В другом пособии, выпущенном Центром антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Россия» - «Инструменты гражданских антикоррупционных расследований: справочник по работе с публичными реестрами юридических лиц, недвижимого имущества и транспортных средств», проанализированы зарубежные реестры юридических лиц и недвижимого имущества. Авторы пособия Р. Романовский и И. Шуманов пишут, что в справочник попали базы данных восьми европейских стран, в которых «предпочитают покупать недвижимость коррупционеры, скрывающие активы» Шуманов И., Романовский Р. Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в Российской Федерации // «Трансперенси Интернешнл - Россия». URL: https://transparency.org.ru/images/docs/research/tools_INT_rus.pdf (дата обращения: 12.05.2018).
Романовский и Шуманов описывают методологию поиска незадекларированной зарубежной недвижимости. Первым этапом может стать первичный поиск информации о недвижимости публичного лица или его родственников: просмотр публикаций в средствах массовой информации, сведения очевидцев. Второй этап - выбор тех стран, где будет проводиться поиск активов чиновника. Как отмечают в своей работе Шуманов и Романовский, критерием выбора стран может стать информация о предпочтениях в поездках публичного лица. «Собственность, как правило, приобретают для того, чтобы ей пользоваться, отдыхать и приглашать гостей» Там же., - пишут авторы справочника. Заключительным этапом расследования станет поиск адреса собственности и запрос информации из реестра недвижимости.
Шуманов и Романовский отмечают, что публичные лица также могут создавать компании за рубежом и вести их деятельность в своей стране. С помощью реестров зарубежных компаний можно установить конечных собственников или менеджеров юридического лица, чтобы затем установить их связь с чиновниками.
Перед тем, как воспользоваться зарубежными реестрами недвижимости, Шуманов и Романовский советуют определить правильное написание имени и фамилии искомого лица. В этом могут помочь сервисы, содержащие правила транслитерации - transliter.ru и transliteration.ru.
Далее авторы пособия представляют список реестров семи зарубежных стран - Великобритании, Швейцарии, Германии, Греции, Испании, Франции и Литвы.
Государственный реестр Франции - портал канцелярии Арбитражного суда - www.infogrefee.fr - предоставляет возможность поиска юридических лиц и их собственников, а также зарегистрированных прав на недвижимость юридических лиц. Часть информации открыта для общего доступа, но получение выписок из официальных документов осуществляется за плату. Шуманов и Романовский иллюстрируют работу французского реестра на примере поиска информации о бывшем губернаторе Псковской области Андрее Турчаке, сейчас занимающего должность заместителя председателя Совета Федерации. После ввода фамилии сенатора в поисковой строке реестра, обнаружится, что отец и брат губернатора Анатолий и Борис Турчак владеют зарубежными активами, выступая собственниками компании Villa De Flirey, зарегистрированной в Ницце.
Как отмечают авторы пособия, для бесплатной проверки информации о персоне или компании, зарегистрированной в Великобритании, наиболее удобен портал www.192.com, агрегирующий официальные и неофициальные коммерческие сведения. После ввода интересующего расследователя имени, он может убедиться, что реестр располагает информацией о нем. В качестве примера авторы пособия пытаются найти в Великобритании родственников бывшего президента государственной корпорации «Российские железные дороги» Владимира Якунина. В меню для поиска персон - Search People - необходимо ввести его фамилию, и сервис выдаст информацию об адресе, по которому зарегистрирован сын чиновника Андрей Якунин, переехавший в Великобританию. Чтобы получить официальную выписку из реестра, необходимо оплатить сбор.
Другой исследователь Л. Марзук включает в свое пособие «Exposing the truth: A guide to investigative reporting in Albania» другой - реестр коммерческих документов компаний, зарегистрированных в Великобритании - Companies House.
В Великобритании также существует государственный сервис, позволяющий узнать владельца интересующей расследователя недвижимости: сайт Land Register предоставляет возможность получить официальную выписку о зарегистрированных правах на объект. В Германии действует общий регистр портала Федеральных земель Германии - www.handelsregister.de: с его помощью журналисты могут получить недвижимость юридических лиц.
Греческая база данных компаний доступна на официальном портале Торгово-промышленной палаты страны по адресу www.acci.gr. Однако эта база данных предоставляет данные лишь о виде деятельности компании, ее адресе и контактах - сведений о бенефициарах и менеджерах компаний в этом реестре нет.
В Литве государственный портал Centre of Registers объединяет в себе базу данных юридических лиц, кадастровый реестр недвижимости и регистр адресов. При этом, зарегистрироваться на этом сайте могут лишь граждане Литовской Республики или иностранные лица с видом на жительство или счетом в местных банках. В Испании государственный реестр юридических лиц тоже доступен только для обладателей индивидуального налогового номера страны, поэтому Шуманов и Романовский советуют использовать коммерческую базу по адресу axesor.es.
В Швейцарии официальный государственный реестр коммерческих компаний находится на портале Федерального арбитражного регистра www.zefix.admin.ch. Основную информацию из него можно получить бесплатно, но недостаток системы в том, что она не позволяет искать по имени персоны, ввести в поиск можно только название компании.
К перечню зарубежных национальных реестров авторы пособия «Инструменты гражданских антикоррупционных расследований: справочник по работе с публичными реестрами юридических лиц, недвижимого имущества и транспортных средств» добавляют Европейский бизнес-реестр, который объединяет государственные реестры компаний 28 стран и территорий Европы: Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, острова Гернси, Гибралтара, Ирландии, Италии, острова Джерси, Латвии, Литвы, Люксембурга, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Чехии, Швеции и Украины. Сам сайт бизнес-регистра не предоставляет информацию, однако на нем представлены ссылки на сайты официальных партнеров EBR с указанием страны и адреса.
Отдельный раздел зарубежных баз данных, полезных при подготовке антикоррупционного расследования, касается судебных документов. Журналист OCCRP Л. Марзук в своей работе «Exposing the truth: A guide to investigative reporting in Albania» выделяет следующие источники: база документов Британского и Ирландского Верховного суда - British and Irish Legal Information Institute, который может пригодиться журналистам-расследователям, учитывая, какое количество деловых споров разрешают в Лондоне; второй ресурс - PACER (Public Access to Court Electronic Records) с документами судов США. Л. Марзук также перечисляет региональные базы данных: это база данных юридических документов штата Дэлавэр, популярной юрисдикции для регистрации офшоров - State of Delaware Courts Judicial Case Database, документы Верховного суда штата Нью-Йорк - Supreme Court Records Online Library и штата Вашингтон - District of Columbia Courts. Еще две базы, которые автор советует использовать при проведении расследований, связаны с офшорами: это данные Верховного суда Восточно-карибских государств - Eastern Caribbean Supreme Court, а также сайт Offshore Alert, который предоставляет платный доступ к судебным документам Островов Кайман, Багамских Островов и других «хитрых», по выражению автора, юрисдикций.
Судебные документы могут быть полезны, в частности, при расследовании случаев, связанных с владением государственными служащими офшорных компаний. Журналист-расследователь П. Раду в своей работе «Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию» пишет, что «теневые бизнесмены и преступники охотно используют льготные системы налогообложения, созданные в специальных офшорных зонах с целью привлечения капитала: под покровом банковской и коммерческой тайны огромные суммы денег переходят из рук в руки вне зоны влияния контролирующих органов «родных» стран» Раду П. Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию // Международный центр журналистики. URL: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/follow_the_money_rus_v_2010-web.pdf (дата обращения: 12.05.2018).
При этом, Раду отмечает, что, проводя расследование о компаниях, журналист может обнаружить подставных акционеров, поскольку реальные получатели прибыли часто стремятся сохранить конфиденциальность. В таком случае журналисту, по мнению Раду, «следует искать другие компании, основанные теми же акционерами - иногда на одно и то же имя зарегистрированы сотни фирм» Там же..
По утверждению Раду, поиск сразу в нескольких базах данных, реестрах компаний и судебных дел может помочь вскрыть связь между подставными лицами и реальными бенефициарами. Как пишет автор пособия, некоторые офшорные зоны публикуют списки дисквалифицированных директоров - такие базы данных есть, например, у Острова Мэн и Великобритании. Также полезны могут оказаться документы судебных дел в зарубежных судах: бывшие партнеры по бизнесу могут судиться, вскрыв информацию о подставных лицах. Автор в пособии объясняет, что для разрешения хозяйственных споров бизнесмены часто используют суды в США. Материалы таких судебных дел можно найти с помощью таких баз данных как официальный портал PACER (Public Access to Court Electronic Records).
Отдельного внимания заслуживают так называемые «панели данных», которые можно отнести к современным инструментам сбора данных для антикоррупционных расследований. В статье «Работая с «большими данными». Панель данных - универсальныи? инструмент для международных расследовании? коррупции и организованнои? преступности» главныи? редактор болгарской расследовательскои? группы bivol.bg А. Чобанов рассказывает о таком понятии как Data Dashboard (или панель данных). По мнению автора, «выявление связеи? между людьми, их бизнесом и активами невозможно без изучения баз данных - коммерческих и государственных реестров» Журналистские расследования случаев трансграничной коррупции. 2018 // EU-Russia Civil Society Forum. URL: http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Trans-Border_Corruption/ManualTransborderCorruption02.02.2018_ru.pdf (дата обращения: 12.05.2018). А. Чобанов отмечает, что доступ к платным базам, таким как Lexis-Nexis или Mint Global могут позволить себе лишь журналисты-расследователи из крупных СМИ.
Альтернативой, которую предлагает А. Чобанов, выступают инструменты, созданные некоммерческими расследовательскими группами, способные помочь журналистам. В отличие от коммерческих баз данных, эти ресурсы общедоступны и бесплатны. А. Чобанов приводит примеры таких источников: во-первых, это Offshore Leaks Database - поисковая машина Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) по базам данных, созданных на основе крупных утечек, среди которых - Offshore Leaks, Panama Papers, Bahamas Leaks и Paradise Papers. На сегодня база содержит информацию о более чем 785 тыс. юридических лиц: офшорных компаниях, фондах, трастах, встречающихся в утечках.
А. Чобанов отмечает преимущество поисковой машины Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ): «получение результата поиска настроено так, чтобы показать визуализацию связеи? между объектами - компаниями, владельцами и партнерами, адресами регистрации» Там же..
Еще один поисковик для мониторинга информации по утечкам документов представляет WikiLeaks, отмечает автор. Портал позволяет осуществлять поиск по ключевым словам и устанавливать фильтры по дате создания или опубликования документов. Другая расследовательская журналистская группа «Центр исследования коррупции и организованнои? преступности» (OCCRP) также поддерживает свой поисковый проект - Investigative Dashboard. Он устроен отличным образом от двух предыдущих баз: «проект пополняется за счет информации, раздобытои? самими пользователями при проведении собственных расследовании? или в результате направления журналистских запросов» Журналистские расследования случаев трансграничной коррупции. 2018 // EU-Russia Civil Society Forum. URL:
http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Trans-Border_Corruption/ManualTransborderCorruption02.02.2018_ru.pdf (дата обращения: 12.05.2018) .
А. Чобанов пишет, что с момента создания в 2010 году Investigative Dashboard превратилась в разнообразную и разветвленную систему инструментов для проведения расследования - от сбора первичных данных до визуализации окончательнои? версии материала. Согласно описанию автора, Investigative Dashboard «содержит 450 коммерческих реестров, более 150 реестров интеллектуальнои? собственности, судебные базы данных, а также базы по земельным участкам и государственным закупкам» Журналистские расследования случаев трансграничной коррупции. 2018 // EU-Russia Civil Society Forum. URL:
http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Trans-Border_Corruption/ManualTransborderCorruption02.02.2018_ru.pdf (дата обращения: 12.05.2018).
База также позволяет зарегистрироваться и добавлять свои документы, которые затем смогут применять в своих расследованиях другие пользователи. А. Чобанов отмечает, что такая функция стала доступна благодаря поисковой системе Aleph, специально разработанная техническими специалистами OCCRP. Aleph обрабатывает как машиночитаемые данные (к примеру, таблицы, созданные в Excel), так и неструктурированные документы Word и PDF: распознает тексты, выделяет имена физических лиц, названия стран и компаний.
Помимо этого, «Центр исследования коррупции и организованнои? преступности» создал еще одну свободную поисковую систему - OCCRP Data , которая содержит более чем 97 миллионов заголовков статеи? из разных источников, в частности, из общедоступных реестров и баз данных, утечек и отчетов международных организации?.