. Москве (ГУ МВД России по г. Москве л/с 04731399310), ГУ Банка России по ЦФО р/с 40101810045250010041, БИК 044525000, ИНН 7707089101, КПП 770701007, ОКТМО 45382000, КБК 18816621010016000140, УИН 0.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Тверской районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок, со дня вручения им копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.
Председательствующий: М.В. Сизинцева