Содержание
Введение
. Особенности, понятие и структура современной организованной
преступности. Виды преступлений совершаемых организованными группами
.1 Особенности, понятие и структура современной организованной преступности
.2 Виды преступлений, совершаемых организованными группами
. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами
.1 Методические особенности расследования организованной преступной деятельности
.2 Особенности тактики отдельных следственных действий
. Особенности последующего этапа расследования преступлений, совершаемых организованными группами
Заключение
Практическая часть курсовой работы
Список литературы
Приложения
Введение
В научной среде нет единого понимания организованной преступности. Итальянские криминологи считают, что это тайная преступная организация, одна из форм объединения преступников. В русской криминальной лексике преступные объединения назывались группировками, шайками, сообществами, организациями и бандами. Уже сам термин "организованная преступность" предполагает такие преступления, которые носят планомерный характер. Но это - взгляд с точки зрения конкретного общественно-опасного деяния. Американские специалисты считают, что организованная преступность является типом замаскированной преступности, нередко включающей иерархическую координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или достижением законной цели незаконными способами.
По мнению А.И.Гурова, организованную преступность можно определить как относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом (бизнесом) и создающих системы защиты от социального контроля с помощью коррупции.
Схожее определение организованной преступности дает Ю.А.Воронин, определяя ее как систему преступных сообществ, имеющих своей целью получение высокой нормы прибыли от нелегальной деятельности, обладающих сложной иерархической структурой, широкой территориальной распространенностью и разветвленными, базирующимися на коррупции, связями с представителями власти.
В этой связи важно отметить, что УК РФ дает легальное определение такому понятию, как «организованная группа». В ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа определена как устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений.
Актуальность работы обусловлена ростом количества преступлений, совершенных организованными группами.
Цель данной работы: на основе изучения новейшего законодательства и учебно-правовой литературы рассмотреть особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами.
Задачи работы:
Рассмотреть особенности, понятие и структуру современной организованной преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными группами;
Исследовать основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами.
Рассмотреть особенности последующего этапа расследования преступлений, совершаемых организованными группами.
При написании работы использовались следующие
методы: изучения нормативных правовых актов, обобщения периодической и научной
литературы.
1. Особенности, понятие и структура современной
организованной преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными
группами
.1 Особенности, понятие и структура современной
организованной преступности
Организованная преступность представляет собой наиболее разрушительный для государства и общества элемент преступности. Она оказывает управляющее воздействие на развитие других ее структурных элементов, существенно влияет не только на экономические, но и на социальные, морально-психологические, социально-культурные процессы в обществе. В организованную преступность вовлечены различные социальные слои общества.
Организованная преступность - это серьезная проблема XXI века. Она обладает огромными финансовыми и экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом. В ее распоряжении находится собственная система внутреннего управления и противодействия государству в интересах получения сверхприбылей за счет ограбления государства и общества. В рамках организованной преступности созданы боевые формирования, специфические силовые структуры, оснащенные современными материально-техническими средствами. Преступные формирования способны содержать специалистов различных сфер экономической и научной деятельности, консультантов по правовым и другим вопросам. Организованная преступность располагает в настоящее время довольно прочными и влиятельными позициями в государственных органах, включая правоохранительные, мощным аппаратом лоббирования своих интересов в органах представительной власти.
Организованная преступность - относительно новый для отечественной криминологии объект исследования. Необходимо отметить, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе этническими, экономическими. Однако в целом это явление можно охарактеризовать как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайным сговором, но также и с угрозами, запугиванием и насилием. Организованная преступность определяется также как процесс рациональной реорганизации преступного мира по аналогии с законной предпринимательской деятельностью на законных рынках. Однако преступная предпринимательская деятельность, преследуя свои цели, принимает участие в таких специфических незаконных видах деятельности, как сделки с незаконными товарами и услугами, монополизация рынка, использование коррупции и запугивания в отношении конкурентов и правоохранительных учреждений в целях уменьшения риска судебного преследования.
Организованная преступность в ее экономической (корыстной) форме была открыта в США и Италии. Поэтому она и изучалась отдельно от политической формы организованной преступности. Подобный разрыв не совсем оправдан, хотя и объясняется существенной спецификой этих двух видов организованной преступности.
В зависимости от степени организованности и иерархии организационных форм совершения преступлений в новом Российском УК различаются организованные группы и преступные сообщества (организации).
Согласно УК РФ (ч. 3 ст. 35), преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Из этого вытекает, что обязательными признаками организованной группы являются наличие в группе двух или более лиц, устойчивость, т. е. объединение для совершения, как правило, нескольких преступлений, подготовленность (спланированность) преступных деяний. Что же касается направленности организованной группы на совершение нескольких преступлений, то в уголовно-правовой литературе отмечается, что обычно имеет место умысел на совершение не одного, а нескольких преступлений. Однако устойчивость может выражаться и в тщательной и длительной подготовке одного преступления. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 4 мая 1990 г. (с последующими изменениями) отметил, что организованная группа, как правило, тщательно готовит и планирует преступления, распределяет роли между соучастниками, оснащается техникой и т. д.
Организованную преступность образуют широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния на властные структуры.
Организованная преступная группа имеет простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В отдельных случаях в нее могут входить коррумпированные должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам формирований. Вместе с тем не исключается участие коррупционеров в консультациях и других подобных действиях, способствующих совершению конкретных преступлений.
Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминальному формированию, а вооруженность холодным или огнестрельным оружием приводит, как правило, к превращению его в банду. Общественная опасность банды в современных условиях заключается прежде всего в постоянной ее готовности к совершению тяжких преступлений с применением оружия. Налицо заранее обдуманный прямой умысел.
Термины "преступная группировка" и "организованная преступная группа" употребляются и практическими, и научными сотрудниками. Причем первые понимают под преступной группировкой нередко разновидность простого соучастия, а вторые этим термином обозначают что-то среднее между организованной преступной группой и преступной организацией, подчеркивая, что преступная группировка - это более объемная организованная преступная группа.
Действительно, преступные группировки можно рассматривать в качестве особой разновидности организованных преступных групп.
Преступная группировка - это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей.
Изучение деятельности таких формированиий показывает, что их численность варьирует от 5-10 до 20-30 человек, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне: в одном или нескольких административных районах города, области, края, республики в составе России либо небольшом городе.
К наиболее характерным преступным действиям таких формирований следует отнести: рэкет, разбойные нападения, заказные убийства, групповые злостные и особо злостные хулиганства, противоправный автобизнес, организация доставки и распространения наркотиков и некоторые другие. Они образуют определенную систему - единую преступную деятельность.
На этом этапе развития жизнедеятельности преступной группировки появляются элементы коммерции, направленные на легализацию преступных доходов путем организации торговли, простейших производств, приобретения недвижимости и далее, как производное, - уклонение от уплаты налогов.
Необходимо отметить, что деятельность той или иной преступной группировки, характер совершения преступлений зависит от личности главаря, его интеллекта, криминального опыта и ряда других личностных характеристик, а также от того, действует ли формирование самостоятельно либо в составе преступной организации.
Как правило, большинство преступных действий носит замаскированный, а также и нелегальный характер. Члены преступной группировки по месту жительства конспирируются под законопослушных граждан. В первую очередь это относится к главарю и его ближайшему окружению.
Таким образом, преступная группировка представляет собой организационно простейший уровень в структуре организованной преступности.
Перераспределение сфер криминального влияния, криминально-конкурентная борьба, возрастание уголовного экстремизма, усиление требований к конспирации и обеспечению безопасности главарей и активных участников, активизация действий по легализации преступных доходов, легитимности отдельных структурных звеньев, выход на международные связи и контакты создали объективные предпосылки для образования преступных организаций, которые обеспечили бы дальнейший рост криминальных доходов и воспроизводство преступной деятельности.
Преступные организации представляют собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном.
Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры.
В некоторых преступных организациях имеются советники по различным направлениям как преступной деятельности, так и по коммерческо-финансовым, экономическим, производственным и др.
Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящие и охранно-боевые звенья.
Лица, входящие в коммерческо-финансовые, коммерческо-хозяйственные структуры, за исключением руководителей, могут и не знать, на кого они работают, так как эти организации, учреждения и предприятия в основном легитимны и служат официальным прикрытием преступного объединения. Руководитель преступной организации, как правило, представляется преуспевающим предпринимателем или коммерсантом.
Основная функция этих структур - легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования.
В отдельных случаях официальная деятельность коммерческо-криминальных структур помогает завоевать главарям и их сообщникам определенный авторитет перед населением и создать условия для обеспечения безопасности руководящему ядру преступной организации. Этому способствуют современные общественно-политические, общественно-экономические и правовые условия.
Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные или охранные бюро. Указанные коммерческие структуры, действуя от имени главаря преступной организации, официально оказывают помощь гражданам, например в розыске автомашин, охране от так называемых беспределыциков, взыскании долгов, призывают к порядку хулиганов, дебоширов. Причем все делается быстро, оперативно, в противовес правоохранительным органам.
Преподнося деятельность таких бюро как защиту простых граждан от преступников, расписывая каждый "благородный" поступок в газетах, показывая по телевидению специально подобранные и приукрашенные примеры, представители преступных кланов приобретают авторитет среди населения, который, в совокупности с другими мерами, обеспечивает безопасность главаря и его сподвижников.
Рассмотренный вид коммерческой деятельности легализует не только средства, нажитые преступным путем, но и огнестрельное оружие, на хранение и ношение которого "детективы" получают официальное разрешение. Легализуются также различные специальные технические средства, например портативная кинофотоаппаратура, аппаратура прослушивания и т. п.
Как показывает практика подразделений по борьбе с организованной преступностью, охранно-сыскные бюро являются легальными филиалами преступных организаций, с помощью которых осуществляется контрразведывательная деятельность против правоохранительных органов. Одновременно это и вооруженный отряд, готовый к действиям по указаниям верхушки преступного клана.
Характеризуя организованную преступность, можно выделить ряд признаков, свойственных ей: