Необходима разработка такой современной концепции криминологических основ обеспечения экономической безопасности, которая отвечала бы требованию эффективного предупреждения экономических преступлений.
Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с: генезисом и развитием криминологических основ обеспечения экономической безопасности в государствах Евразии, функционированием реальных угроз экономической безопасности государств-членов евразийских международных организаций, совершением транснациональных экономических преступлений в государствах членах евразийских сообществ.
Предмет исследования - статистические данные о криминальных угрозах экономической безопасности государств-членов евразийских международных организаций, нормативные акты, регулирующие обеспечение экономической безопасности в государствах Евразии, закономерности развития транснациональной экономической преступности, её современное состояние и тенденции развития, а также детерминанты и особенности противодействия.
Цель исследования. Основная цель диссертации состоит в разработке концепции криминологического обеспечения региональной экономической безопасности, выработке рекомендаций по ее применению в отношении предупреждения экономических преступлений в государствах Евразии.
Эта цель достигается решением следующих задач:
проанализировать теоретический фундамент правового регулирования деятельности государственных органов в сфере обеспечения экономической безопасности;
исследовать природу объекта евразийских экономических преступлений;
изучить природу категорий экономической безопасности: «безопасность», «интерес», «риски» и «устойчивое развитие», характеризующих устойчивость экономики государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС;
дать характеристику понятия и основных показателей экономической безопасности государств-членов евразийских международных организаций;
изучить договорные правовые основы обеспечения экономической безопасности и взаимодействия государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС в сфере предупреждения экономических преступлений;
проанализировать систему нормативных актов обеспечения экономической безопасности в странах Евразии;
проанализировать правовые аспекты международных систем безопасности в экономической сфере и формы сотрудничества государств по предупреждению преступлений, посягающих на экономическую безопасность;
исследовать правовую природу и виды криминальных угроз экономической безопасности государств евразийского пространства;
проанализировать криминальные угрозы экономической безопасности современной банковской системы государств Евразии;
исследовать процессы незаконной трудовой миграции как криминальной угрозы экономической безопасности государств евразийского пространства;
проанализировать коррупцию как системную угрозу экономической безопасности государств Евразии;
изучить и разработать основные направления предупреждения преступлений против экономической безопасности государств Евразии;
исследовать природу, признаки и проблемы квалификации транснациональных преступлений против экономической безопасности государств Евразии;
сформулировать основные направления противодействия транснациональной экономической преступности;
определить основные направления криминологического обеспечения региональных систем экономической безопасности евразийских сообществ.
Методологической основой работы служат диалектический метод, а также идеи, изложенные в трудах философов, ученых-криминологов, концепции современных отечественных и зарубежных ученых: юристов, социологов, историков и политологов, посвященные проблемам национальной безопасности в целом и экономической безопасности в частности
При проведении исследования диссертантом были использованы присущие отечественной юридической науке принципы, методы и приемы. Основными методологическими принципами диссертационного исследования являются объективность, историзм, всесторонность. Проблема исследовалась как в объективной реальности, так и с позиции субъективных взглядов ученых, а также собственной позиции диссертанта, который исходил из постулатов материалистической диалектики, позволивших ему всесторонне изучить имеющийся опыт криминологического обеспечения региональной экономической безопасности.
В работе использованы следующие методы научного исследования:
системный метод, позволивший провести анализ криминологических основ формирования экономической безопасности в рамках сложившихся в Евразии общественных отношений;
методы анализа и синтеза, которые помогли автору всесторонне изучить источники права, правовые принципы и институты обеспечения экономической безопасности, зарубежный опыт в этой сфере;
формально-юридический метод, способствовавший осмыслению автором основных направлений предупреждения угроз, в том числе криминальных, экономической безопасности государств Евразии;
сравнительно-правовой метод, позволивший сравнить законодательство России, регулирующее защиту экономической безопасности с законодательством государств Евразии;
исторический метод, давший возможность учесть исторический опыт создания и функционирования системы уголовно-правовых и криминологических мер обеспечения региональной экономической безопасности;
социологический метод, который помог автору учесть мнения отдельных социальных слоев общества и отдельных граждан (должностных лиц) по наиболее важным вопросам деятельности по криминологическому обеспечению региональной экономической безопасности.
Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации; Закон Российской Федерации «О безопасности»; Концепция национальной безопасности Российской Федерации; Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу; Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения); Военная доктрина, Экологическая доктрина Российской Федерации; нормативные правовые акты государств Евразии, определяющие функционирование системы государственных органов, занятых криминологическим обеспечением региональной экономической безопасности.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые на монографическом уровне проведено комплексное исследование криминологических основ обеспечения экономической безопасности в евразийских сообществах, выявлены имеющиеся правовые проблемы и предложены конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию криминологических основ обеспечения экономической безопасности, сформулированы основные направления и разработаны меры по предупреждению преступлений, представляющих угрозу экономической безопасности государств Евразии.
В диссертации разработаны, вводятся в научный оборот и выносятся на защиту следующие положения и выводы, содержащие научную новизну:
1. Авторское определение понятия «обеспечение региональной экономической безопасности», а также критерии, характеризующие региональную экономическую безопасность.
2. Рекомендации по совершенствованию деятельности государственных органов стран СНГ, ЕврАзЭС и ШОС по криминологическому обеспечению экономической безопасности государства как меры предупреждения экономической преступности.
3. Вывод о том, что основным объектом евразийских преступлений в сфере экономики выступает правопорядок как определенная система общественных отношений, введенных в рамки предусмотренного нормами регулятивного права порядка, содержанием которого является правомерное поведение, деятельность субъектов экономических отношений.
4. Предложение об определении понятия «безопасность» в Модельном законе «О безопасности», основанное на дополнении защищенности интересов не только государства, но и прежде всего личности и общества.
5. Авторская концепция криминологической безопасности как функции системы, что дает возможность раскрыть ее содержание как цель, способ и условие существования.
6. Обобщенная схема разрешения проблем обеспечения безопасности государства, личности, общества в виде трех базовых элементов: национальные интересы (объекты уголовно-правовой охраны) - угроза (преступность и другие негативные явления) - защита (система криминологических и правовых мер предупреждения угроз). Алгоритм действий по обеспечению безопасности социума представлен следующим образом: определение национальных интересов (объекта уголовно-правовой охраны) - определение опасностей обществу (криминализация угроз) - > выявление угроз социуму (криминализированных сфер экономики) - > защита социума посредством реальной деятельности (система мер предупреждения преступлений и иных негативных явлений) - > обеспечение безопасности социума (профилактика экономических преступлений).
7. Вывод о том, что национальные интересы государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС как объекты уголовно-правовой охраны представляют собой совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах.
8. Обоснование необходимости совершенствования системы мер предупреждения криминализации и тенизации экономик государств евразийского пространства путем мониторинга теневой экономики и использования его результатов в деятельности государственных органов, а также формирования в прокуратурах государств СНГ, ЕврАзЭС и ШОС системы мониторинга законодательства и правоприменительной практики в качестве ее обязательной функции.
9. Вывод о целесообразности внесения определенных корректив в положения, обозначенные в Государственной стратегии экономической безопасности, в целях документального закрепления таких современных угроз экономической безопасности (преступлений), характерных для государств Евразии и имеющих место в финансовой сфере практически всех стран евразийского пространства, как нецелевое использование бюджетных средств, масштабное уклонение от уплаты налогов, фиктивные финансовые операции и легализация преступно нажитых доходов.
10. Вывод о необходимости внесения поправок в Гражданский кодекс РФ, устанавливающих для банков право отказывать в открытии счета сомнительным клиентам, а также расторгать с ними договоры банковского счета; пересмотра требований действующего законодательства по предоставлению сведений об операциях в уполномоченный орган и с учетом накопленного Росфинмониторингом массива данных сужения набор критериев для сделок, подлежащих обязательному контролю.
11. Вывод о том, что несовершенство надзорного и контрольного механизмов в национальных банковских системах обусловливает широкое распространение различных преступлений, отражающих теневые процессы, в особенности легализацию доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов посредством переноса центра налогового бремени в зоны льготного офшорного налогообложения.
12. Вывод о том, что одной из существенных угроз экономической безопасности является незаконная трудовая миграция, осуществляемая преимущественно из азиатских стран евразийского сообщества, в частности, в Россию; в числе основных направлений предупреждения криминологически значимых негативных последствий нерегулируемых массовых миграционных потоков значатся совершенствование системы регистрации и учета мигрантов, осуществление индивидуальной профилактической работы с мигрантами, направление предложений в органы власти, законодательные органы, для принятия соответствующих мер, в том числе для целенаправленного определения развития законодательства в области трудовой миграции населения, предлагается нормативно закрепить основные принципы и приоритеты миграционной политики, программно-целевой метод регулирования, с помощью которого можно эффективно распределять материальные и финансовые средства, направляемые из бюджета на цели миграционной политики, контролировать достижение этих целей.
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического развития и экономической безопасности государств Евразии большинству стран-участниц СНГ, ЕврАзЭС и ШОС необходимо безотлагательно разработать концепцию государственной миграционной политики, направленную на комплексное решение проблем незаконной миграции, на совершенствование миграционного законодательства, на обеспечение качественного статистического учета в сфере миграции, анализа и прогнозирования происходящих процессов, выстраивания эффективной государственной институциональной системы управления миграцией.