- сведения о типичных личностных особенностях преступников (субъектов);
- сведения об обстановке совершения преступлений (ситуационные элементы);
- данные о способе совершения действий;
- типичные следы преступления.
4. Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса должна включать проведение осмотра места происшествия, допросов фигурантов и других лиц, проведение обысков и выемок, которые должны проводиться комплексно и системно и быть направлены на установление события преступления, способа и следов его совершения, выявление очевидцев, установление примет скрывшихся преступников и похищенных транспортных средств, то есть на получение отправных данных, необходимых для успеха дальнейшего расследования. С учетом этого в диссертации разработаны тактико-криминалистические рекомендации по производству наиболее типичных следственных действий по уголовным делам данной категории.
5. На последующем этапе расследования деятельность следователя (дознавателя) по расследованию дел о криминальных посягательствах на автотранспортные средства в большинстве случаев невозможна без использования специальных познаний в различных областях. Высказав свою солидарность с мнением известных ученых о роли и значении последующего этапа, автор указывает на необходимость дополнительной проверки сведений, полученных на первоначальном этапе расследования, и установление иных источников доказательств, при этом особое внимание отводит использованию научно-технических средств, тактике назначения судебных экспертиз и определению примерного круга вопросов, решаемых на основании экспертных исследований, а также тактике использования помощи специалистов и общественности при производстве следственных действий по конкретным категориям дел.
По преступлениям, связанным с криминальным автобизнесом, наиболее целесообразно проводить следующие виды экспертиз: трасологические экспертизы следов орудий и инструментов, запирающих механизмов; физико-химические исследования лакокрасочных материалов либо маркировочных обозначений; почерковедческие экспертизы; технико-криминалистические экспертизы документов; судебно-экономические и др.
6. Методика расследования преступлений в качестве своей органической составной части включает действия предупредительного характера. Самостоятельное изучение вопросов предупреждения преступлений, связанных с криминальным автобизнесом в методике расследования объясняется возможностью более всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов профилактики. Автор выделяет три основных уровня профилактики:
- косвенное предупреждение, или общесоциальный уровень;
- прямое предупреждение, или специально-криминологический уровень;
- индивидуальный уровень, или индивидуальная профилактика.
7. Проведенное исследование позволило внести предложения по усовершенствованию административного и законодательного регулирования операций с автотранспортом с целью повышения эффективности противостояния организованной преступности в сфере криминального автобизнеса, а именно:
- сократить количество автомобильных рынков и взять их под муниципальный контроль. Имеющиеся стихийные рынки и стоянки по продаже комиссионных автомобилей не оборудованы надлежащим образом, у потребителей нет возможности проверить юридическую чистоту покупаемого автотранспорта;
- запретить торговлю на авторынках комплектующими частями, бывшими в употреблении. Наличие документов на продаваемые товары сделать обязательным условием;
- осуществить корректировку порядка нотариальных действий государственных и частнопрактикующих нотариусов, связанных с предоставлением информации об оформлении доверенности на право владения и распоряжения автотранспортом в органы ГИБДД по месту регистрации транспортного средства, а также исключением возможности оформления сделок с автотранспортными средствами, не прошедшими таможенное оформление и имеющими ограничения на отчуждение;
- разработать проект закона «О правилах торговли автотранспортными средствами, в том числе комиссионными», где бы определялся порядок взаимодействия торгующих организаций с подразделениями МРЭО ГИБДД.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что теоретические выводы, сформулированные в диссертационном исследовании, содержат новые подходы к решению проблем предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса и могут быть применены в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой методики расследования данных преступлений.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что содержащиеся в исследовании научные положения, выводы, предложения и практические рекомендации могут быть использованы:
- в оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов;
- в совершенствовании ведомственного законодательства, направленного на борьбу с криминальными посягательствами на автотранспорт;
- в учебном процессе юридических вузов, повышении квалификации по курсу криминалистики, оперативно-разыскной деятельности, уголовного процесса в системе МВД России.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения и выводы диссертационного исследования были положены в основу докладов и выступлений на научно-практических конференциях по современным проблемам юридической науки и практики работников следственных, оперативных и экспертных подразделений органов внутренних дел, работников прокуратуры и юстиции; на III Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе «Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений», проходившей в г. Москве 15-17 марта 2006 года, на научно-практической конференции «Памяти учителя», проходившей 11 июля 2005 года на базе Ставропольского филиала Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, а также научными сотрудниками юридических вузов Нижегородской области в рамках VIII - IX Нижегородских сессий молодых ученых, проводимых 20-24 октября 2003 года и 19-23 октября 2004 года в г. Дзержинске Нижегородской области; в рамках круглого стола по теме «Борьба с экономическими преступлениями: теория и практика», проводимого на базе факультета повышения квалификации НА МВД России в 2003 году, а также нашли отражение в научных публикациях по указанной тематике.
Практические положения диссертационного исследования в настоящее время внедрены в деятельность Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу, а также в учебный процесс Нижегородской академии МВД России.
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и выполнена в объеме, соответствующем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям; состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов, заключения, библиографии и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, показывается степень ее разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, методологическая и эмпирическая основы работы. Указана научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, представлены положения, выносимые на защиту, показана апробация результатов исследования.
Первая глава «Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса» состоит из четырех параграфов.
В первом параграфе «Общая характеристика криминального автобизнеса» проводится историко-правовой анализ криминальных посягательств на автотранспорт, показывается изменение норм уголовного законодательства в зависимости от развития транспорта, увеличения его количества и качественного роста; проводится анализ эффективности борьбы с данными преступлениями на современном этапе; рассматриваются причины и обстоятельства, способствующие распространению преступлений в сфере криминального автобизнеса.
В рамках понятия «криминальный автобизнес» предлагается понимать совокупность незаконных операций (преступлений) с автотранспортными средствами, таких как: кражи и угоны автотранспортных средств; разбойные нападения на водителей с целью завладения автотранспортом; кражи автомобилей с последующим вымогательством выкупа за него; мошенничество в виде получения незаконного страхового возмещения за похищенный автомобиль; контрабанда автомашин; уклонение от уплаты таможенных платежей за ввозимый автотранспорт; изготовление поддельных документов с целью легализации похищенного автотранспорта; легализация похищенного автотранспорта; сбыт заведомо краденых автомашин и др.
В исследовании диссертант отмечает, что криминальный автобизнес является сферой деятельности организованной преступности, имеющей выходы на международные рынки, пользующейся коррумпированными связями в правоохранительных структурах и ведущей свою деятельность на «профессиональной» основе. Уделено внимание проблеме отграничения угонов автотранспортных средств от хищения. На практике около 30% уголовных дел ошибочно возбуждается по признакам статьи 166 УК РФ. По объективным признакам хищение и угон практически полностью совпадают, отличие - по субъективной стороне, однако в ситуациях, когда виновное лицо не установлено (самая распространенная следственная ситуация), сделать правильный вывод о субъективной стороне (мотивах, целях) очень трудно. Для правильной квалификации на первоначальном этапе практическим работникам, по мнению автора, необходимо учитывать все критерии разграничения хищения от угона, учитывать все объективные и субъективные признаки, такие как: вид, марка, модель, год выпуска, товарный вид и техническое состояние автотранспортного средства; обстановка совершения преступления (время, место); условия хранения и эксплуатации транспорта; личность потерпевшего, способ подготовки, совершения и сокрытия кражи.
Автор обращает внимание на тенденции распространения криминальных операций с автотранспортом от приграничных регионов России в центральную часть, а также на международное сотрудничество в сфере криминального автобизнеса.
Стратегия борьбы с нелегальным автобизнесом должна складываться из следующих элементов:
- предупреждение преступности на национальном уровне;
- организация контроля между государствами;
- организация взаимодействия на международном уровне.
Второй параграф «Понятие и структура криминалистической характеристики криминального автобизнеса» посвящен исследованию общих дискуссионных вопросов, касающихся понятия и содержания криминалистической характеристики преступлений.
Автор считает, что функциональное назначение криминалистической характеристики преступлений состоит в определении общей системы сведений и признаков исследуемых преступлений, используемых в качестве инструмента их научного анализа. Через указанную функцию криминалистической характеристики, которая выступает научной базой для разработки частных криминалистических методик, следует определять ее понятие и значение.
В исследовании проведен анализ содержащихся в криминалистической литературе научных концепций криминалистических характеристик преступлений. На основе полученных данных определена сущность криминалистической характеристики преступлений в сфере криминального автобизнеса в системе взглядов на данную научную категорию. Это понятие, по мнению автора, представляет собой систематизированное и упорядоченное описание закономерных особенностей субъекта, ситуации и способов совершения действий, которые находят свое выражение в следах преступной деятельности и служат для организации выявления, раскрытия и расследования данных преступлений.
Для определения оптимального количества элементов криминалистической характеристики преступлений, места и значения каждого из них может служить принцип полноты расследования. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере криминального автобизнеса включает в себя следующие элементы:
- криминалистически значимые данные, характеризующие личность преступников (субъекты криминальных посягательств на автотранспортные средства);
- обстановка (ситуация) совершения криминальных посягательств на автотранспортные средства (условия получения и содержания типичной исходной информации о преступлении, месте и времени совершения криминальных посягательств на автотранспорт, а также об объекте и предмете преступного посягательства);