П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
Останкинский районный суд г. Москвы в составе:
председательствующего судьи Шалашовой И. А.
при секретаре судебного заседания Алирзаевой А.М.
с участием:
государственного обвинителя - помощника прокурора СВАО г. Москвы – Михайловой Э.М.
подсудимых:
***а О.И., ***а Д.С., ***а С.Н., ***а В.Е.
Защитников:
- адвоката Поликаркина В.Н., представившего ордер № *** и удостоверение № ***
- адвоката Мартиросяна А.Ж., представившего ордер № *** и удостоверение № ***
- адвоката Черемухина Г.Л., представившего ордер № *** и удостоверение №***
- адвоката Теодоровича А.В., представившего ордер № *** и удостоверение № ***
а также с участием потерпевшей *** С.Р. и ее представителя - адвоката Милосердова А.М., представившего ордер № *** и удостоверение № ***
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
***г. рождения, ур. г. Ашхабад, республики Туркменистан, имеющего высшее образование, женатого, являющегося участником ООО "МИК" и ООО "МИК-Сервис" с долей в уставном капитале 50%, зарегистрированного по адресу: *** фактически проживающего по адресу:*** м, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1, ч.1 ст.170.1, ч.1 ст.303, ч.1 ст.170.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.1 ст.185.5, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ
*** г. рождения, ур. с. Пехра-Покровское, Балашихинского района, Московской области, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, работающего юрисконсультом в ООО"МИК-Сервис", зарегистрированного по адресу: *** фактически проживающий по адресу: *** ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1, ч.1 ст.170.1, ч.1 ст.303, ч.1 ст.170.1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.1 ст.185.5, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ
*** г. рождения, ур. г. Каменец-Подольский, Хмельницкой области, имеющего высшее образование, женатого, работающего генеральным директором ООО "МИК-Сервис", зарегистрированного и фактически проживающего по адресу:*** , ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.1 ст.185.5, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ
*** г. рождения, ур.г. Брянска, гр. РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, работающего управляющим ИП "*** М.В." зарегистрированного по адресу: *** ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ
У с т а н о в и л:
*** О.И. и *** Д.С. совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а именно:
В неустановленное следствием точное время, в период времени с 25.09.2013 по 03.10.2013, *** О.И. и *** Д.С., в неустановленном следствием месте, имея умысел на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «МИК-Сервис» (далее ООО «МС»), вступив между собой в предварительный преступный сговор, действуя в нарушение норм, установленных:
- ч.ч. 1, 3 ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации;
- ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- ст.ст. 8, 12, 13, 32, 36, 37, 40 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
достоверно осознавая, что изготавливаемые ими документы содержат заведомо ложные сведения, подготовили подложные документы (то есть умышленно сфальсифицировали их), в которые умышленно внесли заведомо ложные данные и предоставили их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, при следующих обстоятельствах:
*** Д.С., будучи профессиональным юристом в области гражданского законодательства, осуществляя трудовую деятельность под руководством ***а О.И. - учредителя ООО «МИК-Сервис» и Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная Инвестиционная Компания» (далее ООО «МИК») с долей в уставном капитале обоих обществ в размере 50% (являющегося одним из фактических руководителей указанных обществ), находясь в неустановленном следствием месте в период времени с 25.09.2013 по 03.10.2013, подготовил проект протокола общего собрания участников ООО «МИК» (***а О.И. и *** С.Р., от лица которой якобы действовал представитель по доверенности - *** И.П.), согласно которому в ходе общего собрания указанными лицами было принято решение об освобождении с должности генерального директора ООО «МИК» - *** И.В. и назначении на указанную должность ***а С.В.
Затем *** Д.С. и *** О.И., действуя согласно совместному умыслу, направленному на незаконное внесение в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) сведений о назначении генеральным директором ООО «МИК» ***а С.В., находясь в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, не ранее 25.09.2013 и не позднее 03.10.2013, изготовили протокол общего собрания от 02.10.2013, имеющий все необходимые реквизиты, в том числе, подпись секретаря и председателя собрания.
При этом указанный в протоколе участник общего собрания - *** И.П., и участник ООО «МИК» - *** С.Р., реального участия в собрании не принимали, о его проведении и о результатах собрания осведомлены не были.
После чего, на основании сведений сфальсифицированного протокола общего собрания *** Д.С. и *** О.И. составили типовое заявление по форме *** «о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы», в отношении ООО «МИК» и, приложив экземпляр ранее приисканной копии нотариальной доверенности № *** от 05.08.2011 от имени участника Общества *** С.Р. на представление *** И.П. её интересов, вместе с указанным сфальсифицированным протоколом общего собрания, передали необходимый комплект документов ***у С.В. (осведомленность которого о преступном умысле ***а Д.С. и ***а О.И. в ходе следствия не установлена) который, проставив свою подпись в соответствующем месте заявления, 03.10.2013 в неустановленное время нотариально засвидетельствовал свою подпись в заявлении у нотариуса г. Москвы *** Ю.В. по адресу: ***
В тот же день 03.10.2013, *** Д.С. и *** О.И., которым было достоверно известно, что *** И.П. участия в общем собрании участников ООО «МИК» о назначении генеральным директором указанного общества ***а С.В. не принимал и своего согласия на его назначение не давал, продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла, изготовили еще один экземпляр протокола общего собрания участников
ООО «МИК» (аналогичный по содержанию первому) о принятии решения об освобождении с должности генерального директора ООО «МИК» - *** И.В. и назначении на указанную должность ***а С.В., указав в нем номер протокола (№*** ) и иную дату (26.09.2013), и имеющий все необходимее реквизиты, в том числе подписи председателя и секретаря собрания, которые были сфальсифицированы ***ым Д.С. и ***ым О.И. при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте.
После чего, в тот же день 03.10.2013 указанный комплект документов был передан ***у С.В., (осведомленность которого о преступном умысле ***а Д.С. и ***а О.И. в ходе следствия не установлена), который 03.10.2013, предоставил указанный комплект документов в МИФНС России № *** по г. Москве, расположенную по адресу: *** то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заявление было зарегистрировано 03.10.2013 за входящим № ***
По результатам рассмотрения указанных документов МИФНС России № *** по г. Москве было принято решение № *** от 09.10.2013 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно об освобождении с должности генерального директора ООО «МИК» - *** И.В. и назначении на указанную должность ***а С.В., что повлекло за собой нарушение законных интересов второго участника Общества - *** С.Р.
Они же, *** О.Н. и *** Д.С., совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а именно:
В неустановленное следствием точное время, в период времени с 14.10.2013 по 22.10.2013, *** О.И. и *** Д.С., в неустановленном следствием месте, имея умысел на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, вступив между собой в предварительный преступный сговор, действуя в нарушение норм, установленных:
- ч. ч. 1, 3 ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации;
- ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- ст.ст. 8, 12, 13, 32, 36, 37, 40 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
достоверно осознавая, что изготавливаемые ими документы содержат заведомо ложные сведения, подготовили подложные документы (то есть умышленно сфальсифицировали их), в которые умышленно внесли заведомо ложные данные и предоставили их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, при следующих обстоятельствах:
*** Д.С., будучи профессиональным юристом в области гражданского законодательства, осуществляя трудовую деятельность под руководством ***а О.И. - учредителя ООО «МИК-Сервис» и ООО «МИК» с долей в уставном капитале обоих обществ в размере 50% (являющегося одним из фактических руководителей указанных обществ), находясь в неустановленном следствием месте на территории Московского региона, в период времени с 14.10.2013 по 22.10.2013 подготовил проект протокола общего собрания участников ООО «МИК» (***а О.И. и *** С.Р., от лица которой якобы действовал представитель по доверенности - *** И.П.), согласно которому в ходе общего собрания указанными лицами было принято решение об освобождении с должности генерального директора ООО «МИК» - ***а С.В. и назначении на указанную должность ***а А.С.
Затем *** Д.С. и *** О.И., действуя согласно совместному умыслу, направленному на незаконное внесение в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) сведений о назначении генеральным директором ООО «МИК» ***а А.С., находясь в неустановленном месте в точно неустановленное время, но не позднее 22.10.2013, изготовили протокол общего собрания от 21.10.2013, имеющий все необходимые реквизиты, в том числе, подпись секретаря и председателя собрания.
При этом указанный в протоколе участник общего собрания - *** И.П., и участник ООО «МИК» - *** С.Р., реального участия в собрании не принимали, о его проведении и о результатах собрания осведомлены не были.
После чего, на основании сведений сфальсифицированного протокола общего собрания *** Д.С. и *** О.И. составили типовое заявление по форме *** «о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы», в отношении ООО «МИК» и, приложив экземпляр ранее приисканной копии нотариальной доверенности № *** от 05.08.2011 от имени участника Общества *** С.Р. на представление *** И.П. её интересов, вместе со сфальсифицированным протоколом общего собрания, передали вышеназванный комплект документов ***у А.С., (осведомленность которого о преступном умысле ***а Д.С. и ***а О.И. в ходе следствия не установлена), который, проставив свою подпись в соответствующем месте заявления, 22.10.2013 в неустановленное следствием время нотариально засвидетельствовал свою подпись у нотариуса
г. Москвы *** Ю.В. по адресу: *** и лично 22.10.2013, предоставил указанный комплект документов в МИФНС России
№ *** по г. Москве, расположенную по адресу: г*** то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заявление было зарегистрировано 22.10.2013 за входящим № ***.
По результатам рассмотрения указанных документов, МИФНС России
№ *** по г. Москве было принято решение № *** от 28.10.2013 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно об освобождении с должности генерального директора ООО «МИК» - ***а С.В. и назначении на указанную должность ***а А.С., что повлекло за собой нарушение законных интересов участника Общества - *** С.Р.
Они же, *** О.И. и *** Д.С. совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а именно:
В неустановленное следствием точное время, в период времени с 29.04.2013 по 20.05.2013, *** О.И. и *** Д.С., в неустановленном следствием месте, имея умысел на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, вступив между собой в предварительный преступный сговор, действуя в нарушение норм, установленных:
- ч. ч. 1, 3 ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации;
- ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- ст.ст. 8, 12, 13, 32, 36, 37, 40 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
достоверно осознавая, что изготавливаемые ими документы содержат заведомо ложные сведения, подготовили подложные документы (то есть умышленно сфальсифицировали их), в которые умышленно внесли заведомо ложные данные и предоставили их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, при следующих обстоятельствах:
*** Д.С., будучи профессиональным юристом в области гражданского законодательства, осуществляя трудовую деятельность под руководством ***а О.И. - учредителя ООО «МИК-Сервис» и
ООО «МИК» с долей в уставном капитале обоих обществ в размере 50% (являющегося одним из фактических руководителей указанных обществ), находясь в неустановленном следствием месте на территории Московского региона, в период времени 29.04.2013 по 18.05.2013 подготовил проект протокола общего собрания участников ООО «МИК-Сервис» (***а О.И. и *** С.Р., от лица которой якобы действовал представитель по доверенности - *** И.П.), согласно которому в ходе общего собрания указанными лицами было принято решение об освобождении с должности генерального директора ООО «МИК-Сервис» - *** И.В. и назначении на указанную должность *** М.М.
После осуществления указанных противоправных действий *** Д.С. и *** О.И., действуя согласно совместному преступному умыслу, направленному на незаконное внесение в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) сведений о назначении генеральным директором ООО «МИК-Сервис» *** М.М., находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 18.05.2013, указав в протоколе дату общего собрания 17.05.2013, изготовили протокол на бумажном носителе, в котором сфальсифицировали подпись*** . как участника общего собрания, действующего по доверенности от *** С.Р., а *** О.И. поставил подпись от своего имени как участник общего собрания. При этом, указанный в протоколе участник общего собрания - *** И.П., а также участник
ООО «МИК-Сервис» - *** С.Р., в указанном собрании участия не принимали, о его проведении и о результатах собрания осведомлены не были.
После чего, на основании сведений сфальсифицированного протокола общего собрания, *** Д.С. составил типовое заявление по форме *** «о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы», в отношении ООО «МИК-Сервис» и вместе со сфальсифицированным протоколом общего собрания, приложив экземпляр ранее приисканной копии нотариальной доверенности
№ *** от 05.08.2011 от имени участника Общества *** С.Р. на представление *** И.П. её интересов, передал указанный комплект документов, *** М.М., (осведомленность которого о преступном умысле ***а Д.С. и ***а О.И. в ходе следствия не установлена).
*** М.М., проставив свою подпись в соответствующем месте заявления, 18.05.2013 нотариально засвидетельствовал свою подпись у нотариуса г. Москвы *** Ю.В. по адресу: *** и лично 20.05.2013 предоставил указанный комплект документов в МИФНС России № *** по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заявление было зарегистрировано 20.05.2013 за входящим № ***
По результатам рассмотрения указанных документов, МИФНС России
№ *** по г. Москве было принято решение № *** от 27.05.2013 «Об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления определенных Законом документов».
Они же, *** О.И. и *** Д.С., совершили фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и его представителем, при следующих обстоятельствах:
*** О.И., являлся учредителем и участником ООО «МИК» с долей в уставном капитале общества 50%, состоя с момента регистрации ООО «МИК» в налоговом органе с 04.01.2002 по 22.06.2006 в должности генерального директора указного общества, в последствии являясь одним из фактических руководителей указанного общества, был хорошо осведомлен о деятельности общества, в том числе об объектах строительства (гаражах-боксах).
В связи с осуществлением указанной деятельности ***у О.И. и юристу ООО «МИК» ***у Д.С. было достоверно известно, что 27.06.2005 между ***ым М.В. и ООО «МИК» в лице генерального директора ***а О.И. был заключен Договор № 3/20 от 27.06.2005 г. (инвестиций) о долевом участии в строительстве гаража-бокса (далее гараж-бокс). Цена договора, подлежащая перечислению в ООО «МИК» в соответствии с условиями договора, составила 315.480 рублей 00 копеек. Однако к 01.01.2007 ***ым М.В. было оплачено лишь 50% от цены договора, в размере 157.740 рублей 00 копеек, что явилось нарушением Графика платежей, являющегося приложением № 1 к указанному договору.
Указанный гараж-бокс не позднее 24.01.2007 был введен в эксплуатацию в составе гаражного комплекса, расположенного по адресу:*** , с присвоением указанному гаражу-боксу номера ***.
На основании ч. 4 ст. 9, ч. 5 ст. 5, ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в случае просрочки внесения платежей более чем на 3 месяца, договор подлежал расторжению в одностороннем порядке, при этом ООО «МИК» было обязано возвратить денежные средства, уплаченные участником долевого строительства, то есть ***у М.В.
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, *** О.И. в нарушение общих принципов договорных отношений, осознавая что, гараж-бокс № *** на 11.01.2007 является предметом договорных отношений между ***ым М.В. и ООО «МИК», предполагая перспективу расторжения его в дальнейшем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11.01.2007 принял решение приобрести и оформить в собственность на имя своей супруги ***ой Е.А. гараж-бокс № ***, принадлежащий на тот момент ООО «МИК».
Во исполнения своего преступного умысла *** О.И., не дожидаясь завершения надлежащего расторжения вышеуказанного договора, заключил от имени своей супруги ***ой Е.А. с ООО «МИК» в лице Генерального директора Павского А.В. аналогичный Договор № 3/20 (инвестиций) о долевом участии в строительстве гаража-бокса от 11.01.2007 и оплатил 11.01.2007 в кассу ООО «МИК» полную стоимость гаража-бокса по договору в размере 315.480 рублей 00 копеек.
29.05.2007 договор соинвестирования № 3/20 от 27.07.2005, заключенный между ООО «МИК» и ***ым М.В., был расторгнут в соответствии с ч. 3 ст. 450 ГК РФ в виду одностороннего отказа ***а М.В. от исполнения обязательств по оплате гаража-бокса.
Однако до 21.01.2013 Департаментом имущества города Москвы Акт реализации инвестиционного контракта (договора) по строительству гаражного комплекса в целом подписан не был, что препятствовало оформлению государственной регистрации права собственности заявительным порядком. В этой связи, ***ым О.И. было принято решение об обращении в суд с исковым заявлением о признании права собственности на указанный гараж-бокс за ***ой Е.А.