Шире, чем обычно, при допросах членов организованных преступных формирований следует применять звуко- и видеозапись, как дополнительное средство фиксации хода и результатов допроса.
На допросах, помимо обычных вопросов, подлежащих выяснению по обстоятельствам конкретного преступления (преступлений), следует постараться установить:
• состав преступной группы», внугригрупповое распределение ролей, кто является лидером, кто непосредственным исполнителем преступлений, кто выполняет обеспечивающие функции и какие именно;
• устойчивость группы: когда сформировалась, кто из участников образует постоянное ядро и т.д.;
• какова направленность деятельности группы, что является ее «базовым элементом», какие иные преступления пришлось совершить, чтобы обеспечить «базовую» деятельность;
• как проводилась подготовка к преступлениям, кто и как планировал преступную деятельность, как доводились задания до исполнителей, как осуществлялся контроль за исполнением планов;
• как распределялись преступные доходы и как «отмывались» добытые преступным путем деньги;
• каким вооружением располагает группировка, у кого какое оружие может находиться к моменту допроса; с какого времени появилось то или иное оружие, каков источник его происхождения;
• использовались ли технические средства и какие именно для облегчения деятельности и обеспечения безопасности преступной группировки (в том числе средства связи, наблюдения; автотранспортные средства; видеотехника и т.п.);
• места постоянных встреч, сбора перед совершением конкретных преступлений;
• как выбирались объекты посягательства, имелись ли наводчики;
• какой личный или служебный транспорт использовался в преступной деятельности группы;
• какие способы сокрытия следов преступления, иные приемы противодействия расследованию применялись;
• взаимоотношения в группе; наличие противоречий, внутригрупповых конфликтов;
• каковы намерения остающихся на свободе членов группировки, какая существует договоренность о поведении на случай задержания.
Особо важное значение по делам о проявлениях организованной преступности приобретает проблема самооговора: второстепенные участники группировки берут всю ответственность за конкретные преступления на себя в соответствии с заранее предписанной им (лидером) линией поведения.
Разоблачение самооговора может быть достигнуто только проведением комплекса оперативных и следственных действий, направленных на глубокий анализ материалов дела, тщательную проверку всех фактических данных, сообщенных «признавшимися», выяснение и устранение причин самооговора.
При выборе момента для обыска у того или иного члена преступной группы либо у иного связанного с группой лица исходить надо из сложившейся следственной ситуации, вызывающей, например, необходимость производства одновременных обысков в разных местах, сочетания обыска с задержанием, а самого задержания - с захватом преступников с поличным, и т.д.
Групповой обыск (обыск одновременно в нескольких местах по одному уголовному делу) требует большой организационной подготовительной работы: создание соответствующего количества обыскивающих групп, обеспечение каждой группы транспортом и связью, инструктаж их членов непосредственно перед одновременным выездом на места обысков - и все это при строжайшем соблюдении следственной тайны. Для преодоления возможного сопротивления к участию в таких группах привлекаются сотрудники подразделений ОМОНа, спецназа, СОБРа, особенно если обыск должен сочетаться с задержанием обыскиваемого и других лиц.
Главное внимание уделяется отысканию вещественных доказательств по конкретным преступлениям, совершенных членами группы, и иных следов причастности обыскиваемого к преступному формированию. Задачей обысков по таким делам являются также обнаружение и изъятие оружия, боеприпасов, наркотиков, воровского инструмента, других предметов, изъятых из гражданского оборота; поддельных документов, иных средств совершения и сокрытия преступлений; схематических планов местности и расположения помещений. Изымаются телефонные книжки, ежедневники, личные документы (паспорта, удостоверения личности, технические паспорта на автотранспортные средства и т.д.), особенно выписанные на различные фамилии. Не оставляются без внимания печати, штампы; различные финансовые документы; записи, отражающие денежные расчеты; расписки в получении денег. У представителей организованной преступности нередко обнаруживаются самые современные радиостанции, радиотелефоны, факсы, приборы для скрытного наблюдения, устройства для подслушивания, портативные магнитофоны и видеокамеры, а также магнитные и видеозаписи переговоров с соучастниками и переговоров сотрудников правоохранительных органов.
Для сокрытия денег, документов, оружия и других компрометирующих предметов члены преступных формирований чаще, чем обычные преступники, используют тайники, подчас весьма хитроумные. Приемы обнаружения тайников при обысках достаточно подробно описаны в криминалистической литературе.
Обнаружение при обысках общих касс, средств, добытых преступным путем, имеет громадное значение, поскольку лишает организованное преступное формирование и его членов материальной базы, способствует расколу в преступной организации. Наряду с крупными денежными суммами - наличными или на сберкнижках, признаками существования общей кассы могут быть записи (обычно зашифрованные) о выдаче либо перечислении денег членам формирования, в том числе и находящимся под арестом, отбывающим наказание.
При обыске необходимо обращать внимание и на такие характерные для организованной преступной деятельности объекты, как маски, парики, номерные знаки для автомашин; предметы милицейской или военной формы (у гражданских лиц); валютные ценности; предметы, имеющие большое художественное и историческое значение; орудия и средства подпольного бизнеса (нелегальное производство спиртных напитков, табачных изделий и т.п.); документы, свидетельствующие о взаимоотношениях внутри преступной группы, о коррумпированных связях.
Если перед обыском предлагается выдать те или иные объекты и обыскиваемый их охотно выдает, это должно насторожить следователя: подчас таким образом стремятся избежать поисков, при которых могут быть обнаружены и другие предметы, добытые преступным путем либо служащие орудиями и средствами организованной преступной деятельности.
При расследовании проявлений организованной преступности велика роль судебных экспертиз и вообще использования специальных познаний.
В зависимости от ситуации может потребоваться назначение экспертиз всех известных видов. Однако наиболее типичными являются трасологические (и прежде всего дактилоскопические); баллистические экспертизы, исследования холодного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; экспертизы документов; экспертная идентификация по внешним признакам; фоноскопические, физико-химические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-биологические, экологические, судебно-бухгалтерские, пожарно-технические (при поджогах) экспертизы.
Введение в судопроизводство в 1990 г. нового следственного действия - прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств подозреваемого, обвиняемого или иных причастных к преступлению лиц; принятие Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 г. значительно расширили возможности использования экспертиз для изобличения членов преступных формирований.
Прослушивание и звукозапись (видеозапись)
переговоров позволяют установить само наличие преступной группировки и ее
характер, членов других формирований; выявить места, где скрывается похищенное
и орудия преступной деятельности; места встреч и укрытия преступников.
3. Особенности последующего этапа расследования
преступлений совершаемых организованными группами
На последующем этапе расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:
характером собранного к этому моменту фактического материала об объеме преступной деятельности (всей или только части) криминальной организации, численности и особенностях ее функционирования;
числом выявленных и задержанных ее членов;
наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные ее члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;
удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;
наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимых для удара по руководству группы с целью ее развала или ликвидации.
На указанных стадиях следственные действия во многом направлены на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверка показаний на месте), свидетелями и потерпевшими (особенно когда они меняют показания или отказываются от ранее данных), на экспертное исследование отдельных объектов, следов вещественных доказательств и использование первичных и последующих данных для предъявления обвинения, допроса обвиняемых, проверку их показаний. Вместе с тем на этих стадиях чаще всего проводятся и различные следственно-оперативные операции (по выявлению других членов ОПГ и уязвимых звеньев в этой организации, организации продуманных «утечек» информации, выгодной для следствия и др.).
Расследование, как и оперативно-розыскная деятельность, не могут быть успешными без четко налаженного взаимодействия следователей с оперативными органами. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершенных ОПГ, обусловливается самой природой ОП как деятельности, осуществляемой организованными криминальными группами. Эффективней всего это взаимодействие реализуется в рамках следственных или следственно-оперативных групп.
При осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной группы, можно выявить места, с которых преступники осуществляли наблюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего
Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с места происшествия и задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.
Если задержана группа, состоящая на оперативном учете, то токая информация может быть в материалах оперативной разработки. Поэтому решение вопроса об очередности допросов следователь принимает вместе с соответствующим оперуполномоченным.¹
Помимо выяснения всех обстоятельствах, относящихся к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об организаторе данного преступления и других преступлений такого рода. Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний. Как известно, предметы и документы, имеющие доказательственное значение, могут быть получены не только в результате осмотра места происшествия, но и при производстве других следственных действий, а также представлены следователю участниками процесса, Они играют роль вещественных доказательств или образцов для сравнительного исследования. Следственный осмотр этих объектов позволяет получить информацию, указывающую на признаки совершения преступления организованной группой. Такими признаками могут быть следующие:
. Характер объектов, служащих орудиями преступления. На невозможность использования их одним лицом указывают:
. Характер объектов преступного посягательства. Он может быть таков, что его перемещение необходимо требует участия нескольких лиц.
. Содержание документов - вещественных доказательств: дневников, писем, различных записей и т. п.
. Содержание письменных документов, не являющихся вещественными доказательствами, фиксирующее связи проходящих по делу лиц.
Этот перечень не носит исчерпывающего характера. Осмотр указанных объектов позволяет выявить и зафиксировать причастность к событию нескольких лиц, распределение ролей между ними при совершении преступлений, дает ориентиры для индивидуализации вины каждого из участников группы.
В протоколе осмотра вещественных доказательств обязательно указываются;
а) характер объекта, его внешний вид и функциональное назначение;
б) индивидуальные признаки объекта;
в) признаки, свидетельствующие, о его владении или использовании определенным лицом или лицами;
д) признаки, свидетельствующие о его использовании (применении) при совершении расследуемого преступления.
В протоколе осмотра документов следует отметить:
а) наименование и внешний вид документа;
б) наличие необходимых реквизитов;
в) упоминающихся в документе лиц, проходящих по делу. Та часть содержания документа, которая представляет интерес для следствия, записывается в протокол дословно. Кроме того, в протоколе указывается место хранения документа - в обычном месте, там, где ему и надлежит храниться, либо в необычном - в иных папках, иных хранилищах и т. п. Данный факт может сам по себе иметь уликовое значение, что особенно важно, если это документ строгой отчетности. Особое внимание следует обратить на личность составителя, а также пользователей документа, если ведется их учет.
Из числа разновидностей следственного эксперимента групповой характер совершения преступного посягательства обычно выявляют:
а) эксперименты, устанавливающие возможность совершения какого-либо действия;
б) эксперименты по установлению отдельных деталей механизма события;
в) эксперименты, определяющие процесс образования обнаруженных следов.
Следует специально подчеркнуть, что целями всех экспериментов этого вида при расследовании групповых преступлений всегда служит именно проверка возможности совершения действия одним лицом. В этом случае отрицательный результат прямо указывает на преступную группу.
Следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма преступления служит той же цели. Он тесно связан с реконструкцией обстановки события и обычно требует воссоздания условий, в которых происходило расследуемое событие. В процессе подобного следственного эксперимента выясняется течение события и возможности именно такого течения при наличии лишь одного подозреваемого. Отрицательный результат означает участие в преступлении нескольких лиц.
Аналогичным целям служат эксперименты, определяющие процесс образования следов. И здесь требуется установить, могли ли быть оставлены данные следы одним человеком или их возникновение - результат деятельности нескольких лиц (используемых ими инструментов, механизмов и т. п.).
Использование возможностей обыска, как следственное действие может служить как средством установления группового характера совершенного посягательства, так и получения информации о существовании преступного сообщества, его составе, целях, распределении ролей между участниками, личности организатора и лидера и т. п. Объекты, искомые при обыске:
. Орудия преступления информация, полученная в результате осмотра места происшествия и других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, ориентирует следователя на видовую принадлежность этих объектов, либо даже на их признаки, позволяющие их индивидуализировать.