ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в Московском филиале «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ООО КБ «*», расположенном по адресу: *,
по которым получили программное обеспечение системы «*» для дистанционного управления их счетами, и Батакова Ю.А. передала их Мовсум-Заде Р.Э.о.
Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольные организованной группе юридических лиц определялся Мовсум-Заде Р.Э.о. и составлял 7 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.
В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой Мовсум-Заде Р.Э.о. организованной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов и адреса электронной почты: Мовсум-Заде Р.Э.о. использовал телефоны с абонентскими номерами * и *, и адрес электронной почты *; Мовсум-Заде М.Э. использовал телефоны с абонентскими номерами * и *, и адрес электронной почты *; Батакова Ю.А. использовала телефон с абонентским номером *, *, и адрес электронной почты *.
Кроме того, участники организованной группы для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели оргтехнику и персональные компьютеры используемыми соучастниками в преступной деятельности, таким образом, выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности.
В период с неустановленного времени, но не позднее * по *, клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, участниками организованной группы Мовсум-Заде Р,Э.о., Мовсум-Заде М.Э. а также неустановленными соучастниками с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, по электронной почте, личных встречах либо другими неустановленными способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций:
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в КБ «*» АО, расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в КБ «*» АО, расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ООО КБ «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ОАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *), № *, открытый в АО «*», расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в Московском филиале «*» (ПАО), расположенном по адресу: *;
ООО «*» (ИНН *) № *, открытый в ООО КБ «*», расположенном по адресу: *,
на расчетные счета которых под предлогом оплат различного рода услуг, товаров, необходимо было перечислить денежные средства, при этом сообщая установленный тариф комиссии – * % за проведение данной операции.
При этом члены организованной преступной группы наличные денежные средства получали при неустановленных обстоятельствах от неустановленных следствием лиц.
В целях оборота денежных средств клиентов, участники организованной группы, использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, не осуществляющих покупку и продажу товаров, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели).
В период с неустановленного времени, но не позднее * по *, более точные время и даты не установлены, находясь в офисах и помещениях используемых под офис, располагавшихся по следующим адресам: *; *; *, и других неустановленных адресах на территории города Москвы, основным из которых являлось жилое помещение, используемое в том числе под офисное, расположенное по адресу: *, соучастники организованной группы, согласно распределению ролей, принимали посредством телефонной связи, электронной почты, личных встреч, заявки (поручения) от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет денежных средств от клиентов.
После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э. и неустановленные соучастники, находясь в помещениях по адресу: *, * и других неустановленных местах на территории города Москвы, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств под вымышленные основания платежей, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: АО «*», расположенном по адресу: *; ПАО «*», расположенном по адресу: *; КБ «*» АО, расположенном по адресу: *; ПАО «*», расположенном по адресу: *; «*» (ПАО), расположенном по адресу: *, ООО КБ «*», расположенном по адресу: *; ОАО «*», расположенном по адресу: *; АО «*», расположенном по адресу: *; Московском филиале «*» (ПАО), расположенном по адресу: *.
В соответствии с изготовленными подложными документами, поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных обществ в целях их дальнейшего обналичивания.
После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э. и неустановленные соучастники, действуя в рамках единого преступного умысла с другими участниками организованной группы, используя наличную денежную массу, полученную при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, находясь около дома 9 по ул. Островитянова в г. Москве, и иных неустановленных местах наличные денежные средства.
За проведение незаконных банковских операций, а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батаковой Ю.А. и неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере * % от сумм отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, на расчетные счета указанных выше юридических лиц, а именно:
Таким образом, общая сумма поступлений на счета указанных выше организации составила *., а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере * составила *.
С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, по желанию клиентов либо по предписанию Банков неустановленные соучастники, находясь в помещении по адресу: *, а также в иных неустановленных местах на территории города Москвы, под руководством Батаковой Ю.А., при неустановленных обстоятельствах, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы, на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего предоставляли в кредитные учреждения по запросу последних. Также, для обеспечения деятельности неустановленные соучастники, вели бухгалтерский и налоговый учет: ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), подконтрольных участникам организованной группы.
Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батаковой Ю.А. и иные неустановленные с соучастники, действуя в составе организованной группы, в период с неустановленного времени, но не позднее * года по * года, более точные время и даты не установлены, находясь в офисах и помещениях используемых под офис, располагавшихся по следующим адресам: *; *; *, и других неустановленных адресах на территории города Москвы, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляющих управление их счетами при помощи системы «*», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под вымышленные основания платежей оказания различного рода услуг или оплаты товаров.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батаковой Ю.А. и неустановленными соучастниками, в период с неустановленного времени, но не позднее * по *, более точные время и даты не установлены, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), общая сумма поступлений на которые составила *., а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере * % составила *.
Последняя операция совершена * г. по расчетному счету № *, открытого ООО «*» (ИНН *) в АО «*», расположенном по адресу: *.
Таким образом, Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с неустановленного времени, но не позднее *года по * года, более точные время и даты не установлены, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 7 % в сумме *., что является особо крупным размером, то есть совершила преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Батакова Ю.А., кроме того, совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц.
С целью реализации своего преступного умысла Батакова Ю.А. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее *, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование (создание) юридического лица через подставных лиц, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование (создание) на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и (или) генерального директора.
С указанной целью, Батакова Ю.А. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями и (или) генеральными директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *, с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Батаковой Ю.А. и неустановленных лиц) распоряжение.
Батакова Ю.А. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.
В неустановленное время, но не позднее * года, Батакова Ю.А. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование (создание) юридического лица через подставных лиц, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы и Московской области.
Так в период с неустановленного времени, но не позднее *, более точные время и даты не установлены, Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.
Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:
Батакова Ю.А., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимала участие в разработке преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее *, находясь в арендованном ей офисном помещении по адресу: *, осуществляла подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивала денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;
- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, должны были участвовать в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями и (или) генеральными директорами, передавать и получать от физических лиц документы организаций, контролировать предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставлять их соучастнику Батаковой Ю.А.
Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору выразилась в следующем:
неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы и Московской области, точный адрес не установлен, не позднее *, более точные дата и время не установлены, обратились к ранее не знакомому *. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение * под предлогом выплаты им вознаграждения (заработной платы) как учредителю создаваемой организации и генеральному директору, законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на них фирмы, создали и зарегистрировали в установленном законом порядке на него (*) как учредителя и * как генерального директора – Общество с ограниченной ответственностью «*» (далее ООО «*») ИНН * при следующих обстоятельствах.
Так, неустановленные соучастники, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее * года, точная дата и время не установлены, в неустановленном месте, встретились с *, где предложили * зарегистрировать на свое имя ООО «*», а * генеральным директором, при этом, ввели * и * в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последним, что созданная (образованная) организация, в которой * будет фигурировать в качестве учредителя, а * генеральным директором, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от * до * рублей за совершение указанных действий.
Скрыв свои истинные намерения от *. и *., неустановленные соучастники, получили от *. копию паспорта серии *, выдан * года МО УФМС России по *области в городе *на имя *, * года рождения, уроженца с. * * района * области, зарегистрированного по адресу: *, а от *, выдан * отделением ОУФМС России по гор. Москве по району * на имя *, * рождения, уроженца гор. Москвы, зарегистрированного по адресу: *, после чего, в офисном помещении *, в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, передали Батаковой Ю.А.
Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: *, осуществила изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации ООО «*», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «*», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №*, где в качестве учредителя был указан *., а генерального директора *.
После чего, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передала изготовленный комплект документов на имя *. и *. для регистрации ООО «*», которые совместно с *. и *. в соответствие с преступным планом, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, *, в дневное время внесли, в неустановленном размере, денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица.
Затем, в неустановленные время и дату, но не позднее * неустановленные соучастниками находясь совместно с * согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: *, следующие документы:
- *.
Далее, *, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № *по г. Москве, получили документы ООО «*», а именно:*указанные документы передали Батаковой Ю.А.
Таким образом, она (Батакова Ю.А.) совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц.
Кроме того, Батакова Ю.А. совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору (четыре преступления).
Преступления совершены при следующих обстоятельствах:
Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
С целью реализации своего преступного умысла Батакова Ю.А. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее *, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать (обратиться) физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование (создание) на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и (или) генерального директора.
С указанной целью, Батакова Ю.А. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями и (или) генеральными директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: *, с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Батаковой Ю.А. и неустановленных лиц) распоряжение.