Батакова Ю.А. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.
В неустановленное время, но не позднее * года, Батакова Ю.А. и ее неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы и Московской области.
Так в период с неустановленного времени, но не позднее * года, более точные время и даты не установлены, Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.
Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:
Батакова Ю.А., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимала участие в разработке преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее * года, находясь в арендованном ей офисном помещении по адресу: *, осуществляла подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивала денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;
- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, участвовали в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями и (или) генеральными директорами, передавали и получали от физических лиц документы организаций, контролировали предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставляли их соучастнице Батаковой Ю.А.
Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору выразилась в следующем:
неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы и Московской области и в других неустановленных местах, точный адрес не установлен, не позднее *, более точные дата и время следствием не установлены, обратились к ранее не знакомому *. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение *., под предлогом выплаты ему вознаграждения (заработной платы) как учредителю и генеральному директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, создали и зарегистрировали в установленном законом порядке на него (*.) – Общество с ограниченной ответственностью «*» (далее ООО «*») ИНН * при следующих обстоятельствах:
Так, неустановленные соучастники, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время не установлены, в неустановленном месте, встретились с *., где предложили *. зарегистрировать на свое имя ООО «*», в котором выступить в качестве учредителя, при этом, ввели последнего в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от * до * рублей за совершение указанных действий, на что *. согласился.
Скрыв свои истинные намерения от *., неустановленные соучастники, получили копию паспорта серии * № *, выдан * года отделением по * району ОУФМС России по г. Москве в * на имя *, * года рождения, уроженца г. *, зарегистрированного по адресу: г*, после чего, в офисном помещении № * по адресу: *, в неустановленное время, но не позднее * года, точное время и дата не установлены, передали Батаковой Ю.А.
Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее * года, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: г*, осуществила изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации ООО «*», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «*», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №*, где в качестве учредителя и генерального директора был указан *.
После чего, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передала изготовленный комплект документов на имя *. для регистрации ООО «*», которые совместно с *. в соответствие с преступным планом, * года, в дневное время продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, *. находясь по адресу: *, через терминал * внес денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины в размере * рублей за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.
Затем, * года неустановленные соучастниками находясь совместно с *., согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № *по г. Москве по адресу: *, следующие документы:
- устав ООО «*», утвержденный решением единственного участника № * от * года; решение № * об учреждении ООО «*» от * года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № Р*; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от * года; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве * года было вынесено решение № * о государственной регистрации юридического лица ООО «*». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № *, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № * по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика *, КПП *. Юридический адрес общества: *.
Далее, *, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № * по г. Москве, получили документы ООО «*», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали Батаковой Ю.А.
Таким образом Батакова Ю.А. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Кроме того, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее *, более точное дата и время не установлено, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
С целью реализации своего преступного умысла Батакова Ю.А. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее *, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать (обратиться) физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование (создание) на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и ( или) генерального директора.
С указанной целью, Батакова Ю.А. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями и (или) директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: *, с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Батаковой Ю.А. и неустановленных лиц) распоряжение.
Батакова Ю.А. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.
В неустановленное время, но не позднее * года, Батакова Ю.А. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы и Московской области.
Так в период с неустановленного времени, но не позднее *, более точные время и даты не установлены, Батакова Ю.А. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.
Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:
Батакова Ю.А., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимала участие в разработке преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее * года, находясь в арендованном ей офисном помещении по адресу: *, осуществляла подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивала денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;
- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, должны были участвовать в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями и (или) генеральными директорами, передавать и получать от физических лиц документы организаций, контролировать предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставлять их соучастнику Батаковой Ю.А.
Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору выразилась в следующем:
неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы и Московской области, точный адрес не установлен, не позднее *, более точные дата и время следствием не установлены, обратились к ранее не знакомому *. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение *., под предлогом выплаты ему вознаграждения (заработной платы) как директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, создали и зарегистрировали в установленном законом порядке на него (*.) - ООО Строительная Компания «*» (далее ООО «*») ИНН * при следующих обстоятельствах:
Так, неустановленные соучастники, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее *, точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, встретились с *., где предложили *. зарегистрировать на свое имя ООО «*», при этом, ввели последнего в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя и генерального директора, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от *рублей за совершение указанных действий, в том числе, согласно преступного плана, согласованного Батаковой Ю.А. и неустановленными соучастниками, заранее с *. обговорили цену каждого отдельного выезда, касаемо деятельности общества, которая составляла * рублей, если требовалось обязательное присутствие учредителя или генерального директора.
Скрыв свои истинные намерения от *, неустановленные соучастники, получили копию паспорта серии * № *, выдан * года * на имя *, * года рождения, уроженца гор. * *, зарегистрированного по адресу: Московская область, *, после чего, в офисном помещении № * по адресу: *, в неустановленное время, но не позднее *, точное время и дата не установлены, передали Батаковой Ю.А.
Батакова Ю.А., в неустановленное время, но не позднее * года, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: *, осуществила изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью ООО «*» (далее ООО «*»), а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «*», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №*, где в качестве учредителя и генерального директора был указан *.
После чего, Батакова Ю.А. в неустановленное время, но не позднее * года, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передала изготовленный комплект документов на имя * для регистрации ООО «*», которые совместно с * в соответствие с преступным планом, * года, в дневное время продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, *. находясь в отделении банка Сбербанка России № * внес денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины в размере * рублей за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.
Затем, * года неустановленные соучастниками находясь совместно с *., согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве по адресу: *, следующие документы:
- устав ООО «*», утвержденный решением единственного участника № * от * года; решение * единого учредителя об учреждении ООО «*» от * года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № *; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от * года; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № * по г. Москве * года было вынесено решение № * о государственной регистрации юридического лица ООО «*». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № *, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № * по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика *, КПП *. Юридический адрес общества: *
Далее, * года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № * по г. Москве, получили документы ООО «*», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали Батаковой Ю.А.
* года МИФНС России по г. Москве вынесено решение о государственной регистрации № *, согласно которого в полное наименование юридического лица внесены изменения, в связи с выявлением и исправлением ошибки регистрирующего органа, с целью изменения наименование юридического лица с ООО «*» на ООО «*».
Продолжая реализацию преступного плана, неустановленные соучастники, находясь на территории г. Москвы, более точное место не установлено, в неустановленное время, но не позднее * года, согласно разработанного плана, подыскали *., ввели последнюю в заблуждение, под предлогом выплаты ей вознаграждения (заработной платы) как генеральному директору действующей организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности фирмы, в которой она будет числиться в качестве генерального директора, предлагая вознаграждение в сумме * рублей, ежемесячно, получили от *. в свое распоряжение копию паспорта серии * № *, выдан * года Межрайонным ОУФМС России по *на имя *, * года рождения, уроженки гор. *, зарегистрированной по адресу: Московская область, *
Далее, неустановленные соучастники, в неустановленное время, но не позднее * года, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, передали Батаковой Ю.А., полученные документы, на основании и в соответствии с которыми, Батакова Ю.А. изготовила, не поставив в известность *., необходимые документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, на подставное лицо, а именно: заявление о назначении директором ООО «*»» *., то есть об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов форма № *, которые передала неустановленным соучастникам, а те исполняя свою преступную роль, на основании нотариальной доверенности, удостоверенной *, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы *. от *, передали * года, более точное время не установлено, указанные документы в МИФНС России № * по г. Москве, о чем * года в Межрайонной ИФНС России № *по г. Москве, было принято решение № * о государственной регистрации, а именно внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.
Таким образом Батакова Ю.А. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Подсудимая Батакова Ю.В. свою вину в совершении вышеуказанных преступлений не признала и показала, что с * г. она являлась учредителем ООО «*», с * г. занимала в указанном обществе должность коммерческого директора. Офис ООО «*» располагался по адресу: *, офисное помещение № *. Тот же офис занимало ООО «*», по сути обе организации занимались одним и тем же. Компании вели деятельность в оказании помощи клиентам в регистрации и реорганизации юридических лиц, также в штате имелись бухгалтера. Все юридические лица в оформлении создания и реорганизации которых она (Батакова Ю.В.) так или иначе принимала участие, создавались и реорганизовывались по просьбе клиентов в целях ведения предпринимательской деятельности, при этом она (Батакова Ю.В.) никогда не совершала создание юридического лица через подставных лиц, а контролировать дальнейшую деятельность созданных организаций не входило в ее полномочия. Из всех перечисленных в предъявленном ей обвинении организаций, она однозначно не имеет никакого отношения к созданию и регистрации ООО «*» и ООО «*». При обыске в офисе организации, где она работала, были изъяты печати различных организаций, печати в офисе компании хранились в целях удобства бухгалтерского обслуживания по договоренности с клиентами организации. Мовсум-Заде Р.Э.о. и Мовсум-Заде М.Э. ей не знакомы. В ходе осуществления трудовой деятельности она общалась по телефону с клиентами, одного из которых звали *, однако она не может подтвердить или опровергнуть, что это был именно Мовсум-Заде Р.Э.о., лично с человеком по имени Руслан она не общалась. В ходе предварительного расследования ей предоставлялись для прослушивания фонограммы телефонных переговоров, на части из них голос был похож на ее, а также на голос Мовсум-Заде Р.Э.о., однако точно определить принадлежность голосов она не может, фоноскопическая экспертиза не проводилась. В * г. она использовала номер телефона *, в процессе осуществления трудовой деятельности могла звонить с иных номеров, которые не помнит. Адресом электронной почты * пользовались все сотрудники офиса.
Подсудимый Мовсум-Заде Р.Э.о. в ходе судебного заседания свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и показал, что он никогда не занимался незаконной банковской деятельностью. Не совершал ни одной из банковских операций, предусмотренных ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не управлял юридическими лицами, перечисленными в обвинительном заключении, являлся лишь руководителем ООО «*», которое оказывало курьерские услуги и только от имени данного юридического лица он осуществлял предпринимательскую деятельность от которой получал прибыль. От дальнейшей дачи показаний и ответов на вопросы участников процесса по обстоятельствам дела подсудимый отказался, на основании ст. 51 Конституции РФ.