Анализ антикоррупционного законодательства государств-участников СНГ, ЕврАзЭС и ШОС позволил автору определить три основных направления его развитии:
создание норм, направленных на борьбу с различными формами организованной преступности и коррупции, которые инкорпорируются в действующие кодифицированные акты по уголовному праву. Это направление характерно для КНР, России и некоторых других евразийских стран;
создание специализированных законов, содержащих основные принципы и подходы, а также нормы, регулирующие вопросы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Это направление характерно для Белоруссии, Молдовы и других стран;
создание специализированных комплексных программ воздействия на организованную преступность и коррупцию, которым придается статус специального закона, содержащего правовые и социальные меры воздействия на указанные антиобщественные явления. Такой путь характерен, например, для Киргизии, Таджикистана и др.
В работе обосновывается необходимость осуществления комплекса правовых, политических, организационных, технических и финансовых мероприятий, реализация которых позволит создать серьезные предпосылки для коренного изменения ситуации в сфере противодействия масштабным проявлениям коррупции государствам-членам СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, без которого невозможно осуществление разработанной автором общенациональной государственной программы противодействия коррупции, включающей следующие мероприятия: разработку и принятие концепции антикоррупционной политики, ее закрепление в законе «Основы законодательства об антикоррупционной политике»; приведение национального законодательства в соответствие с международными антикоррупционными нормами; проведение экспертизы коррупциогенности действующих нормативных правовых актов, разработка поправок к нормативным правовым актам и их проектам по результатам экспертизы на коррупциогенность; проведение криминологической экспертизы принимаемых законов на предмет коррупциогенности этих законопроектов при активном участии специалистов различных отраслей права; создание специальных антикоррупционных механизмов в сферах деятельности с повышенным риском коррупции (финансово-кредитной, налоговой, социальной сферах, сфере приватизации государственной и муниципальной собственности и т.д.); законодательное закрепление проведения независимой научной и общественной экспертизы законопроектов, результаты которой необходимо учитывать в работе над законопроектами; легальное определение терминов «коррупция», «коррупционные правонарушения» и «коррупционные преступления» на уровне национальных законодательств; законодательное установление перечня должностей по государственной и муниципальной службе, замещение которых запрещено или ограничено для лиц, имеющих наказание за коррупционные правонарушения и преступления; создание методической основы оценки коррупциоемкости должностей государственной службы и органов исполнительной власти и проведение такой оценки; учреждение органов государственной власти по противодействию коррупции; разработку ведомственных антикоррупционных программ с целью создания особых механизмов регулирования в отношении органов исполнительной власти, функций и должностей с высокой степенью коррупциогенности.
В ходе исследования автором предлагаются и другие меры по совершенствованию антикоррупционной государственной политики.
3. Концептуальные основы противодействия транснациональной преступности в государствах-членах евразийских сообществ
Посвящена исследованию признаков и проблем квалификации транснациональных преступлений в государствах-членах евразийских организаций, а также совершенствованию основных направлений противодействия транснациональной экономической преступности.
По вопросу определения понятия и признаков транснациональных преступлений в науке уголовного права, международных правовых актах и документах содержится ряд неоднозначных формулировок.
Автором анализируются точки зрения ученых на определение понятия «транснациональные преступления», на основе которых формулируется собственная позиция по содержанию дефиниции «транснациональные преступления», которая должна найти отражение в ст. 3 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.
В работе формулируется вывод о том, что соблюдение правил юридической техники при формулировании угроз экономической безопасности в Концепциях национальной и экономической безопасности государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС диктует целесообразность наличия обобщающего термина «транснациональные преступления» вместо перечисления конкретных транснациональных преступлений.
Автором доказывается, что в целях реализации правосудием государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС предписаний Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. им всем целесообразно ратифицировать Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а ратифицированную Конвенцию имплементировать в уголовные кодексы стран-участниц государств Евразии.
В ходе исследования автором разрабатываются признаки транснациональной и транснациональной организованной преступности, рекомендации по квалификации тяжких и особо тяжких транснациональных
Современная экономика явственно приобретает транснациональный глобальный характер. Сегодня внешнеэкономическая хозяйственная операция все меньше отличается от хозяйственной операции на внутреннем рынке, в особенности в рамках международных организаций, ориентированных на формирование «общих рынков» (единого экономического пространства), таких как СНГ, ЕврАзЭС и ШОС.
В этой связи система взглядов на обеспечение экономической безопасности должна учитывать такую новую для относительно молодых евразийских сообществ (СНГ, ЕврАзЭС и ШОС) угрозу, как питаемая коррупцией экономическая преступность, приобретаемая транснациональный и организованный характер.
В настоящее время генезис транснациональной экономической организованной преступности практически завершен, и ее развитие вступает в новую стадию, которая, скорее всего, будет связана с попытками установить свою гегемонию в мировом криминальном сообществе.
Исследование феноменов экономической и транснациональной экономической преступности как угрозы экономической безопасности позволило сформулировать их определения, отразив объективно присущие им свойства и признаки.
Для повышения эффективности противодействия евразийским транснациональным экономическим преступлениям, развития и совершенствования двустороннего международного сотрудничества, в том числе направленного на борьбу с евразийской транснациональной экономической преступностью, а также реализации достигнутых договоренностей автором разработан ряд организационно-правовых, контрольно-надзорных, институциональных и иных профилактических мероприятий.
4. Концептуальные криминологические основы региональных систем предупреждения преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности евразийских сообществ
Исследуются договорные и нормативные правовые основы обеспечения экономической безопасности и взаимодействия государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, а также особенности международного сотрудничества в борьбе с экономической преступностью.
Первый параграф посвящен исследованию договорных правовых основ обеспечения экономической безопасности и взаимодействия государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС в борьбе с экономической преступностью.
Автором отмечается, что в настоящее время наблюдаются тенденции роста удельного веса и ущерба, причиняемого преступлениями международного и транснационального характера, совершаемыми в сфере экономической безопасности, связанными с фальшивомонетничеством, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Договорно-правовая, или конвенционная (заключение и реализация международных универсальных и региональных договоров, в которых регулируются отношения в сфере обеспечения экономической безопасности) является одной из трех основных правовых форм, в рамках которых осуществляется обеспечение экономической безопасности евразийских сообществ.
Автором анализируются проблемы реализации международно-правовых договоров в области борьбы с фальшивомонетничеством в государствах-членах СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, проблемы реализации международных стандартов по противодействию отмывания преступных доходов в законодательстве государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, проблемы гармонизации международных и внутригосударственных основ обеспечения экономической безопасности евразийских сообществ.
В ходе исследования формулируется вывод о том, что для закрепления четкой и прозрачной процедуры имплементации международных договоров в законодательство государств-участников евразийских организаций представляется необходимым принятия в государствах соответствующих конституционных законов.
Автором разработан ряд совместных мер противодействия подделке денег в рамках заключенных международных договоров и региональных соглашений для достижения эффективности международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством.
Отмечается, что расхождения международных правовых и национальных норм в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления, представляют собой ограничения сферы применения установленных международными стандартами мер противодействия отмыванию доходов от преступлений и ответственности за легализацию таких доходов.
Во втором параграфе исследуются нормативные правовые основы обеспечения экономической безопасности и взаимодействия государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС.
В работе характеризуется степень полноты и содержания нормативной правовой основы обеспечения экономической безопасности в странах-участницах СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, формулируется тезис о том, что работа по дальнейшему совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области противодействия преступлениям в сфере экономической безопасности, явно недостаточна.
В рамках нормативно-правовой формы обеспечения экономической безопасности не последнее место занимают Концепции внешней политики государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС. Одним из важнейших направлений внешней политики государств-участников евразийских организаций является развитие межгосударственного сотрудничества в области борьбы с транснациональной экономической преступностью.
Однако в таких основополагающих документах, каковыми являются Концепции внешней политики государств-членов евразийских организаций, не говорится о международном сотрудничестве, направленном на противодействие международным и транснациональным преступлениям, в том числе посягающим на экономическую безопасность. Автором отмечается целесообразность расширения базовых положений Концепций (стратегий) национальной безопасности и Концепций (стратегий) внешней политики за счет прямого указания на международные и транснациональные преступления как источники угроз для государства, международной безопасности и международного правопорядка.
В ходе исследования обосновывается вывод о необходимости на региональном уровне разработки и утверждения Концепции обеспечения экономической безопасности государств-членов евразийских сообществ.
Среди важнейших задач в области борьбы с преступлениями в сфере экономической безопасности Концепции национальной безопасности государств-членов евразийских организаций является расширение взаимовыгодного международного сотрудничества в правоохранительной сфере, в первую очередь с государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и ШОС. Анализируя точки зрения ученых относительно форм международного сотрудничества, к реализации государствами-членами СНГ, ЕврАзЭС и ШОС предлагаются, разработанные автором формы международного сотрудничества компетентных органов в борьбе с преступлениями в сфере экономической безопасности. Утверждая о необходимости повышения эффективности взаимодействия с компетентными органами государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ШОС по выявлению экономических преступлений автором разрабатывается ряд организационных и иных мероприятий, которые наиболее полно в систематизированном виде изложены в приложениях к диссертации.
Литература
международный правовой экономический безопасность
1. Есаян А.К. Теоретико-правовые основы системы экономической безопасности евразийских сообществ. Монография. - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. - 196 с. - 10,4 п.л.
2. Есаян А.К. Концептуальные основы противодействия транснациональным угрозам экономической безопасности государств-членов евразийских сообществ. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009, - 162 с. -8,4 п.л.
3. Есаян А.К. Криминологические основы обеспечения экономической безопасности евразийских сообществ. Монография. - М.: ИГ «Юрист», 2010. - 320 с. - 15 п.л.
4. Есаян А.К. Понятие и виды транснациональных преступлений в сфере обеспечения региональной угрозам экономической безопасности. - М.: ИГ «Юрист», 2010. - 123 с. - 5 п.л.
5. Есаян А.К. Аналитическая деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с налоговой преступностью // Налоги. - 2007 ноябрь. -0,3.л.
6. Антонов А.Ф., Есаян А.К. Вопросы квалификации действий налогоплательщиков по статьям 198, 199, 199-1, 199-2 Уголовного Кодекса Российской Федерации // Налоги. - 2007 ноябрь. - 0,5 п.л.
7. Есаян А.К. Трунцевский Ю.В. О понятии и признаках схем совершения финансовых преступлений // Юридический мир. - 2008. - № 2. -1/0,5 п.л.
8. Есаян А.К., Петросян О.Ш., Трунцевский Ю.В. О первоочередных мерах, предпринимаемых в органах внутренних дел, по борьбе с коррупцией // Российский следователь. - 2008. - № 17. - 0,6/ 0,3 п.л.