Еще один пример использования журналистами в антикоррупционных расследованиях современных инструментов сбора и анализа данных демонстрируют журналисты телеканала «112 Украина» и сообщества расследователей Bellingcat. Их расследование «Дело о прокурорах» связано с бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры Украины Александром Бондаренко, которого авторы публикации подозревают в предоставлении недостоверных сведений о доходах. Согласно расследованию, чиновник подарил своему тринадцатилетнему сыну автомобиль марки Ferrari.
Толчком для начала расследования послужила фотография автомобиля, переданная в редакцию анонимным источником. Для дальнейшей работы журналисты использовали открытые источники информации. В частности, авторы расследования извлекли из фотографии метаданные с помощью специальных инструментов. Получив геолокацию снимка, они сравнили установленное местоположение с изображением ресторана «Монако», найденном на сайте Wikimapia. Им удалось выяснить, что автомобиль на фотографии находится в Киеве. На архивном сайте, посвященном автомобилям (autogespot.ru), авторам удалось найти другой снимок автомобиля такого же цвета с номером «Захар» - именем сына Александра Бондаренко.
Журналисты также опирались на данные сведений о доходах экс-прокурора за 2013 год, на основании которых был сделан вывод о том, что их не хватило бы на то, чтобы купить Ferrari. Авторы расследования нашли и другие факты покупки семьей чиновника предметов роскоши: в социальной сети Одноклассники ими журналисты обнаружили аккаунт супруги Бондаренко с фотографиями элитных часов, а также снимки с курортного отдыха. Для того, чтобы установить конкретную геолокацию событий на снимках, журналисты воспользовались сервисом Google Earth, который позволил сравнить найденные фотографии со спутниковыми снимками. С помощью данных открытого источника информации - Публичной кадастровой карты Украины - расследователи установили факт владения Александром Бондаренко загородным участком. «На основании информации из открытых источников и результатов расследования можно утверждать, что движимое и недвижимое имущество Бондаренко, а также предметы роскоши совершенно не соответствуют заявленному годовому доходу его семьи» Толер Э. Ferrari для тринадцатилетнего мальчика, или Роль открытых источников информации в расследовании фактов коррупции в Украине // Bellingcat URL: https://ru.bellingcat.com/materialy/casestudies/2016/11/21/ferrari-for-13-year-old-ru/ (дата обращения: 12.05.2018), - к такому выводу пришли авторы антикоррупционного расследования.
Другой пример - расследование Романа Анина, редактора отдела расследований «Новой газеты» под названием «Секрет Принцессы Ольги» Анин Р. Секрет «Принцессы Ольги» // «Новая газета». URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/07/31/69418-sekret-printsessy-olgi (дата обращения: 12.05.2018), посвященное незадекларированным доходам руководителя госкорпорации «Роснефть» Игоря Сечина и на тот момент его супруги Ольги Сечиной, которая является сотрудником государственного банка «Газпромбанк». В своей статье Роман Анин пытается доказать, что семье Сечиных принадлежит одна из самых роскошных яхт в мире «St. Princess Olga». Для проведения расследования журналист использовал новейшие инструменты сбора данных. Так, например, он сравнил детали на фотографиях из аккаунта в социальной сети Instagram супруги Игоря Сечина с фотографиями яхты «St. Princess Olga». «Новая газета» также проанализировала метаданные фотографий - геолокации - и сопоставила их с маршрутами яхты с помощью сервиса Vessel Tracker, который использует данные автоматической идентификационной системы, установленной на судах.
На основе сравнения стоимости яхты и данных решения совета директоров «Роснефти» о заработной плате Игоря Сечина, «Новая газета» делает вывод о том, что расходы госслужащего превышают его официальные доходы и официальные доходы членов его семьи.
Гражданское расследование общественной организации «Транесперенси Интернешнл - Россия» «Распорядители земли Владимирской» Распорядители земли Владимирской // Трансперенси-Интернешнл - Россия. URL: http://transparency.org.ru/special/shokhin/ (дата обращения: 12.05.2018) - пример использования инструментов работы с открытыми государственными данными в антикоррупционном расследовании. Авторы описывают, как власти города Владимира лишают бюджет доходов, закрывая глаза на незаконную деятельность ряда коммерческих предприятий. Авторы «Трансперенси Интернешнл - Россия», опираясь на открытые данные, обнаружили конфликт интересов в деятельности главы администрации города Владимира Андрея Шохина. Они выявили связи чиновника с руководителями владимирских строительных фирм.
Расследователи собрали данные из Единого государственного реестра юридических лиц, реестра зарегистрированных прав на недвижимость Росреестр, а также данные судебных исков. Авторы расследования изучили взаимоотношения Андрея Шохина с владельцами компаний, которым он выделяли землю под строительство. Построив социальный граф и проанализировав связи с помощью инструментов визуализации сетей, они выяснили существование общих политических интересов и родственных связей между государственным служащим и бизнесменами. Благодаря собранным и проанализированным данным, расследователям удалось установить факт конфликта интересов, который привел к убытку бюджета города на сумму около 240 млн рублей.
В заключение главы отметим, что во всех проанализированных примерах авторы демонстрируют владение современными инструментами сбора и анализа данных. Источниками информации становятся российские и зарубежные базы данных, порталы государственных закупок и судебных решений, реестры компаний, реестры зарегистрированных прав на недвижимость, базы антикоррупционных деклараций государственных служащих. В расмматоренных нами примерах антикоррупционных расследований последних лет их авторы задействовали такие инструменты сбора данных, как сервисы мониторинга перемещения судов и самолетов, сервисы, позволяющие выявить активность пользователей в социальных сетях, инструменты извлечения метаданных. Журналисты и гражданские расследователи используют и методы, требующие написания программного кода: такие как API и web-scraping. Не менее часто авторы современных антикоррупционных расследований используют инструменты анализа данных, которые позволяют визуализировать сложные сети и связи.
Заключение
Цель данного исследования заключалась в разработке практических рекомендаций по выбору современных инструментов сбора и анализа данных для антикоррупционных расследований. В начале работы определен терминологический аппарат исследования, рассмотрены принятые в науке определения ключевых понятий - «коррупция», «антикоррупционное расследование», «данные», «открытые данные», «сбор данных», «анализ данных».
В работе рассмотрены различные подходы к классификации расследований. Мы выявили следующие виды антикоррупционных расследований с точки зрения субъекта: журналистские и гражданские. В работе также описаны разновидности антикоррупционных расследований с точки зрения предмета: они могут быть направлены на выявление таких форм проявления коррупции как взяточничество, лоббизм, конфликт интересов (непотизм, незаконное участие в предпринимательской деятельности), получение «откатов», незаконное обогащение, незадекларированные доходы и нецелевое расходование бюджетных средств. В качестве объекта, который находится в фокусе внимания авторов антикоррупционных расследований, могут выступать любые государственные служащие - как сотрудники федеральных, так и региональных органов власти, занимающие должности с различным набором полномочий.
В исследовании прослежена эволюция источников, инструментов сбора и анализа данных в работе журналистов-расследователей, изучены основные подходы к формированию современного инструментария. Мы пришли к выводу, что инструменты сбора и анализа данных для антикоррупционных расследований в последние несколько лет претерпели значительные изменения. Так, на смену традиционным способам сбора и анализа информации пришли методы с использованием бесплатных технологических сервисов и новейшего программного обеспечения. Поменялись и источники данных, полезные при проведении антикоррупционного расследования. Мы выделили российские государственные порталы, полезные при выявлении конфликта интересов и других форм проявления коррупции: Официальный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), Портал государственных и муниципальных закупок, Реестр собственников недвижимости и земельных участков (Росреестр), Публичная кадастровая карта, Портал Министерства юстиции РФ. Отдельно в работе описаны сервисы, агрегирующие официальную государственную информацию: СПАРК и Контур-фокус для данных о юридических лицах, а также сайт проекта «Госзатраты», который предоставляет доступ к информации о государственных закупках с помощью API.
Отдельная часть исследования посвящена описанию зарубежных баз данных - реестров компаний и недвижимости стран Европы и США, а также сервисов, агрегирующие официальные данные: Data Dashboard, Lexis-Nexis, Investigative Dashboard, Enigma Public и других. Еще один описанный источник информации - базы данных об офшорных компаниях, примером которой может служить поисковая машина Offshore Leaks Database. Помимо этого, в качестве источника данных в работе выделены социальные сети и картографические сервисы и описаны специальные инструменты для сбора данных из них. В основу списка современных инструментов сбора данных также легли сервисы мониторинга передвижений транспорта (Flight Radar, Vessel Tracker и другие), сервисы для извлечения метаданных, инструменты для перевода информации в машиночитаемые данные, используемые при анализе документов, методы глубокого поиска в Google, API, расширения для автоматического скрейпинга данных, а также язык программирования Python.
В исследовании описаны инструменты для проверки, очистки и анализа данных: Microsoft Excel, Open Refine, язык работы с реляционными базами данных SQL и другие. Отдельное внимание уделено инструментами для анализа и визуализации социальных взаимосвязей - I2, Social Networks Visualizer, Gephi и VIS.
Итогом работы стала подтвержденная гипотеза о том, что в последние несколько лет произошла трансформация инструментария сбора и анализа данных, используемых участниками антикоррупционных расследований -- ее итогом стало появление новых инструментов сбора и анализа данных.
В практической части работы содержится анализ применения современного инструментария сбора и анализа данных в гражданских и журналистских антикоррупционных расследованиях последних трех лет на примере публикаций общественной организации «Трансперенси-Интернешнл - Россия», группы расследователей Bellingcat, и таких изданий как зарубежные «Associated Press», «Organized Crime and Corruption Reporting Project», «Anticorupюie» и российские - телеканал «Дождь», «Новая газета», РБК и ряда других. Изученные примеры проиллюстрировали утверждение о том, что современные журналисты и гражданские расследователи активно используют новые методы и инструменты поиска и анализа информации. В ходе анализа выяснилось, что современный инструментарий сбора и анализа данных позволяет расследователям выявлять факты существования у чиновников незадекларированных доходов и собственности, незаконного обогащения, конфликта интересов, случаи лоббизма и непотизма и «откатов».
Составленные нами рекомендации по выбору инструментов сбора и анализа данных для анатикоррупционных расследований представлены в виде онлайн-базы, с помощью которой пользователь сможет выбрать подходящий путь для реализации своей цели, исходя из того, какое антикоррупционное правонарушение находится в фокусе его расследования. База данных опубликована на платформе Airtable и доступна по адресу: https://airtable.com/shryht2q1rWlG8GR8. Она содержит перечень источников данных, описание современного инструментария сбора и анализа данных и механизма их использования на примерах из журналистской практики последних лет. Результаты исследования, представленные в онлайн-базе, могут быть полезны любым быть участникам антикоррупционных расследований - журналистам, гражданским активистам или сотрудникам профильных НКО.
Исследование имеет потенциал для продолжения работы: перечень инструментов для проведения антикоррупционных расследований может расширяться за счет новых сервисов для расследователей, а база современных примеров их использования пополняться новыми антикоррупционными расследованиями.
Список использованной литературы и источников
Официальные документы и законодательные акты
1. ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering -- Vocabulary // Online Browsing Platform (OBP). URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-1:v1:en (дата обращения: 12.05.2018)
2. The Open Definition. URL: https://opendefinition.org/ (дата обращения: 12.05.2018)
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения: 12.05.2018)
4. О модельном законе «Основы законодательства об антикоррупционной политике» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации. URL: http://docs.cntd.ru/document/901898823 (дата обращения: 12.05.2018)
5. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 12.05.2018)
6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Российская газета. URL: https://rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html (дата обращения: 12.05.2018)
7. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции» // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/#dst100012 (дата обращения: 12.05.2018)
Научная литература на русском языке
1. Азбука антикоррупционера // Официальный сайт «Трансперенси-Интернешнл - Россия» URL: http://azbuka.transparency.org.ru/ (дата обращения: 12.05.2018)
2. Антикоррупционные расследования: как применять эффективно, с чего начинать, какие они бывают? // Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ. URL: https://lap.hse.ru/news/206988947.html (дата обращения: 12.05.2018)
3. Берлин М. Краткое руководство к проведению расследования. М. 1985. URL: https://sibirp.ru/attachments/mod_catalogue/56/file_1513.doc (дата обращения: 12.05.2018)
4. Билинская М.Н., Моисеев В.В., Ницевич В.Ф. Современная коррупция: отечественная специфика и зарубежныи? опыт противодеи?ствия. - Орел: изд-во ОРАГС. - 2011.
5. Бонегру Л. Журналистика данных в перспективе // Пособие по журналистике данных. URL: https://ria.ru/files/book/_site/%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4.html (дата обращения: 12.05.2018)
6. Гнап Д., Раду А. Пора расследовать! Пособие для начинающих журналистов-расследователей. URL: https://www.pora.press/definition (дата обращения: 12.05.2018)
7. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. - 8-е изд. - М. [и др.] : Вильямс, 2005. URL: