Батакова Ю.А. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.
В неустановленное время, но не позднее *, Батакова Ю.А. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы и Московской области.
Так в период с неустановленного времени, но не позднее *, более точные время и даты не установлены, Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.
Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:
Батакова Ю.А., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимала участие в разработке преступного плана, в неустановленное время, но не позднее *, находясь в арендованном ей офисном помещении по адресу: **, осуществляла подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивала денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;
- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, должны были участвовать в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями и (или) генеральными директорами, передавать и получать от физических лиц документы организаций, контролировать предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставлять их соучастнику Батаковой Ю.А.
Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору выразилась в следующем:
неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы и Московской области, точный адрес не установлен, не позднее *, более точные дата и время следствием не установлены, обратились к ранее не знакомой *. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение *., под предлогом выплаты ей вознаграждения (заработной платы) как генеральному директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на нее фирмы, создали и зарегистрировали в установленном законом порядке на нее (*.) – Общество с ограниченной ответственностью «*» (далее ООО «*») ИНН * при следующих обстоятельствах.
Так, неустановленные соучастники, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее * года, точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, встретились с *., где предложили последней зарегистрировать на свое имя ООО «*», при этом, ввели *. в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последней, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от *** рублей за совершение указанных действий.
Скрыв свои истинные намерения от *., неустановленные соучастники, получили копию паспорта серии *, выдан * муниципальному району на имя *, * года рождения, уроженки г. * Московской области, зарегистрированной по адресу: *, после чего, в офисном помещении № *по адресу: *, в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, передали Батаковой Ю.А.
Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: г*, осуществила изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации ООО «*», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «*», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №*, где в качестве учредителя и генерального директора была указана *.
После чего, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передала изготовленный комплект документов на имя *. для регистрации ООО «*», которые совместно с *. в соответствие с преступным планом, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, в неустановленные дату и время, но не позднее **, внесли, в неустановленном размере, денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица.
Затем, * в неустановленные время, неустановленные соучастниками находясь совместно с *. согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *, следующие документы:
- устав ООО «*», утвержденный решением единственного участника № * от * г.; решение № * об учреждении ООО «*» от *.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № *; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от * г.; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве * года было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «*». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № *, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № *по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика *, КПП *. Юридический адрес общества: *.
Далее, * года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № * по г. Москве, получили документы ООО «*», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали Батаковой Ю.А.
Продолжая реализацию преступного плана, неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы, более точное место не установлено, в неустановленное время, но не позднее *года, согласно разработанного плана, подыскали *., ввели последнего в заблуждение, под предлогом выплаты ему вознаграждения (заработной платы) как генеральному директору действующей организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности фирмы, в которой он будет числиться в качестве генерального директора, предлагая вознаграждение в сумме от * рублей до * рублей, ежемесячно, получили от *. в свое распоряжение копию паспорта серии * № *, выдан * года отделом УФМС России по г. Москве по району * на имя *, * года рождения, уроженца гор. *, зарегистрированного по адресу: г. *.
Далее, неустановленные соучастники, в неустановленное время, но не позднее *, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, передали Батаковой Ю.А., полученные документы, на основании и в соответствии с которыми, Батакова Ю.А. изготовила, не поставив в известность *., необходимые документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, на подставное лицо, а именно: протокол № * от * г. о назначении генеральным директором ООО «*» *.; заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов форма № *, которые передала неустановленным соучастникам, в последствии которые, совместно с *., * года передали указанные документы в МИФНС России № * по г. Москве, о чем * года в Межрайонной ИФНС России № * по г. Москве, было принято решение № * о государственной регистрации, внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица ООО «*».
Таким образом, Батакова Ю.А. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Также Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее * года, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
С целью реализации своего преступного умысла Батакова Ю.А. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее * года, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование (создание, реорганизацию) на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и (или) генерального директора.
С указанной целью, Батакова Ю.А. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально являться учредителями и (или) генеральными директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: г. *, с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Батаковой Ю.А. и неустановленных лиц) распоряжение.
Батакова Ю.А. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.
В неустановленное время, но не позднее * года, Батакова Ю.А. и ее неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы и Московской области.
Так в период с неустановленного времени, но не позднее *года, более точные время и даты не установлены, Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.
Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:
Батакова Ю.А., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимала участие в разработке преступного плана, в неустановленное время, но не позднее * года, находясь в арендованном ей офисном помещении по адресу: *, осуществляла подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивала денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;
- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, участвовали в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями и (или) генеральными директорами, передавали и получали от физических лиц документы организаций, контролировали предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставляли их соучастнице Батаковой Ю.А.
Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору выразилась в следующем:
неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы и Московской области и в других неустановленных местах, точный адрес не установлен, не позднее * года, более точные дата и время следствием не установлены, обратились к ранее не знакомой *. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение *, под предлогом выплаты ей вознаграждения (заработной платы) как учредителю и генеральному директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на нее фирмы, создали и зарегистрировали в установленном законом порядке на нее (*.) – Общество с ограниченной ответственностью «*» (далее ООО «*») ИНН * при следующих обстоятельствах:
Так, неустановленные соучастники, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее * года, точная дата и время не установлены, в неустановленном месте, встретились с *, где предложили *. зарегистрировать на свое имя ООО «*», в которым выступить в качестве учредителя, при этом, ввели последнюю в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последней, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от * до * рублей за совершение указанных действий, в том числе, согласно преступного плана, согласованного Батаковой Ю.А. и неустановленными соучастниками, заранее с *. обговорили цену каждого отдельного выезда, касаемо деятельности общества, которая составляла от * до * рублей, если требовалось обязательное присутствие учредителя или генерального директора, на что *. согласилась.
Скрыв свои истинные намерения от *., неустановленные соучастники, получили копию паспорта серии *№, выдан * года * № *ОУФМС России по Московской области по * району на имя *, * года рождения, уроженки гор. *, зарегистрированной по адресу: *, после чего, в офисном помещении № * по адресу: *, в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, передали Батаковой Ю.А.
Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: *, осуществила изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации ООО «*», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «*», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №*, где в качестве учредителя и генерального директора была указана *.
После чего, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передала изготовленный комплект документов на имя *. для регистрации ООО «*», которые совместно с *. в соответствие с преступным планом, *, в дневное время, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, *. находясь в отделении дополнительного офиса банка Сбербанка России № * внесла денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины в размере * рублей за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.
Затем, * года неустановленные соучастниками находясь совместно с *, согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *по г. Москве по адресу: г*, следующие документы:
- устав ООО «*», утвержденный решением единственного участника № *от * года; решение № 1 единого учредителя об учреждении ООО «*» от * года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № *; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от * года; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве * года было вынесено решение № * о государственной регистрации юридического лица ООО «*». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № *, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № * по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика *, КПП *. Юридический адрес общества: *.
Далее, *, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № * по г. Москве, получили документы ООО «*», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали Батаковой Ю.А.
Таким образом Батакова Ю.А. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Кроме того Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее *, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
С целью реализации своего преступного умысла Батакова Ю.А. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее *, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование (создание) на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и (или) генерального директора.
С указанной целью, Батакова Ю.А. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально являться учредителями и (или) генеральными директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: *, с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Батаковой Ю.А. и неустановленных лиц) распоряжение.