требований по информированию на другие сферы помимо банковских и
финансовых учреждений с целью предупреждения “отмывания” денег.
F. Конфискация доходов
19. Расширенное применение конфискации доходов и таких
временных мер, как замораживание и изъятие активов, дополняет
повсеместно развивающуюся тенденцию выхода за рамки доходов от
незаконного оборота наркотиков при полном соблюдении процессуальных
гарантий прав собственности, установленных национальным
законодательством. Также должна допускаться возможность конфискации
доходов от преступлений, совершенных за границей.
G. Работоспособные механизмы международного
сотрудничества
20. Формальные регулирующие процедуры, предоставление
банковских документов спустя годы тяжбы и недостаточность правовых
инструментов или административных структур являются узкими местами,
провоцирующими международное “отмывание” денег, используя
коллективную государственную инертность и недостатки. Одним из
приоритетов должен быть оперативный и простой механизм
международного сотрудничества в административной и правовой сфере.
Необходимы такие договоренности о правовой взаимопомощи, которые
позволяли бы собрать приемлемые доказательства. Без таких
договоренностей национальные правительства не будут стремиться
выделять необходимые ресурсы для проведения расследований по
международным делам.
_________________________
ЛГ № 020979 от 17 апреля 1995 г.
Редактор Н. В. Бибикова
Компьютерный набор Л. В. Валерьянова
Компьютерная правка и верстка Ю. А. Веселова
Корректор Н. Я. Ёлкина
Подписано к печати 17.06.98 г. Печ. л. 2,5. Уч.-изд. л. 2,5.
Тираж 1000 экз. Заказ 1293.
Редакционно-издательский отдел
Санкт-Петербургского юридического института
Генеральной прокуратуры РФ
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44
Отпечатано с оригинал-макета в печатно-множительной лаборатории
Санкт-Петербургского юридического института
Генеральной прокуратуры РФ
1. ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ПО РОССИЙСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ПРИЛОЖЕНИЯ
КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ ОБ “ОТМЫВАНИИ”, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И
КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЧЕТ И РЕКОМЕНДАЦИИ Международной конференции “Предупреждение и
борьба с “отмыванием” денег и использованием доходов от преступной
деятельности: глобальный подход”
Волженкин Б. В. Отмывание денег. Санкт-Петербург, 1998. 40 с.