Рассмотрим, какие источники данных доступны расследователям на примере поиска информации о такой форме коррупционного поведения как конфликт интересов. Авторы пособия «Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в Российской Федерации» Р. Романовский и И. Шуманов выделяют четыре основных источника для выявления конфликта интересов и описывают технологии работы с ними.
Официальный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), который ведет Федеральная налоговая служба РФ, позволяет получить информацию об учредителях и управляющих компаний (генеральном директоре, председателе совета директоров). Для этого необходимо ввести в поисковой строке название юридического лица или его ИНН.
Шуманов и Романовский отмечают, что база ФНС не позволяет искать по ФИО резидента, зато такую возможность предоставляют неофициальные коммерческие реестры - в частности, база данных «Контур-Фокус». Найти список компаний конкретного человека вместе с их ИНН и адресом регистрации можно в бесплатном режиме, а подробная информация о них является платной услугой.
Авторы выделяют еще один сервис, полезный для журналиста-расследователя, работающего с антикоррупционными расследованиями, - Портал государственных и муниципальных закупок. Это единый портал, на котором федеральные, региональные и муниципальные органы власти публикуют информацию обо всех произведенных закупках. Одна из возможностей использования портала - проверить, в каких тендерах принимала участие или выигрывала конкретная компания. Необходимо поместить в поле «Участник размещения заказа» ИНН компании - это позволит просмотреть все заказы закупки, в которых участвовало искомое юридическое лицо. Посмотреть победителя и изучить конкурсную документацию можно, кликнув на конкретную закупку.
Еще один ресурс информации, описанный в пособии «Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в Российской Федерации» - Реестр собственников недвижимости и земельных участков (Росреестр). Его ведет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. С помощью реестра любое физическое лицо может заказать выписку в отношении земельного участка или объекта недвижимости - квартиры, дома, здания. Поиск можно осуществлять как по адресу, так и по кадастровому номеру объекта. Для того, чтобы узнать кадастровый номер, можно воспользоваться другим сервисом - интерактивной Публичной кадастровой картой. На нее нанесены границы земельных участков с привязкой к местности, что позволяет найти интересующий участок и узнать его кадастровый номер.
Четвертый источник информации, который предлагают использовать при проведении антикоррупционных расследований Шуманов и Романовский, - База данных антикоррупционных деклараций чиновников «Декларатор». Этот сервис создан Центром антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Россия» и содержит базу антикоррупционных деклараций, которые российские государственные и муниципальные служащие обязаны публиковать каждый год. Сервис позволяет искать чиновников по имени или ведомству, а также обратиться к архивным декларациям за предыдущие годы.
По мнению авторов, эти инструменты пригодятся журналистам и активистам, чтобы выявить случаи «конфликта интересов». Так, чтобы выявить родственные связи, Шуманов и Романовский предлагают использовать «Декларатор», в строке поиска которого можно обнаружить одинаковые фамилии, а затем проверить их должности, которые могут оказаться «пересекающимися».
Авторы пособия приводят наглядный пример: в администрации одного из районов Калининградской области работает Ольга Гуд и ее дочь Ирина Гуд. При этом, Ольга Гуд занимает должность начальника управления делами администрации, а Ирина Гуд - должность заместителя главы управления архитектуры и градостроительства. Таким образом, мать осуществляет управленческие полномочия в отношении собственной дочери.
Для поиска конфликта интересов при распределении госзаказов Шуманов и Романовский советуют использовать Официальный реестр юридических лиц и Официальный портал государственных и муниципальных закупок. Авторы пособия предлагают для начала составить список чиновников, которые оказывают влияние на процедуры закупок - например, руководители конкурсных агентств или члены комиссии, руководители ведомств-заказчиков. После этого необходимо выяснить, есть ли у чиновников или их родственников коммерческие структуры: такую возможность предоставляет ЕГРЮЛ. Третий шаг - проверка компаний чиновников или их родственников на факт участия в государственных контрактах и подписания контрактов с помощью Официального портала государственных и муниципальных закупок.
Еще одно возможное проявление «конфликта интересов», которое описывают Шуманов и Романовский, - выдача чиновниками разрешений на строительство компаниям своих родственников. Авторы пособия предлагают узнать компанию-застройщика с помощью проектных и строительных деклараций, которые можно найти на заборе стройки или интернет-сайте застройщика. После этого с помощью ЕГРЮЛ следует проверить информацию о застройщике на наличие в составе учредителей родственников местных чиновников. Другой вариант, описанный авторами пособия, - воспользоваться Реестром собственников недвижимости и земельных участков (Росреестр). Реестр позволит узнать владельца земельного участка, на котором ведется строительство.
Шуманов и Романовский приводят пример факта, который был обнаружен таким путем. Компания супруги главы одного из районов Калининградской области Александра Ковальского - Екатерины Ковальской ООО «Веста Плюс» получила от возглавляемой им администрации разрешение на строительство отеля.
Авторы другого пособия по проведению журналистских расследований «Пора расследовать!» А. Раду и Д. Гнап описывают источники информации при поиске темы для расследования, отдельно выделяя открытые реестры и базы данных. Они отмечают, что регулярный мониторинг таких реестров имущественных прав на недвижимость и автомобили, владение бизнесом может принести «интересные темы для расследований о незаконном обогащении чиновников или злоупотреблениях государственными финансами» Гнап Д., Раду А. Пора расследовать! Пособие для начинающих журналистов-расследователей. URL: http://www.pora.press/topic (дата обращения: 12.05.2018). Они дополняют список российских баз данных перечнем таких источников, как портал Министерства юстиции Российской Федерации, на котором публикуются отчеты некоммерческих организаций, база решения российских судов Росправосудие, которая агрегирует судебные документы, и Российская энциклопедия кандидатов, созданная движением «Голос».
Самыми востребованными наборами данных, которые используют российские авторы расследований, являются открытые данные портала государственных закупок, Росреестра (Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии), деклараций чиновников, а также коммерческих компаний, доступные на платных агрегаторах данных, таких как СПАРК, Контур-Фокус, Коммерсантъ Картотека и других. К такому выводу пришла А. Валеева, проводившая для своего исследования «Open data in a closed political system: open data investigative journalism in Russia» экспертные опросы журналистов.
Медиа-проект «Четвертый сектор» - группа региональных журналистов-расследователей - ведет на своем сайте список полезных для журналистов-расследователей сервисов - «Toolbox расследователя» Toolbox расследователя // Четвертый сектор. URL: http://sector4media.ru/toolbox-rassledovatelya/ (дата обращения: 12.05.2018).В нем они предлагают список баз данных, с помощью которых можно получить доступ к российским судебным документам: это государственная автоматизированная система РФ «Правосудие», сервис для мониторинга судебных дел Casebook, проект исследования общедоступной судебной практики «Росправосудие», база данных Судебные и нормативные акты РФ, картотека дел Электронное правосудие. Для работы с государственными закупками журналисты «Четвертого сектора» советуют не только официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок, но и проект «Госзатраты», созданный негосударственным органом «Комитет гражданских инициатив».
Отдельная часть списка «Четвертого сектора» со ссылками на информацию, полезную для журналистов-расследователей, посвящена источникам данных о частных лицах - это база недействительных российских паспортов, база данных судебных приставов для поиска по должникам, реестр залогов Федеральной нотариальной палаты, а также база Вольного сетевого сообщества «Диссернет» для проверки заимствований в диссертациях высших должностных лиц.
Еще одна группа данных, которые могут быть полезны при проведении антикоррупционного расследования, - это информация о тратах государственного бюджета. С ее помощью журналисты и гражданские активисты могут выявить такую форму проявления коррупции как нецелевое расходование бюджетных средств. В. Рамкумар, сотрудник международной организации «Открытое правительство», в пособии «Our money, our responsibility: A Citizens' Guide to Monitoring Government Expenditures» объясняет, почему фактические государственные расходы могут отличаться от утвержденного бюджета: одной из причин такого расхождения он называет коррупцию. Как пишет эксперт, «чиновники могут использовать множество трюков, чтобы выкачать государственные средства, такие как «творческий» учет и нарушения в закупках» Ramkumar V. Our money, our responsibility // The International Budget Project. URL:
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Our-Money-Our-Responsibility-A-Citizens-Guide-to-Monitoring-Government-Expenditures-English.pdf (дата обращения: 12.05.2018). При этом, добавляет Рамкумар, коррупция при исполнении бюджета может быть обнаружена только путем мониторинга во время или после выполнения программ бюджета.
М. Берлин в работе «Краткое руководство по проведению журналистского расследования» перечисляет источники информации, доступные для расследования деятельности государственных органов в области бюджета: это «проекты бюджетов, расходная документация, документы по строительству» Берлин М. Краткое руководство к проведению расследования. М. 1985. URL: https://sibirp.ru/attachments/mod_catalogue/56/file_1513.doc (дата обращения: 12.05.2018).
Большинство экспертов в области антикоррупционных журналистских расследований не советуют ограничиваться национальными источниками информации. П. Раду, журналист Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в статье «Отслеживая деньги: трансграничное сотрудничество», отмечает, что сегодня журналисты-расследователи получают доступ все к большему количеству информации. При этом, коррумпированные чиновники и организованные преступные группировки стараются спрятать информацию, чтобы скрыть свои преступления. «И это долг расследовательских журналистов - выставить на свет подобные правонарушения, и поступив так, вывести из строя, сломать коррупционный и криминальный механизмы» Раду П. Отслеживая деньги: трансграничное сотрудничество // Пособие по журналистике данных. URL:
https://ria.ru/files/book/_site/%D0%B2_%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%81%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5_7.html (дата обращения: 12.05.2018), - подытоживает автор. Раду дает несколько советов для того, чтобы эта цель стала достижимой. Во-первых, «мыслите вне границ вашей страны, - пишет автор, - преступники и коррумпированные чиновники не держат свои деньги в том месте, откуда они их украли» Там же.: именно поэтому особо полезными при проведении расследования становятся международные источники данных.
«Имена, которые всплывают в уголовных расследованиях за рубежом, стоит проверять во многочисленных реестрах компаний и всевозможных базах данных, поскольку правоохранительные органы в своей работе редко «заглядывают» за границы собственной страны» Раду П. Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию // Международный центр журналистики. URL: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/follow_the_money_rus_v_2010-web.pdf (дата обращения: 12.05.2018), - пишет П. Раду в другой своей работе «Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию». По мнению автора, таки данные могут лечь в основу серьезного антикоррупционного расследования или выявления конфликта интересов. «Коррумпированные чиновники и преступники считают Великобританию и Швейцарию самыми надежными странами для хранения денег в банках» Там же., - пишет автор пособия.
В качестве примера такой базы, в которой журналисты регулярно проверяют интересующие их имена, П. Раду называет ресурс Lexis-Nexis - базу данных, дающую доступ к информации о компаниях из разных стран. Она агрегирует данные из публикаций в прессе, реестров компаний нескольких стран, судебных дел, информации финансовых рынков. Доступ к базе данных платный и осуществляется по подписке.
Автор пособия приводит пример публикации, в основу которой лег поиск в таких базах данных. В ходе одного из расследований Центра журналистских расследований в Бухаресте журналисты проверили имена членов парламента в разных базах данных, в том числе и в Lexis-Nexis, а также национальных реестрах компаний. В результате этой работы «имя одного из румынских сенаторов, главы юридической комиссии Сената, всплыло в швейцарском реестре компаний» Раду П. Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию // Международный центр журналистики. URL: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/follow_the_money_rus_v_2010-web.pdf (дата обращения: 12.05.2018).
П. Раду приводит список баз данных, полезных при проведении антикоррупционных расследований, основанных на данных. Одна из таких баз - Европейский реестр компаний, который объединяет информацию, содержащуюся в реестрах юридических лиц Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Джерси, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Сербии, Украины, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии. Портал предоставляет возможность искать по имени, однако является платным.