На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Мовсум-Заде Р.Э.о., данные в ходе предварительного расследования, которые подсудимый полностью подтвердил.
Давая показания в ходе предварительного расследования подсудимый Мовсум-Заде Р.Э.о. в присутствии защитника и после предупреждения о том, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу, также показывал, что с * года он работает генеральным директором в ООО «*». В период с * года он использовал следующий абонентский телефонный номер: *, номер второго абонентского номера он забыл, окончание четырех цифр *, точно не помнит. В период с * года по настоящее время он использовал электронные почты * и *, более электронных адресов не использовал. Ему знаком один электронный адрес *, который принадлежит компании «*», а именно использовался сотрудником фирмы Батаковой Ю.А. для переписки с ним по указанию *. Он не согласен с ролью Мовсум-Заде * указанной в обвинении, так как его * не был осведомлен о его деятельности, Мовсум-Заде М.Э. выполнял лишь какие-то отдельные его просьбы, если у него (Мовсум-Заде Руслан Э.о.) не хватало на это времени и то не всегда. С уверенностью может сообщить, что Мовсум-Заде М.Э. не знал чем он (Мовсум-Заде Руслан Э.о.) занимался, при этом он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) ему сообщал, что выполняемые им его поручения связаны с бизнесом, но каким, не сообщал. В настоящее время Мовсум-Заде М.Э. работает официантом, а пока Мовсум-Заде М.Э. находился в поиске работы и проходил обучение, выполнял его просьбы. Для того, чтобы у него был рабочий стаж, а также для последующего устройства на работу, он (Мовсум-Заде Р. Э.о.) официально устроил его в ООО «*» на должность экспедитора. Также он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) в период с *года использовал адрес электронной почты – *, данный адрес принадлежит *. При этом в ходе судебного заседания подсудимый также уточнил, что * представлялся именем *. Данный электронный адрес он (Мовсум-Заде Руслан Э.о.) использовал редко, исключительно только для распечатывания различных документов, с целью оперативного их предоставления по месту требования. Электронный адрес - * был зарегистрирован им примерно в начале * года, точно не помнит, по нему он переписывался с сотрудниками юридической компании «*», а именно с *. Как в последствии ему стало известно, что * является Батакова Ю.А. Также, данный электронный адрес использовал *., который также общался с указанными сотрудниками для личных целей. Более он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) никаких электронных адресов почт не использовал. Иногда с электронного адреса * он (Мовсум-Заде Р.Э.о. распечатывал какие-нибудь документы, при этом *. говорил из какого письма, допустим накладная, далее распечатывали и отвозили курьеру, но это было редко, фактически *. он оказывал курьерские услуги. Какие именно документы он (Мовсум-Заде Р. Э.о.) распечатывал из указанного электронного адреса и передавал по просьбе *. уже не помнит. Основная его задача являлась забрать документы у различных людей, передать документы, редко для этого требовалось распечатать их с электронного адреса почты, также в ходе выполнения своих курьерских функций и также по просьбе * он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) иногда созванивался с различными людьми с целью передать им бухгалтерские документы. Вход в электронную почту * он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) осуществлял с ноутбука, который постоянно находился с ним, в связи с чем он осуществлял вход на указанную электронную почту со следующих адресов: *, то есть со своего домашнего адреса; *, из квартиры, где проживали его * и его *Мовсум-Заде М.Э. По данному адресу он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) часто бывал, поэтому осуществлял выход в социальную сеть Интернет. Из какого-либо другого места вход в электронную почту не осуществлял. Его (Мовсум-Заде Р. Э.о.) работу, а также работу его брата Мовсум-Заде М.Э. оплачивал * в безналичной форме на расчетный счет ООО «*». В месяц * оплачивал * рублей, а также учитывались отдельные выезды, по итогу оплата за выполненные услуги составляла около * рублей. Переписка с сотрудниками «*», а именно Батаковой Ю.А. осуществлялась по юридическим услугам. Данную компанию он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) нашел в сети Интернет по просьбе *. Данная компания оказывала услуги по открытию и закрытию юридических лиц, ведению бухгалтерского и юридического сопровождения. Он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) звонил Батаковой Ю.А. по просьбе *. По следующим вопросам: открыть юридическое лицо; закрыть юридическое лицо; открытие расчетных счетов в различных кредитных организациях; по сдаче документов в налоговые органы; по поводу необходимости явки генеральных директоров открытых юридических лиц в кредитные организации или в иные места для подписания документов или по другим вопросам; а также иным вопросам, касающихся юридического и бухгалтерского направления. Зарегистрированы в налоговом органе и переданы ему Батаковой Ю.А. документы следующих организаций: ООО «*», ООО «*», «*», в данном обществе Батакова Ю.А. производила смену директоров, ООО «*» - смена директора и также осуществление контроля, ООО «*», «*», ООО «*». Компанию «*» она закрывала, а не открывала. Более названий организаций не помнит. Связь с директорами и участниками указанных организаций, которые регистрировала Батакова Ю.А. или по ее указанию подчиненные сотрудники, передаваемых в последствии ему, осуществлялась непосредственно через Батакову Ю.А. Батакова Ю.А. являлась руководителем в юридической фирме, в которою он звонил и просил сделать конкретные действия по указанию *., которые последний ему сообщал заранее. С *. он (Мовсум-Заде Р.Э.о.) познакомился в аэропорту примерно в * году и с ним у него были рабочие отношения, его (Мовсум-Заде Р.Э.о.) компания ООО «*» оказывала курьерские услуги компаниям *, а именно: ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», а также другим, названия которых он сейчас не помнит. Чем непосредственно занимался *. ему не известно. В разговорах, * о том, что занимается чем-то незаконным, никогда не говорил. Также Мовсум-Заде Р.Э.о. пояснил, что ему знакомо ООО «*» (ИНН *). ООО «*» принадлежало *. ООО «*» в лице Батаковой Ю.А. регистрировало данную организацию и осуществляла контроль генерального директора общества. По указанию *. он (Мовсум-Заде Р. Э.о.) оказывал ООО «*» и другим обществам, которые он указывал выше курьерские услуги, а также юридические и бухгалтерские услуги через ООО «*». Мовсум-Заде М.Э. выполнял курьерские функции, помогал ему (Мовсум-Заде Р.Э.о.) встретиться с курьером, забрать документы и передать другому курьеру. Более других указаний ему не давалось. Действия, связанные с перечислением денежных средств с одного банковского счета на другой (посредством изготовления и направления в кредитное учреждение платежного поручения на бумажном носителе, либо используя ключ электронной цифровой подписи для дистанционного перечисления), он осуществлял только от имени ООО «*», что касается его брата Мовсум-Заде М.Э., то он такие операции не осуществлял. Ему (Мовсум-Заде Р.Э.о.) неизвестно сколько человек было в подчинении у *. и где располагался его офис. Скорее всего его офис располагался в г. * (л.д.*).
Подсудимый Мовсум-Заде М.Э. в ходе судебного заседания свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления также не признал, от дачи показаний отказался в порядке ст. 51 Конституции РФ.
На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Мовсум-Заде Р,Э.о., данные в ходе предварительного расследования, которые подсудимый полностью подтвердил.
Так, давая показания в ходе предварительного расследования, подсудимый Мовсум-Заде М.Э. в присутствии защитника и после предупреждения о том, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу, показывал, что примерно с * года он работает в кафе «*» в должности официанта. В период с * по * года, работал экспедитором и помощником руководителя ООО «*». ООО «* занималось поставкой, складированием и продажей различных пищевых добавок, комбикормов, также оказывало экспедиторские услуги. В период с * года он использовал следующие телефонные номера: *, а также адреса электронных почт *. Ему знаком номер телефона *. Данный номер использовал его * Мовсум-Заде, который является генеральным директором ООО «*». Расчетными счетами каких-либо организаций в период с * года по настоящее время он (Мовсум-Заде М.Э.) не управлял. Действия, связанные с перечислением денежных средств с одного банковского счета на другой (посредством изготовления и направления в кредитное учреждение платежного поручения на бумажном носителе, либо используя ключ электронной цифровой подписи для дистанционного перечисления не осуществлял. Батакова Ю.А., *. ему (Мовсум-Заде М. Э.) не знакомы. Услугами по обналичиванию, транзиту или конвертации денежных средств он не пользовался. Организации: ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*» ООО «*» (ИНН *), ООО «*» (ИНН *), ООО «*» ИНН *) ему не известны. Никогда такие названия не слышал (л.д.*).
Суд, выслушав подсудимых, допросив в судебном заседании свидетелей обвинения и защиты, выслушав приглашенных стороной защиты специалистов, исследовав представленные сторонами письменные доказательства, полагает, что вина Мовсум-Заде Р.Э.о., Мовсум-Заде М.Э., Батаковой Ю.А. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ подтверждена:
- Актом негласного оперативно-розыскного мероприятия «*», из которого следует, что в ходе обследования офисного помещения № *, расположенного по адресу: *, в частности на рабочем месте Батаковой Ю.А., обнаружены авторизационные данные для системы Банк-клиент, на одном из столов обнаружена банковская карта на имя *. Также при просмотре файлов на рабочих компьютерах обнаружены сведения с номерами телефонов сотрудников, при этом указаны номера телефонов Батаковой Ю.А., в том числе номер *. На стенах обнаружены записи с графиками о получении документов в ИФНС *. При просмотре сведений из почтового электронного ящика *, обнаружены сообщения на электронный адрес * следующего содержания: «просьба оплатить оклады по ООО «*» (*)- * руб., ООО «*» (*) -* руб., ООО «*» (*)-* руб., ООО «*» (*) -* руб. На рабочих компьютерах обнаружены файлы, содержаие сведения о фирмах однодневках и подставных лицах, которые распечатаны и скопированы на оптический носитель. В частности обнаружен файл с названием «Окладники», содержащий таблицу с графами «окладники», «компания», «клиент», «оклад». В указанной таблице имеются сведения об организациях «*», «*», «*», «*», «*», «*», «*», в графе «окладники» в строке с наименованиями указанных организаций перечислены *., *., *, *., *., *., *., *., при этом в графе «клиент» во всех строках с наименованием указанных организаций, за исключением «*», где клиентом указан «*», указан «*». При просмотре оптического диска содержащего файлы с рабочих компьютеров обнаружены аналогичные сведения, а также сведения (л.д.*);
- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «*» ИНН *, из которой следует, что датой регистрации юридического лица является *, регистрация произведена МИФНС № *по г. Москве (л.д.*);
- справкой сводками телефонных переговоров № * Батаковой Ю.А. за период с *г. по * г., а также справкой сводкой № * и № *, № *, содержащими сведения, из которых следует, что непосредственно самой Батаковой Ю.А. в ходе телефонных и иных переговоров с различными лицами обсуждались вопросы о привлечении номинальных директоров для создания и реорганизаций различных юридических лиц, кроме того, Батакова Ю.А. также общалась с *., который сообщил ей о наличии к нему вопросов у правоохранительных органов, при этом Батакова Ю.А. интересуется характером вопросов (л.д.*);
- сведениями, полученными в результате осмотра ноутбука, изъятого при обыске в жилище Мовсум-Заде Р.Э.о., по адресу: *, согласно которых с указанного ноутбука осуществлялся доступ к почтовому электронному ящику *, в ходе осмотра почтового ящика обнаружены переписка за период с * г. по * г., касающаяся ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*», в которой имеются реквизиты каждой из организации, копия паспорта *., договора поставки от имени различных организации, также в переписке от имени лица, к которому обращаются по имени «*», содержит сведения о проводимых оплатах по счетам указанных организаций, рекомендации от лица, использующего адрес электронной почты * по имени «*», о правильности оформления документов, запросы обращающихся лиц о предоставлении реквизитов вышеуказанных организаций для оформления различных документов, в том числе договоров, финансовых документов, уточнения обращающихся лиц о содержании предмета договоров и ответы лица по имени «*» с предоставлением всей необходимой запрашиваемой информации (л.д. *);
- документами, изъятыми в ходе проведенного * г. обыска в офисном помещении № *, расположенном по адресу: *, а именно документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности различных юридических лиц (реквизиты, платежные документы), в том числе ООО «*», ООО «*». Также изъята копия паспорта *., копия трудовой книжки Батаковой Ю.А., таблица с названием «бух.обслуживание», куда внесены от руки черновые записи, в том числе относительно ООО «*», черновые записи, в которых имеется указание на ООО « *», ООО «*», ООО «*» (л.д.*);
- предметами и документами, изъятыми в ходе проведенного * г. обыска в офисном помещении № *, расположенном по адресу: *, а именно:
данными, полученными в результате осмотра изъятого мобильного телефона мобильный телефон *
сведениями, имеющимися в изъятом ежедневнике синего цвета с надписью «*
наличием изъятых в ходе обыска печатей различных юридических лиц, в том числе *
ключами системы банк-клиент; электронной таблицей со сведениями, датированных периодом *
- сведения о принадлежности телефонных номеров, в котором указано, что Батаковой Ю.А. использовался абонентский номер *
- сведениями, полученными в результате прослушивания телефонных переговоров, содержащихся на дисках DVD-R диск *
- сведениями полученным в результате выемки содержания электронной почты адреса *
- сведениями полученным в результате выемки содержания электронной почты адреса *
- сведениями, полученными в результате оперативно-розыскных мероприятий, а именно видеозаписями, содержащимися на DVD-R дисках: *
- материалами регистрационного дела ООО «*
- материалами регистрационного дела ООО «*
- материалами регистрационного дела ООО «*
- материалами регистрационного дела ООО «*
- материалами регистрационного дела ООО «*
- материалами регистрационного дела ООО «*
- материалами регистрационного дела ООО «*
- материалами регистрационного дела ООО «*
- материалами регистрационного дела ООО «*
- выписками по расчетным счета: *
- сведениями из ЕГРЮЛ и сведениями о банковских счетах в отношении ООО «*
- заключением эксперта № *
- заключением экспертов № *
- заключение экспертов №*
- заключением экспертов №*
- заключение экспертов *
- сведениями, представленными ИФНС № * по г. Москве, согласно которых, на *. был зарегистрирован ряд различных юридических лиц (л.д. *);
- документами, изъятыми в ходе обыска по месту работы Батаковой Ю.А., а именно электронной таблицей, в которой распределены оклады номинальных генеральных директоров, из которой следует, что * также являлась номинальным генеральным директором «*». Представленная таблица содержит сведения о различных юридических лицах и суммах окладов номинальных директоров ( л.д.*);
- данными протокола осмотра предметов (документов) от *
- вещественными доказательствами, которыми признаны: *
- показаниями свидетеля *;
- Актом негласного оперативно-розыскного мероприятия «*», содержание которого приведено в приговоре выше (л.д.*
- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «*» ИНН *, из которой следует, что датой регистрации юридического лица является * г., регистрация произведена МИФНС № * по г. Москве (л.д.*);
- справкой сводками телефонных переговоров № *
- документами, изъятыми в ходе проведенного *
- предметами и документами, изъятыми в ходе проведенного 20 *
- сведениями, полученными в результате прослушивания телефонных переговоров, содержащихся на дисках DVD-R диск *
- сведениями, полученными в результате оперативно-розыскных мероприятий, а именно видеозаписями, содержащимися на DVD-R *
- сведениями из ЕГРЮЛ и сведениями о банковских счетах в отношении ООО «*
- сведениями, представленными ИФНС № *
- документами, изъятыми в ходе обыска по месту работы Батаковой Ю.А., содержание которых приведено в приговоре выше (л.д.*);
- вещественными доказательствами, перечень которых приведен в приговоре выше (л.д. *);
- показаниями свидетеля * данными в ходе судебного заседания, содержание которых приведено в приговоре выше;
- показания свидетеля * данными в ходе судебного заседания, содержание которых приведено в приговоре выше;
- показаниями свидетеля * данными в ходе судебного заседания, содержание которых приведено в приговоре выше;
- показаниями свидетеля * данными в ходе судебного заседания, показания которого приведены в приговоре выше;
- показаниями свидетеля * данными в ходе судебного заседания, из которых следует, содержание которых приведено в приговоре выше;
- показаниями свидетеля * данными в ходе судебного заседания, содержание которых приведено в приговоре выше;
- показаниями свидетеля * данными в ходе судебного заседания, содержание которых приведено в приговоре выше;
- показаниями свидетеля *данными в ходе судебного заседания, содержание которых приведено в приговоре выше;
- показания свидетеля * данными в ходе судебного заседания, содержание которых приведено в приговоре выше;
- показаниями свидетеля * данными в ходе судебного заседания, содержание которых приведено в приговоре выше.
- Актом негласного оперативно-розыскного мероприятия «*», содержание которого приведено в приговоре выше *
- справкой сводками телефонных переговоров № *
- сведениями, полученными в результате осмотра ноутбука, изъятого при обыске в жилище Мовсум-Заде Р.Э.о., по адресу: *
- документами, изъятыми в ходе проведенного *
- предметами и документами, изъятыми в ходе проведенного *
- сведениями, полученными в результате прослушивания телефонных переговоров, содержащихся на дисках DVD-R диск *
- сведениями полученным в результате выемки содержания электронной почты адреса *
- сведениями полученным в результате выемки содержания электронной почты адреса *
- сведениями, полученными в результате оперативно-розыскных мероприятий, а именно видеозаписями, содержащимися на DVD-R дисках: *
- материалами регистрационного дела ООО «*
- выписками по расчетным счета: ООО «*
- сведениями из ЕГРЮЛ и сведениями о банковских счетах в отношении ООО «*
- заключением эксперта № *
- заключением эксперта №*