Материал: Kriminologia_A_I_Dolgova

676 

Раздел V. Отдельные виды преступности 

но и на безопасность всего мирового сообщества. По данным 

ГТК России, стоимость незаконно перемещенных товаров по уго­

ловным делам, возбужденным в 1999 г., составила 394 млрд руб.

1 

За семь лет (1992—1999 гг.) контрабанда наркотиков возросла 

более чем в 20 раз. Из 50 млн лиц во всем мире, употребляющих 

наркотики, более 3 млн приходится на Россию. В конце XX в. тор­

говля наркотиками превышала годовой мировой оборот от торгов­

ли автомобилями и составила 8% от всей мировой торговли. В ходе 

контроля лиц, транспортных средств и грузов, следовавших через 

таможенную границу, в 1997 г. было обнаружено и задержано в 

1548 случаях 8451,855 кг наркотических средств, сильнодействую­

щих и психотропных веществ. Общая стоимость их по ценам «чер­

ного» рынка составила более 22 млн долл. Более половины всех 

изымавшихся наркотических средств имели зарубежное происхо­

ждение, а такие опасные и дорогостоящие, как героин, кокаин, 

опий и синтетические наркотики, быстро заполнившие наркоры­

нок, практически полностью поступали из-за рубежа по контра­

бандным каналам. В структуре наркотиков возросло количество 

опия, преимущественно ввозимого из государств Средней Азии. 

Было задержано 222,709 кг данного наркотика. В 1998 г. состояние 

контрабанды наркотиков характеризовалось следующими показа­

телями: было осуществлено 1719 задержаний, изъято43 011 000 доз 

рыночной стоимостью 30 788 988 долл. 

Экспортерам удавалось прятать за рубежом до 30% валютной 

выручки. По экспертным оценкам, вывоз капитала до 20 млрд долл. 

в год становился соизмеримым практически со всем объемом при­

были, получаемой российской экономикой. Экспертами подсчи­

тано, что только за последние шесть лет XX в. противоправно из 

России ушло в общей сложности 140 млрд долл. К 1997 г. объем 

бывших российских капиталов, осевших за рубежом, достиг чет­

верти отечественного ВВП и практически сравнялся с величиной 

внешнего долга России

2

. В сферу российского бизнеса все более 

втягивались многочисленные зарубежные фирмы. По оценке экс­

пертов, экономическая преступность, порожденная теневой эко­

номикой, приобрела транснациональный характер. В таких усло­

виях таможенные границы и правила становятся особенно крими­

нологически уязвимыми. 

В конце 90-х гг. произошло заметное «перемещение центра» 

утечки валютных средств за рубеж под фиктивные контракты. По 

1

 См.: Таможня. 2000. № 1(3). С. 3. 

2

 См.: Российская газета. 1998. 6 окт.;

 Мельников В. А., Мовсесян А. Г. 

Валютные инструменты в экономическом оркестре // Экономика и 

жизнь. 1999. № 1. С. 4. 

Глава 23. Таможенная преступность 

677 

данным ЦБ России, по бестоварным переводам, подложным им­

портным контрактам из России ежемесячно в среднем уходило око­

ло 400 млн долл., что приближалось к величине стоимости экспорта 

всех цветных металлов из страны. Широко использовался внутри-

таможенный транзитный провоз грузов через территорию России. 

Продолжался рост противоправных сделок с подакцизными това­

рами, преимущественно с алкогольной и табачной продукцией, со­

вершаемых с использованием внешнеэкономических каналов. Бес­

прецедентных масштабов достигли злоупотребления в процессе 

ввоза из-за рубежа автомобилей иностранного производства. 

До конца 90-х гг. система валютного контроля практически не 

распространялась на бартерные (товарообменные) операции, ко­

торые носили явно неэквивалентный характер и активно исполь­

зовались в преступных целях. Хотя общий объем бартерных сде­

лок в экспорте России сократился с 28% в 1992 г. до 7,8% в 

1998 г., число корыстных злоупотреблений при их совершении не 

уменьшалось. Очевидна большая пропускная способность това­

рообменных операций в «бегстве» капитала. Поданным ГТК РФ, 

в результате противозаконных и недобросовестных бартерных 

сделок из России ежегодно уходило около 1 млрд долл.

1 

Значительно осложнилась ситуация во внешнеэкономической 

сфере в связи с созданием свободных экономических зон.

 Многие из 

находящихся на их территории государственных и коммерческих 

организаций используют в криминально-корыстных целях режим 

наибольшего благоприятствования во внешнеэкономической 

деятельности. Поэтому отмечается тенденция осложнения кри­

минальной обстановки в СЭЗ. Нередко эти зоны становятся «ка­

налами перекачки» стратегического сырья, дефицитных ресурсов 

и валюты из России. Имели место многочисленные случаи несо­

ответствия внешнеэкономической и инвестиционной деятельно­

сти хозяйствующих субъектов действующему российскому зако­

нодательству; получил размах теневой бизнес. В утечке валюты 

из России сыграли немалую роль оффшорные зоны (Кипр, 

США, Мальта, Швейцария и другие страны). 

Особенностью таможенных преступлений является совершение 

их в значительной степени организованными преступными формиро­

ваниями

2

,

 хотя выявляется таких преступлений относительно не­

много (см. табл. 98). 

1

 См.: Экономика и жизнь. 1997. № 22. С. 26; 1996. № 39. С. 2. 

2

 Предметом посягательства организованных преступных формиро­

ваний являются наркотические средства, оружие, ядерные материалы и 

компоненты химического оружия, автотранспортные средства, редкозе­

мельные металлы, культурные ценности, валюта и т. д. 

678 

Раздел V. Отдельные виды преступности 

Таблица 98 

Динамика таможенных преступлений, совершенных 

организованными преступными группами в России 

в 1995-1998 гг. 

Преступления 

Контрабанда (ст. 188 УК РФ) 

Незаконный экспорт или пере­

дача сырья, материалов, обору­
дования, технологий, научно-
технической информации, не­

законное выполнение работ 
(услуг), которые могут быть 
использованы при создании 

оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники 
(ст. 189 УК РФ) 

Уклонение от уплаты таможен­
ных платежей, взимаемых с ор­
ганизации или физического 

лица (ст. 194 УК РФ) 

Всего 

1995 г. 

196 

196 

1996 г. 

104 

4 

108 

1997 г. 

236 

1 

2 

239 

I99S г. 

423 

423 

Действия организованных преступных формирований нередко 

носят интернациональный характер, что предполагает наличие 

зарубежных связей. Интерполом фиксировались факты сотруд­
ничества между российскими организациями и колумбийскими 
кокаиновыми картелями. Изучение 92 уголовных дел по контра­
банде наркотических средств за 1998 г. показало, что из числа 

136 лиц, осужденных к лишению свободы, 74% (подавляющее 

большинство) составляли граждане иностранных государств из 

Латинской Америки, Африки и некоторых регионов Юго-Вос­
точной Азии, к остальным 26% относятся граждане СНГ и ряда 

стран дальнего зарубежья. 

Новым криминальным явлением в организованной преступно­

сти, посягающим на интересы государств в сфере информацион­
ных технологий и телекоммуникаций, становится так называемая 

преступность в киберпространстве.

 С ней довелось столкнуться 

таможенным органам ряда стран. Развитие кибернетического про-
странства-трансформировало не только способность субъектов ме­
ждународного права заключать большое количество разнообраз­

ных сделок, минуя границы, но и их безопасность. Главная опас­
ность заключается в отсутствии у информационного пространства 
границ. Наиболее опасными видами транснациональных преступ-

Глава 23. Таможенная преступность 

679 

Таблица 99 

Социальный состав выявленных в 1999 г. в России лиц, 

совершавших контрабанду и уклонявшихся от уплаты 

таможенных платежей 

Социальный состав выявлен­

ных лиц 

Всего 

из них: 

рабочие 

служащие 

работники с/х 

предприниматели без обра­

зования юридического лица 

работники органов гос-
управления 

работники финансово-кре­

дитной системы 

учащиеся 

студенты 

лица без постоянного ис­
точника доходов 

в том числе безработные 

Статьи УК РФ 

контрабанда (ст. 188) 

1727 

240 

398 

11 

187 

2 

7 

13 

29 

669 

171 

уклонение от уплаты та­

моженных платежей 

(ст. 194) 

146 

12 

41 

2 

25 

0 

2 

0 

0 

56 

8 

лений, совершаемых в сфере информационной безопасности, яв­

ляются финансовое мошенничество, легализация доходов и рас­

пространение порнографии. Особенно опасна угроза, связанная 

не только с посягательствами на целостность финансовых инсти­

тутов, но и с возможностью дешифрования криптографических 

кодов, контролирующих системы ракетного и космического воо­

ружения. 

Что касается должностных преступлений сотрудников тамо­

женных органов, то если в 1994 г. было привлечено к уголовной 

ответственности 26 человек, то в 1997 г. — уже 50 человек. 

В 1999 г. за совершение преступлений с использованием своего 

служебного положения в связи с невозвращением из-за границы 

средств в иностранной валюте привлечено к уголовной ответст­

венности четыре сотрудника таможенных органов

1

. 

По данным формы № 5 за 1999 г. 

680 

Раздел V. Отдельные виды преступности 

Подавляющее большинство выявленных лиц, совершивших 

таможенные преступления, — лица в возрасте от 20 до 50 лет, из 

них мужчины составляют 83,4%, женщины — 16,6%. Их образо­

вательный уровень достаточно высок (преобладают лица с выс­

шим, средним профессиональным и средним образованием). 

Удельный вес ранее судимых невысок и находится в пределах 6%. 

Среди выявленных лиц, занимавшихся контрабандой и укло­

нившихся от уплаты таможенных платежей, большинство состав­

ляли лица без определенного источника дохода, затем (доля по 

мере убывания) — служащие, рабочие, предприниматели без об­

разования юридического лица (табл. 99). 

Контингент лиц, совершающих таможенные преступления, 

можно подразделить на несколько групп: сотрудники дипломати­

ческих ведомств; лица, выезжающие в служебные командировки 

в зарубежные страны; лица, служебная деятельность которых 

связана с пересечением государственных границ (члены экипа­

жей морских, воздушных судов, бригады поездов, автотранспорт­

ных средств); лица, выезжающие за границу на гастроли, спор­

тивные мероприятия и т. д.; лица, выезжающие для приобрете­

ния промышленных и продовольственных товаров («челноки»); 

туристы и т. д. В свою очередь, среди указанных выделяются рос­

сийские граждане, иностранные граждане (подданные) и лица 

без гражданства

1

. 

§ 2. Специфика детерминации и причинности 

Процессы причинности и детерминации таможенной пре­

ступности производны от общих процессов, определяющих эко­

номическую и иную преступность. К ним можно отнести спад 

производства и, как следствие этого, увеличение безработицы, 

' В частности, проведенные исследования сотрудниками научно-ис­

следовательского центра Российской таможенной академии показали, 

что за четыре месяца 1997 г. за контрабанду валюты задерживались гра­

ждане из стран ближнего зарубежья: Украины — 31 раз, Таджикиста­

на — 28, Грузии — 19, Азербайджана и Армении — 15, Узбекистана — 

10, Литвы — 9, Кыргызстана — 6, Казахстана — 4, Молдовы и Латвии — 

по 2, Беларуси и Эстонии — по 1. Из стран дальнего зарубежья: Герма­

нии — 9, Израиля — 6, США и Италии — по 5, Финляндии — 4, КНР, 

Турции, Канады, Индии и Японии — по 3, Греции, Франции, Филип­

пин, Сербии и Польши — по 2, Австрии, Ю. Кореи, Ливии, Ирана, Ту­

ниса, Турции, Словакии, Греции, Мексики, Чехии, Норвегии, Непала, 

Малайзии, Ггипта, Сингапура — по 1. За последние пять лет выявлено 

более 300 фактов провоза контрабандным путем различных предметов 

сотрудниками иностранных представительств 53 государств.