ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО);
ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);
ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО);
ООО «Декст» (ИНН 7728хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;
ООО «Декст» (ИНН 77283ххххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк»;
ООО «Декст» (ИНН 772хххххх) № 407028101ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);
ООО «Диаметр» (ИНН 7702ххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО);
ООО «Диаметр» (ИНН 7702ххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО);
ООО «Акварель» (ИНН 771хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО);
ООО «Акварель» (ИНН 7718ххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО);
ООО «Крафт» (ИНН 7707ххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО);
ООО «Стройснаб» (ИНН 7703хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк»;
ООО «Стройснаб» (ИНН 7703ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);
ООО «Новый стиль» (ИНН7733хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);
ООО «Плантация» (ИНН 7727ххххх) № 407028101ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);
ООО «Стэлс» (ИНН 7727хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО),
на расчетные счета которых, под предлогом оплат различного рода услуг, товаров, необходимо было перечислить денежные средства, при этом сообщая установленный тариф комиссии – не менее 4,9 % за проведение данной операции.
При этом, члены организованной преступной группы Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и иные неустановленные следствием лица, наличные денежные средства, получали с использованием платежных банковских карт различных кредитно-финансовых учреждений в банкоматах, расположенных на территории г. Москвы при неустановленных обстоятельствах.
В целях оборота денежных средств клиентов, участники организованной группы, использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, не осуществляющих покупку и продажу товаров, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели).
В период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, находясь в офисах и помещениях используемых под офис, располагавшихся по следующим адресам: г. Москва, (данные изъяты), и других неустановленных адресах на территории города Москвы, основными из которых являлись: офисное помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. (данные изъяты), где соучастники организованной группы, согласно распределению ролей, принимали посредством телефонной связи и личных встреч, заявки (поручения) от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет безналичных денежных средств от клиентов, осуществляли составление первичных бухгалтерских документов по несуществующим сделкам; жилое помещение, используемое под офисное, расположенное по адресу: г. Москва, ул. (данные изъяты), где соучастники организованной группы, согласно распределению ролей, осуществляли учет, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.
После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, Слепнева А.М., Елшина С.Б. и Ряднов А.В., находясь в помещениях по адресу: г. Москва, (данные изъяты), и других неустановленных местах, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств под вымышленные основания платежей, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, (данные изъяты); ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (данные изъяты), расположенном по адресу: (данные изъяты); ПАО «Московский кредитный банк», расположенном по адресу: (данные изъяты); АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: (данные изъяты); АКБ «Ланта-Банк» (АО), расположенном по адресу: (данные изъяты); ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: (данные изъяты); ООО «Экспобанк», расположенном по адресу: (данные изъяты); ПАО Банк «ФК «Открытие», расположенном по адресу: (данные изъяты); «СДМ-Банк» (ПАО), расположенном по адресу: (данные изъяты); КБ «Интеркоммерц» (ООО), расположенном по адресу: (данные изъяты); АКБ «Русский Финансовый Альянс», расположенном по адресу: (данные изъяты); ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: (данные изъяты); АКБ «РосЕвроБанк», расположенном по адресу: (данные изъяты); «Центркомбанк» (ООО), расположенном по адресу: (данные изъяты); КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: (данные изъяты); АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: (данные изъяты); АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), расположенном по адресу: (данные изъяты); КБ «ДС-Банк» (ООО), расположенном по адресу: (данные изъяты); АКБ «ВЕК» (АО), расположенном по адресу: (данные изъяты).
В соответствии с изготовленными подложными документами, поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных физических лиц в целях их дальнейшего обналичивания посредством платежных банковских карт в банкоматах на территории г. Москвы.
После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, Гольдштейн А.В. и неустановленные соучастники, действуя в рамках единого преступного умысла, используя наличную денежную массу, полученную при неустановленных обстоятельствах с помощью платежных банковских карт в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории г. Москвы, находясь по адресу: г. Москва, ул. Новодачная, д. 60, стр. 2, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличные денежные средства.
За проведение незаконных банковских операций, а именно за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы Гольдштейном А.В., Маркиным Д.Э., Рядновым А.В., Басовым Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Слепневой А.М., Хрисонопуло М.Ю., Гатиным В.Т., Шыхыевым С.Н. и неустановленными соучастниками, удерживалась комиссия в размере не менее 4,9 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО (данные изъяты- 15 организаций) (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей - согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта №ХХХХ от 25 июля 2017 г.:
ООО «Маршал» (ИНН 770хххххх), составляет 25 298 716 (Двадцать пять миллионов двести девяносто восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 82 копейки, из них:
- на счет № 4070281ххххх, открытый в ПАО «Московский кредитный банк», за период с 01.09.2015 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
- на счет № 4070281ххххххх, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 01.09.2015 по 09.09.2016 составляет 813 645 (Восемьсот тринадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек;
- на счет № 4070281ххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.09.2015 по 09.09.2016 составляет 24 485 071 (Двадцать четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч семьдесят один) рублей 82 копеек;
ООО (наименование), составляет 3 968 344 (Три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста сорок четыре) рублей 14 копеек, из них:
- на счет № 407ХХХХХ, открытый в АКБ «Ланта-Банк» (АО), за период с 15.12.2015 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
- на счет № 4070281ХХХХХХХ, открытый в ПАО «Бинбанк», за период с 19.01.2016 по 03.02.2016 составляет 2 605 310 (Два миллиона шестьсот пять тысяч триста десять) рублей 79 копеек;
- на счет № 407028ХХХХХХХ, открытый в ООО «Экспобанк», за период с 29.01.2016 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
- на счет № 4070281ХХХХХХХХ, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие», за период с 26.01.2016 по 14.03.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
- на счет № 40702810ХХХХХХХ, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 14.12.2015 по 25.12.2015 составляет 287 877 (Двести восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 95 копеек;
- на счет № 40702810ХХХХХХХ, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО), за период с 16.12.2015 по 20.01.2016 составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;
- на счет № 40702810ХХХХХХХХ, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 26.01.2016 по 09.09.2016 составляет 309 265 (Триста девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 80 копеек;
- на счет № 40702810ХХХХХХХ, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО), за период с 18.12.2015 по 25.12.2015 составляет 765 889 (Семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек;
ООО (наименование), составляет 12 206 645 (Двенадцать миллионов двести шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 98 копеек, из них:
- на счет № 4070281ххххххх, открытый в АКБ «Русский Финансовый Альянс», за период с 02.03.2016 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
- на счет № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», за период с 01.09.2015 по 04.10.2015 составляет 2 877 825 (Два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 37 копеек;
- на счет № 4070281ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 01.09.2015 по 09.09.2016 составляет 9 328 820 (Девять миллионов триста двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей 61 копеек;
ООО «наименование», составляет 8 191 466 (Восемь миллионов сто девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят шесть) рублей 55 копеек, из них:
- на счет № 4070281хххххх, открытый в АКБ «Русский Финансовый Альянс», за период с 01.03.2016 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
- на счет № 4070281ххххххх, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», за период с 28.03.2016 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
- на счет № 4070281ххххххх, открытый в ПАО «Бинбанк», за период с 08.02.2016 по 05.04.2016 составляет 3 656 233 (Три миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести тридцать три) рубля 31 копейка;
- на счет № 4070281хххххххх, открытый в ПАО «ВТБ24», за период с 26.01.2016 по 09.09.2016 составляет 4 535 233 (Четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать три) рубля 24 копейки;
ООО (наименование), составляет 21 810 476 (Двадцать один миллион восемьсот десять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 14 копеек, из них:
- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в АКБ «РосЕвроБанк», за период с 15.12.2015 по 04.02.2016 составляет 794 767 (Семьсот девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 26 копеек;
- на счет № 40702ххххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»», за период с 12.11.2015 по 09.09.2016 составляет 2 704 648 (Два миллиона семьсот четыре тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 93 копейки;
- на счет № 40702ххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 11.11.2015 по 27.11.2015 составляет 17 688 985 (Семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 84 копейки;
- на счет № 407028ххххххххх, открытый в ПАО «СДМ-Банк», за период с 22.12.2015 по 12.02.2016 составляет 622 074 (Шестьсот двадцать две тысячи семьдесят четыре) рубля 11 копеек;
- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц», за период с 22.12.2015 по 07.02.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
ООО (наименование), составляет 8 571 434 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре) рубля 33 копейки, из них:
- на счет № 40702ххххххххх, открытый в ООО «Центркомбанк», за период с 01.09.2015 по 29.04.2016 составляет 8 508 670 (Восемь миллионов пятьсот восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей 23 копейки;
- на счет № 407028Хххххххххх, открытый в КБ «Локо-Банк», за период с 01.04.2015 по 30.09.2015 составляет 62 764 (Шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек;
ООО (наименование), составляет 5 398 736 (Пять миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 21 копейку, из них:
- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в АО КБ «Модульбанк», за период с 21.06.2016 по 09.09.2016 составляет 36 102 (Тридцать шесть тысяч сто два) рубля 22 копейки;
- на счет № 407028хххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 03.06.2016 по 09.09.2016 составляет 942 272 (Девятьсот сорок две тысячи двести семьдесят два) рубля 74 копейки;
- на счет № 407028хххххххх, открытый в ПАО «ВТБ24», за период с 12.02.2016 по 09.09.2016 составляет 4 420 361 (Четыре миллиона четыреста двадцать тысяч триста шестьдесят один) рубль 25 копеек;
ООО (наименование), составляет 3 565 433 (Три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать три) рубля 92 копейки, из них:
- на счет № 407028хххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие», за период с 09.12.2015 по 24.12.2015 составляет 514 010 (Пятьсот четырнадцать тысяч десять) рублей 00 копеек;
- на счет № 40702хххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 30.11.2015 по 09.09.2016 составляет 632 100 (Шестьсот тридцать две тысячи сто) рублей 00 копеек;
- на счет № 407028хххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 09.12.2015 по 09.09.2016 составляет 2 419 323 (Два миллиона четыреста девятнадцать тысяч триста двадцать три) рубля 92 копейки;
ООО «наименование, составляет 13 233 509 (Тринадцать миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот девять) рублей 12 копеек, из них:
- на счет № 407028хххххххх, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 19.02.2016 по 09.09.2016, составляет 100 009 (Сто тысяч девять) рублей 00 копеек;
- на счет № 40702хххххххх, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО), за период с 20.11.2015 по 26.11.2015, составляет 1 489 287 (Один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 13 копеек;
- на счет № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «ВТБ24», за период с 02.02.2016 по 09.09.2016, составляет 11 644 212 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи двести двенадцать) рублей 99 копеек;
- на счет № 407028хххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц», за период с 21.12.2015 по 07.02.2016, составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
ООО «наименование», составляет 2 611 821 (Два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот двадцать один) рубль 47 копеек, из них:
- на счет № 40702810000000056413, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 15.06.2016 по 09.09.2016, составляет 0 (ноль) руб. 00 копеек;
- на счет № 407028хххххх, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 04.04.2016 по 22.06.2016 составляет 1 532 297 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи двести девяносто семь) рублей 15 копеек;
- на счет № 407028ххххххх, открытый в ПАО «ВТБ24», за период с 06.04.2016 по 09.09.2016, составляет 1 079 524 (Один миллион семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 32 копейки;
ООО «наименование, составляет 14 551 695 (Четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей 32 копейки, из них:
- на счет № 407028хххххххххх, открытый в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), за период с 01.09.2015 по 07.04.2016, составляет 3 441 (Три тысячи четыреста сорок один) рубль 37 копеек;
- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО), за период с 30.10.2015 по 09.09.2016, составляет 14 548 253 (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 95 копеек;
ООО (наименование), составляет 13 510 136 (Тринадцать миллионов пятьсот десять тысяч сто тридцать шесть) рублей 62 копейки, из них:
- на счет № 407028ххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО), за период с 16.10.2015 по 09.09.2016, составляет 13 510 136 (Тринадцать миллионов пятьсот десять тысяч сто тридцать шесть) рублей 62 копейки;
- на счет № 407028хххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО), за период с 20.04.2016 по 09.09.2016, составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
ООО «наименование» № 4070281ххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО), за период с 01.09.2015 по 09.09.2016, составляет 16 872 897 (Шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот девяносто семь) рублей 67 копеек;
ООО (наименование), составляет 30 255 184 (Тридцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 74 копейки, из них:
- на счет № 407028ххххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 16.02.2016 по 09.06.2016, составляет 981 266 (Девятьсот восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 43 копейки;
- на счет № 40702хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 01.09.2015 по 09.09.2016, составляет 29 273 918 (Двадцать девять миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 31 копейка;
ООО «наименование» № 4070281ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 01.09.2015 по 09.09.2016, составляет 5 536 657 (Пять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 69 копеек;
ООО «наименование) № 407028ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 10.12.2015 по 09.09.2016, составляет 8 163 079 (Восемь миллионов сто шестьдесят три тысячи семьдесят девять) рублей 72 копейки;
ООО «наимеование № 407028хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 02.10.2015 по 09.09.2016, составляет 7 364 973 (Семь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 50 копеек.
Таким образом, общая сумма извлеченного Гольдштейном А.В., Маркиным Д.Э., Рядновым А.В., Басовым Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Слепневой А.М., Хрисонопуло М.Ю., Гатиным В.Т., Шыхыевым С.Н. и иными неустановленными лицами дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,9 % составила 201.111.209 рублей 94 копейки.
С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, по желанию клиентов, либо по предписанию Банков, Хрисонопуло М.Ю., Слепнева А.М. и неустановленные соучастники, находясь в офисных помещениях по адресу: г. Москва, (данные изъяты), а также в иных неустановленных местах, под руководством Гольдштейна А.В. при неустановленных обстоятельствах, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности, в частности договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы, на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего предоставляли в кредитные учреждения по запросу последних. Также, для обеспечения своей преступной деятельности, указанные соучастники преступления вели бухгалтерский и налоговый учет: ООО (наименование 15 организаций изъяты), подконтрольные участникам организованной преступной группы.