На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Аникеева В.В., данные им в ходе предварительного следствия, которые он подтвердил в полном объеме, из которых следует, что в 2006 году он создал компанию ООО ПК «Хромбур», которая занимается производством и продажей метизной продукции: арматура, сетки, каркасы; офис компании расположен по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 27, строение 1. У него (Аникеева В.В.) также имеется офис, расположенный по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 32, корп. 3, в котором расположена компания ООО «Консат-М», он является 100% участником данной компании. ООО «Консат-М» занимается бухгалтерским сопровождением различных компаний. В ООО «Консат-М» работают бухгалтера: Горенкова Н.В., Рип М.А. Так, в процессе осуществления деятельности по бухгалтерскому сопровождению от некоторых клиентов стали поступать предложения по участию в различных схемах, он согласился. Участие заключалось в том, что он пропускал заказы (тендеры) через свои компании, то есть компании, оформленные на различных лиц, являющихся номинальными руководителями, которыми он управлял. Данные компании никакой деятельности не осуществляли, а являлись только промежуточными звеньями в переводе денежных средств клиентов. Такими компаниями являлись: ООО «МонтажСтройСервис», ООО «СтройТехКомплект», ООО «Консул», ООО«Стальпоставка», ООО «Супримтехномаш», ООО «Стройтехкомплект», ООО «ГК Стратегия строительства» ООО «Проминвест», ООО «Стройтех» и другие. За данную деятельность, по большим контрактам он брал 6,5%. Его заработок основывался на транзите денежных средств клиентов, составлении промежуточных отчетных документов по компаниям, также составления отчетных документов от клиентов. Если клиентам необходима была наличность, они просили перевести их денежные средства на счета компаний, реквизиты которых передавали заранее. Все счета компаний были открыты в ПАО «Межтопэнергобанк». ПАО «Межтопэнергобанк» являлся основным кредитором ООО «ПК «Хромбур». Печати, банк-клиенты компаний находились у бухгалтеров в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 32, корп. 3. Кузгнецов М.Б. выполнял курьерские функции, разъезжал между офисами, перевозил документы, ездил в налоговую, оказывал содействие в перевозке документации бухгалтерам из офиса, расположенного на Рязанском проспекте. Горенкова Н.В., Рип М.А., Кузнецов М. выполняли его распоряжения и указания (том 34 л.д. 16-20, 49-66, 97-113, 114-121, 122-142, 143-180; том 36 л.д. 187-199).
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Кузнецов М.Б. вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Кузнецова М.Б., данные им в ходе предварительного следствия, которые он подтвердил в полном объеме, из которых следует, что Аникеев В.В. ему знаком с 2000 года, последний является мужем его (Кузнецова М.Б.) родной сестры. В 2014 году Аникеев В.В. предложил ему (Кузнецову М.Б.) работу, он должен был перевозить документы для подписания их генеральными директорами, после подписания генеральными директорами привозить их бухгалтеру в офис по адресу: г. Москва, Рязанский проспект д. 32, к. 3, информацию о том к кому ехать подписывать документы он получал от Аникеева В.В. Также он (Кузнецов М.Б.) развозил документы в налоговые органы, пенсионные фонды, фонды социального страхования. Документы он получал в офисе расположенном по адресу: г. Москва, Рязанский проспект д. 32, к. 3. По указанию Аникеева В.В. ездил к нотариусу для сопровождения генеральных директоров, которые оформляли документы, после оформления он забирал документы у генеральных директоров и отвозил их Аникееву В.В. или в офис. Он выполнял курьерские функции, за свою работу он получал заработную плату, он понимал, что Аникеев В.В. осуществлял незаконную деятельность по обналичиванию и транзитированию денежных средств (том 37 л.д. 18-22, 38-40, 106-115, 116-131, 132-144, 145-169, 170-181, 189-200, 221-234).
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Рип М.А. вину в инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Рип М.А., данные ею в ходе предварительного следствия, которые она подтвердила в полном объеме, из которых следует, что примерно в октябре 2014 года она начала работать в ООО «Консат-М», руководителем которого был Аникеев В.В., она занималась передачей документов в пенсионный фонд и налоговые инспекции по следующим компаниям: ООО «Алгосейлз», ООО«Стальпоставка», ООО «Стройтехкомплект», ООО «Проминвест», ООО «МонтажСтройСервис» и другие; примерно с 1 января 2016 года она была назначена на должность бухгалтера, так, по указанию Аникеева В.В., она: получала выписки движения денежных средств по расчетным счетам компаний и выкладывала их в электронную папку внутренней сети, совершала платежи с указанием суммы и назначением платежа, осуществляла переписку с контрагентами, запрашивала товарные накладные, счет-фактуры, акты сверок, отвечала на звонки и получала информацию о необходимости передачи первычных документов бухгалтерского учета контрагенту либо об исправлении допущенных ошибок (том 38 л.д. 35-39, 89-109, 110-125, 146-156).
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Горенкова Н.В. вину в инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Горенковой Н.В., данные ею в ходе предварительного следствия, которые она подтвердила в полном объеме, из которых следует, что примерно в июле 2014 года Аникеев В.В. пригласил ее на работу в ООО «ПК Хромбур» на должность бухгалтера, она согласилась. Затем, в конце 2015 года она перешла на работу в ООО «Консат-М», которое занималось бухгалтерским сопровождением различных компаний, на должность бухгалтера, где Аникеев В.В. являлся учредителем. Она (Горенкова Н.В.) занималась внесением в базу 1С различных документов: договоров, счетов – фактур, накладных, спецификаций и других, по просьбе Аникеева В.В. она также готовила документы по различным Обществам для банка, по полученным от Аникеева В.В. реквизитам организаций она готовила договоры, счета – фактуры, накладные, спецификации и другие документы, она ставила печати на подготовленных документах. После подготовки необходимых документов приезжали курьеры и забирали данные документы. Так, она подготавливала документы и ставила на них печати по следующим компаниям: ООО «МонтажСтройСервис», ООО «СтройТехКомплект», ООО «Консул», ООО«Стальпоставка», ООО «Супримтехномаш», ООО «Стройтехкомплект», ООО «ГК Стратегия строительства» ООО «Проминвест», ООО «Стройтех», ООО «Алгосейлз». Все счета указанных компаний были открыты в ПАО «Межтопэнергобанк», директоров компаний она никогда не видела. Банк-клиентами указанных организаций занималась Рип М.А., а Кузнецов М.Б. выполнял обязанности курьера. За свою деятельность она (Горенкова Н.В.) получала заработную плату (том 39 л.д. 20-24, 25-28, 45-48, 49-51, 59-65, 72-98, 119-137).
Вина подсудимых Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А. подтверждается следующими показаниями свидетелей:
- из показаний свидетеля А-й В.П., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает заместителем главного бухгалтера ПАО «Межтопэнергобанк», Аникеев В.В. ей известен как генеральный директор ООО ПК «Хромбур», которое являлось заемщиком ПАО «Межтопэнергобанк» на сумму примерно 300.000.000 рублей, впоследствии залоговое имущество ООО «ПК «Хромбур» было принято на баланс ПАО «Межтопэнергобанк», а договор кредита с компаний ООО «ПК «Хромбур» закрыт, что произошло из-за задержек Аникеева В.В. по оплате платежей в счет погашения кредиторской задолженности. Ей также известны компании: ООО «МонтажСтройСервис», ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК»), ООО «Супримтехномаш», ООО «Консул» и ООО «Стальпоставка», они являлись заемщиками ПАО «Межтопэнергобанк» (том 33 л.д. 65-73);
- из показаний свидетеля Б-ва С.Г., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является гражданским супругом Рип М.А., ему известно, что она работала в организации и развозила документацию в налоговые органы, а также в иные государственные учреждения, офис компании располагался на Рязанском проспекте г. Москвы. Через некоторое время Рип М.А. назначили на должность бухгалтера в данной организации, чем конкретно она занималась, ему не известно (том 33 л.д. 209-213);
- из показаний свидетеля В-й Е.В., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в 2010-2011 годах по предложению знакомого она за денежное вознаграждение стала учредителем ООО «СтройТехКомплект», реальной предпринимательской и коммерческой деятельностью от имени компании она не занималась, документов от имени компании не подписывала, доверенностей никому не давала, расчетные счета в банках не открывала. Впоследствии она также узнала, что на ее имя открыто еще несколько компаний, к данным компаниям она никакого отношения не имеет. В ходе допроса свидетелю Виноградовой Е.В. было предъявлено юридическое дело ООО «СтройТехКомплект», в котором содержатся документы, подписанные от имени свидетеля, Виноградова Е.В. пояснила, что ни один из подписанных от её имени документов в действительности она не подписывала, подписи похожи на её (том 33 л.д. 216-219);
- из показаний свидетеля Г-го И.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает заместителем председателя правления ПАО «Межтопэнергобанк» по коммерческому кредитованию, по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6. В его должностные обязанности входит: курирование работы управления кредитования, разработка методических и прочих документов управления кредитования, принятие решений в составе правления. Аникеев В.В. ему знаком примерно с 2012 года в связи с кредитованием ООО ПК «Хромбур» собственником и руководителем, которого являлся Аникеев В.В. В конце 2016 года кредит, выданный компании ООО ПК «Хромбур», был погашен путем подписания отступного, на принадлежащее компании имущество, а именно в собственность банка был передан производственный комплекс производственной базы, расположенный в Красногорском районе, поселок Снегири. Ему также знакомы ООО «МонтажСтройСервис», ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК»), ООО «Стальпоставка», ООО «Супримтехномаш», ООО «Стройтехкомплект», ООО «Проминвест», ООО «Стройтех», так как они являются заемщиками банка, данные компании им рекомендовал Аникеев В.В. как своих партнеров (том 33 л.д. 27-32);
- из показаний свидетеля З-й Е.В., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает менеджером проектов кредитного управления ПАО «Межтопэнергобанк» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6. В ее должностные обязанности, как кредитного менеджера, входит: получение и сбор документов от потенциального заемщика, распределение документов по службам, запрос дополнительных документов, предоставление документов начальнику управления, подготовка заключения для правления Банка и согласование с руководителем, участие в правлении Банка при рассмотрении заявки, передача документов в отдел контроля и документооборота, подготовка планируемой встречи для подписания документов, выезд в офис или на объекты заемщика, участие в подписании документов. Аникеев В.В. ей знаком как руководитель ООО ПК «Хромбур», которое являлось заемщиком банка с 2010 года. В конце 2016 года после закрытия кредитной линии, выданной ООО ПК «Хромбур», банк получил на баланс активы данного предприятия, а именно производственный комплекс в поселке Снегири. Ей также известны компании ООО «МонтажСтройСервис», ООО «Консул», ООО «Супримтехномаш», они являлись заемщиками банка, данные компании появились в банке по рекомендации Аникеева В.В. (том 33 л.д. 53-60);
- из показаний свидетеля К-на А.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в первой половине 2016 года по предложению Аникеева В.В. за денежное вознаграждение он стал генеральным директором ООО «Стройтех», с этой целью он ездил для оформления документов в налоговую инспекцию, в банк для открытия расчетного счета компании, получил систему банк-клиент. Финансово-хозяйственной деятельности организации он не осуществлял, печатей организации у него не было, подписывал какие-то документы, связанные с деятельностью ООО «Стройтех», но какие он не смотрел, где фактически располагается ООО «Стройтех» ему не известно (том 33 л.д. 222-226);
- из показаний свидетеля К-ва А.В., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале 2016 года за денежное вознаграждение на его имя была оформлена организация ООО ПК «АВ-Сталь», от имени данной организации он подписывал документы, но какие он не читал (том 33 л.д. 77-80);
- из показаний свидетеля К-на Ф.М., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с конца 2015 года за денежное вознаграждение он является номинальным генеральным директором ООО «Проминвест». Документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Проминвест» (договоров, счетов-фактур, счетов, накладных, актов, платежных поручений и т.п.), а также бухгалтерскую и налоговую отчетность указанной организация он не подписывал. Печатей данной организации у него нет, где располагается офис организации и ее финансово-хозяйственные документы, кто ей фактически управляет, кто осуществляет операции по расчетному счету, он не знает (том 33 л.д. 202-206);
- из показаний свидетеля К-на С.С., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2013 году за денежное вознаграждение он стал номинальным генеральным директором ООО «Стальпоставка», расчетный счет данной компании был открыт в «Межтопэнергобанке». В суть подписываемых документов он не вникал. Все документы ему передавал Кузнецов М. либо документы были направлены ему по электронной почте (том 33 л.д. 148-151);
- из показаний свидетеля Н-на А.В., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с лета 2014 года он за денежное вознаграждение являлся номинальным учредителем и генеральным директором ряда компаний, в том числе ООО «Супримтехномаш», ООО «Алгосейлз», никакой финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он не вел, системы банк-клиент передал мужчине по имени Максим, расчетными счетами организаций не распоряжался, где располагаются офисные помещения организаций он не знает (том 33 л.д. 174-179);
- из показаний свидетеля Н-й М.В., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2013 году она на свое имя оформила ООО ГК «Стратегия Строительства», данная организация была необходима для одного из направлений её бизнеса, которым она планировала начать заниматься, однако планы по развитию отдельного направления бизнеса не осуществились. В указанном Обществе она являлась учредителем и генеральным директором, однако, никакой финансовой и хозяйственной деятельности по данному Обществу она не вела, у Общества был нулевой баланс. Примерно осенью 2016 года она продала данное Общество Шалдину Е.М. (том 33 л.д. 180-183);
- из показаний свидетеля Т-ва А.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что за денежное вознаграждение на его имя было оформлено ООО «МонтажСтройСервис», расчетный счет организации был открыт в ПАО «Межтопэнергобанк», никакой финансово-хозяйственной деятельности данной организации он не осуществлял, доверенностей не выдавал. По всем вопросам, связанным с данной компанией он общался с мужчиной по имени Максим. В дальнейшем он также узнал, что на его имя открыто около 24-30 компаний, к данным компаниям он никакого отношения не имеет (том 33 л.д. 1-4);
- из показаний свидетеля У-ва Н.П., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является другом Аникеева В.В., между ними нет никакой совместной предпринимательской или коммерческой деятельности. Ему известно, что у Аникеева В.В. имеется металлообрабатывающий завод «Хромбур» и консалтинговая компания «Консат-М». Генеральным директором ООО «Консат-М» является Фатыхов М.К. Завод «Хромбур» находится в пос. Снегири, Московской области. ООО «Консат-М» находится в офисе Аникеева В.В. на улице Новослободская. ООО «Консат-М» занимается оказанием бухгалтерских, юридических, кадровых, курьерских, рекрутинговых услуг. Какие еще компании имеются у Аникеева В.В. ему (Урусову Н.П.) не известно (том 33 л.д. 167-170);
- из показаний свидетеля Ш-ва Ю.Б., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является председателем правления ПАО «Межтопэнергобанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6. В его должностные обязанности входит: общее руководство банком, председательствование на правлении Банка, выдача доверенностей на представление интересов банка, подписание договоров в рамках своей компетенции. Аникеев В.В. лично ему не знаком, но ему известно, что последний возглавляет фирму ООО ПК «Хромбур», данная компания кредитуется в ПАО «Межэтопэнергобанк». Кредитным менеджером компании Аникеева В.В. являлась Зеленцова Е.В. (том 33 л.д. 39-45);
- из показаний свидетеля Ф-ва М.К., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с конца 2015 он является генеральным директором ООО «Консат-М», офис компании расположен по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 32, комнаты № 416, 418 и 420; учредителем Общества является Аникеев В.В. Горенкова Н.В., Рип М.А. ему известны как бухгалтера ООО «Консат-М», Кузнецов М.Б. как курьер данного Общества. Все бухгалтера занимались ведением фирм. Из фирм, которые велись в офисе, были следующие: ООО «МонтажСтройСервис», ООО «ИнерТоргТранс», ООО «ИнвестМонтажСтрой», ООО «СупримТехномаш», ООО «СтройПроектКомплект» и ООО «СТК». Сотрудников и директоров данных компаний он никогда не видел. Все указания сотрудники получали от Аникеева В.В. по телефону или электронной почте, некоторые сотрудники Общества подписывали документы вместо директоров организаций, печати организаций также находились у бухгалтеров ООО «Консат-М» (том 33 л.д. 18-21, 227-231).
Помимо изложенного, виновность подсудимых Аникеева В.В., Рип М.А., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В. подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 20 февраля 2017 года, 21 марта 2017 года, 17 апреля 2017 года, согласно которым следователю предоставлены собранные материалы ОРД, содержащие результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении организованной группы лиц, которые, находясь на территории г. Москвы, используя реквизиты и данные расчетных счетов различных Обществ, в нарушении требований законодательства РФ, осуществляют незаконную банковскую деятельность (том 1 л.д. 12-13; том 9 л.д. 262, 272);
- постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 октября 2016 года, 17 апреля 2017 года, согласно которым рассекречены данные, содержащие результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А., а именно диски, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров (том 9 л.д. 48-50, 273-274);
- стенограммами по результатам прослушивания телефонных переговоров Аникеева В.В., Рип М.А., Горенковой Н.В., Кузнецова М.Б. (том 9 л.д. 51-260);
- справкой со сведениями о проведенном оперативно-техническом мероприятии – «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Рип М.А., Горенковой Н.В. (том 9 л.д. 275-317);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 9 июня 2017 года, согласно которому осмотрены и прослушаны диски с аудиозаписями, полученными в ходе проведения ОРМ, изложено содержание прослушанных переговоров (том 10 л.д. 1-256);
- протоколами обыска (выемки) от 25 апреля 2017 года, 22 июня 2017 года и протоколами осмотра предметов (документов) от 1 мая 2017 года, 30 июня 2017 года, с приложениями, согласно которым проведен обыск в помещениях ПАО «Межтопэнергобанк», в ходе которого изъяты документы, в том числе юридические дела, относящиеся к ООО «Стальпоставка», ООО «Проминвест», ООО «Стройпроекткомплект», ООО «Монтажстройсервис», ООО «ГК Стратегия Строительства», ООО «Супримтехномаш», ООО ПК «Хромбур», ООО ПК «АВ-Сталь», ООО «Интерторгтранс» и другим, а затем осмотрены (том 11 л.д. 65-80, 81-86, 92-240; том 12 л.д. 1-129; 130-289; том 13 л.д. 1-74, 75-202, 203-237; том 14 л.д. 1-99, 100-252; том 15 л.д. 1-37, 38-250; том 16 л.д. 3-6, 7-9, 14-263; том 17 л.д. 1-305; том 18 л.д. 1-236; том 19 л.д. 1-245; том 20 л.д. 1-122, 123-287; том 21 л.д. 1-287; том 22 л.д. 1-294; том 23 л.д. 1-274);
- протоколами обыска (выемки) от 25 апреля 2017 года и протоколами осмотра предметов (документов) от 3 мая 2017 года, 2 мая 2017 года, с приложениями, согласно которым проведен обыск в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 27, строение 1; г. Москва, Рязанский проспект, дом 32, корпус 3, в ходе которого, помимо прочего, изъяты мобильные телефоны, флэш-карты, документы по различным Обществам, а затем осмотрены (том 24 л.д. 3-9, 10-52, 81-138, 195-224, 251-290; том 25 л.д. 1-230);
- протоколами выемки от 7 декабря 2017 года, 23 января 2018 года, 11 декабря 2017 года, 1 декабря 2017 года, 13 декабря 2017 года и протоколом осмотра предметов (документов) от 25 января 2018 года с приложениями, согласно которым в налоговых инспекциях, помимо прочего, изъяты регистрационные (юридические) дела ООО «Стройтех», ООО «СтройТехКомпект», ООО «МонтажСтройСервис», ООО «Консул», ООО «Проинвест», а затем данные документы осмотрены (том 26 л.д. 9-24, 57-60, 61-92, 94-97, 98-263; том 27 л.д. 2-5, 6-147, 149-153, 155-281; том 28 л.д. 1-241; том 29 л.д. 1-195, 196-256; том 30 л.д. 1-261; том 31 л.д. 1-216; том 32 л.д. 2-5, 8-12, 13-151);
- договором купли-продажи доли в уставном капитале между Нестеровой М.В. и Шалдиным Е.М. (том 33 л.д. 186-191);
- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 15 декабря 2017 года, согласно выводам которой, согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В. и его соучастниками, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с 1 января 2013 года по 24 апреля 2017 года, составляет 380.615.482 руб 67 коп.; сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А. и их соучастниками, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с 30 ноября 2014 года по 24 апреля 2017 года, составляет 229.226.552 руб. 14 коп. (том 40 л.д. 53-96);