Материал: Шульга В.И. - Криминология

∙нестабильность и распад постсоветского политического, экономического, финансового, культурного, этнического и другого пространства; возникновение на этой основе очагов столкновений, конфликтов и войн с соответствующим незаконным транснациональным обеспечением их всевозможными ресурсами;

∙образование сети этнических транснациональных диаспор, способствующих формированию рынка незаконных товаров и услуг, их поставляющих и пополняющих ряды членов транснациональных преступных группировок;

∙союз (сговор) с преступными группировками террористического и/или экстремистского характера и политическими партиями, общественными объединениями, правительствами и иными государственными (правоохранительными) органами и организациями, отдельными политическими и государственными деятелями;

∙социальные, политические, экономические, этнические, религиозные и т.п. конфликты.

Формами транснациональной преступной деятельности выступают различные модели, в основном организованных, транснациональных преступных организаций. Они различаются по размерам, специализации, регионам, рынкам и т.д. От этого зависит их структурнофункциональное построение, численность, диапазон и сфера преступной деятельности.

Транснациональным преступным организациям присущи характеристики, соответствующие нескольким классическим организационным моделям: корпоративная и сетевая модели1. Из них выделяются такие модели, как партнерская, патримониальная, этническая, синдикаты, картели и т.п. Всем им присуща сложная иерархия, разделение «труда», наличие правил и инструкций, вертикальная соподчиненность, коррупционная связь с властью. Основу их построения составляют либо семья, либо «производственное» объединение.

Типология транснациональных преступных объединений строится на исследованиях известных миру подобных организаций2. По географии расположения и государственно-территориальной принадлежности таких организаций выделяют: сицилийскую и итальянскую мафии, китайскую «триаду», японскую «якудзу (Борёкудан), колумбийские карте-

ганизованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней… С. 43–55; Сухаренко А.Н. «Российская» организованная преступность в США. – М., 2002. С. 13–18 и др.

106

ли, нигерийские преступные организации, российские организованные преступные организации и др.

Итальянская (сицилийская) мафия, или «Коза ностра», склады-

валась на протяжении веков вначале как освободительное движение, а затем выросла в преступную организацию. Ядро ее первого уровня составляет семья, в которой власть над преступной организацией передается по наследству старшему сыну. Семья состоит не только из кровного, но и фиктивного родства, а также крестного отцовства. Второй уровень состоит из нескольких семей, образующих ассоциацию для взаимной поддержки и взаимопомощи. На третьем уровне возникает союз, объединяющий несколько ассоциаций. Высший уровень, четвертый, – это организация корпоративного типа.

Китайские триады представляют собой жесткую централизованную иерархию с шестью позициями лидеров. Триада представляет собой феодально-патронимическую организацию корпоративного типа. Руководящая верхушка обладает неограниченной властью. Каждый член триады обязательно принадлежит к какому-либо отряду.

Японская якудза во многом схожа с китайской триадой. Основу их составляют псевдосемьи, но с традициями и обычаями кровной семьи. Членство в ней связано с обязательным специальным ритуалом посвящения. Члены якудзы объединены в отряды по территориальному принципу.

Колумбийские картели наиболее высокоорганизованные преступные корпорации с самостоятельной функцией управления, разделением и специализацией преступной деятельности. Их основу составляют торговые династии с патриархальной авторитарной структурой. Преступная деятельность в основном связана с производством и распространением высококачественных наркотиков. Она организуется по всем правилам менеджмента современного легального производства. Такой производственной единицей является ячейка из нескольких человек и членов их семей, лично знакомых с главарем этой ячейки. Ошибок им не прощается. Такая модульная система сетевого типа преступной деятельности может жестко не зависеть от бюрократического построения его системы управления, что обеспечивает ей большую маневренность и безопасность от действий правоохранительных органов.

Особенность их организационного построения состоит в отсутствии формализованных и организационно-иерархических жестких сетевых структур, характерных для легальных транснациональных корпораций. Основу взаимодействия между их подразделениями составляет функциональное, а не структурное сотрудничество. При этом пирамидальная организационная структура позволяет отделить преступную деятельность от руководства самой преступной организацией, обеспечить быструю замену высшего руководства или перенос своих операций

107

в более безопасные (с позиций противостояния правоохранительным органам и уголовному правосудию) государства.

Российская организованная преступность транснационального характера распространена в основном в сфере экономики. Международные криминальные структуры корпоративного типа – это финансо- во-промышленные группы, а также мелкие объединения отраслевого или территориального характера. Важнейшей характеристикой таких корпоративных организаций является то, что их участники иерархически подчинены общеструктурным центрам, которые, в свою очередь, подчиняются узкому кругу лиц, определяющих легальные и криминальные направления деятельности корпораций. Криминальная деятельность таких групп, построенная по типу производственно-коммерческой корпорации, в большинстве своем латентна и интегрирована в легальную экономику.

Современный российский рынок является средой криминального предпринимательства, реализующего свои операции через легальные и нелегальные рыночные механизмы, чем выхолащивается ее суть как механизма равноправия и конкуренции товаропроизводителей.

На настоящем этапе своего развития российская транснациональная преступность успешно использует холдинговую форму организации международных криминальных структур. Холдинги позволяют сформировать структуру оформления собственности и управления ими так, что криминальных владельцев и криминальный характер конечных операций с акциями (паями) крайне затруднительно выявить. Право собственности и управления ими реализуется через цепочку подставных юридических (физических) лиц, в том числе зарубежных. Форма холдинговой корпорации синтезирует криминальный и предпринимательский капиталы для обоюдной максимизации монопольной прибыли и увеличения возможности контроля над обширными хозяйственными активами.

Развитие криминального бизнеса опирается на централизованное управление, часто осуществляемое из-за рубежа, связывающее воедино все виды многочисленных подразделений в сферах криминального холдинга. Формируются своего рода экономические конгломераты – соединение предприятий различных организационно-правовых форм, образующих хозяйственное единство в силу криминальной общности руководства.

В российской экономической системе можно выделить четыре основных типа криминальных корпораций:

∙ криминальные корпоративные организации, которые строят свою стратегию получения доходов, ориентируясь на коррумпированных чиновников и использование в собственных целях государственных рычагов и бюджетных ресурсов в той или иной форме;

108

∙корпоративные организации, специализирующиеся на манипулировании нефтегазовыми и энергетическими потоками ресурсов; при этом в связи с повторяемостью осуществляющихся финансовохозяйственных операций, криминальные технологии тщательно скрыты,

аосновной криминальный механизм «отката» доходов, как правило, скрыт за границей;

∙криминальные корпорации, стремящиеся получить статус «системообразующих» для регионов или даже в масштабах всей страны, что под силу очень крупным корпоративным структурам, как правило, организованным на базе бывших крупнейших государственных объединений;

∙корпоративные структуры, обслуживающие интересы чисто уголовных организованных преступных группировок и существуют для отмывания доходов, полученных от чисто уголовной деятельности: кражи автомашин, производства фальсифицированной водки, продажи наркотиков и т.п.

Таким образом, особенность функционирования транснациональ-

ных преступных организаций проявляется в проникновении их в легальную предпринимательскую деятельность, приобретая видимость респектабельности и покровительства государства и общества, в том числе через коррупцию, что делает их менее уязвимыми для уголовного преследования; в новаторстве структурно-функционального построения применительно к выбору новых рынков преступной деятельности, внедрению новых средств и методов управления и использованию научных разработок и современных технологий. Кроме того, транснациональные преступные организации все чаще вступают в стратегические союзы между собой, что предполагает не конкуренцию (противостояние), а сотрудничество (взаимопомощь) в их преступной деятельности для получения не только экономической выгоды, но и дополнительной защиты от правоохранительных органов различного уровня и сферы компетенции.

С учетом особенностей транснациональной преступности ее предупреждение необходимо вести по трем основным направлениям:

а) в отношении организационных структур транснациональных преступных образований и их лидеров (организаторов);

б) в отношении сфер их преступной деятельности; в) в отношении причин и условий, способствующих функциониро-

ванию этих преступных образований и развитию их преступной деятельности.

В отношении организационных структур транснациональных преступных образований необходимо принимать меры:

∙по привлечению к уголовной ответственности организаторов (руководителей) транснациональных преступных образований и их структурных подразделений;

109

∙по разобщению транснациональных преступных образований либо их структурных подразделений;

∙по выявлению и ликвидации юридических лиц либо ограничению их деятельности в установленном законом порядке, причастных к транснациональной преступной деятельности;

∙по лишению прав на имущество (движимого и недвижимого) либо конфискации (изъятие в доход государства) имущества юридических или физических лиц, причастных к преступной деятельности транснациональных преступных образований либо их структурных подразделений.

В отношении сфер преступной деятельности транснациональных

преступных образований и их структурных подразделений необходимо:

∙стимулировать легальное производство и товарооборот разрешенных товаров и услуг;

∙запрещать либо ограничивать незаконное производство и товарооборот запрещенных товаров и услуг;

∙регулировать спрос и предложение на те или иные виды товаров

иуслуг по законам рыночного механизма.

В отношении причин и условий, способствующих функционированию транснациональных преступных образований и развитию их международной преступной деятельности целесообразно:

∙укреплять международное сотрудничество между правоохранительными органами разных стран в борьбе с транснациональными преступными организациями;

∙обеспечивать эффективность и действенность функционирования систем международных и национальных судебных и правоохранительных органов;

∙расширять и постоянно совершенствовать правовую базу антимонопольной деятельности транснациональных и трансконтинентальных корпораций и иных объединений;

∙внедрять в сознание и практическую деятельность людей, федеральных и международных общественных организаций, государств и их объединений гуманистические принципы и идеалы.

Контрольные вопросы

1.Какими факторами интернационализации современного мира обусловлена транснациональная преступность?

2.Дайте определение транснациональной преступности.

3.Какие признаки должны быть включены в понятие транснациональной преступности?

4.Сравните между собой понятия международной и транснациональной преступности.

110