- способ совершения действий при криминальных посягательствах на автотранспортные средства (включает в себя стадии по подготовке и реализации преступного замысла, а также сокрытию преступления) во взаимосвязи с типичными следами данных преступлений;
- следовая картина. Именно следовая обстановка на месте происшествия представляет материальные источники информации, позволяющие распознать признаки элементов криминалистической характеристики, которые взаимосвязаны с личностью преступника.
При использовании элементов криминалистической характеристики криминальных посягательств на автотранспортные средства в расследовании преступлений, в первую очередь необходимо исследовать следы, которые образуются на месте происшествия.
Криминалистическая характеристика преступлений должна служить для следователей, дознавателей и оперативных работников источником начальных сведений для организации работы по уголовным делам, информацией для более обоснованного выдвижения следственных и разыскных версий, установления основных направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений и решения ряда других сложных вопросов по уголовным делам.
Криминалистическая характеристика приобретает практическое значение лишь в тех случаях, когда между ее составляющими установлены корреляционные связи и зависимости, носящие закономерный характер. Поэтому закономерные связи между отдельными признаками и их группами необходимо считать важнейшим свойством криминалистической характеристики преступлений в сфере нелегального автобизнеса.
В третьем параграфе «Субъекты и ситуационные элементы преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса» подробно рассматриваются содержание и значение для криминалистической характеристики преступлений в сфере криминального автобизнеса каждого из обозначенных элементов с выделением наиболее типичного.
Для выработки оптимального комплекса действий при расследовании криминальных посягательств на автотранспортные средства необходимо исследование наиболее распространенных источников, содержания и условий получения исходной информации о событии преступления. Наиболее типичными источниками исходной информации о криминальных посягательствах на автотранспорт выступают:
1) лицо, от которого поступила исходная информация;
2) другие лица, на которых имеются прямые указания как на источники, которые могут подтвердить изложенные факты;
3) документы и предметы, информативные с рассматриваемой точки зрения;
4) результаты оперативно-разыскной деятельности и др.
Автор полагает, что раскрытие и расследование преступлений в сфере криминального автобизнеса существенно облегчается установлением их пространственно-временных границ и, наоборот, осложняется отсутствием сведений о них.
Анализируя распределение криминальных посягательств на автотранспорт в виде хищений и угонов по времени суток, диссертант отмечает, что подавляющая часть хищений автотранспорта совершается в вечернее и ночное время. Так, в период с 24 часов и до 6 часов утра совершается 55% криминальных посягательств на автотранспорт, с 18 до 24 часов - 22%.
Изучение материалов уголовных дел по фактам криминальных посягательств на автотранспорт позволило автору выявить следующие закономерности мест совершения данных преступлений: 76% криминальных посягательств на автотранспорт совершено на улице и других неохраняемых местах постановки автомобилей; 17% - в гаражах; 2% - на охраняемых парковках; 4% - на территории предприятия.
Одним из важнейших элементов преступной деятельности, с криминалистической точки зрения, является личность преступника (субъект преступления). Автор считает, что криминалистически значимый аспект личности преступника при исследовании преступной деятельности в сфере криминальных посягательств на автотранспорт должен включать следующую совокупность элементов:
а) данные социально-демографического характера (пол, возраст, семейное положение и т. п.);
б) данные социально-экономического характера (образование, место работы, учебы, стаж работы, место жительства и т. п.);
в) сведения социально-правового характера (допущенные административные правонарушения, прежние судимости и др.);
г) сведения о связях и поведении в микросреде (школе, семье, на работе, ином коллективе), необходимые для тактической ориентации при установлении круга свидетелей.
Четвертый параграф «Способы подготовки, совершения и сокрытия преступных посягательств на автотранспортные средства и типичные следы преступной деятельности». Изучению указанных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере криминального автобизнеса автор уделяет особое внимание ввиду их значимости в информационном отношении для раскрытия и расследования преступлений данной категории.
Рассматривая и анализируя позиции многих известных ученых криминалистов относительно понятия и структуры способа совершения преступления, диссертант разделяет мнение таких авторов, как Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков, которые поддерживают в криминалистике концепцию о полноструктурной сущности способа совершения преступления, и определяет его относительно совершения криминальных посягательств на автотранспорт как комплекс взаимосвязанных, целенаправленных и ситуационно повторяющихся действий преступника по его подготовке, совершению и сокрытию, обусловленных объективными и субъективными факторами, отражающихся в информации о типичных следах преступления. Таким образом, по нашему мнению, указанное определение отражает: во-первых, полноструктурную сущность способа хищения - систему действий автопреступников по подготовке, совершению, сокрытию преступления и реализации (легализации) криминального автотранспорта, направленных на достижение преступной цели; во-вторых, свойства способа хищения, обусловливающие его познавательное значение.
Основываясь на анализе практики расследования дел указанной категории, автор выявляет предпосылки объективного и субъективного характера, которые оказывают влияние на выбор преступниками конкретного способа совершения преступления. К числу объективных факторов можно отнести:
- особенности места и обстановки совершения криминальных посягательств на автотранспорт;
- время совершения преступления;
- предмет посягательства.
К числу субъективных факторов, определяющих образ действий преступников, совершающих криминальные посягательства на автотранспорт, по мнению автора, можно отнести:
- специализацию преступников;
- служебное положение;
- физические и психологические особенности личности преступника.
Автор рассматривает способы совершения преступных посягательств на автотранспорт в зависимости от условий хранения автомототранспортных средств, определяющих характер доступа преступников к предмету посягательства. Таким образом, все способы краж автотранспорта, в зависимости от степени сложности их исполнения, можно классифицировать (разбить) по шести группам:
1) способы облегченного доступа;
2) способы свободного доступа;
3) способы, связанные с нейтрализацией противоугонных (блокировочных) устройств;
4) способы, связанные с проникновением в неохраняемые закрытые объекты;
5) способы краж из охраняемых объектов;
6) сложные (комбинированные) способы.
В ходе исследования автором выявлена такая закономерность: основательность подготовки к криминальному посягательству на автотранспорт практически всегда прямо пропорциональна сложности способа ее совершения.
В системе элементов способа криминальных посягательств на автотранспортные средства, совершаемых преступными группами, важное место занимают действия преступников по сокрытию следов преступления, осуществляемые различными способами.
Основываясь на анализе следственной практики, автор выделяет ряд элементов планируемого сокрытия (легализации) автомобиля уже на этапе подготовки:
- разработка плана завладения транспортным средством;
- подготовка места для совершения хищения;
- определение маршрута подхода и отхода с места преступления;
- изготовление или приобретение номерных знаков;
- подготовка автотранспорта сопровождения (прикрытия);
- определение места «отстоя»;
- приобретение или изготовление чистых бланков ПТС;
- приобретение автомобиля, находящегося в аварийном состоянии;
- определение места передачи похищенного транспортного средства заказчику;
- определение маршрута перегона похищенного транспортного средства в другие регионы;
- подыскание покупателя.
Вторая глава «Особенности тактики отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по делам, связанным с криминальным автобизнесом на первоначальном этапе расследования» состоит из трех параграфов.
Автор отмечает, что тактика проведения отдельных следственных действий по криминальным посягательствам на автотранспорт должна строиться с учетом особенностей способа, места и времени криминального посягательства, личности преступника и иных обстоятельств, совершенного преступления. С учетом этого в диссертации разработаны тактико-криминалистические рекомендации, касающиеся: производства осмотра места происшествия; определения очередности и тактики допроса как участников, так и свидетелей криминальных посягательств на автотранспорт; производства обыска.
В первом параграфе «Особенности тактики осмотра места происшествия» автор указывает на важнейшую и безотлагательную роль данного следственного действия при раскрытии и расследовании криминальных посягательств на автотранспорт. Ввиду особой значимости этого следственного действия законодатель предоставил следователю в случаях, не терпящих отлагательства, производить осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела (ст. 176 УПК РФ). Диссертантом сформулированы следующие тактические правила, которые надо соблюдать при детальном осмотре места совершения криминального посягательства на автотранспорт:
1) перед тем как приступить к осмотру отдельных объектов (предметов, вещей, следов и т. д.), следует наметить наиболее целесообразную последовательность их изучения;
2) каждый объект нужно осматривать вначале в том состоянии, в каком он обнаружен, затем его можно перемещать;
3) объект до его перемещения (если это по обстоятельствам дела необходимо) описывается и фотографируется;
4) если возникает предположение о наличии на предмете следов, которые не видны невооруженным глазом, нужно применить специальные способы их обнаружения;
5) лучше всего изымать следы вместе с предметом-следоносителем, на котором они обнаружены, или с частью этого предмета (вырезать, выпилить), но если этого сделать нельзя, то след изымается путем копирования на следокопировальную пленку или изготовления слепка, а также посредством его фотографирования методом детальной съемки;
6) изъятые мелкие предметы в конце осмотра необходимо упаковать так, чтобы не повредить их и следы на них;
7) обязательно фиксируются негативные обстоятельства.
Проведенное автором исследование показало, что осмотр документов, по фактам криминального автобизнеса играет существенную роль в процессе предварительного расследования, так как при помощи их можно определить ряд обстоятельств и фактов, указывающих на признаки совершенного преступления, которые будут являться также и доказательствами при расследовании данной категории уголовных дел в дальнейшем.
Второй параграф «Особенности тактики допроса». Как показал анализ исследованных уголовных дел, допрос лиц по делам, связанным с криминальным автобизнесом, обладает характерными для рассматриваемых преступлений особенностями. По делам данной категории в зависимости от места и времени совершения преступления в качестве свидетелей чаще всего допрашиваются: контролер парковки; администрация парковки; лица, которые имели право пользоваться похищенным транспортным средством; лица, которые могли наблюдать за действиями преступников в момент завладения транспортным средством; жильцы дома, окна квартир которых выходят во двор; лица, которые проводят досуг в темное время суток во дворе многоэтажных домов; лицо, работавшее на похищенном транспортном средстве, и др.
Для эффективности проведения допроса следователю, по мнению автора, необходимо:
1) хорошо изучить материалы уголовного дела и ознакомиться с иной информацией, представляющей интерес для планируемого следственного действия;
2) проанализировать имеющиеся доказательства;
3) изучить личность допрашиваемого;
4) по возможности установить других лиц, причастных к преступлению, и выяснить у них необходимую для дела информацию;
5) четко определить цель и задачи допроса;
6) выбрать оптимальные пути и способы их достижения (решения);
7) определить место, время и участников допроса.
Автор подчеркивает неотложный характер допроса свидетелей. Это связано с тем, что из-за динамичной смены окружающей обстановки свидетели быстро забывают многие важные факты.
Тактика допроса подозреваемого зависит от личности подозреваемого, семейного положения, места жительства, характера работы и выбранной им линии поведения на допросе.
В третьем параграфе «Особенности тактики обыска» автором подчеркивается важность и необходимость незамедлительного производства обыска. Диссертант считает целесообразным производство данного следственного действия сразу после задержания подозреваемого лица по статье 91 УПК РФ либо одновременно с производством допроса подозреваемого.