Борьба против терроризма, которую на сегодняшний день проводят многие страны, становится вынужденной причиной существенного ограничения гражданских свобод населения в них и связывается с нескончаемым увеличением бюджетных трат. Причем страны в этой борьбе уступают террористам. Им приходится реагировать на осуществляемые или уже осуществленные теракты. В связи с этим давно существует потребность перехода на межгосударственном уровне «от дискуссий к реальным мерам, выработки единых для государств мер в сфере сотрудничества разных специальных служб и правоохранительных органов по предотвращению и борьбе с захватом и кражами воздушных судов с заложниками на бортах; предупреждению преступной деятельности, посягающей на ядерные объекты и объекты повышенной опасности; определению надежной национальной системы контроля за экспортом оружия, стратегического сырья и особых технологий и разработке в вязи с этим общих мер в области предотвращения этой деятельности».
Так как терроризм является сложным, многоаспектным явлением, меры в сфере предупреждения, нейтрализации и пресечения террористической деятельности многочисленны, и проанализировать каждую из них в настоящей работе невозможно. Поэтому мы уделим внимание только некоторым, которые, на наш взгляд, являются наиболее актуальными на данный момент.
Понятно, что всем государствам необходимо объединить свои усилия на международных и национальных уровнях в первую очередь для того, чтобы устранить причины и условия, способствующие деятельности террористических группировок. Основное условие заключается в финансировании терроризма.
Международное право характеризуется системой норм, которые регулируют взаимодействие в борьбе против финансирования терроризма на универсальном уровне. Основные направления взаимодействия, закрепленные в них, предполагают: необходимость признать финансирование терроризма в любой форме преступлением; закрепление в национальных законодательствах стран обязанностей финансовых организаций и определенных профессий по противодействию в финансировании терроризма, таких же, как обязанности при борьбе против отмывания денег (идентификация клиентов финансовых и банковских организаций, взаимодействие в области оперативно-розыскной деятельности, включая обмен сведениями среди уполномоченных в борьбе против рассматриваемой преступности государственными органами); предоставление ими взаимной правовой помощи; выдача террористов.
В регламентации форм и методов борьбы с финансированием терроризма акты международного права выделяют финансирование непосредственно терроризма, терактов и деятельности террористических группировок. Причем в них уделяется внимание трем основным составляющим структуры финансирования террористической деятельности: источники такого финансирования, способы транспортации финансов либо другого имущества и получателей финансов либо другого имущества.
Т.С. Подобед в своем труде говорит о следующих источниках финансирования террористических группировок:
Финансы от коммерческих предприятий, которые контролируют представители этнических диаспор, к которым принадлежит основная масса участников террористических организаций. Причем эти организации могут быть зарегистрированными в разных странах;
- финансы, которые поступают от физических лиц, являющихся представителями этнических диаспор, к которым принадлежит основная масса участников террористических организаций;
- средства, которые поставляют коммерческие организации, ведущие бизнес или заинтересованные в ведении бизнеса в районах, которые контролируют террористические организации, или в районах, где действуют эти организации;
- финансы, поставляемые коммерческими организациями, созданными и контролируемыми террористическими группировками с целью экономического обеспечения деятельности террористической направленности;
- финансы, которые получают террористические организации вследствие краж из государственных бюджетов с привлечением коррумпированных должностных лиц (это свойственно большей частью внутреннему терроризму);
- финансы, которые поставляют вследствие совместной деятельности (сотрудничества) транснациональные криминальные корпорации, преступные организации, организованные преступные группы и сообщества;
- персональные финансы участников террористических организаций;
- финансы, которые собирают некоммерческие организации и частные лица у физических лиц и учреждений якобы в целях благотворительности, в частности, для того чтобы оказать гуманитарную помощь конкретным регионам либо этническим (религиозным) группам, к которым принадлежит основная масса участников террористических организаций. Истинные цели применения финансов укрываются;
- финансы, которые поставляют отдельные государства, имеющие политический интерес в деятельности террористических организаций.
В перемещение финансов входит их получение из источников финансирования, поставку в район деятельности террористических организаций или планируемого осуществления террористических актов и передача участникам террористических организаций.
Можно определить отдельные характеристики финансирования террористической деятельности: взаимосвязанность источника финансирования с поступлениями от разных форм преступной деятельности, которыми характеризуется транснациональная организованная преступность; взаимосвязанность источника финансирования с поддержкой террористической организации отдельными государствами; международный характер реализуемых операций с финансами; существенная часть операций с наличными при реализации финансирования; применение в схеме финансирования некоммерческих организаций, занимающихся благотворительностью, и других организаций; реализация операций с финансами при помощи подставных субъектов; одновременное применение при осуществлении операций с финансами и кредитных учреждений, находящихся в мусульманских государствах, и кредитных учреждений, находящихся в мировых финансовых центрах.
Таким образом, финансовое обеспечение терроризма деятельности - одна из главных причин его существования. Снабжение террористов финансами способствует активизации их деятельности, притоку в их ряды новых участников из молодежной среды, коррупционным явлениям. В связи с этим необходимо направление максимальных усилий на то, чтобы пресечь эту деятельность.
Важно заметить, что в РФ правоохранительными, законодательными органами, научным сообществом и т.д. объективно оценивается сложившаяся ситуация в анализируемой области, и уже многое сделано в этом направлении, не только на законодательном, но и на методологическом уровнях. Так, в частности, наука оперативно-розыскной деятельности разработала формы и способы по выявлению, предупреждению и пресечению финансирования террористической деятельности, однако из-за роста преступного профессионализма, в связи с конспирацией и технической оснащенностью террористических организаций, а также учитывая существующую криминальную обстановку в государстве, оперативную обстановку на Северном Кавказе, полагать, что эти вопросы изучены в полном объеме, было бы неправильно.
Так как в последнее время в РФ эффективно работает система по предупреждению и пресечению финансирования террористической деятельности посредством банковской сети и подставных фирм из-за границы и вследствие работы федеральных служб в сфере финансового мониторинга, акцент относительно финансирования был смещен на работу финансовых курьеров. Ими ввозятся большие партии финансов из-за рубежа наличными, в связи с этим актуальными являются оперативно-боевые виды и способы обнаружения и захвата финкурьеров, изъятия финансов и определения источников финансирования и каналов поставки.
Прежде чем преступления террористической направленности выделились в самостоятельную разновидность преступности и была определена уголовная ответственность за террористическую деятельность, указанные мероприятия, как правило, рассматривали в пределах оперативно-розыскной деятельности. Но когда террористическая преступность и ее общественная опасность возросли, эти пределы стали слишком узкими. Стало понятно, что террористы, в том числе организаторы, исполнители и лица, финансирующие терроризм, могут быть задержаны или уничтожены в основном в условиях реализации оперативно-боевых пресечений. Поэтому появилась необходимость разработать частную теорию оперативно-боевых пресечений финансирования терроризма, которая является особо актуальной в борьбе с нелегальными вооруженными формированиями, выступающими в качестве основных поставщиков террористов и организаторов терактов.
Конечно, это никак не умаляет важность реализации оперативно-розыскных мероприятий, потому что именно они помогают выявить конкретных террористов, места, где они располагаются или укрываются, хранят боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества; замаскированных террористов, их помощников, регионы, в которых готовят этих преступников, и т.д. Уже после этого, применяя оперативно-боевое предупреждение и пресечение, террористы могут быть задержаны или уничтожены.
Итак, жизненные условия, перемены в криминологической обстановке в государстве, огромная опасность, которую таит в себе этнорелигиозный терроризм, обусловили проблему использования комплекса оперативно-розыскных мероприятий, формирования стратегии, организации и тактики такой деятельности в борьбе против этого явления.
П. 5 в ФЗ «О противодействии терроризму» гласит, что контртеррористическая операция является комплексом, объединяющим специальные, оперативно-боевые, войсковые и иные мероприятия с использованием боевой техники, вооружения и особых средств по пресечению террористических актов, обезвреживанию преступников-террористов, предоставлению безопасности физическим лицам, организациям и учреждениям, а также сведения к минимуму последствий террористических актов. В контртеррористических операциях пресечение деятельности террористического характера реализуется в процессе оперативно-боевого пресечения посредством проведения оперативно-боевых мероприятий. В частности, ФЗ РФ от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» в п. «б.1» ст. 13 прямо гласит, что ФСБ обладает правом на «осуществление специальных операций по пресечению деятельности террористического характера (оперативно-боевой деятельности), а также создания и использования специальных методик и средств для их реализации». То есть оперативно-боевая деятельность определяется как проведение особых операций, направленных на пресечение деятельности террористического характера.
Если оперативно-боевая деятельность (ОБД) является мерой пресечения деятельности террористического характера, то она может выступить и в качестве инструмента по предупреждению и пресечению финансирования такой деятельности. Основываясь на том, что ОБД - силовая составляющая ОРД ОВД, то и меры по предупреждению и пресечению финансирования террористической деятельности вместе с мероприятиями оперативно-розыскного характера осуществляются при помощи оперативно-боевых методов.
Теория ОРД разработала частную теорию оперативно-боевой деятельности, представляющую собой ее составную часть. Эффективным методом по предупреждению и пресечению финансирования террористической деятельности заключается в его оперативно-боевом пресечении.
Оперативно-боевое пресечение финансирования террористической деятельности осуществляют как гласно, так и негласно оперативно-боевые подразделения органов внутренних дел. Их уполномочивает на это Федеральные законы РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», «О полиции», «О противодействии терроризму» в рамках их полномочий через осуществление комплекса оперативно-розыскных мер и боевых действий с целью пресечь финансирование терроризма, а также защитить жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, собственность, обеспечить безопасность общества и государства от особо тяжких преступлений.
Оперативно-боевые мероприятия по предупреждению и пресечению финансирования террористической деятельности - это часть обусловленной правом государственно-властной работы, которую проводят компетентные государственные органы и которая имеет целью выполнить правоохранительные задачи и функции. Оперативно-боевые меры предупреждения и пресечения финансирования террористической деятельности осуществляет только государство. РФ в лице высших органов законодательной, исполнительной судебной власти может предоставить право осуществлять оперативно-боевое предупреждение и пресечение финансирования террористической деятельности органам внутренних дел, возложив на них конкретные обязанности, и контролировать реализацию норм действующего законодательства, которое регулирует оперативно-боевые меры по предупреждению и пресечению финансирования террористической деятельности органами внутренних дел.
К оперативно-боевому предупреждению и пресечению финансирования терроризма относятся оперативно-боевые мероприятия, представляющие комплекс оперативно-розыскных и боевых действий.