Дипломная работа: Борьба с легализацией преступных доходов

Скачать файл

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что от этапа деклара-

тивного признания факта существования общественной опасности проблемы

отмывания преступных доходов государство в лице соответствующих органов

постепенно переходит на уровень целенаправленных и эффективных действий.

Между тем, спустя уже десять лет с момента криминализации исследуемого яв-

ления, существует ряд серьезных недостатков в данном направлении. В этой связи

проведенное комплексное исследование уголовно-правовых и криминологических

проблем борьбы с отмыванием преступных доходов позволяет сделать следующие

выводы и научно-практические рекомендации.

1. Отмывание доходов приобрело международный характер. В связи с чем

принят ряд международно-правовых актов, направленных на интегрированное

противодействие отмыванию доходов, незаконному обороту наркотиков,

терроризму, организованной преступности и коррупции. В соответствии с ними, а

также, руководствуясь стандартами и требованиями межгосударственных

организаций, в нашей стране сформирована правовая основа борьбы с отмыванием

преступных доходов. Между тем проведенный диссертантом обзор и анализ

позволили сделать вывод о необходимости ее улучшения и приведения к точному

соответствию положениям международного права, в том числе в части применения

специальной терминологии.

2. Выявлено, что диспозиции ст. 174 и 174.1 УК РФ сформулированы за-

конодателем с существенным нарушением основных правил юридической техники.

Ограниченность данных статей, включенные в них излишние понятия и

формулировки не дают возможности эффективно воздействовать на исследуемое

общественно опасное явление. В связи с чем, исходя из проведенного анализа

законодательства и правоприменительной практики, рекомендовано

декриминализировать деяния, предусмотренные ст. 174.1 УК РФ. Кроме того,

предложена авторская формулировка диспозиции ст. 174 УК РФ, позволяющая

разрешить проблемы о неоднозначности толкования содержания уголовного закона,

а также установления ответственности за отмывание во всех его проявлениях, а не

только за определенные способы его совершения.

Помимо этого, диссертантом предложено легально закрепить понятие'

«доходы, полученные преступным путем» как предмета исследуемого преступления, в

качестве которых должны выступать все объекты гражданских прав, полученные

преступным путем.

По мнению автора, содержание основного непосредственного объекта отмывания

преступных доходов: общественные отношения, связанные с осуществлением

легальной предпринимательской и иной экономической деятельности.

Определено, что субъективная сторона характеризуется умышленной формой

вины, причем умысел исключительно прямой; для наступления ответственности по ст.

174 УК РФ необходимо доказать осознание лицом факта преступного происхождения

доходов.

Предложено исключить в п. «б» ч. 3 ст. 174 УК РФ из фразы «использование

своего служебного положения» слово «своего».

3. Относительно криминологической характеристики отмывания преступных

доходов установлено, что официальная статистика не в полной мере отражает

состояние, структуру и динамику исследуемого явления. Слабая репрезентативность

показателей формальных данных во многом объясняется высокой степенью латентности

отмывания преступных доходов, а также тем, что в официальные сведения о

выявленных преступлениях попадают те уголовные дела, по которым впоследствии

выносятся оправдательные приговоры.

Вместе с тем для определения тенденций в рамках рассматриваемой проблемы

предложено сопоставить официальные статистические с иными собранными

эмпирическими материалами правоприменительной практики. В результате чего

выявлено: рост масштаба отмывания преступных доходов; ослабление борьбы с ним в

целом и с организованными его формами в частности; поражение отмыванием ведущих

наиболее прибыльных сфер экономической деятельности; в основном в качестве

первичных выступают преступления, предусмотренные ст. 158, 159, 160, 171, 176 УК

РФ, соответственно отмывание доходов от иных преступлений остается вне поля

зрения правоохранительных органов; «география» отмывания характеризуется

прямой корреляцией с предшествующими преступлениями.

4. Проведенное исследование доказывает, что факторы, обусловливающие

сложившуюся негативную ситуацию в области борьбы с отмыванием преступных

доходов, носят как объективный, так и субъективный характер, имеют

непосредственную взаимосвязь и детерминируют друг друга. Представляется

возможным выделить среди них экономические, политические, организационно-

управленческие, правовые и социально-нравственные факторы.

5. Характеристика лиц, совершающих отмывание имущества, приобретенного

криминальным путем, заключается в том, что их нельзя отнести ни к

«беловоротничковой» преступности, ни к тем, кто формирует массив общеуго-

ловной преступности. Между тем анализ результатов собственного исследования

позволил сделать вывод, что наиболее распространенный тип: мужчины,

руководители юридических лиц различных организационно-правых форм (в

большинстве случаев это общества с ограниченной ответственностью и акцио-

нерные общества) или индивидуальные предприниматели в возрасте 30-49 лет,

граждане России, местные жители, имеющие высшее образование, женатые,

корыстолюбивые, ранее не судимые.

6. Результаты проведенного исследования говорят о том, что для приос-

тановления роста масштабов отмывания преступных доходов требуется проти-

водействовать первичным преступлениям. Кроме того, установлено, что сло-

жившаяся ситуация является критической, поэтому требуется оперативное

вмешательство. Необходимо изменить подход к противодействию отмыванию

криминальных доходов. Приоритетным направлением должно стать пресечение

сращивания преступности с легальной экономикой, вытеснение необузданной

финансовой преступности из своих ниш в экономической и политической системе.

Следует выявлять потенциальные области, где гипотетически может быть

совершено отмывание, действуя на опережение, прогнозируя основные тенденции

криминальной обстановки, разрабатывать эффективные меры противодействия.

В связи с постоянно происходящими изменениями условий жизни, для

оперативной корректировки методов борьбы, обновления и улучшения законо-

дательных и методических основ выделение направлений предупреждения от-

мывания преступных доходов должно носить динамичный характер.

По нашему мнению, именно комплексный подход к борьбе с отмыванием

преступных доходов, организованной преступностью, коррупцией, финансиро-

ванием терроризма, незаконным оборотом наркотиков способен разрешить воз-

никшую проблему.

При этом основные направления предупреждения отмывания криминальных

доходов должны заключаться в реализации политических, экономических,

организационных, правовых и нравственно-воспитательных специальных мер.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации.

2. Директива Совета ЕЭС от 10 июня 1991 г. № 91/308/ЕЭС «О предотвра-

щении использования финансовой системы для целей отмывания денег». Единая

конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.).

3. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств

и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.).

4. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов

от преступной деятельности ETS № 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). Конвенция об

уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 (Страсбург, 27 января 1999

г.).

5. Конвенция ООН против транснациональной организованной

преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пле-

нарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Конвенция ООН

против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом

пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН).

6. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфи-

скации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма CETS №

198 (Варшава, 16 мая 2005 г.).

7. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма

(принята в г. Нью-Йорке 09.12.1999 Резолюцией 54/109 на 76-ом пленарном

заседании Генеральной Ассамблеи ООН).

8. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (при-

нята в г. Нью-Йорке 13.04.2005 Резолюцией 59/290 на 91-ом пленарном заседании

59-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Шанхайская конвенция о борьбе с

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.).

9. Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ (принят

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 17

февраля 1996 г.).

Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5666

Смотрите также:







Изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления
_-___-~1
_1-тема-СтрМетал
_10_Эмиль Золя для эл версии