Материал: Шмонин А.В. История органов, расследующих преступления экономической направленности. Ч. 1

Предисловие

Следует обратить внимание, что в настоящем пособии с известным допущением используется понятие «органы, расследующие преступления экономической направленности» по целому ряду причин. Во-первых, само понятие «преступление» появилось только в начале XVIII в. При этом в процессе исторического развития права его содержание было различным.

Во-вторых, понятие «органы, расследующие преступления» является обобщающим и обозначает все те организационные структуры (и их должностных лиц) Российского государства, в компетенции которых находилось подготовка дел к разрешению путем установления виновности или невиновности конкретного лица в совершении общественно опасного деяния (в современной терминологии), за которое уголовным законом предусмотрено наказание.

В-третьих, в широкий научный и практический оборот понятие «преступление экономической направленности» было введено только в 1997 г.1 Данное понятие не является уголовно-правовым

ииспользуется в настоящее время в целях формирования статистической отчетности деятельности правоохранительных органов. Перечень преступлений экономической направленности, а также критерии отнесения к ним отдельных составов преступлений содержатся в ежегодно издаваемых Генеральной прокуратурой Российской Федерации и МВД России совместных указаниях «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». С учетом данных норм и критериев в настоящей работе под преступлениями экономической направленности понимаются уголовно-на- казуемые деяния, причиняющие вред отношениям, складывающимся в процессе производства, обмена, распределения и потребления материально-опосредованного продукта, или под видом таких отношений, либо обусловленных ими. Эти деяния могут совершаться как субъектами, осуществляющими профессиональную деятельность на законном основании, так и теми, кто использует ее для совершения преступления или имитирует ее осуществление для криминального использования процессов производства, обмена, распределения

ипотребления материальных благ. Таким же образом можно охарактеризовать и финансовые инструменты (деньги, ценные бумаги, банковские документы и т. п.), которые могут быть использованы при

1 См.: О порядке определения экономической направленности выявляемых преступлений: указание МВД России от 28 января 1997 г. № 1/1157.

6

1

ПЕРИОД ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА (IX–XV вв.)

Социально-экономический строй Древнерусского государства нашел отражение в памятниках русского права, система которого включает обычаи1, летописи, международные договоры Руси с греками (X в.) и немцами (XII–XIV вв.), княжеские уставы (Уставы князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных и Уставы Ярослава Мудрого), княжеские уставные грамоты, Русскую Правду (X–XIII вв.)2, законодательные акты (Псковская и Новгородская грамоты), церковные уставы3, краткие компиляции норм канонического права (Закон судным людям, Мерило праведное, Правосудие митрополичье, Ряд и суд), документы византийского происхождения (Номоканон Иоанна Схоластика, созданный еще в VI в. и содержащий важнейшие церковные правила и сборник светских законов; Номоканон 14 титулов; Эклога, регулировавшая феодальные отношения, связанные с землевладением; Прохирон, называвшийся на Руси «Градским Законом», или «Ручной Книгой законов», и др.)4.

1 Под этим выражением следует понимать всю совокупность обычного права, которого придерживались восточнославянские племена.

2 Русская Правда – это не застывший свод законов, а целая серия разновременных юридических документов, возникавших в связи с теми или иными социальными явлениями. Она представлена следующими редакциями: 1) Краткая Правда (Суд Ярослава (30-е гг. XI в.), Суд Ярославичей (ок. 1072 г.), 2) Пространная Правда (Суд Ярослава Володимировича (рубеж XI–XII вв.), Устав Владимира Мономаха (после 1113 г.).

3 В этих актах содержались нормы, имеющие источником каноническое и уголовное византийское право, регулировавшие те вопросы, которые после крещения Руси были переданы в церковную юрисдикцию. Прежде всего это вопросы семьи и брака, взаимоотношения между супругами и детьми, финансового взаимодействия Церкви и государства, а также наиболее тяжкие (с точки зрения Церкви) уголовные преступления.

4 Эти церковно-юридические документы назывались на Руси «Кормчими Книгами».

8

1. Период Древнерусского государства

Как известно из летописных источников, к VIII–IX вв. состоялось 14 славянских государств (княжеств), образовавшихся из различных племен. В Среднем Поднепровье обитали поляне; в Волынской губернии жили древляне; между реками Припетью и Западной Двиной – дреговичи; в верховьях Двины, Днепра и Волги – кривичи; на Двине – полочане; в верховьях Днестра поселились белые хорваты; ниже по Днестру – тиверцы и лутичи; дулебы и бужане расселились по реке Бугу. Самая северная славянская общность, располагавшаяся в районе оз. Ильмень и р. Волхов, была заселена словенами

икривичами. Названия племен связаны с местами их обитания.

Вэтот период славяне имели родовую организацию общественных отношений. Внутри родовой общины проходили процессы имущественной и статусной дифференциации, порождавшие противоречия между возрастающими потребностями людей и неравными возможностями их удовлетворения. Эти процессы являются важнейшей предпосылкой возникновения государства и одновременно источником преступности. Как полагают историки, в случае конфликта в рамках одного родового или племенного сообщества он разрешался тут же коллективно в общих интересах, и не было необходимости искать злоумышленника1. В редких случаях, когда злоумышленник до разбора дела добровольно покидал свой род или племя, члены родоплеменной группы «задружно» решали, искать его или считать этот поступок изгнанием из общины. Конфликты между членами разных родовых или племенных групп разрешались путем возмещения причиненного вреда выкупом, но чаще – кровной местью. Поэтому достаточным было наличие самого факта причинения вреда и установление не конкретного обидчика, а его принадлежности к «чужой» родоплеменной группе. Проявлением родовой солидарности была обязанность всех членов «обиженного» рода помогать в осуществлении кровной мести «чужаку» и его общине. Эти правила отношений между пострадавшим и причинителем вреда, основанные на антагонизме «свой – чужой», диктовались суровыми условиями необходимости самосохранения родовой общины, борьбой за существование2.

С переходом восточнославянского общества на новую ступень организации в форме соседской территориальной общины, образованием Древнерусского государства в IX в. племенные обычаи,

1 См.: Матиенко Т. Л. Генезис сыска в России (IX–XII вв.): заклич, свод, гонение следа // Журнал российского права. 2009. № 9. С. 104–113.

2 См.: Андреев И. Л. Происхождение человека и общества. М., 1988. С. 21–26.

9

1. Период Древнерусского государства

регулировавшие отношения между пострадавшим и причинителем вреда, не только не утратили значения, но и, напротив, развивались применительно к новым условиям, получая фиксацию в букве древнейших законов, преобразуясь в нормы права. Эти нормы составили первоначальное ядро древнейшего судопроизводства, материального и процессуального права.

ВIX в. на территории восточных славян складывается единое крупное Древнерусское государство с центром в г. Киеве. Основателем государства, которое впоследствии стало называться Киевской Русью, стал князь Олег (882 г.).

Висторической науке вопрос относительно социально-эконо- мического строя Киевской Руси остается дискуссионным. Вместе

стем большинство исследователей сходятся во мнении, что в Киевской Руси существовало несколько социально-экономических укладов (первобытнообщинный строй, феодализм, рабовладение).

Будучи раннефеодальным государством, Киевская Русь содержала элементы рабовладения. Памятники права называют две категории рабского населения: челядь и холопов. Челядь, как правило, состояла из военнопленных и их потомков. Такие рабы считались младшими членами семьи. Распространялось обращение в рабство соплеменников, отсюда появился новый вид несвободных людей – холопы.

Основу экономики Киевской Руси составляло сельское хозяйство. Развивались ремесла: кузнечное, литейное, оружейное, гончарное, ткацкое, ювелирное и другие, что предопределило рост городов, которые были административными центрами славянских племен, а впоследствии – древнерусских княжеств. Города стали основными торгово-ремесленными центрами.

Крепла внешняя торговля. Экспортировались воск, пушнина, лен и льняные ткани, изделия кузнецов и оружейников. Существовала и работорговля – русские купцы нередко продавали челядь в другие страны. Импортировала Древняя Русь, главным образом, предметы роскоши, церковную утварь и пряности. Вместе с тем во внутриэкономической жизни Руси, как и во времена первобытнообщинного (родового) строя, господствовало натуральное хозяйство, и торговые связи большого значения не имели.

Распространенной формой организации производства была феодальная вотчина. Владельцем вотчины был князь или боярин. В Киевской Руси наряду с княжескими и боярскими вотчинами было значительное число крестьян-общинников, еще не подвластных частным феодалам. Такие независимые от бояр крестьянские общины плати-

10