О разработке отечественной системы оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы
П.И. Иванов
П.И. Иванов, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Академия управления МВД России Российская Федерация, г. Москва
Аннотация
Актуальность разработки отечественной системы обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы обусловлена необходимостью стабилизации оперативной обстановки на ее объектах. В настоящее время необходимость такой системы объективно востребована.
Постановка проблемы: повышение эффективности обеспечения экономической безопасности объектов социально-бюджетной сферы невозможно или крайне затруднительно без наличия отечественной системы упреждения преступлений в первую очередь экономической и коррупционной направленности. Потребность в таком обеспечении продиктована следующими взаимосвязанными между собой факторами: ежегодными огромными бюджетными затратами на реализацию национальных проектов (программ); ростом количества выявленных хищений бюджетных денежных средств и фактов нецелевого их расходования, увеличением размера причиненного материального ущерба.
Цель исследования: выработка научно обоснованных подходов к разработке отечественной системы оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы.
Методы исследования: анкетирование, интервьюирование, контент-анализ документов, включенное наблюдение, сравнение.
Результаты и ключевые выводы: в рамках данной статьи осуществлялось познание общих закономерностей обеспечения экономической безопасности и определение на этой основе задач по разработке указанной системы; научное обоснование примерного перечня основных элементов, составляющих само содержание отечественной системы обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы, обусловленное необходимостью стабилизации оперативной обстановки на ее объектах. Получены объективные и достоверные знания об экономической и коррупционной преступности, ее состоянии, интенсивности (уровне), структуре и динамике как в прошлом, так и в настоящем. Результаты криминологического изучения причин и условий указанных видов преступности способствовали выработке рекомендаций по их преодолению. Требуется проработать вопрос о нормативно-правовом механизме реализации такой системы.
Ключевые слова: отечественная система; обеспечение экономической безопасности; факторы; социально-бюджетная сфера; органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; органы внутренних дел, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
On the development of a national system of operational search of economic security social and public sector
P.I. IVANOV, Doctor of Law, Professor, Chief Researcher at the Research Center Merited Law Expert of the Russian Federation Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia Russian Federation, Moscow
экономический преступление коррупционный оперативный
Annotation
The relevance of the development of the domestic system of economic security of the social and budgetary sphere is due to the need to stabilize the operational situation at its facilities. Currently, the need for such a system is objectively in demand.
Statement of the problem: it is impossible or extremely difficult to increase the efficiency of ensuring economic security of objects of the social and budgetary sphere without the presence of the domestic system of crime prevention primarily of economic and corruption orientation. The need for such provision is dictated by the following interrelated factors: the annual huge budget costs for the implementation of national projects (programs); the increase in the number of identified embezzlement of budget funds and the facts of their misuse, the increase in the amount of material damage caused.
The purpose of the study: the development of evidence-based approaches to the development of the domestic system of operational and investigative economic security of the social and bud-getary sphere.
Research methods: questioning, interviewing, content analysis of documents, included observation, comparison.
Results and key findings in this article was carried out with the knowledge of the General laws of economic security and definition on this basis, the objectives for the development of this system; scientific justification of the indicative list of the main elements that make up the very content of the domestic system of economic security of social and public sector, due to the need of stabilization of an operational situation at the facilities. Objective and reliable knowledge about economic and corruption crime, its state, intensity (level), structure and dynamics both in the past and in the present have been obtained. The results of the criminological study of the causes and conditions of these types of crime contributed to the development of recommendations to overcome them. It is necessary to study the question of the legal mechanism for the implementation of such a system.
Key words: domestic system; ensuring economic security; factors; social and budgetary sphere; bodies carrying out operational and investigative activities; internal Affairs bodies, economic security and anti-corruption units.
Объективная необходимость разработки отечественной системы оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы во многом продиктована принятой Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.. Вызовы и угрозы экономической безопасности, указанные в этом документе, характерны и для социально-бюджетной сферы, а именно: высокий уровень криминализации и коррупции, сохранение значительной доли теневой экономики. Представляется, что только посредством принятия комплекса мер возможна их нейтрализация. А это в свою очередь предполагает разработку отечественной системы оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы.
В рамках настоящей статьи нами предпринята попытка предложить читателям авторский вариант указанной системы.
Вначале, на наш взгляд, следует определиться с понятием «отечественная система оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы», под которой понимается реализация органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (далее -- ОРД) во взаимодействии с другими правоохранительными органами и иными заинтересованными организациями, теоретических, нормативно-правовых, организационных, информационных, аналитических, оперативно-тактических, координационных и методических мер, направленных на стабилизацию криминогенной ситуации на объектах социально-бюджетной сферы.
Реализуя вышеуказанные виды мер, следует иметь в виду, что обеспечение экономической безопасности социально-бюджетной сферы на основе постоянного мониторинга рисков и угроз, возникающих в том числе в результате совершения преступлений экономической и коррупционной направленности, -- общегосударственная задача, в решении которой самое непосредственное участие принимают органы внутренних дел и их подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (далее -- ЭБиПК). При этом указанные органы взаимодействуют с органами государственной власти, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества и средствами массовой информации.
Стоит заметить, что в системе органов внутренних дел головной службой по организации обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции все же выступают подразделения ЭБиПК.
Отечественная система оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы должна преследовать цель предотвращения угроз экономической безопасности, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба прежде всего экономическим интересам государства. Одновременно она должна способствовать:
- соблюдению законодательства о защите бюджетных средств от преступных посягательств физическими и юридическими лицами, осуществляющими операции с бюджетными денежными средствами или иным имуществом при реализации национальных проектов (целевых программ);
- повышению уровня прозрачности финансово-хозяйственной деятельности в рассматриваемом сегменте экономики, в том числе за счет применения механизма установления бенефициарных владельцев хозяйствующих в нем субъектов;
- своевременному предупреждению нецелевого расходования бюджетных средств, выделяемых прежде всего для реализации государственных программ, крупных инвестиционных проектов, а также обеспечения повышения эффективности использования этих средств.
Рассмотрим более подробно вышеуказанную систему мер.
Меры теоретического характера в отечественной системе оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы должны быть направлены:
- на определение понятийного аппарата (основные понятия: «отечественная система обеспечения экономической безопасности»; «социально-бюджетная сфера»; «угроза экономической безопасности»; «уязвимость экономической безопасности»; «риск совершения сомнительных операций (сделок) в целях извлечения преступных доходов»; «противодействие угрозам экономической безопасности»; «минимизация преступных последствий») [6, с. 346];
- на установление закономерностей возникновения и развития организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией как наиболее опасного социально-правового явления;
- на изучение состояния и тенденций развития экономической преступности, сопряженной с коррупцией, сущности и форм ее проявления;
- на углубленное изучение составных элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической и коррупционной направленности;
- на исследование принципов организации оперативно-розыскной деятельности по обеспечению экономической безопасности социально-бюджетной сферы;
- на анализ общих (специфических) обстоятельств, способствующих криминальным деяниям экономической и коррупционной направленности на объектах указанной сферы.
На наш взгляд, значительное место в рассматриваемой системе должны занимать меры нормативно-правового характера, предполагающие:
- совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности. В настоящее время из-за несовершенства даже процессуальные нормы, регламентирующие проверку сообщения о преступлении, оказались весьма уязвимыми в части совершения рейдерских захватов имущества. Схема их совершения выглядит следующим образом: «рейдеры устанавливают коррупционные связи с должностными лицами правоохранительных органов, в частности органов следствия и дознания, для инициирования процессуальной проверки по сообщению о преступлении, якобы совершенном руководителем и (или) собственником предприятия-цели, для оказания на них давления, принуждения к совершению сделки, изъятия необходимых документов, получения значимой для захвата информации и т. д. Именно с принятия и регистрации заявления о «несуществующем» преступлении и проведении по нему процессуальной проверки в предусмотренном ст. 144--145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации порядке начинается процесс рейдерского захвата имущества с использованием полномочий должностных лиц правоохранительных органов» [2, с. 58--59];
- адаптацию отечественного законодательства и правоприменительной практики по мере необходимости к зарубежному положительному опыту;
- совершенствование нормативно-правового регулирования кредитных организаций и инвестиционных компаний, на которых сегодня оказывают влияние финансовые технологии, связанные с цифровой (виртуальной) валютой. Профессор Ю. В. Трунцевский справедливо отмечает, что «мир банковских и финансовых услуг продолжает стремительно и кардинально меняться, ежедневно внедряются альтернативы традиционным продуктам и услугам, что существенно влияет на использование денег -- создаются новые рынки» [8, с. 231]. Как нам представляется, использование цифровых (виртуальных) валют как финансовый инструмент в условиях вне правового поля, безусловно, создает повышенный риск, например, при отмывании денег в финансовом секторе;
- обеспечение неукоснительного выполнения правоохранительными органами требований законодательных и иных нормативных правовых актов в части усиления борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности в социально-бюджетной сфере путем принятия комплекса оперативно-розыскных мер;
- принятие законодательных и иных мер, направленных на недопущение лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления, совершенные в сфере экономики, преступления против государственной власти, к бенефициарному владению организациями, осуществляющими сомнительные операции с денежными средствами и иным имуществом;
- повышение профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и в первую очередь органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в целях активизации борьбы с экономическими преступлениями, в том числе противодействием легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В этом плане заслуживает внимания точка зрения Е. П. Шляхтина, предлагающего при преподавании оперативно-розыскных дисциплин внедрить практико-ориентированный подход [9, с. 239--247]. Повышение образовательного уровня субъектов ОРД по борьбе, например, с высокотехнологичной преступностью немыслимо без совершенствования системы профессионального образования на основе современных научных и технологических достижений [1, с. 93-97].
Относительно самостоятельную группу, на наш взгляд, образуют меры организационного характера, которые направлены:
- на реализацию государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, в том числе социально-бюджетной сферы. В ней определены цели, основные направления и задачи. Среди целей, по нашему мнению, повышение устойчивости социально-бюджетной сферы к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз. В настоящее время в условиях реализации национальных проектов одним из основных источников угрозы выступают хищения бюджетных средств и их нецелевого расходования;