Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КРИМИНАЛЬНЫМ АВТОБИЗНЕСОМ
Специальность: 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность
Сухов Сергей Николаевич
Нижний Новгород 2007
Работа выполнена на кафедре криминалистики Нижегородской академии МВД России.
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Бугай Василий Владимирович
Официальные оппоненты: доктор юридических наук, доцент Шаров Виктор Иванович;
кандидат юридических наук, доцент Каминский Александр Маратович
Ведущая организация: Московский университет МВД России
Защита состоится 5 апреля 2007 года в 9 часов на заседании диссертационного совета Д-203.009.01 при Нижегородской академии МВД России по адресу: 603600, г. Нижний Новгород, ГСП-268, Анкудиновское шоссе, 3. Зал ученого совета.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородской академии МВД России.
Автореферат разослан «___» февраля 2007 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент Миловидова М.А.
Общая характеристика работы
Актуальность темы диссертационного исследования. На современном этапе осуществления реформ в России, развитии и существенного увеличения количества автомобильного транспорта проблемы выявления, раскрытия и расследования преступлений приобрели дополнительную остроту. Отмечается рост стоимости автомобилей, существенную часть автомобильного парка составляют машины иностранного производства. Количественные показатели криминальных посягательств на автотранспорт также продолжают ежегодно расти. Так, в Нижегородской области в 2006 году было зарегистрировано 3063 преступления, связанных с неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным средством. За последние 5 лет (2002-2006 гг.) прирост этого вида преступлений составил 29,9%. Криминальные операции с автотранспортом, помимо причинения значительного вреда собственнику транспортного средства, способствуют организованным преступным группам в подготовке и совершении других тяжких и особо тяжких преступлений (умышленных убийств, бандитизма, незаконной перевозки наркотических, взрывчатых веществ, оружия, взрывных устройств и т. д.). Общее количество противоправных посягательств на автотранспорт, несмотря на деятельность правоохранительных структур, сохраняется на высоком уровне. Практика раскрытия и расследования преступных посягательств на автотранспортные средства показывает, что за последние несколько лет в России появились глубоко законспирированные, технически хорошо оснащенные преступные группы, специализирующиеся на криминальном обороте транспортных средств. Эти группы имеют широкие связи и налаженные каналы сбыта и легализации криминальных автомобилей, что осложняет деятельность правоохранительных структур при раскрытии и расследовании указанных преступлений. За последние годы усложняются способы и средства совершения преступных посягательств на автотранспорт, повышается уровень мобильности преступников.
Кроме того, МВД России постоянно акцентирует внимание на повышении эффективности научно-исследовательской деятельности и на использовании потенциала ведомственной науки для нужд практики См.: О мерах по дальнейшему совершенствованию организации научного обеспечения деятельности МВД России: Приказ от 26 октября 2001 г. № 947. - М., 2001..
Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования определяется ее недостаточной научной разработанностью и большой практической значимостью. Необходимо получение целостного научного знания о структуре, специфике и средствах деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере криминального автобизнеса.
Степень научной разработанности проблемы. Вопросы предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса разрабатываются как практическими работниками органов внутренних дел, так и отечественными юристами. Некоторые направления, формы и методы борьбы с преступлениями изучаемого вида рассматривались в трудах Н.Н. Башкиревой, В.Г. Баяхчева, Ю.С. Белика, Ю.В. Демидченко, А.Н. Емелина, В.И. Жулева, В.С. Корнелюка, Ф.Х. Кульмашева, А.П. Петракова, О.В. Солодкого, Н.И. Стретенцева, В.В. Осина и ряда других авторов См.: Башкирева Н.Н. Организованная преступность и криминальный автобизнес в Калининградской области / Н.Н. Башкирева, В.М. Мешков. - Калининград, 2001; Жулев В.И. Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта / В.И. Жулев, В.Г. Баяхчев. - М., 1993; Белик Ю.С. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: проблемы предмета, квалификации и профилактики (предупреждения): Автореф. дис… канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2004; Корнелюк В.С. Особенности расследования краж автотранспортных средств / Под ред. Н.И. Кулагина. - Волгоград, 2001; и др.. Основное внимание уделялось рассмотрению уголовно-правовой и криминологической характеристик преступлений, лиц, их совершивших. Несмотря на несомненную значимость работ указанных авторов, специальному комплексному, монографическому исследованию преступления в сфере криминального автобизнеса не подвергались. Необходимость всестороннего исследования данной проблематики диктуется как потребностями практики, так и задачами дальнейшего развития общей теории оперативно-разыскной деятельности и общей теории криминалистики, в том числе и разделов криминалистической тактики и методики, усиления их влияния на результаты борьбы с криминальными посягательствами на автотранспортные средства.
Объектом диссертационного исследования является совокупность общественных отношений, складывающихся в связи с деятельностью криминальных преступных группировок в сфере автобизнеса, во взаимосвязи с механизмом совершения и практикой предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в данной сфере.
Предметом исследования выступают совокупность объективных закономерностей преступной деятельности, связанных с преступлениями в сфере криминального автобизнеса, а также основанная на познании этих закономерностей деятельность органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений данной категории.
Целью научного исследования является всестороннее изучение содержания механизма преступной деятельности, реализуемого при совершении преступлений в сфере криминального автобизнеса, а также разработка на этой основе методики расследования подобного вида преступлений.
Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение следующей системы научных и практических задач:
- дать общую характеристику преступной деятельности в сфере автобизнеса, отразить историко-правовые аспекты и современное состояние;
- отобразить и проанализировать факторы среды, связанные со спецификой преступных посягательств на автотранспортные средства, а также на организацию процесса расследования дел, данной категории;
- сформулировать понятие и определить структуру криминалистической характеристики преступлений в сфере криминального автобизнеса;
- проанализировать типичные источники информации о совершении преступных посягательств на автотранспортные средства;
- провести комплексное исследование элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений и связей между ними;
- изучить специфику первоначального этапа расследования криминальных посягательств на автотранспорт, включая выдвижение версий и планирование; криминальный автобизнес следственный преступный
- разработать методические рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий и использованию специальных познаний по делам в сфере криминального автобизнеса с учетом возможных ошибок при их проведении;
- выявить проблемные вопросы при организации взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений в сфере криминального автобизнеса;
- обобщить передовой отечественный и зарубежный опыт.
Методологическую основу исследования составили положения диалектического материализма как всеобщего метода познания. В ходе исследования автором применялись такие частнонаучные методы, как: логический, системный, историко-правовой, а также методы наблюдения, описания, анализа, анкетирования и интервьюирования, обобщения следственной и судебной практики расследований по делам данной категории.
Методика диссертационного исследования включает в себя изучение отечественного законодательства, монографических, научных и иных публикаций, диссертационных исследований, изучение обзоров и методических рекомендаций, относящихся к предмету исследования.
Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области криминалистики и уголовного процесса - О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, И.Е. Быховского, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, В.А. Волынского, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Ф.В. Глазырина, С.П. Голубятникова, А.В. Дулова, С.П. Ефимичева, В.А. Жбанкова, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, М.К. Каминского, Л.М. Карнеевой, А.Л. Каневского, В.Н. Карагодина, А.М. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, В.И. Комиссарова, Н.И. Кулагина, В.П. Лаврова, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, А.Г. Маркушина, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, М.П. Полякова, В.В. Радаева, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, В.Г. Танасевича, В.Т. Томина, С.И. Цветкова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова; в области уголовного права - В.Г. Беляева, А.И. Бойко, В.П. Верина, Р.М. Галиакбарова, И.И. Карпеца, Л.Л. Кругликова, В.Н. Кудрявцева, И.Ф. Панова, А.В. Сахарова, Н.М. Свидлова, А.С. Сенцова; в области криминологии - Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, А.И. Долговой, К.Е. Игошева, А.Г. Заблоцкой, Л.М. Киселевской, А.И. Лейкиной, Н.Н. Невского, И.С. Ноя, А.П. Резвана, А.Б. Сахарова, В.С. Устинова и других. Разработка методики расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса базировалась также на работах ученых в области судебной экспертизы, психологии, управления и других наук.
Нормативно-правовую базу исследования образуют Конституция РФ, федеральные законы и иные нормативные акты подзаконного характера, официальные документы МВД, прокуратуры, таможенной службы, регламентирующие как сферу автобизнеса, так и являющиеся правовой основой деятельности органов внутренних дел, иных правоохранительных структур и контролирующих органов в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса.
Эмпирическая база исследования. Достоверность и обоснованность положений диссертационного исследования, а также положений, выносимых на защиту, подтверждаются результатами проведенного обобщения следственной и судебной практики. Эмпирический материал исследования составляют показатели статистики ГИЦ МВД России, стран СНГ, отдельных зарубежных государств, результаты изучения и анализа оперативно-служебных документов подразделений органов внутренних дел. По специально разработанной программе изучено 130 уголовных дел и обвинительных заключений, производство по которым осуществлялось в 2002-2006 годах на территории Приволжского федерального округа. Применительно к исследуемой проблеме проведено анкетирование 145 сотрудников криминальной милиции и инспекторов ГИБДД. Результаты, полученные в ходе исследования, нашли отражение в материалах, оформленных как приложение к диссертационному исследованию.
Достоверность результатов исследования обеспечивается используемой методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором базируются научные положения и выводы диссертации.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в проведении самостоятельного комплексного исследования на основе последних достижений юридической науки и следственной практики правовых, организационных и тактических аспектов борьбы с преступлениями в сфере криминального автобизнеса и в научной разработке обобщенной криминалистической методики расследования данных преступлений в условиях современной социально-экономической и правовой систем России.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Результаты общего анализа состояния криминального автобизнеса в России на современном этапе позволяют сделать вывод о необходимости комплексного исследования преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса, который все больше становится сферой деятельности организованных преступных группировок с участием представителей правоохранительных органов. За несколько последних десятилетий автомобильный криминалитет выработал достаточно совершенную схему своей деятельности. Суть ее заключается в строгом разделении труда в технологической цепочке теневого оборота автотранспорта, а также в минимально возможных связях между ее звеньями. Исследовать данную преступную деятельность необходимо с учетом сопровождающей ее деятельности органов внутренних дел и иных правоохранительных структур по раскрытию и расследованию преступлений, где предметами являются автотранспортные средства.
2. Анализ существующих понятий о криминалистической характеристике преступления позволяет определить место данной криминалистической категории среди других элементов криминалистической методики расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса и сформулировать понятие криминалистической характеристики преступлений (КХП) в сфере криминального автобизнеса, представляющее собой систематизированное и упорядоченное описание закономерных особенностей субъекта, ситуации и способов совершения действий, которые находят свое выражение в следах преступной деятельности и служат для организации выявления, раскрытия и расследования этих преступлений.
3. Результаты исследования структурных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере криминального автобизнеса и их взаимосвязей и взаимозависимостей позволили сделать вывод о том, что все элементы КХП настолько взаимосвязаны и переплетены между собой, что выделение и отдельное рассмотрение какого-либо элемента без учета влияния всей совокупности нецелесообразно. К числу таких элементов криминалистической характеристики необходимо отнести: