Объектом преступления являются отношения в сфере нормальной (соответствующей нормам права) предпринимательской деятельности по совершению сделок купли-продажи с целью извлечения прибыли.
По внешним признакам преступление, указанное в данной статье, совпадает с предпринимательской деятельностью. Но нормальное предпринимательство основывается на собственном риске за счет собственных средств. Действия, предусмотренные в ст. 175 УК, имеют в виду имущество, добытое преступным путем, которым лицо, не являясь собственником, владеет и распоряжается как собственным. Поэтому закон признает такие сделки купли-продажи преступными.
Предметом преступления признается любое имущество, заведомо добытое преступным путем, т.е. в результате грабежа, разбойного нападения, вымогательства и других преступных действий. Не могут быть предметом данного преступления драгоценные металлы и природные драгоценные камни, оружие, боеприпасы, взрывные устройства, ядерные материалы или радиоактивные вещества, наркотические и психотропные вещества и другие предметы, изъятые из свободного гражданского оборота. Приобретение или сбыт таких предметов образуют признаки самостоятельных преступлений (ст. 191, 220, 222, 228, 228', 234, 242 УК).
Закон не указывает минимальные размеры стоимости предмета преступления. Решая вопрос о преступности соответствующего деяния с учетом стоимости его предмета, следует руководствоваться положениями ч. 2 ст. 14 УК о малозначительности содеянного.
Объективная сторона может выражаться в совершении виновным приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем, либо в сбыте такого имущества. В ряде случаев лицо, приобретшее имущество, заведомо зная, что оно добыто преступным путем, затем его же сбывает, однако для наличия состава данного преступления в поведении виновного лица достаточно наличия любого из указанных действий.
Приобретение - это возмездное или безвозмездное получение имущества в любой форме (покупка, получение в дар, в обмен, в счет долга, в порядке возмещения убытков и т.п.). Получение имущества только лишь на временное хранение не может рассматриваться как его приобретение, точно так же как передача имущества на хранение - его сбытом.
Под сбытом понимается возмездная или безвозмездная передача имущества, его отчуждение любым способом (продажа, дарение, обмен, передача в счет уплаты долга, возмещения причиненных лицом убытков и т.п.).
Так, В., Т., А. и Ф. по договоренности между собой со станции Москва-Рижская Товарная совершили хищение листовой стали, которая была вывезена Т. и Ф. с территории станции. После этого Ф., встретив знакомого Ч., договорился о вывозе стали в Воронежскую область для продажи гражданам, что впоследствии и было осуществлено. Часть вырученных денег получена Ч., который знал о происхождении листовой стали. Суд первой инстанции квалифицировал действия Ч. как пособничество в хищении.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда указала, что по делу не установлено, чтобы Ч. заранее обещал предоставить машину для перевозки похищенного — о хищении он узнал в момент погрузки стали в автомашину. Так как Ч. принял участие в реализации похищенной стали, то его действия надо расценивать как сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем.
Преступление признается оконченным с момента совершения указанных в ст. 175 действий независимо от наступления каких-либо последствий.
Данная статья не предусматривает уголовную ответственность за одно лишь заранее не обещанное хранение имущества, заведомо добытого преступным путем. Это деяние, совершенное с целью последующего сбыта подобного имущества, может рассматриваться как приготовление к рассматриваемому преступлению. Однако надо иметь в виду, что в соответствии со ст. 30 УК приготовление к совершению преступления небольшой или средней тяжести (ч. ч. 1 и 2 ст. 175) не влечет уголовной ответственности. Если лицо хранит имущество, заведомо добытое преступным путем, являясь членом группы, по предварительному сговору приобретающей или сбывающей такое имущество, или членом организованной группы, занимающейся подобной деятельностью, оно несет ответственность как соисполнитель преступления по ч. 2 или ч. 3 ст. 175.
Объект данного преступления - общественные отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности.
Предмет преступления совпадает с аналогичным понятием, предусмотренным ст. 174 УК РФ. Однако различие предметов заключается в том, что применительно к ст. 174 УК, это денежные средства и иное имущество, которые пускаются в хозяйственный оборот, нажиты преступным путем другими лицами, о чем заведомо известно виновному. По ст. 174.1 УК предметом преступления являются деньги и иное имущество, нажитые преступным путем самим преступником.
Объективная сторона преступления характеризуется действиями, направленными на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК).
Обязательным признаком объективной стороны является совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере (свыше 6 млн. руб.).
Преступная деятельность, которая предшествует легализации (отмыванию), не входит в понятие анализируемого преступления, она находится за рамками состава и должна квалифицироваться дополнительно по другим статьям УК (за исключением ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² УКРФ), если не истекли сроки давности (п. 22 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23). Например, деньги и вещи были приобретены в результате вымогательства, получения взяток или хищения и затем были пущены в хозяйственный оборот, т.е. легализованы.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и целью придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК, может быть только то лицо, достигшее возраста 16 лет, которое в качестве исполнителя или иного соучастника принимало участие в совершении первичного (исходного) преступления, принесшего ему (им) доходы, подлежащие легализации (отмыванию).
Части 2 и 3 ст. 174¹ УК содержат отягчающие и особо отягчающие обстоятельства, аналогичные соответствующим частям (ч.3 и ч.4) ст. 174 УК, анализ которых был дан выше.
Нами были проанализированы составы преступлений в сфере предпринимательской деятельности: незаконное предпринимательство (ст.171 УК); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.174, 174¹ УК).
Для уяснения объективной стороны данных преступлений важное значение имеет ознакомление, в частности, с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, данными в постановлении от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, признаются заранее не обещанными, если субъект не обещал выполнить такие действия лицам, непосредственно путем преступления добывающим имущество, до или во время совершения ими преступления или иным путем (например, систематически у одних и тех же лиц приобретал добытое заведомо преступным путем имущество) не давал им основание рассчитывать на подобное содействие. Напротив, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, признается соучастием (пособничеством), если эти действия были обещаны исполнителю хищения, вымогательства и т.д. до или во время совершения преступления либо по другим причинам исполнители этих преступлений могли рассчитывать на подобное содействие.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный достоверно знает, что он приобретает или сбывает имущество, добытое преступным путем, и желает совершить такие действия. При этом не является обязательным точное знание, каким именно преступным путем добыто данное имущество, кто, когда и при каких обстоятельствах совершил соответствующее преступление.
Мотивы преступления, как правило, корыстные, хотя могут быть и иными, что не имеет значения для квалификации.
Субъектом преступления может быть любое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, если оно не участвовало ни как исполнитель, ни как другой соучастник в первичном преступлении, которым было добыто соответствующее имущество.
Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенные должностными лицами, служащими либо лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации с использованием своего служебного положения, квалифицируются по ч. 3 ст. 175.
Квалифицированными видами преступления по ч. 2 ст. 175 УК являются заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору (см. комментарий к ч. 2 ст. 35);
2) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере.
Если один из членов группы по предварительному сговору с другим преступником приобретает имущество, заведомо добытое преступным путем, а функцию сбыта этого имущества выполняет другой участник группы, содеянное в целом можно квалифицировать как преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Крупный размер приобретаемого или сбываемого имущества, заведомо добытого преступным путем, определяется стоимостью такого имущества, превышающей 1 млн. 500 тыс. руб. (примечание к ст. 169 УК). Буквальное толкование текста, содержащегося в п. «б» ч. 2 ст. 175 УК, приводит к выводу, что крупный размер не является обязательной характеристикой такого предмета квалифицированного вида рассматриваемого преступления, как нефть и продукты ее переработки. Продуктами переработки нефти, в частности, являются бензин, мазут, керосин, реактивное, дизельное топливо и др.
Особо квалифицированными видами приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, признается совершение этих действий организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения.
Следует заметить, что данное преступление сходно с преступлением, предусмотренным ст. 174 УК. В обоих случаях виновный заведомо знает, что совершает сделку с имуществом, полученным в результате совершения преступления другим лицом. Различие заключается в том, что в первом случае (ст. 174 УК) умысел лица, участвующего в этой сделке, направлен на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем, внедрение их в легальный оборот (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23); во втором (ст. 175 УК) – такая цель отсутствует.
Опасность деяний, предусмотренных ст. 186, в том, что они подрывают устойчивость отечественной валюты и затрудняют регулирование денежного обращения.
Правовые основы денежной системы РФ и ее функционирования устанавливает Федеральный Закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке РФ (Банке России)». Он определил, что официальной денежной единицей (валютой) РФ является рубль. Банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России являются единственным законным средством платежа на территории РФ. Их незаконные изготовление, хранение или сбыт влечет уголовную ответственность по ст. 186 УК.
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 186 УК, являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование денежно-кредитной системы Российской Федерации.
Предметом преступления являются находящиеся в обращении в РФ банковские билеты (банкноты) и металлические монеты любого достоинства, выпущенные Центральным банком РФ, государственные и иные ценные бумаги в валюте РФ, а также иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте, имеющие хождение в той или иной стране.
Согласно ст. 142 ГК РФ, ценной бумагой является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении.
Открытый перечень ценных бумаг устанавливает ст. 143 ГК РФ. В соответствии с этой статьей к ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизированные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
Предметом преступления могут быть ценные бумаги, выпускаемые как государством, так и другими субъектами экономической деятельности (коммерческие и некоммерческие организации и т.п.).
К иностранной валюте относятся деньги в виде бумажных знаков и металлической монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.
Ценные бумаги в иностранной валюте - это платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации и др.) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте.
Не считаются предметом данного преступления лотерейные билеты, проездные билеты, товарные чеки и тому подобные бумаги.
С объективной стороны преступления состоит в совершении ряда самостоятельных альтернативных действий:
1) изготовление в целях сбыта;
2) хранение в целях сбыта;
3) перевозка в целях сбыта;
4) сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Изготовление выражается в полной либо частичной подделке (например, подделка номинала подлинного денежного знака) банковских билетов ЦБ РФ, металлической монеты, ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Оно может осуществляться вручную (например, нарисовано), с использованием технических средств (фотоспособом, методом ксерокопии, печатания на ротапринтере или типографическим способом и т.д.).
Способы подделки денежных знаков или ценных бумаг на квалификацию преступления влияния не оказывают, но учитываются при индивидуализации наказания.
Для квалификации действий по ст. 186 УК необходимо, чтобы поддельные денежные знаки или ценные бумаги имели существенное сходство с подлинными по форме, размеру, и другими реквизитами.
Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в обращении, не образует признаков рассматриваемого преступления.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» разъяснил, что «в тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество» (п. 3).
В п. 4 вышеупомянутого постановления говорится, что изготовление фальшивых денежных знаков или государственных ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или государственная ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки. Хранение как длящееся преступление будет считаться оконченным с момента обнаружения указанных предметов, а перевозка – с момента начала перемещения с использование любого вида транспорта.
Под хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением указанных предметов во владении виновного (при себе, если это не связано с их перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах). Ответственность за хранение наступает независимо от его продолжительности.
Перевозка означает перемещение любым видом транспорта, независимо от способа транспортировки и места хранения, из одного места нахождения в другое, в том числе из одного населенного пункта в другой.
Сбыт означает выпуск в обращении поддельных банковских билетов ЦБ РФ, металлической монеты, ценных бумаг в валюте РФ, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Он может заключаться в оплате фальшивыми купюрами покупок, размене валюты, размене денег, предоставлении займа, дарения, оплате услуг или работ и т.п.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг образуют как действия лиц, занимающихся их изготовлением, так и действия лиц, у которых они оказались в силу стечения обстоятельств. Например, лицо получило деньги в уплату долга и сбывает их после того, как узнало, что они поддельные.
Оконченным преступление в данной форме считается при сбыте хотя бы одного экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги. Следовательно, данное преступление имеет формальный состав.
Пленум в вышеупомянутом постановлении указывает, что приобретение заведомо поддельных денег или государственных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. ст. 30, 186 УК (п. 5).
Субъективная сторона преступления предполагает вину в форме прямого умысла. Виновный сознает, что изготавливает или сбывает поддельные деньги или ценные бумаги, и желает совершить эти действия.
При изготовлении поддельных денег или ценных бумаг субъективная сторона преступления в качестве обязательного признака включает цель сбыта, т.е. введения их в обращение под видом подлинных.
Отсутствие при изготовлении цели сбыта, а при сбыте - сознания поддельности денежного знака или ценной бумаги исключает уголовную ответственность за фальшивомонетничество.
Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Квалифицированным видом преступления согласно ч. 2 ст. 186 УК признается фальшивомонетничество, совершенное в крупном размере. Согласно примечания к ст.169 УК, крупным размером признается сумма, превышающая 1 млн. 500 тысяч.
Особо квалифицированный вид образуют деяния, предусмотренные частями 1 или второй ст. 186 УК РФ, совершенные организованной группой.
Необходимо отметить, что незаконное приобретение лицом в результате проделанных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами частного, государственного, муниципального или иного чужого имущества охватывается составом ст. 186 УК и дополнительной квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.
Поскольку билет денежно-вещевой лотереи ценной бумагой не является, его подделка с целью сбыта или незаконного получения выигрыша квалифицируется как приготовление к мошенничеству. В случае сбыта фальшивого лотерейного билета либо получения по нему выигрыша содеянное виновным следует квалифицировать как мошенничество.