Материал: Kriminologia_A_I_Dolgova

636 

Раздел V. Отдельные виды преступности 

956 банков. Последствия финансовых кризисов августа 1998 г. и 

июня 2004 г. еще более осложнили обстановку в банковском сек­

торе экономики. Отдельные банки с целью уклонения от выпол­

нения своих обязательств перед клиентами и вкладчиками совер­

шали противоправные действия, направленные на преднамерен­

ное банкротство кредитных организаций. 

Одной из актуальных проблем являются хищения и злоупотреб­

ления, совершаемые конкурсными управляющими при проведении 

процедуры банкротства коммерческих организаций.

 Расследуются 

уголовные дела в отношении конкурсных управляющих ряда 

коммерческих банков. Они, используя свои полномочия, прове­

ли торги по продаже зданий, имущества банков по заведомо низ­

кой цене, причинив ущерб на сумму более 100 млн долл. Отмеча­

лись задержки кредитными учреждениями клиентских платежей 

в бюджет. 

Неуплата налогов путем сдачи платежных поручений по бюд­

жетным платежам в проблемные банки, не имеющие денежных 

средств на корреспондентских счетах, была построена на фор­

мально законных схемах, максимально использующих недостат­

ки законодательства, и получила широкое распространение. 

К числу проблемных Банк России относил более 600 банков. На­

несенный государству ущерб эксперты оценили в миллиарды 

рублей, вероятность его возмещения — как исключительно ма­

лую. 

В рамках Государственной программы защиты прав инвесто­

ров и вкладчиков продолжались работы на финансовом и фондо­

вом рынках России. На начало 2004 г. в судах различного уровня 

рассматривались уголовные дела, по которым к ответственности 

привлекались 130 руководителей финансовых компаний, потер­

певшими по ним были по разным оценкам около 3 млн граждан, 

причиненный материальный ущерб превышал 6 млрд руб. К уго­

ловной ответственности были привлечены руководители АОЗТ 

«Русский Дом Селенга», ИЧП «Властилина» и АОЗТ «Раамат», 

инвестиционной компании «Хопер-Инвест». 

Велась борьба с утечкой капиталов за рубеж.

 По экспертным 

оценкам, из России в мировые экономические центры в период с 

1999 по 2004 г. было вывезено более 400 млрд долл. По данным 

Банка России, невозврат валютных средств по экспортным и им­

портным контрактам российских предприятий составляет 20— 

30 млрд долл. Однако принятие адекватных мер по противодей­

ствию указанному явлению было невозможно без внесения изме­

нений в действующую нормативную базу и принятия Государст­

венной программы по репатриации незаконно вывезенного ка­

питала. 

Глава 21. Экономическая преступность 

637 

С целью упорядочения борьбы с отмыванием незаконных доходов 

решением Правительства РФ в мае 1999 г. при МВД России был 

создан Межведомственный центр по противодействию легализа­

ции (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Ак­

тивно шел процесс формирования структуры региональных цен­

тров

1

. В связи с принятием Федерального закона от 7 августа 

2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер­

роризма» и созданием Комитета по финансовому мониторингу в 

составе Министерства финансов России, Межведомственный 

центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных незаконным путем, был упразднен. 

Усиление профилактической деятельности значительно повы­

шало защищенность денежно-кредитной системы страны от по­

ступления фальшивых денежных знаков и поддельных ценных 

бумаг. В 1999 г. количество фактов фальшивомонетничества, от­

личающихся наименьшей степенью латентности, снизилось за 

год на 12,5%. В 2000 г. совершено 14 289 преступлений, связан­

ных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных 

бумаг, в 2001 г. темпы роста составили 110,3%, в 2002 г. — 

149,7%. Просматривается тенденция приоритета фальшивомо­

нетчиков на изготовление и подделку иностранной валюты, в ос­

новном долларов США. 

Игорный бизнес как сфера предпринимательства был крими­

нализирован в значительно больших размерах, чем это следовало 

из официальных отчетов. 

Не всегда приоритетной была защита от преступных посяга­

тельств бюджетных и государственных внебюджетных средств. 

Социально-бюджетная сфера

 оказалась в годы реформ наиме­

нее защищенной от криминальных посягательств. Количество 

преступлений экономической направленности, выявленных в 

этой сфере, в 1999—2004 гг. увеличилось на 76,0%. 

Посягательства на бюджетные деньги в 1999—2004 гг. приоб­

ретали массовый характер, и практически не оставалось ни од­

ной бюджетной отрасли, где бы не имели место преступления. 

1

 По состоянию на январь 2000 г. в восьми регионах подобные цен­

тры были созданы, в 41 их было решено создать. В ходе проведенных со­

трудниками центра мероприятий пресечена преступная деятельность на­

чальника отдела международных расчетов одного из московских ком­

мерческих банков, который по системе электронных расчетов «СВИФТ» 

неоднократно направлял в банковские учреждения других стран (США, 

Францию, Чехию) фиктивные аккредитивы. Своевременно принятые 

меры позволили предотвратить готовившееся хищение в сумме свыше 

113,8 млн долл. 

638 

Раздел V. Отдельные виды преступности 

К ним относятся здравоохранение, образование, культура, пенси­

онное, социальное обеспечение

1

. 

Во внешнеэкономической сфере

 было зарегистрировано в пери­

од с 1993 по 2002 г. свыше 40 тыс. преступлений, из них полови­
на связана с причинением ущерба в крупном и особо крупном 
размерах. При сокращении импорта после дефолта августа 1998 г. 
было выявлено свыше 3,9 тыс. преступлений, предусматриваю­

щих уголовную ответственность за контрабанду (+13%), в 

2000 г. — 4371 преступление. С 2001 г. происходит снижение за­
регистрированных преступлений. В 2001 г. было выявлено 
3860 преступлений, что ниже на 11,7% по сравнению с предыду­

щим 2000 г. и выше на 9,4%, чем в 2002 г.; почти 3 тыс. из них 

совершены в крупных размерах. Традиционно высокий уровень 
числа выявленных фактов контрабанды приходился на г. Моск­

ву, где зарегистрировано почти 25% всех преступлений, совер­
шенных на территории России, из них более 80% совершены в 
крупном или особо крупном размерах. Более 100 фактов контра­

банды выявлено в Алтайском крае, Белгородской, Калининград­
ской, Курганской областях, причем практически все эти преступ­

ления совершены в крупном размере

2

. 

Объектом криминального внимания становились не только 

традиционные сферы экономики и финансов, но и свободные 

экономические зоны (СЭЗ), регионы с льготным режимом на­

логообложения (Республика Калмыкия и др.), закрытые адми­

нистративные образования, которые рассматривались при их 
создании прежде всего как способ стимулирования торгово-эко-

1

 В ходе проверки выполнения Федеральной целевой программы 

«Сахарный диабет» и деятельности предприятия по производству инсу-

липовых препаратов ОАО «Российский инсулин» возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

ущерб составил несколько миллионов долларов. Выявлены тяжкие эко­

номические преступления, связанные с хищением и нецелевым исполь­

зованием пенсионных средств в отделениях пенсионных фондов респуб­

лик Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Ставропольского края, 

Астраханской, Воронежской, Смоленской и Иркутской областей. Общая 

сумма ущерба, причиненного их противоправной деятельностью, состав­

ляет свыше 800 млн руб. 

2

 В результате проведенной в 1999 г. правоохранительными органами 

операции «Бумеранг-2» по противодействию незаконному вывозу валют­

ных средств и ценностей из России возвращено свыше 185 млн долл., 

взыскано штрафов па сумму 130 млн руб. На территории сопредельных с 

Республикой Беларусь и Республикой Казахстан областей Российской 

Федерации МВД, ГТК, ФСНП проводилась специальная операция «Гра-

ница-99» по пресечению деятельности организованных групп. 

Глава 21. Экономическая преступность 

639 

номических отношений внутри страны и с зарубежными парт­
нерами

1

. 

В сфере приватизации

 было зарегистрировано в 1999 г. около 

2,7 тыс. преступлений (+42,6%), из них каждое четвертое совер­
шено в крупном или особо крупном размерах. Подавляющее чис­

ло выявленных преступлений приходилось на крупные регио­

нальные центры, такие как Москва, Волгоград, Казань и др. 
С начала разгосударствления в области отношений собственно­

сти было выявлено более 40 тыс. преступлений. 

Большой криминологической проблемой была защита инве­

стиций, в том числе частных и иностранных, однако ей уделя­

лось недостаточное внимание. 

Росло число преступлений в топливно-энергетическом ком­

плексе, металлургической и угольной отраслях, оборонной, авто­
мобильной, лесной, легкой промышленности

2

, а также в секторах 

естественных монополий и связанных с ними производств. Пра­

воохранительными органами принимались меры по недопуще­
нию взвинчивания цен на топливо, выявлению фактов монопо­

листского сговора на объектах нефтедобычи и переработки, авто­
заправочных станциях. В 1999 г. только подразделениями БЭП 

выявлено около 5,5 тыс. преступлений экономической направ­

ленности, связанных с нефтепродуктами, что в два раза больше, 

чем в 1998 г., в 2000 г. выявлено 1865 преступлений. Размер при­
чиненного материального ущерба по преступлениям в топливно-
энергетическом комплексе составил более 3,5 млрд руб. 

В конце 1990-х и начале 2000 г. в России нарабатывалась 

практика применения новых статей УК РФ, предусматривающих 

ответственность за лжепредпринимательство, монополистические 

действия и ограничение конкуренции

3

. 

1

 Появление СЭЗ относится к 1991 г., когда вышел Указ Президен­

та РФ «О некоторых мерах по развитию свободных экономических зон 

на территории Российской Федерации». Всего на территории России 

было образовано 12 свободных экономических зон, общая площадь тер­

ритории которых составляет 7%, а численность населения — 12% 

(18 млн чел.). В настоящее время действует 4 СЭЗ. В начале января 

2005 г. Президент России В. В. Путин, выступая на встрече с учеными в 

Сибирском отделении РАН, поставил перед Правительством России за­

дачу создания особых экономических зон на базе наукоградов России. 

5

 Всего количество предприятий в данных сферах составляет свыше 

100 тыс., из которых более 2 тыс. имеют стратегически важное значение 

для страны. 

3

 В результате мероприятий по выявлению преступлений на пред­

приятиях Красноярского края только сотрудниками бригады МВД Рос­

сии во взаимодействии с правоохранительными органами Краспоярско-

640 

Раздел V. Отдельные виды преступности 

Активизация деятельности правоохранительных органов в 

сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 

принесла некоторые положительные результаты. По ст. 191 

«Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драго­

ценных камней или жемчуга» УК РФ только в 1999 г. было 

выявлено 1730 преступлений (+5,2% к 1998 г.), в 2000 г. — 

2095, в 2001 г. - 2284, в 2002 г. - 2204. Значительно больше 

было выявлено преступлений, совершенных в крупном и особо 

крупном размерах, а ценностей было изъято на сумму около 

2,8 млн долл.

1

 В целом реформирование золото-алмазобрилли-

антового комплекса привело к возникновению большого коли­

чества новых субъектов хозяйствования на базе акционерного и 

частного капитала. Чрезмерная раздробленность данных субъ­

ектов привела к созданию огромного числа маломощных пред­

приятий, не способных решать серьезные производственные 

задачи. Резко упало государственное влияние на их деятель­

ность. 

Продолжается рост преступлений на

 потребительском рынке. 

На треть больше уголовных дел по преступлениям данной катего­

рии направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 

4,8 тыс. лиц. Уровень собираемости налогов от алкогольной про­

дукции вырос более чем в 2,3 раза. Однако повышение сбора на­

логовых поступлений является главным образом результатом мер 

правоохранительных и контролирующих органов; при этом эко­

номические рычаги воздействия на данную отрасль в полной ме­

ре не применяются. 

Распространены мошеннические действия руководителей 

коммерческих банков и предприятий по производству алкоголь­

ной продукции путем выдачи фальшивых платежных поручений 

о якобы произведенных платежах акцизов в федеральный бюд­

жет. 

Доля преступлений, выявленных в

 агропромышленном секторе, 

хотя и сократилась в конце 1990-х — начале 2000 г., но остава­

лась высокой и составляла более 10% от всех зарегистрирован­

ных преступлений экономической направленности. 

Неблагополучной была ситуация в области защиты

 интеллек­

туальной собственности.

 По экспертным оценкам Комитета по 

го края возбуждено свыше 60 уголовных дел экономической направлен­

ности, ущерб по которым составил около 10 млрд руб. Наложен арест на 

имущество в сумме более 10 млрд руб. 

1

 По уголовному делу в отношении президента корпорации «Голдсп 

АДА, Инк.» возвращено ценностей на 12,5 млн долл. Наложен арест на 

имущество па общую сумму 144 млн долл.