Статья: Реагирование правоохранительных органов и спецслужб на преступления террористической направленности

Авторы анкетирования отказались от идеи составления ПСА для каждого правоохранительного органа в отдельности, и решили не ограничиваться 20-30 вопросами, ибо данная тема в науке оказалась мало изученной и разработанной, а на практике количество возбужденных, расследованных и направленных в уголовных дел составило всего несколько десятков.

В связи с высокой латентностью финансирования терроризма, малым количеством расследованных уголовных дел (За 2007-2011 гг. было предварительно расследовано всего 20 преступлений, связанных с финансированием акта терроризма либо террористической организации), отсутствия необходимого следственного и оперативного опыта у сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также опыта прокурорского надзора за указанной категорией уголовных дел, незначительным количеством открытых (несекретных) публикаций по БФТ, в целях ознакомления большинства правоохранителей с тактикой и методикой выявления, возбуждения и расследования преступлений, связанных с терроризмом и его финансированием, внутренними и внешними источниками и каналами финансирования терроризма, правовой основой борьбы с ним, для оптимизации борьбы с ФТ с момента заведения ДОУ до момента освобождения осужденного из мест лишения свободы, для проведения исследования была составлена Универсальная Анкета (содержащая 80 вопросов по всем отраслям прокурорского надзора) для анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России, то есть всех сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, причастных к этой деятельности.

Универсальная анкета по БФТ дает возможность сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России охватить проблему в целом (а не по частям), понять высокую общественную опасность ФТ, выработать систему оптимальных мер по борьбе с новыми источниками и каналами финансирования организованной террористической деятельности.

В первую очередь было принято решение провести анкетирование следователей, ибо именно им приходится в первую очередь расследовать уголовные дела, связанные с финансированием терроризма, собирать и оценивать доказательства, составлять обвинительное заключение и направлять уголовное дело в суд.

Этапы научного исследования

1 этап исследования - анкетирование следователей международного совещания следователей (МСС) в июне в г. Казани в 2010 году. (На первом этапе исследования была составлена анкета для опроса следователей СКП РФ и опрошены представители следственных подразделений на международной конференции в начале июня 2010 года в Казани). Результаты обобщения завершены совместно с сотрудниками отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии ГП РФ.

Там был проведен так называемый пилотажный проект (1 этап исследования): анкетирование следователей по специализированной анкете Предварительная специализированная Анкета (ПСА) содержала 35 вопросов. Из распространенных на совещании 100 анкет были возвращены только 29 анкет. Аналогичное анкетирование дополнительно в целях репрезентативности было проведено в Следственном Управлении (СУ) Следственного комитета (СК) прокуратуры РФ по Чеченской Республике (ЧР, Из СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР поступило и обработано 90 анкет), СУ СК прокуратуры РФ по Республикам Дагестан (РД, Из СУ СК при прокуратуре РФ по РД поступило и обработано 30 анкет) и Ингушетии (РИ, Из СУ СК по РИ поступило 21 анкета).

Всего было проанкетировано 170 следователей Следственных управлений Следственного комитета (СУ СК) России по Чеченской Республике, Республик Дагестан и Ингушетия.

2 этап исследования проводился в период служебной командировки работников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 16 по 29 мая 2011 года было организовано и проведено анкетирование сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетии, Чеченской Республики и Республики Дагестан по актуальным вопросам борьбы с финансирование терроризма (БФТ). Всего на 2 этапе исследования обработано 235 анкет. (Обобщение анкет БФТ по 1-3 этапу научных исследований произвела младший научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, юрист I класса Ефимова В.И.).

В ходе анкетирования 16-29 мая 2011 года по проблемам борьбы с финансированием терроризма сотрудников прокуратуры, МВД, Управления ФСБ, студентов в Республике Ингушетия 178 (75,7%, отдел ФСИН (Ингушетия респ.) -10 (4,3%), УФСКН по Ингушетии респ. - 11 (4,7%), прокуратура Малгобекского р-на -6 (2,6%), Джейрахская прокуратура - 2 (0,9), прокуратура г. Карабулак -5 (2,1%), аппарат прокуратуры (Ингушетия респ.) -22 (9,4%), прокуратура Сунженского р-на - 6 (2,6%), ОМОН МВД (Ингушетия респ.) - 12 (5,1%), ВОГ МВД РФ в респ. Ингушетия - 8 (3,4%), ФКПП «Кавказ» (Ингушетия респ.) - 14 (6,0%), УФСБ (Ингушетия респ.) - 42 (17,9%), пограничное управление УФСБ по Ингушетии респ. - 24 (10,2%), Совет Безопасности (Ингушетия респ.) - 5 (2,1%), военный следственный отдел (Ингушетия респ.) - 5 (2,1%),. военная прокуратура Ингушетии респ. - 6 (2,6%) респондентов, в Чеченской Республике - 44 (18,7%, Аппарат прокуратуры (Чеченская респ.), гор. (рай) прокуроры - 34 (14,5%), прокуратура Заводского р-на г. Грозный (Чеченская респ.) - 5 (2,1%), прокуратура Шалинского р-на (Чеченская респ.) - 2 (0,9%), прокуратура г. Аргун (Чеченская респ.) - 3 (1,3%), в Республике Дагестан - 13 (5,5%, студенты (респ. Дагестан) - 13 (5,5%). В 2012 году отдел проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму завершил 3 этап научных исследований по повышению эффективности борьбы с финансированием терроризма (БФТ) в России. Проведено анкетирование по Универсальной анкете по БФТ прокуроров Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 анкет), работников прокуратуры Московской области (117 анкет), прокуратуры Республики Дагестан (299 анкет), Чеченской Республики (267 анкет) и следователей Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет).

Прокуратура г. Москвы провела анкетирование работников аппарата прокуратуры (170 анкеты) и инициативно осуществила сплошное анкетирование работников окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты), всего 1144 анкеты. Всего на 3 этапе обобщено 1710 анкет из 4 субъектов России. В течение 3 этапов исследования по БФТ (2010-2012 гг.) было обобщено 2115 анкет.

Для успешной борьбы с внутренним финансированием терроризма в России необходимо знать не предполагаемые, а истинные источники финансирования, их ранжирование в субъектах Российской Федерации.

На вопрос о том, какие из наиболее распространенных в России внутренних источников финансирования терроризма Вам известны? (укажите не более пяти) эксперты, по 4 регионам в 2012 году, ответили так: (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Ранжирование внутренних источников финансирования терроризма в России в 2012 году по мнению экспертов из 4 регионов (Таблицу составила научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, юрист I класса Ефимова В.И.)

правоохранительный преступление террористический

В 2012 году на 3 этапе исследования наиболее распространенными в России внутренними источниками финансирования терроризма (не более 5 источников) респонденты из Чеченской Республики (267 анкет в 2012 г.), Республики Дагестан (299 анкет в 2012 г.), следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет в 2012 г.), прокуратуры Московской области (117 анкет в 2012 г.), аппарата прокуратуры г. Москвы (170 анкеты в 2012 г.) прокуроры окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты в 2012 г.), прокуроры Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 анкет в 2012 г.) назвали следующие в порядке убывания (то есть провели ранжирование источников финансирования терроризма):

1) незаконный оборот оружия - 831 (49,9%),

2) деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций - 812 (48,7%),

3) незаконный оборот наркотиков - 809 (48,6%),

4) вымогательство денег у предпринимателей - 621 (37,3%),

5) добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований - 481 (28,9%),

6) похищение человека - 430 (25,8%),

7) бандитизм - 378 (22,7%),

8) вымогательство денег у государственных служащих - 209 (12,5%),

9) заказные убийства 178 или 10,7%,

10) незаконный оборот углеводородов - 157 (9,4%),

11) алмазы - 64 (3,8%),

12) иное мнение экспертов - 77 (4,6%).

Сравнивая результаты ранжирования внутренних источников финансирования терроризма в Чеченской Республике и Республиках Дагестан и Ингушетии мы видим, что они близки, но не идентичны.

Таким образом,в 2011 и 2012 годах (2 и 3 этап научного исследования) эксперты из числа прокуроров Республик Ингушетия и Дагестан, Чеченской Республики, следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет в 2012 г.), прокуратуры Московской области (117 анкет в 2012 г.), аппарата прокуратуры г. Москвы (170 анкеты в 2012 г.) прокуроры окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты в 2012 г.), прокуроры Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 анкет в 2012 г.) при ранжировании источников финансирования терроризма точно определили первые четыре, но в разной последовательности: (например, 4 субъекта России в 2012 г.)

1) незаконный оборот оружия - 831 (49,9%),

2) деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций - 812 (48,7%),

3) незаконный оборот наркотиков - 809 (48,6%),

4) вымогательство денег у предпринимателей - 621 (37,3%).

Если в 2011 и 2012 году большинство опрошенных следователей, сотрудников ФСБ, МВД и прокуратуры Республик Дагестан и Ингушетия, Чеченской Республики из наиболее распространенных внутренних источников финансирования терроризма отметили: вымогательство денег у предпринимателей, незаконный оборот оружия, деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций, незаконный оборот наркотиков, похищение человека, бандитизм, добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований, вымогательство денег у государственных служащих, заказные убийства, незаконный оборот углеводородов, алмазы, то прокуроры Москвы и Московской области, следователи ГСУ СК РФ по г. Москверанжирование источников финансирования терроризма выстроили несколько иначе:

1) незаконный оборот наркотиков,

2) незаконный оборот оружия,

3) деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций,

4) вымогательство денег у предпринимателей,

5) добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований,

6) похищение человека,

7) бандитизм,

8) вымогательство денег у государственных служащих,

9) незаконный оборот углеводородов,

10) заказные убийства,

11) алмазы,

12) иное мнение - 47 (4,2%).

Выводы по ранжированию источников финансирования терроризма экспертами в 2011-2012 гг.

Внутри самих экспертных групп сложилось разное мнение о первых местах в ранжировании источников финансирования терроризма. У экспертов из Республики Ингушетия и Чеченской Республики (235 респондентов в 2011 г.) у прокуроров Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 респондентов в 2012 г., рэкет, 90%), прокуроров и следователей СУСК в Республике Дагестан (в 2012 году 224 респондента или 76,2%) на первом месте среди внутренних источников финансирования терроризма в России стоит вымогательство денег у предпринимателей (рэкет), у прокуроров Москвы и Московской областной прокуратуры (909 респондентов в 2012 г.) - незаконный оборот наркотиков, у следователей ГСУ СК РФ (225 респондентов в 2012 г.) - незаконный оборот оружия, у прокуроров Чеченской Республики в 2012 году -деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций (119 или 45,8%).