• Наличие (отсутствие) квалифицирующих обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ: а) совершение кражи группой лиц по предварительному сговору; б) с незаконным проникновением в помещение.
При квалификации действий виновных как совершение кражи группой лиц по предварительному сговору следует выяснять:
- имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение имущества;
- состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла;
- какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления; если один из них по предварительной договоренности осуществляет непосредственное изъятие имущества, а другие участники в соответствии с распределением ролей оказывали непосредственное содействие исполнителю в совершении кражи (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей, вывозило похищенное по заранее состоявшейся договоренности, подстраховывало других соучастников от возможного обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими является соисполнительством и в силу ч.2 ст.34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по ст.33 УК РФ.
Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению кражи советами, заранее обещавшего скрыть следы преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на ч.5 ст.33 УК РФ.
Если лицо, не состоявшее в предварительном сговоре, в ходе совершения кражи другими лицами приняло участие в его совершении, такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия, совершенные им лично.
Если лицо совершило кражу посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по ч.1 ст.158 УК РФ как действия непосредственного исполнителя кражи (ч.2 ст.33 УК РФ).
Совершение кражи в составе группы лиц без предварительного сговора может быть признано обстоятельством, отягчающим наказание, со ссылкой на п. "в" ч.1 ст.63 УК РФ.
В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о совершении кражи, но кто-либо из соисполнителей вышел за пределы состоявшегося сговора, совершив действия, подлежащие правовой оценке как грабеж или разбой, содеянное им следует квалифицировать по соответствующим пунктам и частям ст.161, 162 УК РФ.
При совершении кражи под незаконным проникновением в помещение следует понимать противоправное в них вторжение с целью совершения данного преступления. Проникновение в помещение может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемое имущество без вхождения в соответствующее помещение.
Данный квалифицирующий признак отсутствует в случаях, если лицо: находилось в помещении правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кражу; оказалось там с согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства либо находилось в торговом зале магазина, в офисе и других помещениях, открытых для посещения гражданами.
Если лицо, совершая кражу, незаконно проникло в помещение путем взлома дверей, замков, решеток и т.п., содеянное им надлежит квалифицировать по соответствующему пункту и части ст.158 УК РФ и дополнительной квалификации по ст.167 УК РФ не требуется, поскольку умышленное уничтожение указанного имущества потерпевшего в этих случаях явилось способом совершения кражи.
· Наличие (отсутствие) обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.
· Наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; при их наличии - характер этих обстоятельств.
· Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности: а) в связи с деятельным раскаянием; б) в связи с примирением с потерпевшим (при совершении кражи, предусмотренной ч.1 и 2 ст.158 УК РФ); в) в связи с истечением срока давности, если со дня совершения кражи истекли следующие сроки: два года при совершении кражи, предусмотренной ч.1 ст.158 УК РФ, и шесть лет при совершении кражи, предусмотренной ч.2 ст.158 УК РФ.
· Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от наказания: а) в связи с изменением обстановки (при совершении кражи, предусмотренной ч.1 и 2 ст.158 УК РФ); б) в связи с болезнью (ст.81 УК РФ).
· Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой отсрочку от отбывания наказания в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ.
· Наличие (отсутствие) обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст.104.1 УК РФ, получено в результате совершения кражи или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
· Наличие (отсутствие) обстоятельств, способствовавших совершению кражи.
Важнейшие условия успеха расследования и в дальнейшем рассмотрение уголовного дела с вынесением обвинительного приговора - своевременность и целеустремленность действий на первоначальном этапе расследования b хорошо организованное взаимодействие между следователем и оперативными работниками полиции, а также между соответствующими подразделениями органов внутренних дел. Объективность расследования зависит от следственных ситуаций, складывающихся при совершении преступлений. Роль и значение следственных ситуаций на сегодняшний день признаются ведущими научными школами в криминалистике. Вместе с тем изучение взглядов на сущность следственной ситуации позволяет сделать вывод о неоднозначности понимания этого термина в криминалистической науке. Так, Е.И. Макаренко отмечает, что "следственная ситуация - различные фактические положения (особенности обстановки), постоянно сменяющие друг друга и показывающие все особенности следственной обстановки по делу". Или же "следственная ситуация - положение, складывающееся в конкретный интересующий следователя момент его деятельности по расследованию преступления, характеризующее тактическое, стратегическое или тактико-стратегическое информационное своеобразие оцениваемого следственного момента".
Результаты анализа возникающих следственных ситуаций должны формулироваться следователем в виде тактического решения - вывода, состоящего в установлении цели воздействия на ход расследования и определении средств, методов и способов ее достижения. Основным методом разрешения исходных следственных ситуаций по делам о кражах является выдвижение на основе имеющейся информации по делу частных версий, касающихся личности преступника, соучастников, местонахождения похищенного.
Важнейшим средством организации расследования является его планирование, которое состоит в определении направлений расследования, построении следственных версий и разработке вытекающих из них задач и вопросов, выборе оптимальных следственных действий или комплексов действий (операций) для проверки выдвинутых версий, определении объема оперативно-разыскных и иных обеспечивающих мероприятий, времени, места, сроков и последовательности их проведения, состава их участников. Основными принципами планирования расследования являются динамичность, индивидуальность и конкретность.
Планирование расследования по конкретному уголовному делу включает составление плана расследования в целом, планов отдельных этапов расследования, планов проведения тактических операций, планов отдельных следственных действий. План расследования по уголовному делу в целом может быть реализован в письменной форме, составлен по версиям, эпизодам, отдельным обстоятельствам, подлежащим установлению.
При расследовании хищений, совершенных с незаконным проникновением в помещение, основными направлениями расследования на первоначальном этапе расследования являются, как правило, установление лиц, виновных в совершении преступления, и обнаружение похищенного, а на последующем этапе - изобличение виновных в совершении преступления лиц, установление всех эпизодов их преступной деятельности и всех обстоятельств совершенных ими преступлений.
Набор включаемых в план расследования следственных действий, организационных и иных мероприятий, а также последовательность их осуществления определяется исходя из особенностей конкретной следственной ситуации, возникшей на том или ином этапе расследования.
На первоначальном этапе расследования указанных хищений, в зависимости от наличия и полноты информации о лицах, совершивших преступление, складываются, как показывает анализ материалов практики, две типичные следственные ситуации:
• имеются относительно полные данные о лицах, совершивших хищение;
• данные о лицах, совершивших хищение, неполные либо вовсе отсутствуют.
Первая ситуация возникает, как правило, при задержании лиц, совершивших хищение, на месте преступления либо непосредственно после его совершения и является наиболее благоприятной для расследования. Однако она встречается достаточно редко, особенно при расследовании краж и разбойных нападений.
Основным направлением расследования в данной ситуации является закрепление доказательств и изобличение виновных, выявление всех эпизодов и всех соучастников их преступной деятельности, выдвижение и проверка частных версий об отдельных обстоятельствах совершенного преступления (о способе, орудиях, средствах и др.).
Оптимальным в рассматриваемой ситуации является следующий алгоритм производства следственных действий, отражаемый в плане расследования:
- личный обыск задержанных, осмотр их одежды и находящихся при них вещей;
- освидетельствование задержанных (при наличии к тому фактических оснований);
- осмотр места происшествия;
- допрос потерпевшего;
- допрос свидетелей (из числа очевидцев преступления и лиц, участвовавших в задержании подозреваемых);
- выемка у потерпевшего (при наличии) документов на похищенные предметы (паспортов, гарантийных талонов, тары) и их осмотр;
- предъявление потерпевшему для опознания предметов, изъятых у задержанных при их личном обыске и осмотре их транспортных средств;
- освидетельствование потерпевшего (при наличии у него телесных повреждений);
- допрос подозреваемых;
- обыск в жилых помещениях, занимаемых подозреваемыми до задержания (в целях проверки версии о возможном совершении подозреваемыми других аналогичных преступлений);
- назначение дактилоскопических, трасологических, судебно-биологических, судебно-медицинских, товароведческих и иных необходимых видов экспертиз;
- производство очных ставок;
- предъявление обвинения и допрос обвиняемых;
- проверка показаний обвиняемых на месте.
Наиболее типичной и в то же время сложной является вторая из указанных выше следственных ситуаций, когда на первоначальном этапе расследования данные о лицах, совершивших хищение, либо вовсе отсутствуют, либо являются неполными или фрагментарными. Неполные данные - это информация только о приметах внешности лиц, совершивших хищение, и (или) о транспортных средствах, на которых они скрылись.
Основными направлениями расследования в данной ситуации являются установление лиц, совершивших преступление, и определение места нахождения похищенного имущества.
Типичными версиями о лицах, совершивших преступление, выдвигаемыми и проверяемыми в указанной ситуации являются, как показывает практика, следующие:
3. преступление совершено лицами, специализирующимися на совершении хищений с незаконным проникновением в помещение в виде преступного промысла, возможно, преступниками-гастролерами, лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления или находящимися в розыске;
4. преступление совершено лицами из числа связей потерпевшего либо членов его семьи (родственниками, знакомыми, соседями) или другими лицами по их наводке.
После установления лиц, виновных в совершении хищения, планируются и производятся следственные действия, которые оптимальны в ситуации задержания преступников на месте совершения преступления или непосредственно после его совершения.
Последующий этап расследования краж характеризуется проведением следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на развернутое доказывание.
В тех случаях, когда на первоначальном этапе расследования установить преступников не удалось, чрезвычайно важно спланировать и организовать расследование по определенным версиям. Следственная практика знает примеры, когда для работы по отдельным версиям создаются специальные следственно-оперативные группы.
При расследовании рассматриваемых преступлений чаще всего выдвигаются следующие типичные версии.
. Преступление совершено лицами, работающими на предприятии, в учреждении, организации, перевозившими имущество, знавшими о его местонахождении.
. Преступление совершено лицами, проживающими или работающими вблизи от места совершения преступления.
. Преступление совершено лицами, прибывшими из другого города (преступниками-гастролерами).
. Преступление совершено лицами, ранее совершавшими аналогичные преступления (в том числе, недавно освободившимися из мест лишения свободы, находящимися в розыске).
. Преступление совершено лицами, знакомыми потерпевшему (материально ответственному лицу).
. Преступление инсценировано с целью скрыть другое преступление, например, присвоение или растрату (ст.160 УК РФ) .
Дальнейшая конкретизация версий осуществляется в зависимости от оценки полученной доказательственной и ориентирующей информации. Важным фактором данного этапа является возможность тщательной подготовки следственных действий, подробного изучения личности обвиняемого и правильного выбора момента проведения тех или иных действий. Выбор их и последовательность проведения в значительной степени определяются следственной ситуацией, складывающейся после осуществления первоначальных следственных действий.
К числу последующих следственных действий в первую очередь относится обыск, если он не производился на начальном этапе расследования. Обыску подлежат жилище и участок (приусадебный, садовый) подозреваемого или обвиняемого; обыски должны быть произведены и у связей обвиняемого, обязательно у пособников (заранее обещанное укрывательство), а также у субъектов заранее не обещанного укрывательства (ст.316 УК РФ). Основные объекты поисков - похищенное имущество и орудия преступления.
Затем подозреваемый предъявляется для опознания свидетелям-очевидцам. Если краже предшествовала "разведка" преступника, при которой он встречался с будущим потерпевшим, то подозреваемый предъявляется и потерпевшему.
На этом этапе могут быть проведены и судебные экспертизы, которые не назначались "по горячим следам" и способствуют детальному доказыванию таких обстоятельств, как пребывание подозреваемого на месте преступления: трасологические (следы рук. обуви, зубов, орудий взлома и др.), веществ и материалов (микрообъектов), почвоведческая, биологическая.
Версия об инсценировке кражи, если она на проверена на первоначальном этапе, должна также проверяться наряду с другими версиями по делу. Эффективными средствами подтверждения и разоблачения инсценировки служат осмотр места кражи, следственный эксперимент и экспертиза.