В диссертационном исследовании приводится перечень вопросов, в зависимости от сложившейся следственной ситуации, на которые следователю необходимо получить криминалистически значимую информацию в ходе подготовки и проведения обыска.
В ходе анализа следственной практики автором было установлено, что на качество и способы сокрытия предметов и документов, являющихся целью проводимого обыска, влияют:
1) криминальный опыт субъекта сокрытия;
2) место жительства обыскиваемого;
3) объемы сокрытого;
4) род занятий и профессиональная деятельность обыскиваемого лица, его склонности и увлечения;
5) предмет сокрытия;
6) время, которым располагал субъект для оборудования тайника.
Третья глава «Последующий этап расследования преступлений, связанных с криминальным автобизнесом» состоит из двух параграфов.
На последующем этапе расследования решается задача собирания, проверки и оценки доказательств с целью полного установления всех обстоятельств дела в соответствии с ранее определенным предметом доказывания. Эта задача решается с помощью непервоначальных для расследования данного вида преступлений следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Методика расследования в данном случае определяет примерный перечень таких действий и разрабатывает тактику их проведения, которая соответствует специфике расследования этого вида преступлений.
Высказав свою солидарность с мнением известных ученых, таких как А.Н. Васильев и В.К. Гавло См.: Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М., 1978. - С. 55-56; Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. - Томск, 1985. - С. 65., о роли и значении последующего этапа расследования, автор указывает на необходимость дополнительной проверки сведений, полученных на первоначальном этапе расследования, и установления иных источников доказательств, при этом особое внимание отводит использованию научно-технических средств, тактике назначения судебных экспертиз и определению примерного круга вопросов, решаемых на основании экспертных исследований, а также тактике использования помощи специалистов и общественности при производстве следственных действий по конкретным категориям дел.
Диссертант обосновывает необходимость выявления на последующем этапе расследования причин и условий, под воздействием которых было совершено конкретное преступление, а также причин, вызвавших совершение преступления каждым из участвовавших в нем лиц.
В первом параграфе «Использование специальных знаний и экспертных познаний (проведение экспертиз) при раскрытии преступлений, связанных с криминальным автобизнесом, рассматривая и анализируя особенности назначения и проведения судебных экспертиз, автор установил, что по делам рассматриваемой категории на первоначальном этапе расследования лишь по 62% уголовных дел было назначено производство экспертиз, из которых 7% - дактилоскопические экспертизы; 2% - трасологические экспертизы следов подошвы обуви; 49% - трасологические экспертизы следов орудий и инструментов; 4% - транспортно-трасологические экспертизы.
Наиболее информативными экспертизами по делам данной категории являются: трасологические экспертизы следов орудий и инструментов, запирающих механизмов; физико-химические исследования лакокрасочных материалов либо маркировочных обозначений; почерковедческие экспертизы; технико-криминалистические экспертизы документов.
Автором выявлены основные причины столь малого количества производимых экспертиз:
1) отсутствуют сами объекты, которые можно было бы направить на экспертизу, так как, с одной стороны, преступники, совершая хищение транспортного средства, стремятся оставить как можно меньше следов, а с другой - осмотр места происшествия почти в половине случаев производился без участия специалиста - криминалиста;
2) сами следователи на первоначальном этапе расследования (как показал их опрос) не видят острой необходимости в назначении сложных криминалистических исследований (физико-химических исследований лакокрасочных материалов либо маркировочных обозначений; почерковедческих экспертиз; технико-криминалистических экспертиз документов), а ограничиваются дактилоскопическими либо трасологическими экспертизами следов орудий или инструментов, которые могут провести имеющиеся в штате РОВД эксперты-криминалисты, либо вовсе не назначают никаких экспертиз.
В диссертации приведен перечень вопросов идентификационного, диагностического и классификационного характера, которые решаются криминалистическими экспертизами при исследовании частиц грязи, металлической стружки, лакокрасочного покрытия, следов пальцев рук, частиц одежды, слесарных инструментов и других объектов органического и неорганического происхождения.
Во втором параграфе «Профилактика преступлений, связанных с криминальным автобизнесом. Мероприятия следователя по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений» автор обращается к вопросам профилактики криминальных посягательств на автотранспортные средства. В частности отмечается, что к значимым для профилактики преступных посягательств на автотранспортные средства относятся не только те экономические, политические, культурно-воспитательные меры, которые прямо ориентированы на применение к рассматриваемой группе преступлений (создание безопасных условий для пользования автотранспортом, установление надежных противоугонных устройств), но и меры, опосредованно достигающие этого эффекта, создающие условия для формирования законопослушного гражданина.
В проведенном исследовании обращено внимание не только на национальную профилактику, но и на международный аспект, подчеркивается, что эффективная борьба на международном уровне с криминальным автобизнесом возможна только на основе оперативного взаимодействия компетентных органов заинтересованных государств, когда отдельные страны объединяют свои усилия как для предотвращения угонов транспортных средств, так и, главным образом, для предупреждения легализации в своих странах автомобилей, похищенных за границей.
Автором сформулированы предложения по ликвидации условий, позволяющих членам организованной преступной группы подготавливать похищенные автотранспортные средства к реализации и реализовывать их, одним из которых является деятельность следственных работников по внесению представления в организации и учреждения о выявленных нарушениях, и путях их устранения.
В заключении подводятся итоги проведенного автором диссертационного исследования и излагаются основные теоретические выводы, научно-практические рекомендации и предложения по совершенствованию методики расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса.
Основные положения диссертации изложены в следующих работах автора
Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований:
1. Сухов С.Н. Криминальный автобизнес в России и за рубежом: проблемы и пути решения / С.Н. Сухов, В.В. Бугай, Е.И. Мирецкая // Человек: преступление и наказание. 2006. № 4. С. 222-226.
Иные публикации:
1. Сухов С.Н. О международном опыте борьбы с криминальным автобизнесом // Криминалистика: проблемы методологии и практика расследования отдельных видов преступлений: Сборник научных статей / Под ред. А.Ф. Лубина. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2003. С. 238-242.
2. Сухов С.Н. Проблемы выявления раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса в России и за рубежом // Восьмая Нижегородская сессия молодых ученых (Гуманитарные науки): Тезисы докладов / Под ред. И.А. Зверевой. Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2003. С. 238-240.
3. Сухов С.Н. Характеристика основных способов подделки идентификационного номера транспортного средства // Проблемы юридической науки в исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей: Сборник научных трудов: В 2 ч. / Под ред. проф. В.М. Баранова и доц. М.А. Пшеничнова. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. Вып. 11. Ч. 2. С. 114-118.
4. Сухов С.Н. Типы преступных групп, специализирующихся на криминальных посягательствах на автотранспортные средства // Белкинские чтения. Памяти учителя: Сборник научных статей / Под ред. В.В. Бугая. Ставрополь: Ставропольский филиал Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, 2005. С. 128-133.
5. Сухов С.Н. Тактические особенности осмотра места происшествия по делам о хищениях автотранспортных средств / С.Н. Сухов, В.В. Бугай // Белкинские чтения. Памяти учителя: Сборник научных статей / Под ред. В.В. Бугая. Ставрополь: Ставропольский филиал Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, 2005. С. 133-139.