Очевидно, что указанный перечень действий по проведению процессуальной проверке не является исчерпывающим, он может в зависимости от складывающейся следственной ситуации дополняться или корректироваться.
Действия лица, производящего расследование после возбуждения уголовного дела, должны в первую очередь быть направлены на обеспечение прав и законных интересов потерпевших и в то же время на установление и (или) доказывание причастности конкретных лиц к совершению расследуемого преступления в кратчайшие сроки [4, с. 40]. В этой связи необходимо на первоначальном этапе расследования фактов причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенных в сфере производства, передачи и сбыта электроэнергии, организовать и провести следующие процессуальные, в том числе следственные действия:
- допустить в качестве законного представителя потерпевшего представителя юридического лица - ресурсоснабжающей организации;
- разъяснить ему право на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением;
- допросить представителя потерпевшего по обстоятельствам совершенного преступления; в протоколе допроса должны найти свое отражение следующие обстоятельства: когда, каким образом стало известно о факте совершения преступления - причинения материального вреда; где, когда, в какой период времени, каким образом он причинен и в каком размере; какие документы подтверждают данный факт; какими действиями был причинен материальный вред (несанкционированное подключение, использование специальных технических средств и пр.);
- осуществить выемку имеющихся у представителя потерпевшего документов, необходимых для полного и всестороннего установления всех обстоятельств события;
- в случае необходимости произвести обыск с целью изъятия недостающей гражданско-правовой и бухгалтерской документации;
- осмотреть изъятые документы;
- назначить необходимые почерковедчские и технико-криминалистические судебные экспертизы по имеющимся в распоряжении следствия документам;
- назначить необходимые экономические судебные экспертизы по имеющимся в распоряжении следствия документам;
- направить поручение органу дознания для установления лиц, причастных к совершению данного преступления, свидетелей данного преступления, а также местонахождения имущества, добытого преступным путем и др.
В случае установления лица (лиц), причастных к совершению данного преступления, и придания им процессуального статуса «подозреваемый» целесообразно установить их круг общения (родственники, близкие лица), у которых подозреваемые могут хранить документы и ценности, добытые преступным путем, затем произвести обыск по их месту жительства и работы, при этом особое внимание обращать на компьютерную технику и места хранения компьютерной информации, которая может способствовать как доказыванию вины подозреваемых, так и установлению имущества, на которое может быть наложен арест. Часть проводимых обысков или все указанные следственные действия, в зависимости от сложившейся следственной ситуации, целесообразно проводить одновременно, с целью нивелирования возможных действий заинтересованных лиц по уничтожению или сокрытию следов (в широком смысле слова) преступления [3, с. 159; 6, с. 123].
При проведении обысков подлежат изъятию:
- бланки или черновики документов, документы, связанные с расследуемым фактом;
- печати и штампы, которые могли быть использованы при изготовлении бухгалтерских и гражданско-правовых документов;
- черновые и иные собственноручные записи подозреваемых (обвиняемых), в случае если в дальнейшем в ходе производства по уголовному делу планируется назначение почерковедческих судебных экспертиз;
- электронные носители информации;
- компьютерная техника и периферийные устройства, с помощью которых могли изготавливаться подложные бухгалтерские и гражданско-правовые документы.
Для установления путей «увода» денежных средств необходимо произвести выемку в соответствующих кредитных учреждениях документов, подтверждающих движение денежные средств по расчетному счету; их расходования и снятия.
В ходе последующего допроса подозреваемого (подозреваемых) необходимо установить:
- в каких организациях и на каких должностях работал ранее, уровень познаний в сфере электроэнергетики;
- какую должность и с какого времени занимал, каковы его должностные обязанности;
- каков установленный порядок совершения определенных действий в отношении имущества по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению и каково установленное нормативными правовыми актами документальное оформление указанных действий;
- как, когда и при каких обстоятельствах было совершено преступление;
- как, когда, каким способом, какие документы были изготовлены для придания вида законности совершаемым действиям.
При получении ответов на вышеуказанные основные вопросы следует самостоятельно определить перечень дополнительных вопросов исходя из полученной информации.
В случае если подозреваемый - должностное лицо конкретного юридического лица, до его допроса необходимо произвести выемку и изучить документы, подтверждающие его должностное положение: трудовой договор, приказ о назначении на должность, договор о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности.
Выводы
В заключение хотелось бы отметить, что знание организационных основ и тактических рекомендаций, а также специфики производства предварительного расследования по рассматриваемой категории уголовных дел, будет способствовать надлежащей реализации принципов уголовного судопроизводства.
Список литературы
1. Бирюков, С. Ю. Значение культуры речи в работе следователя / С. Ю. Бирюков, Д. Г Скориков, А. Закатов // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2018. №> 3 (46). С. 116-121.
2. Бирюков, С. Ю. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам преступлений, сваязан- ных с незаконным выводом из Российской Федерации и невозвращением денежных средств в Российскую Федерацию / С. Ю. Бирюков, А. П. Резван // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2018. № 4 (47). С. 74-80.
3. Соловьева, Н. А. Взаимосвязь процессуальной истины и разумных сроков ее установления / Н. А. Соловьева, В. М. Шинкарук // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. 2014. N° 4. С. 159-164.
4. Соловьева, Н. А. Уголовно-процессуальный риск: понятие и содержание / Н. А. Соловьева, М. Шинкарук // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. 2014. № 1. С. 40-44.
5. Степанов, В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела / В. Степанов, В. Хомич // Законность. 1995. № 12. С. 23-27.
6. Стешенко, Ю. С. О некоторых проблемах профилактики преступлений в сфере предпринимательства / Ю. С. Стешенко, С. Ю. Бирюков // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. Вып. 4 (27). С. 121-124.
7. Теоретические аспекты учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел» / С. Ю. Бирюков, Ю. С. Стешенко, Е. В. Горкина, И. В. Макогон. Волгоград: ВА МВД России, 2016. 76 с.
References
1. Biryukov S.Yu., Skorikov D.G., Zakatov A.A. Znacheniye kultury rechi v rabote sledovatelya [Meaning of Speech Culture in the Work of an Investigator]. Vestnik Volgogradskoy akademii MVD Rossii [Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2018, no. 3 (46), pp. 116-121.
2. Biryukov S.Yu., Rezvan A.P. Osobennosti vozbuzhdeniya ugolovnykh del po faktam prestupleniy. svayazannykh s nezakonnym vyvodom iz Rossiyskoy Federatsii i nevozvrashcheniyem denezhnykh sredstv v Rossiyskuyu Federatsiyu [Features of Initiation of Criminal Cases on the Facts of Crimes Connected With Illegal Withdrawal From the Russian Federation and Non-Neturn of Funds to the Russian Federation]. Vestnik Volgogradskoy akademii MVD Rossii [Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2018, no. 4 (47), pp. 74-80.
3. Solovyeva N.A., Shinkaruk VM. Vzaimosvyaz protsessualnoy istiny i razumnykh srokov eye ustanovleniya [Relationship of Procedural Truth and Reasonable Terms of Its Establishment]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5, Yurisprudentsiya [Bulletin of Volgograd State University. Series 5, Jurisprudence], 2014, no. 4, pp. 159-164.
4. Solovyeva N.A., Shinkaruk V.M. Ugolovno- protsessualnyy risk: ponyatiye i soderzhaniye [Criminal Procedural Risk: Concept and Content]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5, Yurisprudentsiya [Bulletin of Volgograd State University. Series 5, Jurisprudence], 2014, no. 1, pp. 40-44.
5. Stepanov V., Khomich V. Predvaritelnaya proverka materialov, posluzhivshikh povodom k vozbuzhdeniyu ugolovnogo dela [Preliminary Verification of Materials That Served as a Reason for Initiating a Criminal Case]. Zakonnost [Legality], 1995, no. 12, pp. 23-27.
6. Steshenko Yu.S., Biryukov S.Yu. O nekotorykh problemakh profilaktiki prestupleniy v sfere predprinimatelstva [On Some Problems of Crime Prevention in the Sphere of Entrepreneurship]. Vestnik Volgogradskoy akademii MVD Rossii [Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2013, no. 4 (27), pp. 121-124.
7. Biryukov S.Yu., Steshenko Yu.S., Gorkina E.V, Makogon I.V. Teoreticheskiye aspekty uchebnoy distsipliny «Predvaritelnoye sledstviye v organakh vnutrennikh del» [Theoretical Aspects of the Discipline “Preliminary Investigation in the Internal Affairs Bodies”]. Volgograd, VA MVD Rossii, 2016. 76 p.