Данная следственная ситуация является наиболее распространенной, сложной и малоинформативной (73 % изученных случаев). Могут быть выдвинуты общие версии о совершении преступного деяния, например, что преступление совершено: 1) непосредственно «титульным» владельцем (собственником) ТС. Так, например, в ходе расследования одного из изученных уголовных дел установлено, что гр. Ц. тайно похитил ТС «Тойота Королла Спассио», на котором в дальнейшем произвел капитальный ремонт, изменил идентификационную маркировку кузова путем вырезания фрагмента металла с первичным номером и вставки в образованный проем фрагмента со знаками вторичной маркировки, демонтированного из маркируемой панели своего старого автомобиля такой же марки и модели. После чего гр. Ц. владел, пользовался и распоряжался данным ТС Уголовное дело № 1601810071922199/2018 // Архив СО ОП № 1 СУ УМВД России по г. Улан-Удэ.; 2) прежним владельцем (владельцами) ТС. А также версии:
о причастности указанных лиц к совершению иных аналогичных преступных деяний;
о причастности к совершению преступления других подозреваемых (например, иных лиц, имеющих право на управление данным ТС);
о причастности к совершению преступного деяния родственников владельца ТС, его друзей, знакомых, коллег по работе и т.д.;
о причастности к совершению преступления лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, а также судимых за хищения ТС (и состоящих в организованных преступных группах).
После проведения следственных, иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий могут быть выдвинуты и другие версии.
Необходимо проверить версии, выдвинутые владельцем ТС, учитывая, что он может оговорить невиновных лиц.
Могут также выдвигаться и частные версии:
о способах подготовки, совершения и сокрытия преступного деяния, а также использованного при этом материально-технического оборудования, орудий и инструментов;
о наличии у преступника специальных автотехнических знаний или знаний в области технико-криминалистического исследования документов, полиграфии, а также специальных знаний в сфере компьютерных технологий;
о причастности к совершению преступления лиц, работающих в близлежащих автосервисах (автомастерских) и др.
В целях выбора верного вектора расследования необходимо осуществить следующие действия: допросить владельца (собственника) об обстоятельствах приобретения ТС; установить и допросить прежних владельцев и лиц, которые управляют данным ТС, отработать их на причастность к совершению преступления; провести обысковые мероприятия в месте нахождения ТС (гараже, крытой стоянке и т.д.), иных помещениях в целях нахождения других ТС, запчастей, орудий преступления (инструментов, оборудования, в том числе и полиграфического); попытаться отследить всю историю ТС (запросы в таможенные органы, на завод-изготовитель, проверка по базам ГИБДД, проверка на участие в дорожно-транспортных происшествиях, при установлении первичной идентификационной маркировки - запрос в НЦБ Интерпола и т.д.); провести осмотр ТС с привлечением лица, обладающего специальными знаниями (эксперта, специалиста), если в ходе осмотра найдены следы пальцев рук, микрообъекты (частицы ЛКП) и др., то осуществить их проверку по экспертно-криминалистическим учетам; отправить ТС и регистрационные документы на экспертное исследование; провести комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий; провести выемку ТС и регистрационных документов; для проверки на причастность лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности за аналогичные преступления, осуществить проверку по оперативно-справочным учетам, розыскным и криминалистическим учетам. Отдельно следует проверить на причастность к совершению преступления лиц, работающих в близлежащих автосервисах, автомастерских (при необходимости отправить такое поручение в соседние регионы), а также отработать лиц, занимающихся на постоянной основе куплей, обменом, продажей автомобилей - «перекупов». В данной ситуации очень важно проводить вдумчивый анализ всех деталей произошедших событий.
Вторая ситуация. Имеются сведения о событии преступления, личность подозреваемого установлена (в том числе при реализации оперативных материалов). Данная ситуация подразделяется на следующие подгруппы:
подозреваемый полностью признает свою вину (3 % изученных случаев);
подозреваемый отрицает свою причастность к совершению преступления (5 % изученных случаев);
подозреваемый частично признает свою вину, без подробного описания основных обстоятельств события преступления (7 % изученных случаев);
подозреваемое лицо скрылось (2 % изученных случаев).
Указанной следственной ситуации могут быть присущи следующие типичные версии:
подозреваемый совершил преступление один;
преступление совершенно группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом. В этом случае лицо, совершившее преступление, всяческим образом старается скрыть данный факт, чтобы не выдать своих сообщников и получить менее тяжкое наказание;
преступление совершено в целях эксплуатации ТС;
преступление совершено в целях сбыта (продажи) ТС;
преступление совершено «по заказу» иных лиц, которые занимаются преступной деятельностью;
идентификационная маркировка была изменена «небрежно» или же, наоборот, на довольно высоком профессиональном уровне и др.
Выдвинутые версии могут меняться, корректироваться, подтверждаться или опровергаться в связи с поступающей новой криминалистически значимой информацией.
В ситуации процесс расследования довольно простой (благоприятный) и не должен вызывать каких-либо трудностей. Здесь главное - дополнительно проверить достоверность показаний подозреваемого, установить все обстоятельства совершения преступления (мотив, причины и условия и т.д.) и отработать иных лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Но также необходимо понимать, что позиция подозреваемого может поменяться в любой момент расследования и тут важно войти в доверие и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.
Следственная ситуация наименее благоприятна, в основном она проблемная или конфликтная. При данных обстоятельствах в план расследования дознавателя (следователя) необходимо включать следующие действия: незамедлительный подробный допрос подозреваемого с установлением психологического контакта (необходимо понимать, что один из способов противодействия расследованию - это оговор невиновных лиц и к данному способу может прибегнуть подозреваемый); допрос свидетелей (друзей, соседей); обыск по месту жительства подозреваемого и его родственников (в том числе в гаражах, складских помещениях и т.д.); осмотр ТС и осмотр места происшествия; выемка оборудования и инструментов, с помощью которых происходило изменение маркировочных данных; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; назначение и производство необходимых экспертиз; очная ставка (если установлено, что к преступлению могут быть причастны иные лица); направление поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий, которые также могут быть ориентированы на получение информации о многоэпизодной преступной деятельности подозреваемого. Целью проведения указанных действий является установление фактических обстоятельств по делу и опровержение недостоверных сведений, указанных подозреваемым лицом (в отдельных случаях - опровержение следственной версии о причастности к преступлению подозреваемого). Если же достоверно известно, что подозреваемый дает ложные показания, как справедливо замечает А.С. Князьков, может применяться тактический прием «внезапное задавание вопроса». «Его информационным началом будут выступать сведения, имеющиеся у следователя; другими словами, тактический прием будет иметь смысловую нагруженность, соотнесенную с тактической задачей оптимизации существующей следственной ситуации» [17, с. 81].
При ситуации алгоритм действий следователя (дознавателя) такой же, как и при ситуации. Однако, если лицо дает хотя бы какие-либо малоинформативные показания, с ним все-таки легче установить психологический контакт, нежели если он будет полностью скрывать свою вину. В данной ситуации возможно применение тактического приема максимальной детализации показаний подозреваемого, например, «задать ряд уточняющих вопросов» [18, с. 43], естественно, избегая наводящих. Отметим, что субъект расследования должен использовать все методы, не противоречащие процессуальному законодательству, чтобы предугадать варианты действий противоположной стороны (т.е. подозреваемого). Следователю (дознавателю) на основе логических действий необходимо стремиться к трансформации сложных, проблемных и конфликтных ситуаций в простые, непроблемные и неконфликтные. Согласимся с Л.Я. Драпкиным, что для преодоления конфликтных ситуаций наиболее эффективным методом является «последовательное или параллельное проведение тактических комбинаций и операций» [19, с. 81].
При ситуации, когда подозреваемое лицо скрылось, необходимо принять все меры гласного и негласного характера для установления и изобличения преступника. Каким бы высококвалифицированным, образованным и хорошо подготовленным специалистом ни был субъект расследования, его профессиональные навыки не ориентированы на розыск лица, скрывшегося от уголовного преследования, однако всевозможные розыскные меры он предпринять обязан. В этой связи следователь (дознаватель) вправе и должен обратиться за помощью и дать отдельные поручения оперативно-розыскному аппарату, осуществляющему оперативное сопровождение по уголовному делу.
Как мы уже отметили, следователем, дознавателем должны приниматься меры розыскного характера для установления лица, подозреваемого в совершении преступного деяния, которые могут в себя включать: установление его связей и возможных мест нахождения; установление свидетелей и их допрос; при необходимости составление словесного и композиционного портрета; запросы в ГИАЦ МВД России, проверку лица по различным видам учетов (адресно-справочным, по базам ГИБДД, по базам Федеральной миграционной службы, обращение в Федеральную службу судебных приставов и т.д.); запрос к операторам сотовой связи для получения данных о принадлежности мобильных номеров подозреваемому, после судебного решения получить биллинг номеров и др. Также вполне эффективно могут применяться иные технические средства розыска. Сегодня перспективным направлением (помимо цели повышения общего уровня общественной безопасности) при раскрытии преступлений общеуголовной направленности и розыске преступников, скрывшихся от органов следствия, дознания или суда, является развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (в настоящее время он функционирует более чем в 1200 населенных пунктах страны).
Со своей стороны, оперативные подразделения проводят комплекс оперативно-тактических и оперативно-розыскных мероприятий разведывательного характера, с незамедлительным информированием правоохранительных органов соседних регионов о розыске лица.
Отметим, что особую, ключевую роль при установлении и пресечении преступной деятельности, в том числе носящей организованный характер, играет качественное и эффективное проведение оперативно-розыскных мероприятий. Как пишет М.А. Шматов, «человечество еще не выработало более эффективного способа пресечения и раскрытия преступления, чем оперативно-розыскная деятельность. Ее разведывательная функция может быть использована для негласного проникновения в преступную среду» [20, с. 120]. Совместными оперативно-розыскными и криминалистическими средствами, заключает Н.П. Яблоков, раскрываются практически все преступления [21, с. 43]. Здесь важное значение играет отлаженное, тесное взаимодействие сотрудников правоохранительных органов.
Хотелось бы обратить внимание на еще одну, факультативную (третью) ситуацию, когда преступное деяние установлено в ходе расследования другого уголовного дела (10 % изученных случаев). Обычно такая ситуация формируется при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с хищением ТС. Порядок действий следователя (дознавателя) при данной следственной ситуации довольно подробно описан в работе А.В. Лесных [22, с. 128], поэтому останавливаться на ней нет необходимости.
В ходе изучения дел о рассматриваемых нами преступлениях мы также выделили следственные ситуации, которые можно классифицировать по предмету преступного посягательства: 1) изменены (подделаны) идентификационная маркировка и документы на право владения, пользования и распоряжения ТС (48 % изученных уголовных дел). Такая ситуация обычно складывается после хищения ТС; 2) изменена (подделана) идентификационная маркировка ТС под регистрационные документы (40 % изученных уголовных дел). В этом случае ТС похищают «под заказ»; 3) подделаны регистрационные документы под имеющееся ТС (12 % изученных уголовных дел). Данная ситуация характерна при незаконном ввозе ТС через таможенную границу.
Заметим, что индивидуальность исходной следственной ситуации обусловлена воздействием на нее различных факторов, которым пристальное внимание уделила А.Р. Арсланова. Присоединяясь к позиции ученого, перечислим факторы, влияющие на тактику процессуальных действий: информационные, материальные, динамичные, территориальные, организационно-технические и методические, информационно-психологические, фактор «эмпирического обобщения» и фактор «случайного поиска» [23, с. 50-53].
Таким образом, одним из первостепенных факторов, влияющих на полноту, всесторонность и объективность расследования преступлений, связанных с изменением МО ТС, является формируемая на определенный момент времени исходная следственная ситуация, которая нередко сопровождается сложностью процесса становления доказательственной базы. «Происходит это потому, что, несмотря на наличие ориентирующей информации в руках правоохранительных органов, на практике реализовать ее в доказательственную форму - достаточно сложная и трудоемкая задача. Так, наличие очевидцев преступления еще не означает, что эти лица будут давать свидетельские показания, изобличающие виновного, в силу различных обстоятельств личного характера (близкие отношения, чувство страха из-за возможности последующей расправы, правовой нигилизм и т.д.)» Агафонов А.С. Некоторые особенности организации расследования преступлений, связанных с изменением маркировочных обозначений транспортных средств // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов XXIV Междунар. науч.-практ. конф. - Иркутск, 2019. - С. 193. [24, с. 193].
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что объективная и грамотная оценка типичной следственной ситуации с учетом специфики конкретного уголовного дела и в сочетании с творческим, научным подходом к выбору средств и методов расследования, процессуальных и тактических решений позволит следователю (дознавателю) эффективно решать задачи уголовного судопроизводства по своевременному, полному и качественному раскрытию преступления, изобличению виновных и обеспечению правильного применения закона.
Список источников
1. Павлов, Х. Характеристика процесса мышления, связанного с выдвижением и проверкой следственных версий // Российский следователь. - 2012. - № 6. - С. 43-46.
2. Грибунов, О.П. Особенности версионной работы по делам о преступлениях против собственности, совершаемых на транспорте // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 4 (27). - С. 135-142.
3. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 1997. - 395 с.
4. Грибунов, О.П. Ситуационный подход и его влияние на организацию и тактику расследования преступлений против собственности, совершаемых на железнодорожном и воздушном транспорте // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2017. - № 5 (34). - С. 6473.
5. Герасимов, И.Ф. Криминалистическая тактика и следственные ситуации // Теоретические проблемы криминалистической тактики: Межвуз. сб. науч. тр. - Свердловск: УрГУ, 1981. С. 13-18.