Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Гольдштейн А.В., Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и иные неустановленные следствием соучастники, действуя в составе организованной группы, в период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, находясь в офисах и помещениях используемых под офис, располагавшихся по следующим адресам: г. Москва, (данные изъяты), и других неустановленных адресах на территории города Москвы, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляющих управление их счетами при помощи системы «Банк-Клиент», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под вымышленные основания платежей оказания различного рода услуг или оплаты товаров. При этом, окончание преступления, а именно окончательный учет, хранение и выдача наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности осуществлялось членами организованной преступной группы в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодачная, д. 60, стр. 2.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Гольдштейном А.В., Хрисонопуло М.Ю., Башмаковой О.А., Слепневой А.М., Елшиной С.Б., Маркиным Д.Э., Басовым Е.С., Рядновым А.В., Гатиным В.Т., Шыхыевым С.Н. и неустановленными соучастниками, в период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, в целях обналичивания денежных средств, осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «наименование» (ИНН 7727ххххх), ООО «наименование» (ИНН 7703ххххх), ООО «наименование» (ИНН 772хххххх), ООО «наименование» (ИНН 7702хххххх), ООО «наименование» (ИНН 970хххххххх), ООО «наименование» (ИНН 7728хххххх), ООО «наименование» (ИНН 772хххххх), ООО «наименование» (ИНН 9710хххххх), ООО «наименование» (ИНН 7727хххх), ООО «наименование» (ИНН 7718ххххх), ООО ««наименование» (ИНН 7707хххх), ООО «наименование», ООО «наименование» (ИНН 7721хххххх), ООО «наименование» (ИНН 7702ххххх), ООО «наименование», ООО «наименование», ООО «наименование», по которым общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,9 % составила 201.111.209 рублей 94 копейки.
Таким образом, Гольдштейн А.В. совместно с Хрисонопуло М.Ю., Башмаковой О.А., Слепневой А.М., Елшиной С.Б., Маркиным Д.Э., Басовым Е.С., Рядновым А.В., Гатиным В.Т., Шыхыевым С.Н. и неустановленными соучастниками, осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,9 % в сумме 201.111.209 рублей 94 копейки, что является особо крупным размером.
Хрисонопуло М.Ю. виновен в совершении образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.
Преступление им- Хрисонопуло М.Ю. совершено при следующих обстоятельствах.
Так он- Хрисонопуло М.Ю. в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, более точное дата и время не установлено, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
С целью реализации своего преступного умысла он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и (или) генерального директора.
С указанной целью, он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями или директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, (адрес) с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Хрисонопуло М.Ю. и неустановленных лиц) распоряжение.
Он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.
В неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, он-Хрисонопуло М.Ю. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы.
Так в период с неустановленного времени, но не позднее 30 марта 2016 года, более точные время и даты не установлены, он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.
Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:
он-Хрисонопуло М.Ю., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимал участие в разработке преступного плана, осуществлял поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями или генеральными директорами, передавал и получал от физических лиц документы организаций, контролировал предоставление документов и их получение в налоговом органе, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивал денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;
- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, должны были участвовать в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями или генеральными директорами, передавать и получать от физических лиц документы организаций, находясь в офисном помещении по адресу: г. Москва, (адрес), осуществлять подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, контролировать предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставлять их ему-Хрисонопуло М.Ю.
Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору, выразилась в следующем:
он-Хрисонопуло М.Ю., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, не позднее 30 марта 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, обратился к ранее не знакомому Лабутину Д.В. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Лабутина Д.В., под предлогом выплаты ему вознаграждения (заработной платы) как директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, создал и зарегистрировали в установленном законом порядке на Лабутина Д.В. - ООО «наименование» ИНН 7728ххххх при следующих обстоятельствах:
Так, он-Хрисонопуло М.Ю., имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, встретился с Лабутиным Д.В., где предложил Лабутину Д.В. зарегистрировать на свое имя ООО «наименование», при этом, ввел последнего в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя и генерального директора, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от 50.000 до 60.000 рублей за совершение указанных действий.
Скрыв свои истинные намерения от Лабутина Д.В., он- Хрисонопуло М.Ю., получил копию паспорта серии ххххххх, выдан (дата) года Отделом УФМС России по г. Москве по району ХХХХХ, на имя Лабутина Д.В. (дата) года рождения, зарегистрированного по адресу: г. Москва, (адрес), после чего, в офисном помещении по адресу: г. Москва, (адрес), в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точное время и дата не установлены, передал их неустановленным соучастникам.
Неустановленные лица, в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: г.Москва, (адрес), осуществили изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью ООО «наименование», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «наименование», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №ХХХХ, где в качестве учредителя и генерального директора был указан Лабутин Д.В.
После чего, он-Хрисонопуло М.Ю. в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передал изготовленный комплект документов на имя Лабутина Д.В. для регистрации ООО «наименование», неустановленным соучастникам, которые, совместно с Лабутиным Д.В., в соответствие с преступным планом, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в отделении банка Сбербанка России внесли денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица, о чем получили квитанцию.
Затем, в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, неустановленные соучастники, находясь совместно с Лабутиным Д.В., согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, (адрес), следующие документы:
- устав ООО «наименование», утвержденный решением единственного участника № 1; решение № 1 единого учредителя об учреждении ООО «наименование»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № ХХХХХ; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве 30.03.2016 года было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «наименование». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № 116ххххх, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № 28 по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика КППххххххх. Юридический адрес общества: г. Москва, ул. (адрес изъят).
Далее, 30 марта 2016 года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № 46 по г.Москве, получили документы ООО «наименовании», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали ему-Хрисонопуло М.Ю.
Таким образом, он-Хрисонопуло М.Ю. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Шыхыев С.Н. виновен в совершении образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также в предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.
Преступление им-Шыхыевым С.Н. совершено при следующих обстоятельствах.
Так он-Шыхыев С.Н. в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, более точное дата и время не установлено, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
С целью реализации своего преступного умысла он-Шыхыев С.Н. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя или генерального директора.
С указанной целью, он-Шыхыев С.Н. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями или директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, (адрес), с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Шыхыева С.Н. и неустановленных лиц) распоряжение.
Он-Шыхыев С.Н. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.
В неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, он-Шыхыев С.Н. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы.