1. Признание результатов оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности относимыми и допустимыми доказательствами по делу.
2. Перепроверенные данные, полученные в результате ОРД, должны стать одним из доказательств.
3. Иное (конкретно указать, что именно).
12. Почему существенно затруднен сбор доказательств по уголовным делам по фактам финансирования террористической деятельности и так мало уголовных дел возбуждается, расследуется и рассматривается в судах с вынесением обвинительного приговора за финансирование терроризма?
1. Неопытность следователей.
2. Отсутствие практики.
3.Сложность сбора и оценки доказательств.
4. Иное
13. Как Вы оцениваете латентность финансирования терроризма?
1. Высокая.
2. Очень высокая.
3. Низкая.
4. Как у других преступлений.
5. Иное.
14. С латентностью каких преступлений, может быть сравнима латентность финансирования терроризма?
1. Экономическая преступность.
2. Взяточничество.
3. Незаконный оборот оружия.
4. Иное.
15. Какие из наиболее распространенных в России внутренних источников финансирования терроризма Вам известны?
1. Незаконный оборот углеводородов
2. Незаконный оборот оружия.
3. Незаконный оборот наркотиков.
4. Похищение человека.
5. Бандитизм.
6. Заказные убийства.
7. Вымогательство денег у предпринимателей
8. Вымогательство денег у государственных служащих.
9. Добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований
10. Деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций.
11.Алмазы.
12. Иное (что именно?)
16. Следователи, каких правоохранительных органов должны расследовать большинство уголовных дел, связанных с финансированием терроризма?
1. Следователи Следственного Комитета РФ
2. Следователи Следственного Комитета МВД РФ
3. Следователи Следственной службы ФСБ России.
4. Совместные следственно-оперативные группы (СОГ).
5. Иное.
17. Необходимо ли создание специальных подразделений внутри Следственных Управлений Следственного Комитета по расследованию только террористических преступлений и их финансирования, с оформлением соответствующей формы допуска, с безусловным освобождением от расследования других уголовных дел в регионах с высокой террористической активностью: СКФО, ЮФО и т.д.?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное.
18. Какие трудности Вы испытываете при расследовании (осуществлении надзора, оперативного сопровождения) террористических преступлений и их финансирования?
1. Недостаточно баз оперативных данных.
2. Сложность с реализацией результатов оперативно-розыскных действий.
3. Ведомственная и межведомственная разобщенность правоохранительных органов и спецслужб.
4. Иное.
19. Необходимо ли в Методических рекомендациях отразить опыт международного сотрудничества по противодействию финансированию терроризма?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
20. Необходимо ли по всем преступлениям террористического характера выявлять источники и каналы финансирования в обязательном порядке?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
21. Надо ли по всем преступлениям террористического характера проводить допросы с предъявлением собранных доказательств?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
22. Необходимо ли по всем преступлениям террористического характера, в том числе связанным с финансированием, выделять материалы из уголовного дела для дополнительной проверки эпизодов финансирования терроризма?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
23. Необходимо ли по всем преступлениям террористического характера, связанным с финансированием терроризма вносить представления?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
24. Выявление каналов и источников финансирования является обязанностью:
1. Всех правоохранительных органов
2. Субъектов ОРД.
3. ФСБ России.
4. МВД РФ.
5. Следственного аппарата МВД, ФСБ, Следственного Комитета России.
6. Росфинмониторинга.
7.Иное (что именно?)
25. Необходима ли подготовка и издание, наряду с открытым, секретного варианта «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма», включающих обобщенные результаты ОРД, разведывательной и контрразведывательной деятельности, установленные каналы и источники финансирования, сведения о финансировании зарубежными террористическими организациями?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное.
26. Каналами доставки денежных средств являются:
1. Курьеры - мужчины.
2. Курьеры- женщины.
3. Фанатичные приверженцы ваххабизма.
4. Студенты, выезжающие на учебу в страны арабского мира.
5. Иное.
27. Поможет ли Вам в выявлении каналов и источником финансирования терроризма «Схема каналов и источников финансирования», составленная военными аналитиками Объединенной группировки сил (ОГВс)?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное.
28. Известно ли вам понятие «хавала», как один из внешних каналов финансирования терроризма?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное.
29. Необходимо ли в МР отразить имеющиеся сведения о «хавале»?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное.
30. Известно ли Вам содержание Доклада рабочей группы целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ). Борьба с финансированием терроризма. ООН. Октябрь 2009 г.?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное.
31. Необходимо ли в МР отразить основные положения доклада «Борьба с финансированием терроризма. ООН. Октябрь 2009 г.»?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное.
32. Удовлетворены ли Вы взаимодействием с Росфинмониторингом по борьбе с финансированием терроризма?
1. Да.
2. Нет.
3. Нет взаимодействия.
4. Иное
33. Что необходимо менять во взаимодействии с Росфинмониторингом по борьбе с финансированием терроризма?
1. Улучшить качество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступающих из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Увеличить количество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступивших из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3. Иное______________________________________________________________
34. Что должно стать критерием эффективной деятельности Росфинмониторинга по борьбе с финансированием терроризма?
1. Количество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступивших из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы.
2. Качество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступающих из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы.
3.Количество уголовных дел, возбужденных по информациям и материалам по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступивших из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» за 2005-2009 гг.
4.Иное
35. Каковы пути качественного улучшения деятельности Росфинмониторинга?
1.Разработать систему показателей (виды операций, финансовых инструментов и т.д.), характеризующих финансирование терроризма?
2. Разработать системы показателей для проведения различий между операциями с денежными средствами в наличной форме, характеризующих финансирование терроризма и операциями с денежными средствами в наличной форме, характеризующих отмывание денег?
3. Разработать системы показателей для проведения различий между операциями с денежными средствами в наличной форме, характеризующих финансирование терроризма и обычными операциями с денежными средствами в наличной форме?
4. Наделить Росфинмониторинг полномочиями субъекта ОРД?
5. Иное.
36. Удовлетворены ли Вы взаимодействием с ФСБ России по борьбе с финансированием терроризма?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
37. Удовлетворены ли Вы взаимодействием с МВД РФ (полицией) по борьбе с финансированием терроризма?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
38. По каждому факту проверки оперативной информации, связанной с финансированием терроризма, необходимо готовить специальную систему вопросов (применительно к свидетелю, подозреваемому, обвиняемому, источнику информации, правоохранительному органу, представившему оперативную информацию и т.д.)?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
39. Необходимо ли по каждому факту проверки оперативной информации, связанной с финансированием терроризма, использовать, как минимум «Криминолого-криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности», разработанный в НИИ.
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
40. Нужен ли криминолого-криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
41. Оперативно-боевые мероприятия, проводимые правоохранительными органами и спецслужбами России являются одним из источников информации о каналах и источниках финансирования терроризма. Получаете ли Вы от оперативных подразделений правоохранительных органов и спецслужб эти сведения, документы?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
42. Наемники и эмиссары международных террористических организаций являются одним из каналов финансирования терроризма. Получаете ли Вы от оперативных подразделений правоохранительных органов и спецслужб РФ возможность допросов этих лиц, или работы с документами наемников-финансистов?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
43. Одним из способов выявления каналов и источников финансирования террористической деятельности является направление заданий на оперативную разработку в места лишения свободы лиц, которые отбывают наказание за совершенные террористические и иные преступления. В пенитенциарной системе России в настоящее время отбывают наказание 824 лица, осужденных за преступления террористического характера. Направляете ли Вы такие поручения?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное
44. Почему не направляете поручения на оперативную разработку в места лишения свободы лиц, которые отбывают наказание за совершенные террористические и иные преступления?
1. Большая следственная нагрузка.
2. Низкая подготовка оперативного состава в колониях.
3. Этим должны заниматься оперативные подразделения правоохранительных органов и спецслужб.
4. Иное.
45. Необходимо ли направление кратких электронных фабул приостановленных уголовных дел террористического характера из Следственных управлений субъектов СКФО Следственного комитета РФ, Управлений ФСБ России в оперативные управления УФСИН субъектов РФ для оперативной разработки конкретных осужденных за преступления террористического характера в целях раскрытия преступления террористического характера и их финансирования?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное.
46. Что необходимо сотрудникам оперативных подразделений УФСИН субъектов РФ для раскрытия приостановленных уголовных дел террористического характера и их финансирования?
1.Задания из оперативных подразделений МВД ФСБ России.
2. Спецаппарат из числа лиц, проживающих на Северном Кавказе.
3.Специальная подготовка сотрудников оперативных подразделений УФСИН.
4.Специальная литература по проблемам борьбы с терроризмом и его финансированием.
5. Командировка на Северный Кавказ сотрудников оперативных подразделений для последующей организации работы по этой категории уголовных дел.
6.Иное.
47. Как часто поступают в оперативные подразделения УФСИН РФ оперативные задания по раскрытию приостановленных уголовных дел террористического характера и их финансирования?
1. Часто.
2. Редко.
3. Совсем не поступают.
4. Сотрудники УФСБ работают автономно с осужденными, никаких заданий не дают.
5.Иное.
48. Влияют ли лица, осужденные за преступления террористического характера на оперативную обстановку в колонии, СИЗО?
1. Да.
2. Нет.
3. Иное.
49. Возможно ли осужденному за преступление террористического характера стать лидером криминальной среды в колонии?