. Начиная с получения первичной информации о преступлении, имеющем признаки совершения его криминальной группой, организация следственной деятельности по его раскрытию протекает в неординарных условиях.
. С учетом данного обстоятельства расследование подобных преступлений должно поручаться следователям, имеющим высокую профессиональную квалификацию, опыт работы в экстремальных условиях и обладающим хорошими психофизическими качествами.
. Неполнота доказательственной и ориентирующей информации, ограниченность времени для ее исследования требуют глубоких криминалистических знаний, аккумулирующих опыт работы по подобным делам.
. В случаях, когда возникает необходимость проведения очень большого объема следственных действий и розыскных мер, нужно незамедлительно создавать следственные группы и организовывать бригадный метод работы по уголовным делам.
. Одним из важных условий успешного раскрытия и расследования преступлений является своевременно и правильно осуществляемое взаимодействие следователя с оперативными работниками и сотрудниками других служб правоохранительных органов. Эффективно создание совместных следственно-оперативных групп (бригад), работа которых организуется по особым правилам и с использованием необходимых тактических приемов.
. Розыскная работа, или розыск, при раскрытии и расследовании преступлений этого вида предполагает согласованную деятельность следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел по установлению местонахождения скрывшегося подозреваемого и обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также объектов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу.
. Существенную помощь в указанных случаях могут оказать общественность и средства массовой информации. Особое внимание при этом должно уделяться правовой защите лиц, содействующих следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Следователи должны принимать все зависящие от них меры по обеспечению безопасности лиц, оказывающих помощь в борьбе с организованными преступными группами.
. Организация следственной деятельности по уголовным делам криминальных групп должна отвечать требованиям высокой активности, быстроты, наступательности и целеустремленности.
. Важным направлением следственной деятельности по указанным делам является разобщение членов криминальных групп с их изоляцией и раздельной индивидуальной работой.
. Во многом успех раскрытия и расследования преступлений зависит от обоснованности и своевременности окончания проведения неотложных следственных действий и начала дальнейшей работы по уголовному делу.
. Работа по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованными криминальными группами, требует соблюдения ряда особых условий (тайна следствия, ограничение информации о следователях, об оперативных работниках и других лицах, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений, раздельное содержание под стражей задержанных и арестованных участников таких групп и др.).
. Подготовка и проведение следственных действий должны осуществляться в соответствии с общетактическими рекомендациями криминалистики, но с учетом присущей делам такого рода специфики.
Дальнейшая детализация тактики следственной деятельности по делам организованных криминальных групп должна содержаться в частных криминалистических методиках расследования конкретных видов этих особо опасных противоправных уголовно наказуемых деяний (бандитизм, захват заложников, террористические акты, заказные убийства и др.).
Особое внимание уделяется выявлению организатора группы и доказывания его вины. Оставшись неразоблаченным, организатор, как правило, продолжает свою преступную деятельность. Под его руководством группа усиливает противодействие расследованию. Зная, что руководитель на свободе, надеясь на его помощь и опасаясь расправы, задержанные члены группы не решаются дать правдивые показания. Остается невозмещенным материальный ущерб, так как добытые преступным путем средства обычно находятся в распоряжении организатора. Часто само преступление без установления руководителя группы нельзя отнести к числу проявлений организованной преступности.
Типичные методы выявления и доказывания вины организатора преступного формирования:
• допросы задержанных, арестованных членов формирования и свидетелей, хорошо их знавших;
• обыски у задержанных (арестованных) и связанных с ними лиц;
• глубокое изучение личности всех выявленных членов преступного формирования;
• очные ставки;
• анализ способа совершения преступлений и обеспечивающей деятельности;
• анализ документов (особенно в тех случаях, когда в качестве легального прикрытия используется фирма, банк, акционерное общество и т.п. или иным способом происходит отмывание доходов, полученных преступным путем);
• анализ поведения заподозренных лиц в период расследования;
• проведение судебных экспертиз, в том числе фоноскопической - звукозаписей, полученных при прослушивании телефонных и иных переговоров.
Исключительно важное значение в получении информации об организаторе преступной группы имеют оперативно-розыскные мероприятия.
Решение многих криминалистических задач по делу зависит от глубины изучения личности всех членов группы.
Психологический портрет каждого обвиняемого и иные сведения помогут следователю проследить путь каждого соучастника в преступное сообщество, установить его подлинную роль в группировке, взаимоотношения с другими членами, потенциальные возможности его использования в разоблачении деятельности группы. В связи с неоднородностью организованной преступности при изучении личности обвиняемых необходимо учитывать не только общетактические положения по методике такого изучения, но и рекомендации многих частных криминалистических методик - методик расследования хищений, разбойных нападений, убийств, вымогательства, похищения людей, мошенничества, преступлений в кредитно-финансовой сфере и т.д.
Получение достаточных сведений о психологических свойствах, образе и условиях жизни, мировоззрении, социальных интересах и других параметрах личности члена преступного формирования имеет огромное значение как для тактики отдельных следственных действий с участием данного лица, так и для принятия эффективных мер защитного характера в случае согласия подозреваемого (обвиняемого) на активное сотрудничество в разоблачении деятельности преступной группы.
Можно выделить превалирование оперативно-розыскных методов изучения личности над чисто следственными (с учетом повышенной конспиративности в деятельности преступников, запугивания лиц, могущих дать полезную для следствия информацию, противодействия со стороны коррумпированных должностных лиц и т.п.).
Результаты изучения личности членов организованных преступных групп должны использоваться для определения тактической линии поведения следователя по делу в целом; для выдвижения и проверки версий о характере преступного сообщества, масштабах его деятельности, круге лиц, в него входящих, роли в сообществе того или иного обвиняемого и т.п. Сведения о личности учитываются при разработке тактики допросов как самого обвиняемого, так и связанных с ним других членов группы; при определении последовательности и тактических приемов очных ставок и обысков; при назначении психологических экспертиз.
Противодействие расследованию по делам об организованных преступных группах, как уже отмечалось, выражается в первую очередь в оказании давления на свидетелей и обвиняемых, давших правдивые показания - в целях изменения их позиции на более выгодную для преступной группы. Недопущение такого воздействия, защита указанных лиц от угроз со стороны преступников, от прямых посягательств на жизнь и имущество их самих, а также членов их семей - важная задача следователя, в производстве которого находится дело об организованной преступной группе.
В Российской Федерации пока отсутствует комплексная программа защиты потерпевших, свидетелей и обвиняемых, дающих показания, разоблачающие организованную преступную деятельность (такие программы существуют в ряде стран, например, в США).
Несмотря на отсутствие должной правовой основы, на практике в опасных для потерпевших, свидетелей, обвиняемых ситуациях применяются некоторые меры по их защите. В числе этих мер личная охрана, охрана жилища и имущества, замена номера телефона, замена номерных знаков автомототранспорта, временное помещение в места, обеспечивающие безопасность; в особых случаях - предоставление другого места жительства, изменение места работы или учебы, изменение фамилии, замена документов, проведение закрытых судебных заседаний и др.
Проблема защиты свидетелей, потерпевших, раскаявшихся обвиняемых неразрывно связана с обеспечением следственной тайны.
Следственной тайной называют имеющие значение для правильного разрешения дела установленные в ходе расследования сведения, разглашение которых может привести к утрате доказательств, уклонению преступника от ответственности, воспрепятствовать возмещению ущерба, конфискации имущества или иным образом помешать осуществлению правосудия.
Разглашение, утрата сведений, образующих следственную тайну, по делам данной категории может иметь место не только в результате халатности, неосторожности должностных лиц, информированных о ходе расследования, или случайного стечения обстоятельств, но и вследствие целевых действий преступников, направленных на получение такой информации, или просто предательства со стороны лиц, принимающих участие в расследовании, либо связанных с ним некоторых служебных действиях.
Сохранение следственной тайны при расследовании организованной преступной деятельности особенно важно, поскольку разглашение имеющейся информации может иметь особо тяжкие последствия как для лиц, сообщивших эту информацию следствию, так и для самого расследования. Стремление преступников проникнуть в тайну следствия многократно возрастает при расследовании деятельности преступных группировок и сообществ. Союзниками преступников (как невольно, так и преднамеренно) в этом отношении нередко выступают средства массовой информации и адвокаты.
В целях сохранения следственной тайны необходимо
тщательно продумывать последовательность и формулировки вопросов при допросах;
проявлять бдительность при беседах с допрашиваемыми; при необходимости -
планировать проведение тактических комбинаций для зашифровки имеющихся и
подлежащих использованию сведений; тщательно отбирать информацию, сообщаемую
представителям средств массовой информации.
.2 Особенности тактики отдельных следственных
действий
Осмотр места происшествия. В качестве места происшествия по делам о проявлениях организованной преступности чаще всего осматриваются:
• место одного из преступлений, совершенных членами группы;
• место сбора преступников;
• место обнаружения тайника с похищенным имуществом или оружием;
• место задержания членов группы, особенно - задержания с поличным;
• место обнаружения трупов жертв;
• место содержания захваченных заложников или похищенных с целью выкупа людей;
• место передачи взятки;
• место «разборки» между членами двух конфликтующих преступных группировок и т.п.
Особенности тактики осмотра определяются характером происшествия, базовыми или вспомогательными элементами организованной преступной деятельности, временем, прошедшим с момента события на осматриваемом месте.
В любом случае следует обращать внимание на признаки участия в преступлении нескольких человек; по следам - отражениям в обстановке устанавливается характер действий каждого из преступников. Важно выявить и зафиксировать следы жестокости, уловок, использованных преступниками для достижения цели и сокрытия преступления (поджог, уничтожение следов, инсценировка и т.п.). Осмотр позволяет установить, на что было направлено внимание членов группировки на месте происшествия, в частности - стремление запугать потерпевших, оказать на них давление, шантажировать, желание завладеть определенными документами, предметами. При осмотре можно найти признаки того, что преступники хорошо знали обстановку места, где совершены ими те или иные действия.
Осмотром устанавливают отличительные особенности способа действий преступников, позволяющие сделать вывод о серийности преступлений. Особое криминалистическое значение имеют следы применения нескольких экземпляров оружия. Эти следы позволяют судить о вооруженности группы, немедленно провести проверку оружия по учетам органов внутренних дел (если обнаружены стреляные пули и гильзы), начать активный его поиск, а в случае его обнаружения или совершения нового нападения - произвести идентификацию этого оружия.
При осмотре могут быть установлены и признаки связи потерпевшего с преступной группой (записи о расчетах, банковские документы, расписки в получении денег, записки с угрозами или требованиями, номера телефонов организаторов или членов преступного формирования), наркотики и следы их употребления, предметы, похищенные при совершении других преступлений, оставшихся нераскрытыми. Особое внимание обращается на предметы и документы, указывающие на связь группы с заграницей (авиабилеты, проспекты, квитанции и т.п.). Осмотр позволяет зафиксировать следы «разборок» между преступными группировками. При этом уже на месте происшествия осуществляется предварительная диагностика: какой из двух конфликтующих групп оставлены те или иные следы, предметы.
Сама обстановка происшествия, даже само место события Нередко бывает типичным для рассматриваемого вида, преступлений: офис фирмы, арендуемое в преступных целях помещение, притон, ресторан; автомобиль как место встречи и переговоров; подъезд дома, где живет лицо, которое должны убить по заказу, и т.п.
Допрос подозреваемого (обвиняемого). К каждому допросу члена организованной преступной группы необходима тщательная подготовка, включающая составление письменного плана допроса. Первому допросу участника группы должно предшествовать глубокое изучение его личности. В ходе этого изучения принимается комплекс мер по идентификации лица, в целях проверки, является ли будущий допрашиваемый тем лицом, за кого себя выдает. Изучение личности и имеющихся материалов уголовного дела, а при необходимости - и проведение оперативно-розыскных мероприятий, позволяет выяснить, является ли задержанный (арестованный) лидером группы или ее второстепенным участником; если он - не лидер, то не находится ли «в оппозиции» к лидеру. Это важно для определения тактики допроса. организованная преступность следственный допрос
При подготовке и в ходе проведения допроса необходимо сохранить следственную тайну. Информацию, которой располагает следователь, на допросах используют строго дозировано и только при необходимости. На первом допросе не рекомендуется использовать всю исходную информацию, которой располагает следователь, тем более, что она подчас может оказаться не совсем точной.
В целях лучшего установления и поддержания в течение всего расследования психологического контакта практикуется распределение обвиняемых между следователями - членами следственно-оперативной группы, созданной для работы по делу. Закрепление следователей целесообразно и за определенными подозреваемыми - членами преступной группировки.