9. увеличение уставного капитала путем размещения Банком дополнительных акций на условиях открытой подписки в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных акций.
10. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.
12. приобретение размещенных Банком облигаций и иных ценных бумаг в предусмотренных законодательством случаях.
13. утверждение количественного и персонального состава членов Правления по представлению Президента Банка и досрочное прекращение их полномочий.
14. рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка, и определение размера оплаты услуг аудитора.
15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
16. использование резервного фонда и иных фондов Банка.
17. утверждение внутренних документов Банка (в том числе утверждение Положения о службе внутреннего контроля Банка), за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов.
18. утверждение сметы расходов Банка (план доходов и расходов).
19. рассмотрение представленных исполнительным органом Банка нормативов отчислений из прибыли в фонды Банка для вынесения из на утверждение годового общего собрания акционеров Банка.
20. создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их ликвидация.
21. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Президента банка, члена Правления или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Банка, а также лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания.
22. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества в установленных законодательством случаях.
23. утверждение регистратора Банка и условий заключения и расторжения договора с ним.
24. утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
25. иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.
Статья 46. Избрание Совета директоров
Члены Совета директоров избираются ежегодно кумулятивным голосованием в количестве 7 (семи) членов, на срок до следующего годового общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Совете директоров.
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров, при этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания.
Члены правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Президент не может быть одновременно председателем Совета директоров.
Статья 47. Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров избирается членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбирать своего председателя простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Банка.
Статья 48. Заседания Совета директоров
Заседание Совета директоров созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Президента банка.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.
Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие половины от числа избранных членов Совета. При определении наличия кворума и подведении результатов голосования учитываются также письменные мнения членов Совета, отсутствующих на заседании.
При этом отсутствующие на заседании члены Совета, выразившие свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, считаются принявшими участие в заседании.
При решении вопросов на заседании каждый член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета его председатель обладает правом решающего голоса.
Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Уставом, когда для принятия решений по вопросам требуется большее количество голосов или решение должно быть принято единогласно.
Решение Совета директоров может приниматься заочным голосованием. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.
Статья 49. Вознаграждение членам Совета директоров
Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется общим собранием.
Статья 50. Исполнительные органы
Текущее руководство деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом и коллегиальным исполнительным органом - Правлением.
Исполнительные органы Банка действуют на основании Устава и внутренних документов (Положений) Банка, регулирующих их деятельность.
Исполнительные органы Банка подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров.
Кандидаты на должности членов Совета директоров, Президента, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а также на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
Банк обязан в письменной форме уведомлять Банк России обо всех предполагаемых назначениях на должности Президента Банка, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а также руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала Банка, а также об освобождении указанных лиц от должностей, в сроки, установленные действующим законодательством.
Президент Банка, его заместители, члены Правления, а также главный бухгалтер Банка, руководители филиалов не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку. Совмещение Президентом Банка и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
К компетенции исполнительных органов относится решение всех вопросов текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания или Совета директоров.
Права и обязанности Президента и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами (Положениями) Банка, регулирующими их деятельность, и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Председатель Совета от имени Банка подписывает договор с Президентом Банка, а с членами Правления - Президент Банка.
Общее собрание вправе расторгнуть договор с Президентом Банка в следующих случаях:
- при истечении срока полномочий Президента Банка и избрании Президентом нового кандидата;
- при принятии общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Президента Банка.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка.
Статья 51. Президент Банка
Президент Банка избирается общим собранием сроком на 5 (Пять) лет.
Срок полномочий Президента исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Президента Банка следующим через пять лет годовым общим собранием.
Одно и то же лицо может избираться на должность Президента Банка неограниченное число раз.
Президент может являться членом Совета директоров, но не может являться одновременно его председателем.
Президент Банка руководит работой Правления и председательствует на его заседаниях.
Без доверенности действует от имени Банка в Российской Федерации и за рубежом.
Кандидат на должность Президента Банка должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России и внутренним документом Банка, регулирующим деятельность Президента.
В случае, если Президент Банка не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе большинством в три четверти голосов членов Совета принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа - временно исполняющего обязанности Президента. Одновременно с принятием такого решения Совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Банка и об избрании нового Президента Банка.
Временно исполняющий обязанности Президента осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в пределах компетенции Президента, установленной настоящим Уставом.
В период отсутствия Президента в связи с болезнью, отпуском, командировкой, его обязанности исполняет Первый вице-президент по должности, в отсутствие Первого вице-президента обязанности Президента исполняет на основании приказа Президента один из вице-президентов. Число вице-президентов определяется штатным расписанием.
Статья 52. Компетенция Президента
1. К компетенции Президента Банка относится:
- утверждение актов и документов, в том числе разработанных Правлением;
- утверждение организационной структуры, положений о структурных подразделениях, а также штатного расписания Банка и определение порядка утверждения штатов филиалов, представительств и иных учреждений Банка;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы, осуществления) внутреннего контроля.
- представление интересов Банка в органах власти и управления, учреждениях, предприятиях и организациях;
- совершение сделок от имени Банка, распоряжение всем имуществом и средствами Банка в пределах, установленных Уставом Банка;
- издание приказов, распоряжений и других документов по вопросам деятельности Банка, которые обязательны для исполнения всеми работниками;
- руководство работой заседаний Правления, определение повестки дня и организация ведения протоколов;
- выдача доверенностей от имени Банка;
- принятие на работу на контрактной основе, увольнение работников Банка, применение к ним мер поощрения, материальной и дисциплинарной ответственности;
- распределение обязанностей между заместителями, членами Правления и руководителями структурных подразделений Банка, определение их полномочий и степени ответственности за состояние дел на порученных участках работы;