ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г. Москва 18 июля 2018 г.
Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Арбузовой О.В., при секретаре Калининой А.И., с участием государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора Жуковского Э.О., подсудимых Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батаковой Ю.А., а также их защитников-адвокатов Нижинского А.Л., Шевцова С.Ю., Розенберга Е.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Мовсум-Заде Р.Э.О., , ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
Мовсум-Заде М.Э, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
Батаковой Ю.А., ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,
Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Мовсум-Заде Р.Э.о., в неустановленное время, но не позднее *, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для осуществления предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение на территории Российской Федерации. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального Банка РФ от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», согласно которым в том числе, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, а также в нарушении Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России», утвержденного Банком России *, Мовсум-Заде Р.Э.о., намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.
С целью реализации своего преступного умысла Мовсум-Заде Р.Э.о., в неустановленное время, но не позднее *, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для получения наличных денежных средств Мовсум-Заде Р.Э.о., планировал использовать денежные средства, которые находились в распоряжении неустановленных лиц.
По замыслу Мовсум-Заде Р.Э.о. клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы, по фиктивным основаниям, под видом оплат за оказание различного рода услуг, покупку товаров, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.
В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы Мовсум-Заде Р.Э.о., в неустановленное время, но не позднее *, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах родства, общности интересов, и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.
В неустановленное время, но не позднее * года, Мовсум-Заде Р.Э.о., в неустановленном месте, предложил вступить в организованную группу в качестве участника *** – Мовсум-Заде М.Э., и приисканной им при неустановленных обстоятельствах - Батаковой Ю.А., а также иным неустановленным лицам.
Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А. и иные неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Мовсум-Заде Р.Э.о., на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.
Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А., а также неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, нарушавших стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желали наступления этих последствий, а также осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней.
В неустановленное время, но не позднее *, после формирования состава организованной группы, вошедшие в нее - Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.
В период с неустановленного времени, но не позднее * и по *, более точные время и даты не установлены, участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой Мовсум-Заде Р.Э.о.
Созданная Мовсум-Заде Р.Э.о. организованная группа отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.
Мовсум-Заде Р.Э.о. возглавлял преступную группу, а Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя.
Руководителем организованной группы Мовсум-Заде Р.Э.о. для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.
Мовсум-Заде Р.Э.о. являлся лидером устойчивой преступной группы, в соответствии с отведенной ему (им самим) преступной ролью: разрабатывал план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками, распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств, организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы, устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, контролировал и непосредственно сам производил инкассацию (выдачу) наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы, а также их хранение и учет, осуществлял сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств.
То есть, помимо функций организатора и руководителя организованной группы Мовсум-Заде Р.Э.о., принимал непосредственное участие (являлся сам исполнителем) в совершении преступления.
Мовсум-Заде М.Э., в соответствии с отведенной ему Мовсум-Заде Р.Э.о. преступной ролью, осуществлял поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории г. Москвы и иных регионов Российской Федерации, получал реквизиты подконтрольных организованной группе организаций, которые впоследствии передавал клиентам, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств, управлял расчетными счетами подконтрольных организаций задействованных в преступной схеме, проводил сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств, перевозил, инкассировал денежные средства и передавал их Мовсум-Заде Р.Э.о., а также передавал их клиентам.
Батакова Ю.А. в соответствии с отведенной ей – Мовсум-Заде Р.Э.о преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее * года находясь в г. *, обеспечивала явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных ею, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «*»; приискивала организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались, осуществляла контроль за своевременным представлением в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц, изготовленных неустановленными соучастниками, обеспечивала разрешение возникающих проблем, связанных с блокировкой денежных средств на расчетных счетах организаций, подконтрольных организованной группе, в случае их блокировки службой безопасности банков, в которых были открыты счета.
Неустановленные лица, согласно отведенным им преступным ролям, по указанию Мовсум-Заде Р.Э.о обеспечивали явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных ими, а также Батаковой Ю.А., которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «*»; в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляли их в различные Банки по системе электронного доступа «*»; составляли первичные бухгалтерские документы (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) по несуществующим сделкам, изготавливали и проставляли печати, а также подписи на данные изготовленные документы, обеспечивали хранение на электронных носителях, осуществляли своевременное представление в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных организованной группе юридических лиц. А также неустановленные следствием соучастники, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались; перечисляли денежные средства клиентов со счетов подконтрольных им организаций, на счета фиктивных организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме; инкассировали денежные средства и передавали их Мовсум-Заде Р.Э.о., а также передавали их клиентам.
Организованная группа, созданная Мовсум-Заде Р.Э.о, характеризовалась: сплоченностью и организованностью, устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на принципе родства и общности преступных интересов, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления; распределением ролей; длительностью существования (не менее 3 лет), наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные).
Организованной группе, созданной и руководимой Мовсум-Заде Р.Э.о., были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.
Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:
- совершали преступления одним и тем же составом;
- принимали денежные средства от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в зачислении на счета организаций безналичных денежных средств с различными назначениями платежей- «оплата услуг», «оплата товаров», в действительности не имеющих место быть;
- перечисляли денежные средства клиентов со счетов подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности на счета подконтрольных организаций, находящихся под контролем неустановленных лиц, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме с различным назначением платежей - «оплата услуг», «оплата товаров», что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы направленные на обналичивание денежных средств;
-наличные денежные средства доставляли для хранения в жилое помещение используемое под офис и иные офисы по различным адресам г. Москвы, с целью последующей выдачи клиентам, а также доставляли денежные средства непосредственно по адресам указанным клиентами;
- в ходе преступной деятельности использовали электронные носители, на которых были установлены системы «Банк-Клиент» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только соучастники;
- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «*» - наличные денежные средства; «*» - реквизиты; цифровые обозначения являющиеся процентом комиссионного вознаграждения удерживаемым участниками организованной группы от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций, и прочее.
Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее основных членов.
Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, под руководством Мовсум-Заде Р.Э.о., выразилась в следующем.
В целях реализации преступного плана Мовсум-Заде Р.Э.о., Батакова Ю.А. и иные неустановленные соучастники, при неустановленных обстоятельствах, создавали, регистрировали, обеспечивали постановку на налоговый учет в инспекциях федеральной налоговой службы России в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующих организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:
ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;
ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;
ООО «*» (далее по тексту ООО «*») (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральный директор которого является *;
ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;
ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;
ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;
ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;
ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *;
ООО «*» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого является *,
учредителями и генеральными директорами которых, номинально за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались. В дальнейшем Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники обеспечили открытие и управление расчетными счетами указанных подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях:
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в КБ «*» АО, расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в КБ «*» АО, расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № 4*, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ООО КБ «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ОАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *), № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;