Дипломная работа: Борьба с легализацией преступных доходов

Скачать файл

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

10. Модельный закон «О противодействии легализации («отмыванию») до-

ходов, полученных незаконным путем» (принят в г. Санкт-Петербурге 8 декабря

1998 г. Постановлением № 12-8 на 12-ом пленарном заседании Межпарламентской

Ассамблеи государств-участников СНГ). Парижская декларация против отмывания

денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с

отмыванием денег от 8 февраля 2002 г.).

11. Соглашение между Правительством Российской Федерации и

Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в

области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в

сфере борьбы с легализацией («отмыванием») денежных средств или иного

имущества, приобретенных незаконным путем (Рим, 29 июля 1996 г.).

12. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее

организованных формах, между правительствами государств-участников

Черноморского экономического сотрудничества (Керкира, 2 октября 1998 г.).

13. Соглашение между Правительством Российской Федерации и

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимной помощи в об-

ласти борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми

операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

незаконным путем (Алма-Ата, 12 октября 1998 г.).

14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и

Правительством Республики Хорватии о сотрудничестве и взаимной помощи в об-

ласти борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми

операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

незаконным путем (Москва, 18 декабря 1998 г.).

15. Соглашение между Правительством Российской Федерации и

Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в

области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми

операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

незаконным путем (Москва, 12 февраля 1999 г.).

16. Соглашение между Правительством Российской Федерации и

Правительством Федеративной Республики Нигерии о сотрудничестве в борьбе

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,

злоупотребления ими и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным

путем (Москва, 13 мая 1999 г.).

17. Соглашение между Правительством Российской Федерации и

Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве и взаимной помощи в об-

ласти борьбы с незаконными финансовыми операциями и финансовыми

операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

незаконным путем (Москва, 7 июня 1999 г.).

18. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Исполни-

тельной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с

незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями,

связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

(Москва, 4 августа 1999 г.).

19. Соглашение между Правительством Российской Федерации и

Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в осуществлении

правоохранительной деятельности и контроля за наркотиками (Москва, 25 сентября

2002 г.).

20. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу

(Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег (МОКАС)

Республики Кипр о взаимодействии в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Никосия, 4 ноября 2004 г.).

21. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу

(Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми

учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем (Москва, 26 ноября 2004 г.).

22. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу

(Российская Федерация) и Директоратом по предотвращению отмывания денег

Республики Македония о взаимодействии в сфере противодействия легализации

100

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Ох-рид, 20 сентября 2005 г.).

23. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу

и Центром финансовой разведки (Южно-Африканская Республика) о

взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансирования терроризма (Париж, 28 июня

2007 г.).

24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)//

Рос. газета. — 2001. — 28 нояб.

25. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.

от 29.07.2017)// Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — №

25, ст. 2954. — С. 6007–6132.

26. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма».

27. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 г. № 1226 «О

неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений

организованной преступности».

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября

1996 г. № 1052 «О Федеральной целевой программе развития таможенной службы

Российской Федерации на 1996-1997 годы и на период до 2000 года».

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г.

№ 840 «О проекте Типового соглашения между Правительством Российской

Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и

взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а

также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием)

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма».

30. Приказ МВД РФ, Министерства безопасности РФ, Минфина РФ, ЦБР от

8 июля 1993 г. №327/270/61/02-117 «О создании Межведомственной комиссии

Российской Федерации по вопросам сотрудничества банков и правоохранительных

101

органов».

31. Приказ МВД России от 4 января 1996 г. № 4 «О реализации Соглашения

между МВД России и Ассоциацией российских банков».

32. Приказ Минфина России от 25 октября 2005 г. № 132н «О создании

Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

33. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4

«О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным

положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и

должностном подлоге».

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6

«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте

имущества, заведомо добытого преступным путем".

Книги, монографии, учебники, учебные пособия

36. Алексеев А.И., Герасимов СИ., Сухарев А.Я. Криминологическая про-

филактика: теория, опыт, проблемы: Монография. М.: НОРМА, 2001. 496 с.

37. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным

путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография. М.:

Институт современного права, 2001. 238 с.

38. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.: Логос, 2004. 448

с.

39. Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и

правоохранительных организаций. М.: Высшее образование и наука, 2002. 122 с.

40. Болотский Б.С, Ендольцева А.В. Практика борьбы с легализацией дохо-

дов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики. М.: ВНИИ МВД

России, 2001. 20 с.

41. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответствен-

102

ность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М.:

Юрист, 2007. 144 с.

42. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Серия «Российское право:

теория и практика»: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 1999. 192 с.

43. Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 527с.

44. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 2-е изд.,

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 399 с.

45. Власть и бизнес: взаимная ответственность. Комментарий к законода-

тельству (постатейный) / Под ред. В.М. Жуйкова, Э.Н. Ренова. М.: Юридическая

фирма «Контракт», 2004. 476 с.

46. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический

центр Пресс, 1999. 312 с.

47. Герасимов СИ. Организация криминологической профилактики в городе

Москве (опыт и перспективы). М.: Щит-М, 2000. 272 с.

48. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и ле-

гализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2003. 303 с.

49. Голубков Д.Ю. Практика ухода от налогов и вывоз капитала. Методы

контроля и противодействия. М.: Ось-89, 2004. 112 с.

50. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 1. 6-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.

А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 2004. 776 с.

51. Греков В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по

русскому языку в старших классах средней школы. М.: Просвещение, 1984. 255 с.

52. Гришин А.В., Кузьмин В.А., Майоров В.А. Справочник по уголовному

праву Российской Федерации. М.: Экзамен, 2006. 668с. Грядовой Д.И. Философия:

Структурированный учебник (для вузов). 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. 383 с. Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской

Федерации для предпринимателей. М.: Экзамен, 2006. 368 с.

53. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность.

М.: Юрид. лит., 1990. 304 с.

Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5666

Смотрите также:







Изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления
_-___-~1
_1-тема-СтрМетал
_10_Эмиль Золя для эл версии